ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির সতর্কতা

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের উত্থান কেবল বৈধ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করেনি বরং এটি প্রতারক গোষ্ঠীগুলির জন্য উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং "বিশাল লাভ এবং জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগ" এর প্রতিশ্রুতির আড়ালে, অনেক প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যাধুনিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির "ফাঁদে" পড়া

সম্প্রতি, অসংখ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে এবং কর্তৃপক্ষ এই জালিয়াতিমূলক কার্যকলাপগুলি স্পষ্ট করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২১শে আগস্ট, হ্যানয় সিটি পুলিশ ডাং কোক থাং (জন্ম ১৯৮৬, হ্যানয়ে বসবাসকারী) এর সাথে সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রকল্প জারি এবং প্রচারের সাথে জড়িত একটি দলকে ভেঙে দেয়।

"উইংস্টেপ" এবং "গেম নাগা কিংডম" সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রচার এবং আহ্বান করার জন্য থাং ম্যাক্স গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে, যার মাধ্যমে ৩,০০০ এরও বেশি বিনিয়োগকারী অ্যাকাউন্ট থেকে ৭.৮৬ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত তহবিল সংগ্রহ করা হয়। উইংস্টেপ প্রকল্পটি ২০২২ সালের মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল এবং তারপরে অকার্যকর হয়ে পড়ে, যার ফলে বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ উত্তোলন করতে পারেনি এবং সমস্ত তহবিল অপব্যবহার করা হয়েছিল।

এর আগে, ১২ই আগস্ট, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ অবৈধ বহু-স্তরের বিপণনে জড়িত একটি অপরাধী গোষ্ঠীকে ভেঙে দেয়, যারা PaynetCoin (PAYN) নামক ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয়-বিক্রয়ের আড়ালে কাজ করত এবং দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে মানুষের কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায় করত। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে ২০২১ সাল থেকে, সন্দেহভাজনরা একটি ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মে PaynetCoin (PAYN) ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রোগ্রাম এবং তৈরি করেছিল, একটি পিরামিড স্কিমের উপর ভিত্তি করে একটি পুরষ্কার ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। বিনিয়োগ প্যাকেজ কেনার জন্য নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের বিনিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে প্রতি মাসে ৫%-৯% সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

জনমতকে হতবাক করে দেওয়া এই মামলায় স্বাভাবিকভাবেই জড়িত ছিলেন মিঃ পিপস - ফো ডুক ন্যাম - একজন প্রভাবশালী টিকটকার, যিনি ভিয়েতনামের বৃহত্তম জালিয়াতি চক্রের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, যার ৫.৩ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এরও বেশি জব্দ করা হয়েছিল। ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ চুরি করার পর, ন্যাম এবং তার সহযোগীরা এই অর্থের একটি অংশ USDT (এক ধরণের স্টেবলকয়েন) এবং সোনা কিনে সম্পদ রূপান্তর করে, যাতে অপরাধের উৎস গোপন করা যায় এবং বিদেশে স্থানান্তর করা যায়। পুলিশ চক্রের সাথে সম্পর্কিত একটি "কোল্ড ওয়ালেট" সনাক্ত করে এবং জব্দ করে, যা অবৈধ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার নিশ্চিত করে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতির চক্রের সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে (ছবিটি পুলিশের দেওয়া তথ্য থেকে সংকলিত)।

জনসাধারণের মনোযোগ বর্তমানে AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের উপর নিবদ্ধ, যা মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এর সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত, তবে সর্বশেষ ঘটনাবলীতে, ৬ অক্টোবর বিকেলে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে, হ্যানয় সিটি পুলিশের উপ-পরিচালক কর্নেল নগুয়েন ডুক লং বলেছেন যে সম্প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং কিছু সংবাদমাধ্যমে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে অনেক লোক AntEx প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে অর্থ হারিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষ মামলার সাথে সম্পর্কিত কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। ২০২১ সালে, Next100Blockchain তহবিলের মাধ্যমে, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন AntEx-এ $2.5 মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছিলেন, যা একটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত DeFi প্রকল্প। তবে, এর কিছুক্ষণ পরেই, AntEx টোকেনটি তার মূল্যের ৯৯% হারায় এবং এর ওয়েবসাইট এবং যোগাযোগের চ্যানেলগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। ২০২৩ সালের মধ্যে, প্রকল্পটি ১,০০০ ANTEX = ১RAB হারে তার নাম পরিবর্তন করে Rabbit (RAB) রাখে, কিন্তু নতুন টোকেনটিও তার শীর্ষ থেকে ৯৫% কমে যায়, যার ফলে প্রায় মোট ক্ষতি হয়।

ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেটস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ ফান ডুক ট্রুং-এর মতে, ২০২৪ সালে সাইবার অপরাধের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৯.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভিয়েতনাম সহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের সাথে সম্পর্কিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন একটি হটস্পট ছিল। সাইবার নিরাপত্তা এবং উচ্চ-প্রযুক্তি অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ - A05 (জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়) এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভিয়েতনামে, আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ১২ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি।

জুয়ান কুইন

সাইবার অপরাধের জন্য "উর্বর ভূমি"

বিনিয়োগ জালিয়াতির পাশাপাশি, সম্পদ চুরি এবং ই-ওয়ালেট হাইজ্যাকিংয়ের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্যাসপারস্কির মতে, ২০২২ সাল থেকে, তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ই-ওয়ালেট তথ্য চুরির প্রায় ২০০,০০০ প্রচেষ্টা সনাক্ত করেছে। আজ অবধি, রেকর্ড করা ঘটনার সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এই ধরণের অপরাধের ব্যাপক প্রকৃতি এবং পরিশীলিততা প্রদর্শন করে।

১৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা নেটক্রাফ্টের প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে, অনলাইন জালিয়াতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞ, দুটি অপরাধী চক্র, লাইটহাউস এবং লুসিড, একটি বৃহৎ আকারের কেলেঙ্কারী পরিচালনা করেছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে ৭৪টি দেশের ৩১৬টি ব্র্যান্ডের জন্য ১৭,৫০০টি জাল ডোমেইন নাম তৈরি করেছিল। তাদের সাধারণ কৌশলগুলির মধ্যে একটি ছিল লগইন শংসাপত্র চুরি করতে এবং ব্যবহারকারীদের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য ট্রাস্ট ওয়ালেট, মেটামাস্ক, ওকেএক্স, কয়েনবেস বা প্যানকেকসোয়াপের মতো জাল ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট অ্যাপ্লিকেশন বিতরণ করা।

"যেসব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন এবং ব্যবহার করেন, ঠিক সেইসব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটগুলিই প্রতারক চক্রগুলি সবচেয়ে বেশি কাজে লাগায়। আজকের ডিজিটাল যুগে, স্মার্টফোন এবং যোগাযোগের পরিচিত মাধ্যম যেমন কল, এসএমএস বার্তা, অথবা ফেসবুক মেসেঞ্জার, জালো, টেলিগ্রামের মতো মেসেজিং অ্যাপ... ব্যবহারকারীদের সতর্কতার অভাব থাকলে, এগুলো সবই ফাঁদে পরিণত হতে পারে," এনটিএস সিকিউরিটির পরিচালক মিঃ এনগো ট্রান ভু আজ সাধারণ প্রতারণার বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন।

গ্লোবাল অ্যান্টি-ফ্রড অ্যালায়েন্স (GASA), স্ক্যামঅ্যাডভাইজার এবং বায়োক্যাচের সহযোগিতায় ২০২৫ সালের সাউথইস্ট এশিয়া ফ্রড রিপোর্ট অনুসারে, ডিজিটাল জালিয়াতি "সঙ্কট" পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই ধরণের অপরাধের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বিশাল, যা ২৩.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যার গড় ক্ষতি প্রতি শিকারের প্রায় ৬৬০ ডলার, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত কেলেঙ্কারী এই পরিমাণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

ক্যাসপারস্কি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা ব্যবহারকারীদের ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া যেকোনো প্রকল্পে অংশগ্রহণের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করার পরামর্শ দেন। অনেক প্রতারণামূলক প্রকল্প বর্তমানে ব্যবহারকারীদের ফাঁদে ফেলার জন্য ব্লকচেইন অ্যাপ্লিকেশনের ছদ্মবেশ ধারণ করছে। এটি কেবল একটি সোশ্যাল মিডিয়া কেলেঙ্কারী, যা সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে কারণ এটি তাদের সহজ অর্থের আকাঙ্ক্ষাকে শিকার করে। এমনকি ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করার দাবি করা প্রকল্পগুলিও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

বিভিন্ন ধরণের জালিয়াতি সনাক্তকরণ

প্রকল্প ক্লোনিং (অনুকরণ, অনুকরণ): এই প্রকল্পগুলি যতটা সম্ভব মূলধন সংগ্রহ করে এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে FOMO (হাই আউট হওয়ার ভয়) কাজে লাগায়। এই প্রকল্পগুলি পেশাদারভাবে চালু হয়, দাবি করে যে তারা ই-ওয়ালেট, এক্সচেঞ্জ, নিজস্ব ব্লকচেইন তৈরি করে, টোকেন ইস্যু করে এবং পেমেন্ট সিস্টেম বিকাশ করে... কিন্তু একবার তারা বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করে, প্রকল্প দল টোকেনের মূল্য কতটা কমেছে তা চিন্তা না করেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিশাল লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রকল্প: কৌশলগুলি প্রকল্প ক্লোনিংয়ের মতোই, কিন্তু অনুকরণ বা ছদ্মবেশী প্রকল্প নয়। এই প্রকল্পগুলি অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ রিটার্ন প্রদান করে যাতে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টোকেন ধরে রাখতে আকৃষ্ট করা যায়। কৌশলটি হল পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় এবং ধরে রাখার জন্য উৎসাহিত করা - তারপর প্রকল্পের মালিক তহবিল "ডাম্প" (রাগ টান) বা বাতিল করে দেন, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের ভারী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

ক্রিপ্টোকারেন্সির ছদ্মবেশে বহু-স্তরের বিপণন প্রকল্প: এই ধরণের প্রকল্প উচ্চ মুনাফা এবং মুনাফা ভাগাভাগির পিরামিডের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। প্রথম প্রজন্ম (F1) গঠিত হওয়ার পর, প্রকল্পটি কমিশন প্রদান শুরু করবে, যার ফলে বিদ্যমান গ্রাহকরা নতুন গ্রাহক নিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। এই ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না আর নতুন গ্রাহক না থাকে, সেই সময়ে বিদ্যমান গ্রাহকদের মুনাফা দেওয়ার জন্য আর কোনও অর্থ থাকবে না।

কিম থানহ

সূত্র: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html