حملة لتفكيك "البنوك الوهمية"

قامت الشرطة الإيطالية مؤخراً بتفكيك بنك سري واسع النطاق كان يخدم جماعات الجريمة المنظمة، حيث كانت الأموال تتداول بمعدل 80-100 مليون يورو سنوياً من خلال المدفوعات الافتراضية.

الشرطة الإيطالية خلال عملية مداهمة لمكافحة المخدرات. الصورة: أنسا

بحسب السلطات، تعمل هذه الشبكة منذ عام 2021، وتتخذ من مدينة براتو في منطقة توسكانا الإيطالية مقرًا لها. يعمل هذا "البنك الوهمي" كوسيط مالي، موفرًا قناة دفع مجهولة الهوية للمعاملات المتعلقة بشحنات المخدرات واسعة النطاق، ما يسمح للمجرمين بتجنب تحويل الأموال نقدًا والإفلات من الرصد والتعقب. تُسهّل الشبكة تحويل الأموال بين إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا عبر نظام وساطة قائم على العمولات، ويُقدّر إجمالي قيمة المعاملات سنويًا بما بين 80 و100 مليون يورو (87-109 مليون دولار أمريكي). تستخدم عصابات تهريب المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة هذه الشبكة لإجراء معاملات مالية عابرة للحدود، وتشير الأدلة إلى أنها تعمل بنجاح منذ ثلاث سنوات على الأقل.

أفادت وكالة أنسا للأنباء أن السلطات ألقت القبض على 41 شخصاً في إيطاليا وإسبانيا على صلة بالقضية، وصادرت 60 مليون يورو. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بارتكاب جرائم متعددة، من بينها التورط في الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والمساعدة في الهجرة غير الشرعية. وكشفت التحقيقات أن شبكة "البنوك الوهمية" استخدمت نظام دفع إلكتروني غير قابل للتتبع يُسمى "الحوالة"، وهو تطبيق شائع نسبياً على مواقع الإنترنت السرية وفي المعاملات غير المشروعة، على الرغم من أن السلطات لم تكن قد حددت سابقاً مدى ونطاق عملياته.

قد يعجبك أيضاً

حفل اختتام دورة التدريب على الوقاية من الحرائق ومكافحتها والإنقاذ لعام 2026 للجنود المجندين.في 25 يونيو، أقامت الكتيبة 3 - E10، التابعة للفوج العاشر للشرطة المتنقلة، قيادة الشرطة المتنقلة، إدارة شرطة الوقاية من الحرائق والإنقاذ التابعة لشرطة مقاطعة آن جيانغ، حفل اختتام الدورة التدريبية حول الوقاية من الحرائق ومكافحتها وإنقاذ المواطنين الذين يوفون بالتزامهم بالانضمام إلى شرطة الشعب في عام 2026.

تقدم فيتنام تحديثاً حول التقدم المحرز في الاستعدادات للمفاوضات للانضمام إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات الموسعة.قدم السيد فام كوانغ هوي، المستشار ونائب رئيس الوفد الفيتنامي في جنيف، تحديثاً حول آخر التطورات منذ أن أعلنت فيتنام رسمياً عن نيتها الانضمام إلى اتفاقية ITA2.

كشف استطلاع للرأي عن زيادة حادة في معارضة البولنديين لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.GD&TĐ - كشف استطلاعان حديثان للرأي أجرتهما IBRiS أن المعارضة البولندية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي (EU) تتزايد بقوة.

صرحت المدعية العامة لورا كانوفاي، من مكتب المدعي العام لمدينة براتو، بأن التحقيقات كشفت عن وجود بنك سريّ يُسهّل تحويلات مالية غير مشروعة، وينظم عمليات غسيل أموال بكفاءة عالية. وكان من بين عملاء البنك أعضاء بارزون في عدة منظمات مافيا، بالإضافة إلى عملهم كوسطاء ماليين لجماعات إجرامية أخرى تسعى لغسل الأموال. وقد مكّنتهم هذه العلاقات التجارية المعقدة والمتشابكة، إلى جانب العمليات الإجرامية متعددة الجنسيات، من الإفلات من قبضة السلطات لفترة طويلة.

قال اللواء غايتانو ماستروبييرو، قائد عملية الشرطة الإيطالية: "هذا ما جعل التحقيق معقدًا. عادةً ما نبدأ بجماعة إجرامية معروفة ونتتبعها للعثور على مصدر غسيل الأموال. لكن في هذه الحالة، وجدنا مبلغًا ضخمًا من المال بدا وكأنه حُوِّل بشكل قانوني، ولكنه في الواقع مصدره نشاط إجرامي. وقد استغرقنا جزءًا كبيرًا من الوقت لإثبات أن الأموال جاءت من التزييف والتهرب الضريبي والدخل غير المشروع والاتجار بالبشر."

أصبحت براتو، عاصمة صناعة النسيج الإيطالية، في السنوات الأخيرة بمثابة "ساحة خلفية" لعصابات المافيا المتنافسة على السيطرة على السوق. وتشير وكالة مكافحة المخدرات الإيطالية إلى أن أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة تُدرّ أرباحًا بمئات الملايين من اليورو. وقد شكّلت هذه العصابات شبكة كثيفة من ناقلي الأموال وجامعيها بين إيطاليا ودول أخرى. ولإخفاء آثار أموال تهريب المخدرات غير المشروعة وتجنب مصادرتها من قبل الشرطة في الدول الأخرى، تُجرى جميع المعاملات نقدًا. ومع ذلك، فإنهم يُديرون هذه الأموال ضمن تدفق "أموال نظيفة" من خلال إنشاء شركات وهمية مُتخفية تحت غطاء شركات النسيج أو الأزياء في براتو.

علاوة على ذلك، تحذر السلطات من أن الجريمة المنظمة في إيطاليا قد تطورت إلى أشكال مختلفة من الأنشطة غير القانونية، مثل تنظيم أوكار القمار غير القانونية، والدعارة، وتهريب المهاجرين. كما كشفت التحقيقات عن فرع لشبكة "بنك وهمي" يدير شبكة للاتجار بالبشر، حيث يقوم بتهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. ويتقاضى هؤلاء من كل مهاجر ما يصل إلى 9500 يورو (أكثر من 10000 دولار أمريكي) مقابل الرحلة إلى وجهات مختلفة في إيطاليا.

ترتبط التحويلات المالية السرية والأنشطة المالية التي تقوم بها المافيا ارتباطًا وثيقًا بالعديد من أشكال الجريمة. يسمح هذا النظام المراوغ لشخص ما في الخارج بدفع مبلغ لوسيط في إيطاليا ليعمل كـ"وكيل". يمتلك هذا الوكيل بدوره فرعًا في مكان آخر من العالم ، مما يسهل تحويل الأموال إلى المستلم. في كل خطوة، يقتطع أعضاء الشبكة عمولتهم، مما يمكنهم من تحويل الأموال بنجاح مع تقسيم الأرباح بسهولة.

قد يعجبك أيضاً

العراق يضغط على منظمة أوبك وسط أزمة مالية - صحيفة كاو بانغ الإلكترونيةفي 25 يونيو، حذر مسؤول كبير من وزارة النفط العراقية من أن البلاد ستضطر إلى النظر في جميع الخيارات، بما في ذلك اتخاذ خطوات أكثر صرامة في علاقاتها مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذا لم يتم زيادة حصص إنتاج النفط بشكل كبير.

تسعى إسرائيل ولبنان إلى إيجاد آليات للتعاون الأمني.VTV.vn - تناقش إسرائيل ولبنان اقتراحاً مدعوماً من الولايات المتحدة يقضي بتسليم الجيش الإسرائيلي أجزاء من الأراضي التي يسيطر عليها إلى بيروت.

تلقى أكثر من 60 طفلاً من ذوي الدخل المحدود دروساً مجانية في السباحة هذا الصيف.في ظهيرة يوم 25 يونيو، نظم اتحاد شباب حي راش جيا (مقاطعة آن جيانغ)، بالتنسيق مع إدارة الثقافة والشؤون الاجتماعية في حي راش جيا ومركز أنشطة الشباب وريادة الأعمال في مقاطعة آن جيانغ، حفل افتتاح فصل سباحة مجاني للأطفال المحرومين في الحي في عام 2026.

بحسب موقع Nhandan.vn

المصدر: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html