لماذا وقع آلاف الأشخاص ضحية لهذه الخدعة؟

من وعود بأسعار فائدة باهظة ومكافآت مثل الذهب والسيارات وسندات ملكية الأراضي إلى مشاريع العملات المشفرة، استثمر آلاف الأشخاص أموالهم على أمل تحقيق أرباح ضخمة.

فريق القيادة في شركة بانكلاند خلال فعالية لعرض المشاريع على المستثمرين - الصورة: مقدمة

لكن وراء هذه "الطُعم" تكمن عمليات احتيال مُحكمة مصممة لاختلاس مئات، بل آلاف المليارات من الدونغ.

تم تفكيك العديد من شبكات الاحتيال وتقديمها للمحاكمة، لكن لا يزال آلاف الأشخاص يقعون ضحايا لها. وتُظهر القضايا الجديدة العديدة التي تُرفع إلى المحاكم وتُحاكم فيها، مدى تطور أساليب المحتالين.

"الطعم" هو الذهب والسيارات والعقارات.

في أوائل شهر يونيو، عقدت محكمة هانوي الشعبية جلسة استماع أولية وحكمت على السيد هوانغ نام، المدير العام السابق لشركة PFS Financial Investment Joint Stock Company، بالسجن مدى الحياة بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

بحسب ملف القضية، قام السيد نام بتنظيم ندوات لجمع رأس المال، عارضاً فيها فرصاً استثمارية مباشرة وواعداً بعوائد تتراوح بين 1.5 و6% شهرياً. كما وُعد من ساهم بمبلغ 100 مليون دونغ فيتنامي أو أكثر بمكافأة تعادل نصف تايل من الذهب.

صدّق ما يقارب 400 عميل هذه الإعلانات، فساهموا بأكثر من 311 مليار دونغ فيتنامي في الشركة. إلا أنه خلافاً للوعود، لم يُستخدم معظم هذا المال في أنشطة الإقراض كما تم الإعلان عنه في البداية.

وراء ذلك الوعد المغري بالربح تكمن حلقة مفرغة تتمثل في استخدام أموال المستثمرين اللاحقين لدفع أموال المستثمرين السابقين، مما يؤدي في النهاية إلى الحكم على الرئيس التنفيذي بالسجن المؤبد.

ومن القضايا الأخرى التي حظيت باهتمام واسع، توجيه النيابة العامة في هانوي لائحة اتهام إلى فريق إدارة شركة بنكلاند جروب المساهمة بتهمة الاحتيال على أكثر من 4700 شخص بمبلغ يقارب 480 مليار دونغ فيتنامي. وستُحال هذه القضية إلى المحكمة قريباً.

ولجذب الاستثمار، قدم فريق قيادة بنكلاند عوائد تصل إلى 43٪ سنوياً، وروّج لبرامج مكافآت تشمل الذهب والسيارات والدراجات النارية وأجهزة آيفون والسفر ، بل ووعد بشهادات ملكية الأراضي للمستثمرين الذين ساهموا بمبالغ كبيرة من المال.

أصبحت الهدايا القيّمة والوعود المغرية بعوائد عالية واحتمالية امتلاك العقارات بمثابة "الإغراء" الذي جذب آلاف الأشخاص إلى دوامة الاستثمار.

وفي تطور آخر، اجتذب مشروع العملة المشفرة AntEx للسيد نغوين هوا بينه (المعروف أيضًا باسم شارك بينه، رئيس مجلس إدارة مجموعة NextTech) حوالي 30 ألف مستثمر عندما تم تقديمه كنظام بيئي للبلوك تشين تم تطويره من قبل الفيتناميين.

إن الوعود المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا الفيتنامية، إلى جانب توقعات تحقيق أرباح كبيرة، دفعت الكثير من الناس إلى الاستثمار.

القاسم المشترك في الحالات الأخيرة هو أن "مؤلفي" عمليات الاحتيال هذه لم يعودوا يستخدمون حيلًا بسيطة.

بدلاً من ذلك، يقومون بإنشاء مشاريع يتم الترويج لها بشكل جيد، وعقود مفصلة، ​​ومكافآت مثل الذهب أو السيارات أو العقارات لبناء الثقة وإغراء المستثمرين لوضع أموالهم فيها.

"رواد الأعمال الناجحون"

قد يعجبك أيضاً

مدينة هو تشي منه: هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة فائض المباني والأصول العامة في أعقاب عمليات الدمج.تعمل مدينة هو تشي منه على تسريع عملية التعامل مع مئات الأراضي والمباني العامة الفائضة في أعقاب إعادة تنظيم الوحدات الإدارية، لضمان إتمام الخطة قبل 30 يونيو؛ مع إعطاء الأولوية لتحويل وظائفها لخدمة الرعاية الصحية والتعليم والثقافة...

السبب الذي جعل نجو ثانه فان مستاءً.أعربت نجو ثانه فان عن غضبها الشديد عندما انتحل أفراد حاقدون شخصيتها وشخصية شريكها ونسبوا إليهما قصصاً كاذبة.

وزارة المالية تحذر من الاحتيال الإلكتروني.أصدرت وزارة المالية مؤخراً الخطاب الرسمي رقم 1314/CNTT-ATANM بتاريخ 26 مايو 2026 إلى السلطات المعنية، طالبة تعاونها في التعامل مع مواقع وزارة المالية المزيفة وإزالتها من الإنترنت.

إذا كانت المكافآت هي "الطعم"، فإن صورة قائد الأعمال هي العنصر الذي يبني الثقة.

في قضية بنكلاند، توصل المدعون إلى أن قيادة الشركة قد أنشأت هيكلاً مؤسسياً كاملاً يضم رئيس مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي، ونظام إدارة، وسلسلة من المشاريع الاستثمارية لخلق وهم شركة مزدهرة.

في القضية المتعلقة بمجموعة سين تاي ثو، كُلِّف الموظفون بتقديم الشركة على أنها شركة ناجحة، تتوسع باستمرار، وتحقق أرباحًا عالية، وتمتلك إمكانات نمو كبيرة.

وبناءً على تلك المعلومات، قام مئات الأشخاص بتحويل ما مجموعه أكثر من 1.7 تريليون دونغ فيتنامي على شكل استلام أسهم محولة.

حتى في مجال العملات المشفرة، تُبنى الثقة على السمعة الشخصية. ارتبط مشروع AntEx في السابق بصورة شارك بينه، وهو شخصية معروفة في عالم التكنولوجيا والاستثمار في الشركات الناشئة.

ساهمت الرسائل المتعلقة بالتكنولوجيا الفيتنامية، ونظام البلوك تشين البيئي، والالتزامات بالاستثمارات واسعة النطاق في بناء الثقة بين عشرات الآلاف من المستثمرين.

وفي شكل آخر، استغلت مجموعة الاحتيال المتورطة في قضية انتحال شخصية هوان هوا هونغ، التي نظرت فيها محكمة هانوي الشعبية مؤخراً، نفوذ المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتم إنشاء حسابات وهمية على فيسبوك وزالو، ويتم استخدام مقاطع الفيديو للبث المباشر لخلق شعور بالمصداقية، وبالتالي جذب الأشخاص الذين يحتاجون إلى قروض لتحويل رسوم "معالجة الطلب".

من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين ورؤساء الشركات إلى انتحال شخصيات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن القاسم المشترك في هذه المخططات الاحتيالية هو استغلال ثقة الآخرين.

أين ذهبت الأموال؟

في جلسات المحكمة، السؤال الذي يحزن بشدة أولئك الذين تعرضوا للاحتيال هو: أين ذهبت الأموال؟

في محاكمة هوانغ نام، اعترف المدير العام بأن الشركة لم تحقق أرباحًا كما وعدت، بل استخدمت بشكل أساسي أموال المستثمرين اللاحقين لدفع أموال المستثمرين السابقين.

تم استخدام أكثر من 311 مليار دونغ فيتنامي تم جمعها لدفع الفوائد والمكافآت والديون الشخصية ونفقات تشغيل الأعمال التجارية وتكاليف أخرى متنوعة.

من أصل مبلغ يزيد عن 311 مليار دونغ فيتنامي تم جمعه، صرّح نام بأنه سدد ما يقارب 9 مليارات دونغ فيتنامي من أصل الدين، و37 مليار دونغ فيتنامي من الفوائد، و42 مليار دونغ فيتنامي من ديونه الشخصية. أما المبلغ المتبقي فقد استُخدم في عمليات الشركة، وقد نفد الآن.

حتى مايو 2023، لم يسترد 396 مستثمراً كامل مساهماتهم الرأسمالية الأولية، والتي بلغت أكثر من 265 مليار دونغ فيتنامي. وخلال المحاكمة، وعند سؤاله عن إمكانية تصحيح الوضع، صرّح هوانغ نام بأنه لا يملك حالياً أي أصول تُذكر، وأنه لم يعد قادراً على سداد أموال المستثمرين.

في قضية سين تاي ثو، قررت سلطات الادعاء أنه بعد تلقي أكثر من 1700 مليار دونغ فيتنامي من المستثمرين، استخدمت السيدة فام ثي هوا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة سين تاي ثو، ومرؤوسوها أكثر من 737.2 مليار دونغ فيتنامي لدفع جزء من الأرباح للمستثمرين.

يُزعم أن المبلغ المتبقي الذي يزيد عن 988 مليار دونغ فيتنامي قد اختلسته السيدة هوا وشركاؤها. وكان الهدف من ذلك الحصول على أموال لتغطية ديون شخصية ونفقات تجارية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عجزهم عن سداد الدين.

* المحامية ترينه فان توين (نقابة المحامين في هانوي):

قد يعجبك أيضاً

لويس كو مستاء من انتحال شخصيته.أصدر لويس كو تحذيراً بعد ظهور حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي ينتحل شخصية مساعده، ويستخدم اسمه لتنظيم فعالية لتقديم الهدايا.

استجابة استباقية للرياح القوية والأعاصير في البحر مساء يوم 25 يونيو.(GLO) - في 25 يونيو، أصدرت اللجنة التوجيهية الوطنية للدفاع المدني الرسالة الرسمية رقم 23/BCĐ-BNNMT إلى اللجان الشعبية للمحافظات والمدن الساحلية من دا نانغ إلى آن جيانغ بشأن الاستجابة الاستباقية للرياح القوية والأعاصير في البحر.

يوم عائلي رقمي مثير - تواصل الحب 2026DNO - في ظهيرة يوم 25 يونيو، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين ليوم الأسرة الفيتنامية (28 يونيو 2001 - 28 يونيو 2026)، نظم اتحاد نساء مدينة دا نانغ برنامج "يوم الأسرة الرقمي - ربط الحب" في عام 2026.

احذر من عروض الاستثمار ذات معدلات الفائدة المرتفعة للغاية.

ينبغي على الناس توخي الحذر الشديد من عروض الاستثمار ذات معدلات الفائدة المرتفعة للغاية أو العوائد المضمونة. ففي الأنشطة التجارية المشروعة، يرتبط الربح دائمًا بالمخاطر، ولا يمكن لأحد ضمان الربحية المطلقة.

قبل اتخاذ قرار بتحويل الأموال، من الضروري التحقق بعناية من الوضع القانوني للشركة، وعملياتها التجارية الفعلية، وبياناتها المالية، وأصولها الضمانية، والتراخيص ذات الصلة.

علاوة على ذلك، لا ينبغي للمرء أن يثق ثقة مطلقة في لقب الشخص، أو صورته الثرية، أو منصبه الفخم، أو شهرته. فقد أظهرت العديد من الحالات أن هذه العوامل بالذات قد استُغلت لبناء سمعة زائفة.

أهم شيء هو التحقق من المعلومات من مصادر مستقلة متعددة واستشارة الخبراء قبل إنفاق أي أموال.

في سياق عمليات الاحتيال المتطورة باستمرار، تعتبر اليقظة والحذر الفرديان أكثر "الدروع" فعالية لحماية أصول الفرد.

نعود إلى الموضوع

رويال

المصدر: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm