وبحسب استنتاجات التحقيق، قام داو بالاحتيال على سبعة أفراد بمبلغ 47 مليار دونغ فيتنامي واقترض 42 مليار دونغ فيتنامي من العديد من الأشخاص الآخرين للاستخدام الشخصي.
في الخامس عشر من أغسطس، أعلن مكتب التحقيقات الجنائية التابع لشرطة مقاطعة داك نونغ أنه أحال نتائج التحقيق إلى النيابة العامة المختصة، موصيًا بمحاكمة المتهمة نغوين ثي هونغ داو (مواليد 1990، مقيمة في بلدة داك وير، مقاطعة داك رلاب، محافظة داك نونغ) بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال. كما أوصى المكتب في الوقت نفسه بمحاكمة أربعة متهمين آخرين بتهمة الربا في المعاملات المدنية.
بحسب التحقيق، اقترضت داو أموالاً من عدة أشخاص بفوائد مرتفعة لتمويل أعمالها. إلا أن أعمالها تكبدت خسائر فادحة، مما أدى إلى تراكم ديون ضخمة عليها. وللحفاظ على استمرارية أعمالها وسداد الفوائد، قدمت داو، خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2022، معلومات مضللة، مدعيةً أنها تعمل في إعادة تمويل قروض بنكية، وأن لديها علاقات وشراكات تجارية في مجال العقارات مع العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، وأنها بحاجة إلى رأس مال لأعمالها... عرضت داو فوائد وأرباحاً مغرية لخداع الآخرين وحملهم على إقراضها. ولكسب ثقة الآخرين، زورت داو رسائل متبادلة مع مسؤولي البنوك بشأن اقتراض أموال لإعادة تمويل قروضهم...
بعد اقتراض المال، استخدمه داو لسداد ديونه بطريقة دائرية، فكان يقترض من شخص لسداد أصل الدين وفوائده لشخص آخر، ولنفقاته الشخصية. ونتيجة لذلك، تضاعفت ديون داو أضعافاً مضاعفة.
بحسب التحقيق، اختلس داو ما يقارب 47 مليار دونغ فيتنامي من سبعة أفراد. إضافةً إلى ذلك، يدين داو أيضاً بمبلغ يزيد عن 42 مليار دونغ فيتنامي لـ 28 فرداً آخر.
خلال التحقيق، أوضحت وكالة التحقيقات الجنائية أن أربعة أفراد في مقاطعة داك ر'لاب أقرضوا داو ما مجموعه 5.7 مليار دونغ فيتنامي بأسعار فائدة تتراوح من 100.26٪ إلى 200.75٪ سنوياً، مما أدى إلى أرباح غير مشروعة بلغت حوالي 1.2 مليار دونغ فيتنامي.
ماي كوونغ
المصدر: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
تعليق (0)