ল্যাম ডং: আন্তর্জাতিক জালিয়াতি পরিকল্পনার উন্মোচন।

ন্যাম বান সিল্ক কোং লিমিটেড (লাম হা কমিউন, লাম ডং প্রদেশ) এর জালিয়াতির মামলাটি বিদেশী অংশীদারদের কাছ থেকে আস্থার শোষণ এবং সম্পদের অপব্যবহারের বিষয়টি উন্মোচিত করেছে। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি নিশ্চিত করে যে তারা মামলাটি কঠোরভাবে পরিচালনা করবে, একই সাথে সৎ ব্যবসার অধিকার রক্ষা করবে এবং একটি নিরাপদ ও স্বচ্ছ বাণিজ্য পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখবে।

বিদেশী অংশীদারদের সাথে প্রতারণার অপরাধে ১৪ জুলাই তারিখে লাম ডং পুলিশ ন্যাম বান সিল্কের পরিচালক নগুয়েন খাক এইচ.-এর বাসভবনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পড়ে শোনায়।

যখন বিশ্বাস অপরাধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে

একসময় লাম ডং প্রদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রেশম রপ্তানিকারক কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত নাম বান সিল্ক কোং লিমিটেড তার খ্যাতি এবং অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অনেক বিদেশী ব্যবসার সাথে, বিশেষ করে ভারত এবং হংকংয়ের সাথে একাধিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

তবে, চুক্তিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি পূরণের পরিবর্তে, পরিচালক নগুয়েন খাক এইচ.-এর নেতৃত্বে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগতভাবে প্রতারণামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করে। বিশেষ করে, কোম্পানি আন্তর্জাতিক অংশীদারদের চুক্তির মূল্যের একটি অংশ অগ্রিম প্রদান করতে বাধ্য করেছিল (সাধারণত ২০% থেকে ৩০%) - যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি সাধারণ অভ্যাস। অগ্রিম অর্থ প্রদান পাওয়ার পর, কোম্পানি সম্মতি অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।

২০২৩ সালের শেষের দিকে, আর্থিক অসুবিধা এবং উৎপাদন চালিয়ে যেতে না পারার কারণে, নাম বান সিল্ক কোম্পানির দুটি কারখানাই বন্ধ করে দিয়েছে। তবে, অংশীদারদের স্বচ্ছভাবে অবহিত করার পরিবর্তে, কোম্পানির নেতৃত্ব অধস্তনদের পণ্যের চালান সম্পর্কিত নথি জাল করার নির্দেশ দেয়, যার ফলে এই ধারণা তৈরি হয় যে পণ্যগুলি পাঠানো হয়েছে এবং পথেই রয়েছে। এই জাল নথির উপর ভিত্তি করে, অনেক বিদেশী অংশীদার তাদের চুক্তির অবশিষ্ট অর্থ স্থানান্তর করতে থাকে। তবে, ডেলিভারির সময়সীমার মধ্যে, তারা কোনও চালান পায়নি।

চুক্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়নি, বরং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে বা ঋণ পরিশোধের জন্য অপব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তের মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে প্রাথমিকভাবে অপব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৩.২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

তদন্তের সময়, আসামী নগুয়েন খাক এইচ. স্বীকার করেছেন যে তার জালিয়াতিমূলক কর্মকাণ্ড কোম্পানির দেউলিয়া অবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান ঋণের কারণে ঘটেছে। তিনি বলেছেন যে প্রতারণামূলক কৌশলের ব্যবহার কেবল একটি অস্থায়ী সমাধান ছিল না বরং আর্থিক সংকটের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের লক্ষ্যও ছিল।

দুই আসামির কর্মক্ষেত্র এবং বাসস্থান তল্লাশি করে অসংখ্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র পাওয়া গেছে, যা দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারায় বর্ণিত "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ"-এর অভিযোগের নিষ্পত্তির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। মিঃ নগুয়েন খাক এইচ. এবং মিঃ নগুয়েন ফি সি. (তার ডেপুটি) এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করার, আসামীদের অভিযুক্ত করার এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার সিদ্ধান্তগুলি লাম ডং প্রাদেশিক পিপলস প্রকিউরেসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল, যাতে নিশ্চিত করা হয় যে কার্যক্রমগুলি নিয়ম মেনে, কঠোরভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ।

ছয়টি (০৬)টি ভারতীয় কোম্পানি এবং একটি হংকং কোম্পানি সহ সাতটি (০৭)টি বিদেশী ব্যবসার কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর, লাম ডং প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগ অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগকে পেশাদার ইউনিটগুলির সাথে সমন্বয় করে যাচাই এবং তদন্ত পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়। উচ্চ দায়িত্ববোধের সাথে, পুলিশ বাহিনী যাচাই পরিচালনা করে, প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং মামলার প্রকৃতি স্পষ্ট করার জন্য প্রাসঙ্গিক পক্ষগুলির সাথে কাজ করে। এর মাধ্যমে, তদন্তকারী সংস্থা পরিচালক মিঃ নগুয়েন খাক এইচ. এবং উপ-পরিচালক মিঃ নগুয়েন ফি সি-এর প্রতারণামূলক আচরণ নির্ধারণ করে, যার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে তারা নথি জাল করেছে এবং অংশীদারদের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

বর্তমানে, লাম ডং প্রাদেশিক পুলিশের অপরাধ তদন্ত সংস্থা ৬টি ভারতীয় কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত ১১টি চুক্তি এবং পাঁচটি বিদেশী ব্যবসার সাথে ১২টি চুক্তি যাচাই চালিয়ে যাচ্ছে, যার মোট আনুমানিক মূল্য কয়েক বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

বর্তমানে, লাম হা জেলার ন্যাম বান কমিউনে অবস্থিত ন্যাম বান সিল্ক কোং লিমিটেডের দুটি কারখানা ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে, যা পণ্য উৎপাদনে তাদের অক্ষমতা নিশ্চিত করে এবং আসামীদের প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করে।

লাম ডং প্রাদেশিক পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ বাহিনী পুলিশ তদন্ত সংস্থার সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পড়ে শোনায়, স্বচ্ছ এবং আইনানুগ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে।

লাম ডং প্রাদেশিক পুলিশ প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি মামলা শুরু করা, সন্দেহভাজনদের অভিযুক্ত করা এবং "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ" অপরাধের জন্য দুই কোম্পানির নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা। এই সিদ্ধান্তগুলি লাম ডং প্রাদেশিক পিপলস প্রকিউরেসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যা স্বচ্ছতা এবং আইনের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে। একই সাথে, তদন্তকারী সংস্থা সন্দেহভাজনদের কর্মক্ষেত্র এবং বাসস্থানে তল্লাশি চালিয়েছে, লঙ্ঘনের লক্ষণ দেখাচ্ছে এমন অন্যান্য চুক্তির আরও তদন্তের ভিত্তি হিসাবে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করেছে।

লাম ডং প্রাদেশিক পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে তারা মামলাটি কঠোরভাবে পরিচালনা করবে এবং সমস্ত লঙ্ঘন স্পষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করবে।

লাম ডং প্রাদেশিক পুলিশ তদন্ত সংস্থা ন্যাম বান সিল্ক কোং লিমিটেড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানি এবং ব্যবসাগুলিকে 02633822097 হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছে।

সূত্র: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html