رحلة لكشف زيف سوق الفوركس.

تي بي - كلما عدت إلى المقالات التي كتبتها عن الفوركس والعملات المشفرة ومخططات التسويق الشبكي قبل خمس سنوات، ما زلت أتذكر بوضوح شعور الرعب الذي انتابني عندما رنّ هاتفي في منتصف الليل. كان المتصلون ينهالون عليّ بالشتائم والتهديدات. وكان الغرباء يسألون عن مكاني أمام منزلي. أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انتشرت صور لي ولعائلتي مصحوبة بتعليقات مسيئة.

فك شفرة فخ "الثراء السريع"

اليوم، ومع انكشاف العديد من مخططات الفوركس (العملات الأجنبية) ومخططات الاستثمار المالي المقنعة، وتحول العديد من الأسماء التي كانت تُعتبر "أصنام الاستثمار" إلى متهمين في قضايا احتيال، أدرك أن كشف الحقيقة يتطلب الكثير من الجهد والوقت.

قلة من الناس يعرفون أنه قبل الكشف عن أسماء مثل السيد بيبس، والسيد هانتر، أو سلسلة من منصات تداول العملات الأجنبية الاحتيالية، أمضى فريق مراسلي صحيفة تيان فونغ سنوات عديدة في متابعة الموضوع، وواجهوا التهديدات والمضايقات النفسية، بل وحتى مطاردتهم حتى عائلاتهم لكشفهم الجانب المظلم وراء وعد الثراء السريع.

في أكتوبر 2024، شكلت أنباء تفكيك المحققين لشبكة احتيال استثماري مالي بقيادة فو دوك نام (السيد بيبس) وشركائه مفاجأة للكثيرين.

في عام 2026، تمت محاكمة شارك بينه (السيد نغوين هوا بينه، رئيس مجلس إدارة شركة نغان لونغ المساهمة، الشركة التي تدير بوابة الدفع نغان لونغ) وشركائه. لكن بالنسبة لنا - كمجموعة من الصحفيين الذين تابعوا عمليات الاحتيال في سوق الفوركس لسنوات عديدة - كانت هذه النتيجة متوقعة منذ زمن.

في أوائل عام 2020، تسببت جائحة كوفيد-19 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة. توقفت العديد من الشركات عن العمل، وفقد العمال وظائفهم، وانهارت العديد من قنوات الاستثمار التقليدية. وانتشرت عروض مغرية على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي "كسب المال من المنزل، والاستثمار في التمويل 4.0، وتحقيق عوائد عالية، ومخاطر منخفضة".

لاختراق هذه الشبكة، كان علينا أن نؤدي أدوارًا مختلفة، من مستثمرين مبتدئين إلى سماسرة، وأن نلتقي بجميع الأعضاء النشطين. بصفتي مستثمرًا مبتدئًا، بدأتُ بالانضمام إلى مجموعات الفوركس والخيارات الثنائية والعملات الرقمية. وكلما تعمقتُ في هذا المجال، كلما اتضحت الصورة أكثر.

خلف صور السيارات الفاخرة والفيلات والساعات المصممة، يكمن نظام متكامل لجذب الناس إلى مخطط تسويق هرمي مُقنّع. يُطلب من المشاركين الجدد فتح حسابات على منصات التداول، وإيداع الأموال عبر بوابات دفع وسيطة أو تحويلات بنكية. الهدف الأسمى ليس الربح من الاستثمار، بل تجنيد المزيد من الأشخاص في هذا النظام.

حذرت سلسلة المقالات "مخططات التسويق متعدد المستويات في عصر 4.0" التي نشرتها صحيفة تيان فونغ منذ عام 2020 من الحيل المستخدمة لإغراء الناس بالاستثمار في الفوركس والعملات المشفرة من أجل سرقة الأموال.

بعد أشهر من العمل السري، وتحت التوجيه المباشر لقادة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيه من هيئة التحرير، قام فريق من المراسلين بتنفيذ سلسلة التحقيقات بعنوان "مخطط التسويق متعدد المستويات في عصر 4.0"، والتي كشفت عن حيل النماذج المالية المنتشرة في المجتمع.

قد يعجبك أيضاً

تم العثور على طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أيام أمام بوابة معبد، مصحوباً برسالة من والدته تقول: "أنا طالبة ولا أستطيع تربية طفلي".عثر السكان المحليون مؤخراً على طفل رضيع مهجور، يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أيام، بالقرب من معبد هوانغ فوك (مقاطعة كوانغ تري). وإلى جانب الطفل، وُجدت رسالة مكتوبة بخط اليد من الأم تطلب فيها من المعبد رعاية طفلها.

تم القبض على مستخدم تطبيق TikTok السيد بيبس وبحوزته 5 تريليونات دونغ فيتنامي، وكان مشهوراً في السابق بتعليم الناس كيفية الثراء من خلال سوق الأسهم.

سيتم الانتهاء من جميع محطات الاستراحة الـ 18 في الطريق السريع بين الشمال والجنوب (القسم الشرقي) قبل 15 ديسمبر 2026.VTV.vn - طلبت الحكومة إكمال جميع محطات الاستراحة الـ 18 على الطريق السريع بين الشمال والجنوب قبل 15 ديسمبر 2026، على أن يتم الانتهاء من 6 من محطات الاستراحة الـ 18 في أكتوبر 2026.

بعد وقت قصير من نشر المقالات، بدأت ردود فعل عنيفة بالظهور. من المكالمات الهاتفية التهديدية إلى مطاردة الصحفي، أدرك الشخص الذي تواصلت معه أثناء التحقيق سريعًا أنه يُصوَّر في الصحيفة.

بدأ الأمر في البداية بمكالمات هاتفية مطولة ومسيئة. لاحقاً، بدأ الجناة باستخدام المعلومات الشخصية التي تم تقديمها أثناء التحقيق لممارسة الضغط.

تعرضت صفحتي الشخصية على فيسبوك لهجمات متواصلة بتعليقات مسيئة. ولم يكتفوا بذلك، بل بحث هؤلاء الأشخاص عن معلومات تخص والدتي وزوجي وطفلي الصغير لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعتي والضغط عليّ. وتفاقم الوضع حتى أنهم تمكنوا من الوصول إليّ في مسقط رأسي.

بعد فشلهم في العثور عليّ، توجهوا إلى منزل عائلتي القديم والتقوا بجدتي، التي كانت قد تجاوزت الثمانين من عمرها آنذاك. تسببت تهديدات من قبيل "استدعِ حفيدك إلى هنا" و"وإلا فلن تكون بأمان" في بث الرعب في قلوب أقاربي لفترة طويلة. وفي إحدى المرات، انتشرت صور شخصية لي ولعائلتي على العديد من المنتديات بمحتوى مُحرّف. بل إن بعض الأشخاص حضروا إلى مكتب الصحيفة مطالبين بمقابلة الصحفيين "للتحدث".

الطريق الشاق للدفاع عن الحقيقة.

في السنوات اللاحقة، اختفت سلسلة من منصات تداول العملات الأجنبية، ومنصات تداول العملات الرقمية، ومشاريع الاستثمار المالي تباعاً. وأُغلقت العديد من الأنظمة التي اجتذبت آلاف المشاركين بين ليلة وضحاها. وعلى وجه الخصوص، أظهرت الحملة التي شنها المحققون على شبكة الاحتيال التي يقودها فو دوك نام (السيد بيبس) وشركاؤه، النطاق الهائل لهذا النوع من الجرائم.

اتضح أن صور السيارات الفاخرة والقصور وأنماط الحياة الباذخة التي تم استخدامها للترويج على فيسبوك وتيك توك وتليجرام ليست سوى أدوات لبناء الثقة وإغراء المستثمرين بإيداع الأموال.

في مارس/آذار 2026، أصدرت وكالة التحقيقات التابعة لشرطة مدينة هانوي تقريرًا توصي فيه بمحاكمة المتهمين: فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم السيد بيبس، مواليد 1994، ومقيم في مدينة هو تشي منه)؛ ولي خاك نغو (المعروف أيضًا باسم السيد هانتر، مواليد 1990، ومقيم في هونغ ين)؛ ونغو ثي ثيو (مواليد 1995، ومقيمة في هاي فونغ، زوجة نغو)، بالإضافة إلى 72 شريكًا، بتهمة "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات؛ وغسل الأموال؛ وإخفاء ممتلكات متحصل عليها من خلال أنشطة إجرامية". وبناءً على ذلك، لعب السيد بيبس الدور الرئيسي في الجريمة، حيث كان مسؤولاً عن جميع القضايا البالغ عددها 738 قضية، والتي بلغ مجموعها 1.301 مليار دونغ فيتنامي؛ بينما كان السيد هانتر مسؤولاً عن 180 قضية، اختلس فيها 216 مليار دونغ فيتنامي. ولتسهيل استلام أموال المستثمرين، استخدم السيد بيبس وشركاؤه نظام المحفظة الإلكترونية لشركة نغان لونغ المساهمة التابعة لشارك بينه كوسيط للدفع، مما أدى إلى خلق تدفق واسع النطاق للأموال يشمل منصات تداول العملات الأجنبية المتعددة.

عندما تم نشر هذه الحالات، صُدم العديد من الضحايا عندما أدركوا الأساليب التي حذرت منها الصحافة قبل سنوات.

توافد العديد من الأشخاص إلى غرفة الأخبار للقاء الصحفيين، وقدموا وثائق تثبت دفعاتهم الاستثمارية، واعترفوا بأنهم تمنوا لو أنهم قرأوا المقالات الاستقصائية بتأنٍّ أكبر في ذلك الوقت. تمنوا لو أنهم توقفوا قبل الاستثمار، وتمنوا لو أنهم انتبهوا إلى مؤشرات المخالفات.

قد يعجبك أيضاً

العلاقة بين الجيش والسكان في المنطقة الحدودية الساحلية.على مر السنين، أصبح برنامج "مساعدة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة - الأطفال المتبنون من مراكز حرس الحدود"، الذي نفذته قيادة حرس الحدود في مقاطعة فينه لونغ، نظام دعم قوي للعديد من الطلاب من خلفيات محرومة في منطقة الحدود الساحلية.

أبلغ الشقيق الأصغر للفنان المتميز هواي لينه الشرطة.شارك دوونغ تريو فو، الشقيق الأصغر لهواي لينه، مؤخراً تجربة لا تُنسى من رحلته الأوروبية حيث وقع ضحية للنشل.

وجه الفتاة يشبه وجه امرأة عجوز، كما أن طفلها يعاني من مرض الشيخوخة المبكرة.وُلدت نهو بحالة مرضية تسببت في شيخوخة وجهها المبكرة، ولطالما عانت من عقدة نقص بسبب مظهرها. وهي قلقة من أن ابنتها بدأت تظهر عليها أعراض مشابهة.

قام مراسلو صحيفة تيان فونغ بالتسلل إلى شبكة وساطة في سوق الفوركس لكشف الحيل المستخدمة لجذب المستثمرين.

بالنسبة للكثيرين، فإن الثمن الذي يجب دفعه هو خسارة مدخرات العمر، وسنوات من الديون المتراكمة، وتفكك الأسر بسبب الحلقة المفرغة للاستثمارات المالية المقنعة.

خلال تحقيقاتي في مخططات التسويق الشبكي، وتداول العملات الأجنبية، والعملات المشفرة، وغيرها من مشاريع جمع التبرعات الاحتيالية، أدركتُ أمراً واحداً بوضوح تام: الضحايا ليسوا غرباء. قد يكونون آباءنا، أو إخوتنا، أو أصدقاءنا، أو زملاءنا، أو حتى أعزّ أحبائنا. لذلك، عند رصد أي مؤشرات غير عادية، أو نماذج استثمارية تعد بعوائد غير واقعية، أو "خبراء ماليين" يتباهون بأنماط حياة مترفة لجذب المشاركين، لا يسع الصحفيين إلا أن يحذروا.

قد تستمر الضغوط والدعاوى القضائية والتهديدات، لكن يجب الدفاع عن الحقيقة حتى النهاية. ولهذا السبب يواصل الصحفيون السير في هذا الدرب الشاق.

المصدر: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo