ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির সতর্কতা

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের উত্থান কেবল বৈধ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করেনি বরং প্রতারক গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি "উর্বর ভূমি" হয়ে উঠেছে। ব্লকচেইন প্রযুক্তির আড়ালে এবং "বিশাল লাভ, জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগ" এর প্রতিশ্রুতির আড়ালে, অনেক প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য অত্যাধুনিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির "ফাঁদে" আটকা পড়েছে

সম্প্রতি, অসংখ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে এবং কর্তৃপক্ষ জালিয়াতির ঘটনাগুলি স্পষ্ট করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২১শে আগস্ট, হ্যানয় সিটি পুলিশ ডাং কোক থাং (জন্ম ১৯৮৬, হ্যানয়ে বসবাসকারী) সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প ইস্যু এবং বিনিয়োগ প্রচারকারী বিষয়গুলির একটি দলকে ভেঙে দিয়েছে।

"উইংস্টেপ" এবং "গেম নাগা কিংডম" সহ অনেক প্রকল্পে বিনিয়োগের আহ্বান জানাতে এবং চালু করার জন্য থাং ম্যাক্স গ্রুপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, যার ফলে ৩,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারী অ্যাকাউন্ট থেকে ৭.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয়। উইংস্টেপ প্রকল্পটি ২০২২ সালের মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল, তারপর তারল্য হারিয়েছিল, বিনিয়োগকারীরা অর্থ তুলতে পারেনি এবং সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছিল।

এর আগে, ১২ আগস্ট, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ একটি অবৈধ বহু-স্তরের বিপণন অপরাধী গোষ্ঠীকে ভেঙে দেয়, যারা PaynetCoin (PAYN) নামক ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কাজ করত এবং দেশ-বিদেশের মানুষের কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করত। প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল দেখায় যে ২০২১ সাল থেকে, বিষয়গুলি ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টোকারেন্সি PaynetCoin (PAYN) তৈরি করার জন্য প্রোগ্রাম করেছে, পিরামিড মডেল অনুসারে একটি পুরষ্কার ব্যবস্থা তৈরি করেছে। বিনিয়োগ প্যাকেজ কিনতে নিবন্ধনকারী অংশগ্রহণকারীদের বিনিয়োগের স্তরের উপর নির্ভর করে প্রতি মাসে ৫% -৯% সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে।

যে মামলাটি জনমতকে হতবাক করেছিল, তাতে অবশ্যই মিঃ পিপস - ফো ডুক ন্যামের কথা উল্লেখ করতে হবে - একজন প্রভাবশালী টিকটকার, যাকে ভিয়েতনামের বৃহত্তম সম্পদ জালিয়াতি চক্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অর্থ জব্দ করা হয়েছে ৫,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি। ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করার পর, ন্যাম এবং তার সহযোগীরা এই অর্থের একটি অংশ USDT ক্রিপ্টোকারেন্সি (এক ধরণের স্টেবলকয়েন) এবং সোনা কিনে সম্পদ রূপান্তর করে, যাতে অপরাধের উৎস গোপন করা যায় এবং বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। পুলিশ সংস্থা চক্রের সাথে সম্পর্কিত "কোল্ড ওয়ালেট" সনাক্ত করে এবং জব্দ করে, যা অবৈধ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার নিশ্চিত করে।

ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিয়োগ জালিয়াতির চক্রের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে (ছবি সংশ্লেষণ পুলিশ সরবরাহ করেছে)

বর্তমানে, জনমত AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে, যা মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এর সাথে সম্পর্কিত বলে জানা গেছে। ঘটনাটি এখনও শেষ হয়নি, তবে সর্বশেষ ঘটনাক্রমে, ৬ অক্টোবর বিকেলে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে, হ্যানয় সিটি পুলিশের উপ-পরিচালক কর্নেল নগুয়েন ডুক লং বলেছেন যে সম্প্রতি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং কিছু প্রেস এজেন্সিতে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে AntEx প্রকল্পে অংশগ্রহণ করার সময় অনেক লোক অর্থ হারিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ মামলার সাথে সম্পর্কিত কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। ২০২১ সালে, Next100Blockchain তহবিলের মাধ্যমে, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন AntEx-এ ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন, যা একটি অত্যন্ত প্রচারিত DeFi প্রকল্প। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, AntEx টোকেনটি তার মূল্যের ৯৯% হারায় এবং এর ওয়েবসাইট এবং যোগাযোগের চ্যানেলগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। ২০২৩ সালের মধ্যে, প্রকল্পটি ১,০০০ ANTEX = ১RAB হারে তার নাম পরিবর্তন করে Rabbit (RAB) রাখে, কিন্তু নতুন টোকেনটিও তার শীর্ষ থেকে ৯৫% হ্রাস পায়, প্রায় সবকিছু হারিয়ে ফেলে।

ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ ফান ডুক ট্রুং-এর মতে, ২০২৪ সালে সাইবার অপরাধের ফলে প্রায় ৯.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে ভিয়েতনাম সহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল একটি হট স্পট যেখানে হাজার হাজার লেনদেন জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের সাথে সম্পর্কিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা এবং উচ্চ-প্রযুক্তি অপরাধ প্রতিরোধ বিভাগ - A05 (জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়) এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভিয়েতনামে, আনুমানিক ক্ষতি ১২,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

জুয়ান কুইন

সাইবার অপরাধের জন্য "উর্বর জমি"

বিনিয়োগ প্রকল্প জালিয়াতির পাশাপাশি, সম্পদ চুরি এবং ই-ওয়ালেট হাইজ্যাকিংয়ের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপত্তা সংস্থা ক্যাসপারস্কির মতে, ২০২২ সাল থেকে, তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ই-ওয়ালেট তথ্য চুরির প্রায় ২০০,০০০ প্রচেষ্টা সনাক্ত করেছে। আজ অবধি, রেকর্ডকৃত মামলার সংখ্যা কয়েক ডজন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এই ধরণের অপরাধের ব্যাপক এবং পরিশীলিত স্তরের ইঙ্গিত দেয়।

১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা নেটক্রাফ্টের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, লাইটহাউস এবং লুসিড এই দুটি গ্যাং ২০২৫ সালে ৭৪টি দেশে ৩১৬টি ব্র্যান্ডের ১৭,৫০০টি জাল ডোমেইন তৈরি করে একটি বৃহৎ আকারের জালিয়াতি পরিষেবা পরিচালনা করেছিল। এর মধ্যে একটি সাধারণ কৌশল হল লগইন কোড এবং উপযুক্ত ব্যবহারকারীদের সম্পদ চুরি করার জন্য ট্রাস্ট ওয়ালেট, মেটামাস্ক, ওকেএক্স, কয়েনবেস বা প্যানকেকসোয়াপের মতো জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট অ্যাপ্লিকেশন ছড়িয়ে দেওয়া।

"যেসব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে এবং ব্যবহার করে, সেগুলোই স্ক্যামাররা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগায়। আজকের ডিজিটাল জীবনে, স্মার্টফোন এবং পরিচিত যোগাযোগের মাধ্যম যেমন কল, এসএমএস বার্তা, অথবা ফেসবুক মেসেঞ্জার, জালো, টেলিগ্রামের মতো মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন... সবই ফাঁদে পরিণত হতে পারে যদি ব্যবহারকারীরা সতর্ক না থাকেন," এনটিএস সিকিউরিটি কোম্পানির পরিচালক মিঃ এনগো ট্রান ভু আজকের সাধারণ কৌশল সম্পর্কে বলেন।

গ্লোবাল অ্যান্টি-ফ্রড অ্যালায়েন্স (GASA) এবং ScamAdviser-এর সহযোগিতায় পরিচালিত স্টেট অফ সাউথইস্ট এশিয়া জালিয়াতি প্রতিবেদন ২০২৫ অনুসারে, ডিজিটাল জালিয়াতি "সঙ্কট" পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই ধরণের অপরাধের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি বিশাল, ২৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত, যার মধ্যে প্রতি শিকারের গড় ক্ষতি প্রায় ৬৬০ মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত জালিয়াতিও একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত।

ক্যাসপারস্কি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ব্লকচেইন প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া কোনও প্রকল্পে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের অবশ্যই সাবধানতার সাথে তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে। অনেক প্রতারণামূলক প্রকল্প বর্তমানে ব্যবহারকারীদের ফাঁদে ফেলার জন্য ব্লকচেইন অ্যাপ্লিকেশনের ছদ্মবেশ ধারণ করছে। এটি কেবল একটি সাধারণ সামাজিক প্রকৌশল কেলেঙ্কারী কিন্তু এটিকে আকৃষ্ট করা সহজ কারণ এটি ব্যবহারকারীদের সহজে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে "হানি" করে। এমনকি ব্লকচেইন অ্যাপ্লিকেশন সহ প্রকল্পগুলিও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

জালিয়াতির ধরণ চিহ্নিত করা

প্রকল্পের ক্লোন (অনুকরণ, ছদ্মবেশ ধারণ): এই প্রকল্পগুলি FOMO (হারিয়ে যাওয়ার ভয়) মানসিকতার সুযোগ নেবে, যেখানে প্রকল্প দলের লক্ষ্য যতটা সম্ভব মূলধন সংগ্রহ করা এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এই প্রকল্পগুলি পদ্ধতিগতভাবে চালু হয়, ই-ওয়ালেট, এক্সচেঞ্জ, ব্যক্তিগত ব্লকচেইন তৈরি, টোকেন ইস্যু, পেমেন্ট সিস্টেম তৈরির ঘোষণা দেয়... কিন্তু যখন তারা বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করে, তখন প্রকল্প দলটিও টোকেন কতটা কমেছে তা বিবেচনা না করেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিশাল লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রকল্প: পদ্ধতিটি প্রকল্প ক্লোনের মতোই, কিন্তু প্রকল্পের অনুকরণ বা ছদ্মবেশ ধারণ করে না। এই প্রকল্পগুলি অস্বাভাবিক লাভের বিজ্ঞাপন দেয় যাতে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘ সময় ধরে টোকেন ধরে রাখতে আকৃষ্ট করা যায়। কৌশলটি হল ক্রয় এবং ধরে রাখার জন্য উৎসাহিত করা যতক্ষণ না সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হয় - তারপর প্রকল্পের মালিক "ডাম্প" (রাগ টান) বা বিক্রি করে দেন, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের ভারী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

ক্রিপ্টোকারেন্সির ছদ্মবেশে মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং প্রকল্প: এই প্রকল্পগুলির গ্রুপটি উচ্চ মুনাফা এবং মুনাফা ভাগাভাগি টাওয়ারের গল্পের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। f1 প্রজন্মের জন্মের পর, প্রকল্পটি কমিশন বৈশিষ্ট্যটি খুলতে শুরু করবে যা পুরানো গ্রাহকদের নতুন গ্রাহকদের আমন্ত্রণ জানানোর সময় লাভ উপভোগ করার অনুমতি দেয়। এভাবে, এই সিস্টেমটি ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবে যতক্ষণ না আর নতুন গ্রাহক থাকে, তারপর গ্রাহকদের লাভ দেওয়ার জন্য আর কোনও অর্থ থাকবে না।

কিম থানহ

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html