في الآونة الأخيرة، أفاد العديد من الأشخاص بتلقيهم مكالمات هاتفية من سائقي التوصيل يُبلغونهم فيها باستلام طلباتهم. وفي حال عدم وجود العميل في موقع التسليم، يُخبرهم السائق بأنه سيعيد الطلب ويطلب الدفع عبر التحويل البنكي.
لكن هذه طلبات وهمية، وسيقع الأشخاص السذج الذين يحولون الأموال ضحيةً لعمليات احتيال من قبل محتالين ينتحلون صفة سائقي توصيل. علاوة على ذلك، إذا نقر الضحايا على الروابط التي يرسلها المحتالون، فقد يتم اختراق هواتفهم وسرقة أموالهم من حساباتهم المصرفية.
انتشرت مؤخراً عمليات الاحتيال التي تتضمن انتحال صفة سائقي التوصيل لارتكاب عمليات احتيال وسرقة ممتلكات. (صورة توضيحية)
التعرض للاحتيال بسبب الخوف من خسارة المال بشكل غير عادل.
قال المقدم فان كوانغ فينه، رئيس فريق منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بالممتلكات (PC02، إدارة الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي )، إن انتحال صفة شركة شحن للاتصال وتسليم البضائع هو أسلوب احتيال جديد.
"يستغل الجناة عمليات البيع عبر البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي (تيك توك، شوبي، فيسبوك، إلخ) لجمع معلومات الطلب، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والعنوان ونوع البضائع والمبلغ المطلوب دفعه... وبعد حوالي يوم أو يومين، يتصل الجناة بالمشتري باستخدام رقم الهاتف المقدم في الطلب"، صرح بذلك ممثل عن إدارة PC02.
تتمثل حيلة المحتالين في الاتصال بالعملاء خلال ساعات العمل عندما لا يكون أحد في المنزل لتسليم الطلبات إلى المساكن الخاصة؛ وخارج ساعات العمل لتسليم الطلبات إلى المكاتب أو الوكالات أو أماكن العمل.
نظراً لشعبية التسوق عبر الإنترنت وتكراره، ولأن الطلبات تتم دائماً بشكل صحيح، يميل الناس إلى الشعور بالرضا والثقة، وغالباً ما يطلبون ترك البضائع ثم تحويل الدفع.
أوضح المقدم فان كوانغ فينه أساليب المحتالين قائلاً: "في هذه المرحلة، يرسل المحتالون معلومات الحسابات البنكية ليتمكن الناس من تحويل الأموال. وبعد حوالي ساعة إلى ثلاث ساعات، يتصلون بك مجدداً مدعين أنهم أرسلوا رقم حساب خاطئ لتسجيل سائق توصيل. وبعد التحويل، يُسجل السائق تلقائياً، ويُخصم المبلغ شهرياً، ثم يطلبون منك تعليمات حول كيفية إلغاء التسجيل".
المقدم فان كوانغ فينه، قائد فريق منع الجريمة ومكافحة الممتلكات (إدارة الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي).
بسبب الخوف من خسارة المال بشكل غير عادل، سيتبع الناس طلبات وتعليمات هؤلاء الأفراد.
في هذه المرحلة، يستخدم المحتالون حسابات أخرى للتواصل مع الضحايا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي (مثل زالو، وتليجرام، وفايبر، وغيرها) ويطلبون منهم إلغاء اشتراكهم عن طريق تحويل أموال إلى حسابات بنكية محددة. ثم يختلق المحتالون أعذارًا مختلفة، مدعين أن عملية التحويل غير صحيحة، أو أن رقم الحساب خاطئ، أو أن المعاملة لم تكن بالصيغة الصحيحة، وما إلى ذلك، ويطلبون منهم تكرار العملية أو تحويل المزيد من الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضًا بإرسال روابط مواقع وتطبيقات مزيفة، ويطلبون من الضحايا الوصول إلى التطبيقات وتثبيتها، ثم يستولون على جهاز الهاتف المحمول ويحولون جميع الأموال الموجودة في حساب الضحية إلى حساب مصرفي آخر لسرقتها.
غالباً ما يتصل المحتالون بالضحايا من خلال أرقام هواتف مزيفة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي "وهمية" بصور شخصية مشابهة لتلك الخاصة بشركات التوصيل (Giao Hang Nhanh، Giao Hang Tiet Kiem، Viettel Post، EMS) لاستغلال عدم ثقة ضحاياهم وكسب ثقتهم.
لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، يجب على الأشخاص التحقق من المعلومات المتعلقة بالطلبات وخدمات التوصيل؛ وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وعدم تحويل الأموال حتى تتأكد من استلام البضائع؛ وعدم النقر على الروابط المشبوهة، وعدم تقديم رموز التحقق لأي شخص.
يجب على الأفراد عدم قبول أي طلبات لم يطلبوها، أو تحويل الأموال، أو دفع ثمن طلبات لا تحتوي على صور واضحة لرقم التتبع ومعلومات المستلم. وفي حال رصد أي نشاط غير معتاد، يجب عليهم إيقاف العملية فوراً وإبلاغ السلطات المختصة.
صعوبات التتبع
بحسب المقدم فان كوانغ فينه، يتكيف مجرمو الاحتيال الإلكتروني بسرعة فائقة. فهم يُحدّثون ويُغيّرون أساليبهم باستمرار، مُواكبين للأوضاع السياسية في البلاد والعالم، بل وحتى الأحداث ذات الصلة. لذا، فإن مفتاح منع ومكافحة الاحتيال الإلكتروني يكمن في يقظة المواطنين.
وفي معرض حديثه عن مشكلة الاستيلاء على هواتف الضحايا من خلال الروابط والتطبيقات المزيفة، قال قائد الفريق إن هذا الوضع يحدث غالبًا على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لأن نظام التشغيل هذا "مفتوح".
بعد إنشاء برامج خبيثة، يقوم هؤلاء المجرمون بخداع الضحايا والتلاعب بهم لحملهم على تثبيتها على أجهزتهم عبر روابط. ويُعدّ منع هذه الحيلة بالغ الصعوبة، إذ يكفي أن يُغيّر المجرمون حرفًا واحدًا فقط ليعود الرابط فعّالًا.
بعد السيطرة على هاتف الضحية، سيمتلك المحتالون برامج قادرة على تنفيذ عمليات تحويل أموال متعددة في وقت واحد، من حساب الضحية المصرفي إلى حسابات أخرى مختلفة.
والجدير بالذكر أن الحسابات المصرفية للمستفيدين غالباً ما تكون حسابات وهمية، لا يملكها الأفراد الحقيقيون، مما يجعل تتبع مصدر الأموال أمراً بالغ الصعوبة. وفي بعض الحالات، حتى بعد تتبع مصدر الأموال وتحديد هوية الجناة، تواجه أجهزة إنفاذ القانون عقبات كبيرة لأن الجناة ليسوا في فيتنام.
بالإضافة إلى ذلك، حذّر المقدم فان كوانغ فينه الناس من توخي الحذر عند الاستثمار في الأسهم، حيث يقوم العديد من الأفراد بإنشاء روابط ومواقع إلكترونية بواجهات مشابهة أو مُضللة لبورصات الأسهم الشرعية. ونتيجة لذلك، يقوم الناس بتحويل الأموال بحجة تداول الأسهم، ولكن في الواقع، يقومون بإيداعها في حسابات هؤلاء المحتالين.
المصدر: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html
تعليق (0)