كشف النقاب عن عملية الاحتيال ثلاثية المستويات التي نشأت في كمبوديا.

انطلاقاً من مركز اتصال في بنوم بنه، ابتكر الجناة مخططاً متطوراً لانتحال الشخصية من ثلاث طبقات لخداع الضحايا وجعلهم يعتقدون أن حساباتهم قد تم اختراقها وتحويل الأموال بأنفسهم.

يقوم ضابط شرطة بتفتيش مجمع سكني احتيالي في مقاطعة كامبوت بكمبوديا، في فبراير/شباط. الصورة: رويترز .

في الثالث من يونيو، وخلال محاكمة في سنغافورة ، تم الكشف عن تفاصيل شبكة الاحتيال العابرة للحدود التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، عندما تم تقديم المتهم دي فيلار ريزالين بانغانيان، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو مواطن فلبيني، للمحاكمة بتهمة المشاركة المزعومة في شبكة إجرامية متخصصة في عمليات الاحتيال التي تنطوي على انتحال صفة مسؤولين حكوميين.

وبحسب لائحة الاتهام، قامت المجموعة بخداع الضحايا وإيهامهم بأن حساباتهم المصرفية أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم قد تم اختراقها، ثم أقنعتهم بتحويل الأموال إلى حسابات كانت في الواقع تحت سيطرة المحتالين.

كان دي فيلار من بين 12 شخصًا تم توجيه الاتهام إليهم في سبتمبر الماضي بعد أن قامت الشرطة السنغافورية، بالتعاون مع الشرطة الوطنية الكمبودية، بتفكيك الشبكة في عملية عابرة للحدود.

في ذلك الوقت، قالت شرطة سنغافورة إن المنظمة مشتبه بها في تورطها في 330 حالة احتيال على الأقل تم الإبلاغ عنها، مما تسبب في خسائر تزيد عن 40 مليون دولار سنغافوري (حوالي 31 مليون دولار أمريكي ).

سيناريو احتيال ثلاثي المستويات

بحسب وثائق متفق عليها بين الادعاء والدفاع، في مارس 2025، عُرض على دي فيلار وظيفة في كمبوديا عن طريق امرأة. كانت تعتقد أنها ستعمل كموظفة مكتبية في شركة للمقامرة عبر الإنترنت براتب 1500 دولار شهريًا.

لا تحدد سجلات المحكمة مكان وجود دي فيلار عندما قبل عرض العمل.

في 29 مارس 2025، وصلت إلى بنوم بنه وتم نقلها إلى مركز اتصال تديره الشبكة.

قال المدعيان العامان سوهاس مالهوترا ويو كي هوان إنه في أول يوم له في كمبوديا، تم تدريب دي فيلار ليكون عامل مركز اتصال وتم إعطاؤه نصًا لحفظه.

ووفقاً للادعاء، فقد حفظت المحتوى جيداً لدرجة أنها تمكنت بعد أشهر، خلال استجواب في سبتمبر 2025، من نسخ النص بأكمله حرفياً.

ادعى المدعون أن دي فيلار شارك في العملية طواعيةً، ولم يكن ضحية للاتجار بالبشر أو ضحية للتوظيف الاحتيالي. ثم استدعت النيابة ضابط التحقيق المسؤول عن القضية للإدلاء بشهادته.

وذكر المحققون أنه وفقًا لشهادة دي فيلار، فقد تم تزويدها أيضًا بقائمة من الأسئلة التي قد يطرحها الضحية أثناء المكالمة الهاتفية.

بحسب ملف القضية، كانت الشبكة تعمل من خلال ثلاثة مستويات من وكلاء مركز الاتصال، ويشار إليها بالخط الأول والخط الثاني والخط الثالث.

نُفذت عملية أمنية في كمبوديا. الصورة: شرطة سنغافورة.

في خط الدفاع الأول، انتحل الجناة صفة موظفي بنك سنغافوريين، وقاموا بإجراء مكالمات عشوائية إلى العديد من الأشخاص.

يقومون بإبلاغ الضحية بأن بطاقته الائتمانية أو حسابه المصرفي قد تم اختراقه ويشجعونه على الإبلاغ عن الحادث إلى هيئة النقد في سنغافورة (MAS).

ثم نُقلت الضحية إلى منشأة من الدرجة الثانية، حيث استمر الجناة في انتحال صفة مسؤولي MAS وادعوا أنهم سيساعدون في تقديم شكوى إلى الشرطة.

إذا استمرت الضحية في الثقة بهم، فسيتم نقلها إلى المستوى الثالث. هناك، ينتحل الجناة صفة ضباط إنفاذ القانون السنغافوريين.

قد يعجبك أيضاً

كم عدد الطائرات المقاتلة الأمريكية التي شاركت في الهجوم الأخير على إيران؟GD&TĐ - في 26 يونيو، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن قواتها شنت هجمات على أهداف متعددة في إيران.

صدمة: تحطم طائرة في أطول مبنى في بكين؛ وإجبار شاهد عيان على حذف مقاطع الفيديو والصور من موقع الحادث.بحسب صحيفة "ذا نيو ديلي"، تحطمت طائرة صغيرة، بحجم سيارة تقريباً، في برج سيتيك - أطول مبنى في بكين - مما دفع السلطات إلى تطويق المنطقة بسرعة ومنع الناس من تصوير المشهد.

استؤنفت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، لكن السوق يواجه خطر فائض العرض.بدأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بالعودة تدريجياً إلى طبيعتها، مما أدى إلى زيادة حادة في إمدادات النفط، ورفع من خطر فائض العرض، ووضع ضغطاً هبوطياً على الأسعار في سوق الطاقة العالمي.

استمرت هذه المجموعة في استغلال مخاوف الضحايا، مطالبةً إياهم بتحويل جميع أموالهم إلى "حساب آمن" لأغراض التحقيق. في الواقع، كانت هذه الحسابات جميعها تحت سيطرة العصابة.

في 30 مارس 2025، تمت إضافة دي فيلار إلى مجموعة Telegram المستخدمة داخليًا لمراقبة تحويلات المكالمات بين المسارات، والمعروفة باسم "الفواتير المعتمدة".

وبحسب شهادتها، فإن المبلغ الذي تم ابتزازه من الضحايا كل يوم يتراوح بين 20,000 و 60,000 دولار سنغافوري (15,600-46,800 دولار أمريكي ).

اشتبهت في أنه مركز احتيال، لكنني بقيت مع ذلك.

وبحسب الادعاء، فقد تم منح دي فيلار خيارين للتعويض: راتب أساسي قدره 1500 دولار بالإضافة إلى عمولة بنسبة 3٪، أو عمولة بنسبة 8٪ بدون راتب أساسي.

أُبلغت بأن هذه العمولة جاءت من "أموال تم الحصول عليها من العملاء". ومع ذلك، شهدت دي فيلار بأنها لم تسأل عن معنى عبارة "تم الحصول عليها" في هذا السياق.

خلال التدريب، لاحظ أحد المدربين أن لديها لكنة فلبينية واضحة إلى حد ما، وطلب منها تعديل نطقها ليُصبح أقرب إلى اللهجة السنغافورية. كما شاركت دي فيلار في جلسات تمثيل الأدوار للتدرب على التعامل مع المواقف التي تشمل ضحايا.

كما تم نقلها إلى مركز عمليات الخط الأول، حيث كان العديد من الأشخاص يقومون بإجراء المكالمات.

وبحسب الشهادة، ازدادت شكوك دي فيلار عندما لاحظت العديد من الموظفين يتظاهرون بالكتابة على أجهزة الكمبيوتر باستخدام لوحات مفاتيح مكسورة أو مفصولة، بل إن بعضها كان مكسورًا إلى أجزاء أصغر للاستخدام الفردي.

بحلول الثاني من أبريل عام 2025، بدأت دي فيلار تعتقد أن مكان عملها كان في الواقع مركزًا للاحتيال. وناقشت هذا الأمر مع صديقة لها قدمت إلى كمبوديا من الفلبين.

لكن وفقًا للمدعي العام، قرر كلاهما البقاء لأنهما أرادا "جني الكثير من المال". هذا مقتبس من أحد تصريحات دي فيلار.

كما اعترفت بأنه سيكون من الصعب عليها كسب دخل مماثل في الفلبين.

داخل مجمع مبانٍ كبير تم إخلاؤه عقب حملة قمع كمبودية لمكافحة الاحتيال في مدينة تشري ثوم، ويضم ملعبًا لكرة السلة ومطاعم وكاميرات مراقبة. الصورة: وكالة الأنباء المركزية الكمبودية.

استمر في العمل في مركز الاحتيال في لاوس.

في 7 أبريل 2025، خضع دي فيلار لاختبار ليصبح موظفًا في الخط الأول، ثم اختار خطة دخل تعتمد على العمولة فقط.

أقامت في مركز الاتصال في كمبوديا من 29 مارس إلى 24 أبريل 2025، حيث تم توفير الإقامة والوجبات.

أكد الادعاء أن دي فيلار احتفظ طوال هذه الفترة بهاتفه الشخصي، وكان لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وكان قادراً تماماً على مغادرة المبنى في أي وقت.

وذكرت في شهادتها أنها كانت تتمتع "بحرية كاملة" أثناء إقامتها هناك و"لم تخضع لأي قيود أو حظر تجول".

استشهد المدعون بشهادات تشير إلى أن دي فيلار كانت تتردد على المطاعم بشكل متكرر. بل إنها تلقت أجراً مقابل خدمات تجميل الأظافر في صالون تجميل من أحد أعضاء المجموعة الذي حصل على عمولة قدرها 7000 دولار .

في 24 أبريل 2025، غادر دي فيلار كمبوديا إلى فينتيان (لاوس) للعمل في مركز احتيال آخر وبقي هناك حتى أوائل يونيو.

الولايات المتحدة - فيتنام: لا تفوّت

تشجع فيتنام الشركات الأمريكية على توسيع استثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة.في صباح يوم 26 يونيو، استقبل نائب رئيس الوزراء هو كوك دونغ، في مقر الحكومة، السيد جيف بليس، مدير سلسلة التوريد في مجموعة كوهيرنت (الولايات المتحدة الأمريكية). وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء أن فيتنام تشجع الشركات الأمريكية على توسيع استثماراتها، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وأشباه الموصلات.

تشجيع الشركات الأمريكية على توسيع استثماراتها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.قال نائب رئيس الوزراء هو كوك دونغ إن فيتنام ترحب بالشركات الأمريكية لمواصلة توسيع عملياتها في فيتنام، وخاصة في الصناعات عالية التقنية والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

فيتنام والولايات المتحدة تعززان التعاون في معالجة عواقب الحرب.VTV.vn - في 22 يونيو، استقبل الأمين العام والرئيس تو لام القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية هونغ كاو.

وبحسب الادعاءات، فقد استمرت في لاوس في إجراء مكالمات احتيالية وإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية بناءً على توجيهات فريق العمليات في المركز.

"هذا دليل على أن دي فيلار شاركت في أنشطة المنظمة طواعية. لم تكن محتجزة تسعى للهرب، بل كانت على استعداد للذهاب إلى بلد آخر لمواصلة العمل في مركز احتيالي آخر كما اقترحت المنظمة"، هكذا زعم الادعاء.

وبحسب ما ورد، فقد تلقى دي فيلار قبل مغادرته كمبوديا مبلغ 1000 دولار أمريكي و300 دولار سنغافوري.

ستستمر المحاكمة في الرابع من يونيو، حيث سيقدم الدفاع مرافعاته.

في حال إدانته بالمشاركة في الجريمة المنظمة، قد يواجه دي فيلار عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن، أو غرامة تصل إلى 100,000 دولار سنغافوري ( 78,000 دولار أمريكي )، أو كليهما.

وفي الوقت نفسه، تصل عقوبة تهمة الاحتيال إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة إضافية بموجب القانون السنغافوري.

المصدر: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html