وبحسب التحقيقات، قام داو باحتجاز 7 أفراد بمبلغ 47 مليار دونج، واقترض 42 مليار دونج من العديد من الأشخاص الآخرين للاستخدام الشخصي.
في 15 أغسطس/آب، أعلن مكتب التحقيقات في شرطة مقاطعة داك نونغ إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة الشعبية على نفس المستوى، مقترحًا محاكمة المتهمة نجوين ثي هونغ داو (مواليد 1990، مقيمة في بلدية داك وير، مقاطعة داك رلاب، مقاطعة داك نونغ) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وفي الوقت نفسه، اقترح محاكمة أربعة متهمين آخرين بتهمة الإقراض بفوائد مرتفعة في معاملات مدنية.
وفقًا للتحقيق، اقترض داو أموالًا من العديد من الأشخاص بفوائد مرتفعة لممارسة أعماله. ومع ذلك، تكبدت الشركة خسائر، فغرق داو في الديون. وللحفاظ على أنشطته التجارية ودفع الفوائد، قدّم داو، بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2022، معلومات كاذبة حول تعاونه لسداد قروض البنك؛ وإقامة علاقات وتعاون في مجال العقارات مع العديد من الأشخاص ذوي المناصب العليا، بهدف حشد رأس المال اللازم للمشروع... عرض داو فوائد وأرباحًا عالية لخداع الآخرين لإقراضهم المال. ولكسب الثقة، زوّر داو رسائل نصية متبادلة مع مسؤولي البنك حول اقتراض المال لسداد قروض الآخرين...
بعد اقتراضه المال، استخدمه لسداد ديون متجددة، وذلك باقراضه مبلغًا من المال لسداد أصل الدين وفوائده لشخص آخر، ولتغطية نفقاته الشخصية. وبالتالي، تضاعفت ديون داو أضعافًا مضاعفة.
وفقًا للتحقيق، احتال داو واستولى على ما يقارب 47 مليار دونج من 7 أشخاص. كما كان داو مدينًا لـ 28 شخصًا آخر بقروض تجاوزت قيمتها الإجمالية 42 مليار دونج.
خلال التحقيق، أوضحت وكالة التحقيقات التابعة لمركز التنمية الاجتماعية أن هناك 4 أشخاص في منطقة داك ر'لاب أقرضوا داو مبلغًا إجماليًا قدره 5.7 مليار دونج بمعدلات فائدة تتراوح من 100.26٪ سنويًا إلى 200.75٪ سنويًا، مستفيدين بشكل غير قانوني من مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار دونج تقريبًا.
ماي كوونغ
[إعلان 2]
المصدر: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
تعليق (0)