একাধিক প্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জকে ভেঙে ফেলার যাত্রা।

খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশ "3COMMAS.ASIA" অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারী একটি সাইবার প্রতারক চক্রকে সফলভাবে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ"-এর অভিযোগে সাতজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক অপরাধ

খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশের মতে, জুলাই ২০২৫-এ অনলাইন পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে এমন একটি গোষ্ঠীর সন্ধান পায়, যারা "3COMMAS.ASIA" প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মানুষকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করে অবৈধ মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম সংগঠিত করার লক্ষণ দেখাচ্ছিল।

ভুক্তভোগীদের মধ্যে খান হোয়া প্রদেশের অনেক বাসিন্দা এবং হো চি মিন সিটি, ডং নাই ইত্যাদি শহরের কিছু বাসিন্দা ছিলেন। এই ব্যক্তিরা ইউএসডিটি (USDT) ব্যবহার করে একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিমে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে তারা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করে খান হোয়ার "3COMMAS.ASIA" ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ করতেন। যাচাই করে জানা গেছে যে এই দলটি দিন তিয়েন হোয়াং স্ট্রিটের (নহা ট্রাং ওয়ার্ড) একটি হোটেলে অবস্থান করছিল।

Hành trình phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa - Ảnh 1. — "3COMMAS.ASIA" এক্সচেঞ্জটি USDT ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে।

প্রতিবেদনটি শোনার পর, খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালনা পর্ষদ সাইবার নিরাপত্তা বিভাগকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিশেষ মামলা ডিসি১৫৯ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছে। এই বিশেষ মামলার প্রধান হিসেবে আছেন প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন হু ফুওক এবং এর স্থায়ী উপ-প্রধান হিসেবে আছেন পুলিশের উপ-পরিচালক ও নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থার প্রধান কর্নেল নগুয়েন দিন থুয়ান হাই। সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ ও নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থার পাশাপাশি অন্যান্য পেশাদার ইউনিটগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশেষ মামলা ডিসি১৫৯-এর তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

তদন্তকারী দল নির্ধারণ করেছে যে এটি স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত একটি নতুন কার্যপদ্ধতির ঘটনা। সন্দেহভাজনরা বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরে অবস্থান করছিল। এই মামলায় জড়িত ইলেকট্রনিক ডেটার পরিমাণ ছিল বিপুল, অথচ এই প্ল্যাটফর্মে অপরাধ দমনের অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত এবং চ্যালেঞ্জিং। সন্দেহভাজনরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়েবসাইট, ই-ওয়ালেট, সামাজিক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ব্যবহার করত।

এছাড়াও, অপরাধমূলক কার্যকলাপ গোপন করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি, ই-ওয়ালেট এবং মধ্যস্থতাকারী ওয়ালেটসহ একাধিক স্তরের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়। ওয়ালেটের মালিকদের যাচাই করা এবং অপরাধীদের সম্পদের সন্ধান ও তা জব্দ করা অত্যন্ত কঠিন। ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন এবং অভিযোগ জানাতে অনিচ্ছুক, যার ফলে প্রাপ্ত তথ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়।

মূল হোতারা ঘন ঘন বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করত। এর ফলে তদন্তকারী দলগুলোর পক্ষে মূল হোতা ও আইটি কর্মীদের (সিস্টেম অপারেটর) কাছে পৌঁছানো এবং শনাক্ত করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। এদিকে, টাস্ক ফোর্সের জন্য একই সাথে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা, ডেটা মুছে ফেলা প্রতিরোধ করা এবং তাদের পলায়ন রোধ করা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল।

Hành trình phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa - Ảnh 2. — খান হোয়া প্রদেশের বিশেষ তদন্ত দল ১৫৯-এর কর্মকর্তারা ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের সাথে সমন্বিত তদন্তের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে একটি বৈঠক করেছেন।

সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের উপ-প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন সি হান, যিনি ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তারকারী দলগুলোকে সরাসরি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তিনি বলেন, "প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, আমরা সন্দেহভাজনদের অবস্থানরত এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৩-৪ জন কর্মকর্তা নিয়ে ৭টি টাস্ক ফোর্স নিযুক্ত করেছিলাম। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, এই সন্দেহভাজনরা হ্যানয়, হাই ডুয়ং (পূর্বতন), ডং নাই, ফু থো, হো চি মিন সিটি, হুং ইয়েন, নিন বিন (পূর্বতন), তাই নিন-এর মতো প্রদেশগুলোর মধ্যে প্রায়শই যাতায়াত করত..."

লেফটেন্যান্ট কর্নেল হান আরও বলেন: "দলগুলোর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো সন্দেহভাজনদের পরিচয়, পটভূমি, চেহারা, যানবাহন এবং গতিবিধি সম্পর্কে জানা এবং নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দেওয়া। সন্দেহভাজনরা কী করছে এবং কোথায় আছে, তা তাদের সরাসরি দেখতে হবে। গ্রেপ্তারের সময়, তাদের অবশ্যই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, পলায়ন রোধ করতে হবে এবং প্রমাণ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে।"

টাস্ক ফোর্সের জন্য একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল হ্যানয়কে আঘাত হানা ঝড়ের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। নিজেদের মিশন সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে টাস্ক ফোর্সটি যাত্রা শুরু করে, মেজর জেনারেল নগুয়েন হু ফুওকের উৎসাহে, "অপরাধীরা ভয় পায় না, তাহলে ঝড়কে ভয় পাওয়ার কী আছে!"

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন সি হান আরও বলেন যে, এই মামলার একটি অবিস্মরণীয় দিক ছিল ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের নেতা ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা। ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ সন্দেহভাজনদের খুঁজে বের করতে, ইলেকট্রনিক ডেটা সংগ্রহ করতে এবং গ্রেপ্তারের জন্য তাদের সেরা কর্মকর্তাদের চারটি টাস্ক ফোর্সে নিযুক্ত করেছিল।

শুধু ফু থো প্রাদেশিক পুলিশই নয়, সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ এবং অন্যান্য স্থানীয় পর্যায়ের মতো অন্যান্য ইউনিটগুলোও খান হোয়া সাইবার নিরাপত্তা বাহিনীকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছে। সকল কর্মকর্তা ও সৈনিক একটি একক লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ ও মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিমের মতো প্রতারণামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে সাইবার জগতে সক্রিয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লড়াই, তাদের নির্মূল এবং গ্রেপ্তার করার জন্য অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জাল ফেলো, আর পুরো বাসাটাই ধরে ফেলো।

২০২৫ সালের ২০শে অক্টোবর রাতে, সাতটি টাস্ক ফোর্স সন্দেহভাজনদের এবং তাদের বাসস্থান শনাক্ত করে এবং "সরাসরি পর্যবেক্ষণ" করে। টাস্ক ফোর্সগুলো গ্রেপ্তারের জন্য বিশেষ তদন্ত দলের কাছে অনুমোদন চেয়েছিল। ২১শে অক্টোবর ভোরবেলা, দলনেতা লুয়ং তুয়ান আন, হুইন ত্রান ভিয়েত হুং, ত্রান নগুয়েন নগোক হাই, ফান জুয়ান ভিয়েত, দুয়ং দুক থিন, নগুয়েন থান কোয়াং এবং নগো জুয়ান ফং-এর নেতৃত্বে সাতটি টাস্ক ফোর্স একযোগে তাদের অভিযান শুরু করে। সন্দেহভাজনরা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন স্থানীয় পুলিশের সাথে গোয়েন্দা দলগুলো দ্রুত তাদের বাসস্থানে অভিযান চালায়।

তদন্তকারী দল নগো কোয়াং সন (জন্ম ১৯৮২, পূর্বে থাই নগুয়েনে বসবাসকারী, বর্তমানে হ্যানয়ে বসবাসকারী)-কে মূল হোতা হিসেবে শনাক্ত করে, যার ফলে তার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত হয় এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হয়। নগো থান লং (জন্ম ১৯৮৯, পূর্বে হা নামে বসবাসকারী, বর্তমানে হ্যানয়ে বসবাসকারী)-কে সিস্টেমটির দায়িত্বে থাকা আইটি অপারেটর হিসেবে শনাক্ত করা হয়।

Hành trình phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa - Ảnh 3. — সন্দেহভাজন নগো কোয়াং সনকে হ্যানয় থেকে খান হোয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মূল সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন: নগুয়েন ভান নগোক (জন্ম ১৯৮৯, হাই দুয়ং-এর বাসিন্দা), নগুয়েন নগোক লোই (জন্ম ১৯৭২, বাক নিন-এর বাসিন্দা), নগুয়েন থি মিন (জন্ম ১৯৬২, হো চি মিন সিটি-র বাসিন্দা), হোয়াং ট্রুং থং (জন্ম ১৯৮২, ফু থো-র বাসিন্দা), এবং বুই সন টুং (জন্ম ১৯৮৩, হাই ফং-এর বাসিন্দা)। এই ব্যক্তিরা "থ্রি কমা প্রজেক্ট"-এ অংশগ্রহণের জন্য ভুক্তভোগীদের সাথে সাক্ষাৎ, পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং আমন্ত্রণ জানানোর কাজে সহায়তা করেছিলেন।

তদন্ত চলাকালে, এই ব্যক্তিরা ভুক্তভোগীদের একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সিস্টেমে বিনিয়োগ করতে প্রতারণা করার মাধ্যমে তাদের অপরাধমূলক কাজ স্বীকার করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। এদিকে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো দাবি করে যে এই সিস্টেমটি পরিচালনার জন্য আইনত নিবন্ধিত ছিল না।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নগুয়েন সি হান বর্ণনা করেন: "শুরুতে, নগো কোয়াং সন জোর দিয়ে বলেছিল যে ভার্চুয়াল মুদ্রার তারল্য রয়েছে। কিন্তু, যখন আমরা তাদের ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে বলি, তারা তা করতে পারেনি। প্রমাণ এবং তদন্তকারীদের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মুখে, এই ব্যক্তিরা মাথা নত করে প্রতারণামূলক কাজটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।"

ভুক্তভোগীরা সিস্টেমে যে টাকা জমা দিয়েছিল, তা এই ব্যক্তিরা তুলে নিয়ে ব্যক্তিগত খরচে ব্যয় করে। ভুক্তভোগীরা যে সুদ পেয়েছিল, তা পরবর্তী অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা পূর্ববর্তী অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া টাকা থেকে নেওয়া হয়েছিল। যখন ভুক্তভোগীরা আর অন্যদের নিয়োগ করতে পারল না, তখন সিস্টেমটি ভেঙে পড়ে এবং সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

Hành trình phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa - Ảnh 4. — আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতারকদের ঘুমন্ত অবস্থাতেই গ্রেপ্তার করে প্রমাণ নষ্ট করা থেকে বিরত রাখা।

সন্দেহভাজন নগো কোয়াং সন স্বীকার করেছেন যে তিনি টেলিগ্রামের মাধ্যমে একটি বেনামী চীনা গোষ্ঠীর কাছ থেকে ৫,০০০ ইউএসডিটি (যা ৫,০০০ মার্কিন ডলারের সমতুল্য) দিয়ে এই ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ ব্যবস্থাটি কিনেছিলেন। এরপর সন লং-কে এই ব্যবস্থাটি পরিচালনা করার এবং একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিম ব্যবহার করে "3commas.asia" ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের প্রলুব্ধ ও উৎসাহিত করতে একটি দল সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন। সনের দলটি ধরা পড়ার সময় এই ব্যবস্থাটি প্রায় এক বছর ধরে চালু ছিল।

প্রতারণার কৌশল সম্পর্কে বলতে গেলে, শিকারদের আকৃষ্ট করার জন্য এই দলটি একটি স্মার্ট "বট ট্রেড" সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়াতো। এটি ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং টুল, যা প্রতিদিন ০.৭% পর্যন্ত স্থিতিশীল মুনাফা তৈরি করতে সক্ষম বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। এই আকর্ষণীয় সুদের হার বিনিয়োগ প্যাকেজের উপর নির্ভর করে গণনা করা হতো, যা সর্বনিম্ন ২,০০০ USDT (৫০ মিলিয়ন VND-এর বেশি) থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ USDT (৭৫০ মিলিয়ন VND-এর বেশি) পর্যন্ত যেত।

শুধু সরাসরি মুনাফাতেই থেমে না থেকে, এই সিস্টেমটি রেফারেলকে উৎসাহিত করার জন্য একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং মডেলও ব্যবহার করে। সেই অনুযায়ী, বিনিয়োগকারীরা (ভুক্তভোগীরা) নতুন লোক পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কমিশন (সরাসরি কমিশন) এবং রেফার করা ব্যক্তিদের দ্বারা অর্জিত মুনাফা থেকেও কমিশন (পরোক্ষ কমিশন) পেয়ে থাকেন।

Hành trình phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa - Ảnh 5. — এই প্রতারকরা উচ্চ মুনাফা প্রত্যাশী বিনিয়োগকারীদের মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে কমিশন ও সুদ দেওয়ার লোভ দেখায়। ভুক্তভোগীরা যদি অন্যদের এই কাজে যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে পুরো পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায় এবং সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

মানুষ অত্যন্ত সতর্ক।

খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কর্নেল ফান বিন ডুয়ং বলেছেন যে, মামলাটি জটিল ছিল, কারণ মূল অপরাধীরা প্রদেশের বাইরের এলাকায় বাস করে, ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে এবং তাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, এবং ভুক্তভোগীর সংখ্যাও অনেক।

তদন্তকারীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, সন্দেহভাজনরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মানুষের আস্থা অর্জন করত এবং উচ্চ মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করত, যার ফলে শেষ পর্যন্ত প্রতারণার মাধ্যমে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হতো। প্রাথমিকভাবে চুরি হওয়া মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ২ বিলিয়ন VND বলে অনুমান করা হয়েছে। খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কর্মকর্তা ও সৈন্যদের দৃঢ় সংকল্প এবং অন্যান্য ইউনিটের উল্লেখযোগ্য সহযোগিতায় বিশেষ টাস্ক ফোর্সটি সফলভাবে তাদের অভিযান সম্পন্ন করেছে। সাতজন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ"-এর অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলার তদন্ত চলমান এবং এর পরিধি আরও বাড়ানো হচ্ছে।

ভিয়েতনাম গণ নিরাপত্তা বাহিনীর ঐতিহ্যবাহী দিবস (১২ জুলাই, ১৯৪৬ – ১২ জুলাই, ২০২৬) প্রতিষ্ঠার ৮০তম বার্ষিকী স্মরণে এবং উচ্চ প্রযুক্তির অপরাধ দমনে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ, খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগের অনুকরণ ও প্রশংসা পরিষদ প্রস্তাব করেছে যে, খান হোয়া প্রাদেশিক গণ কমিটির চেয়ারম্যান খান হোয়া প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগ এবং দুইজন ব্যক্তিকে প্রশংসাপত্র প্রদান করবেন। প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগের পরিচালকও এই মামলায় তাদের অসামান্য সাফল্যের জন্য দুটি দল এবং পাঁচজন ব্যক্তিকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেছেন।

উৎস: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm