মিঃ পিপস এবং ধনী হওয়ার তার "কৌশল"।

(ড্যান ট্রাই নিউজপেপার) - সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ বৃত্তি পাওয়া বিশ্বের মাত্র তিনজনের একজন হওয়ার পর, ন্যাম এবং আরও দুই ব্যক্তি হাজার হাজার মানুষকে প্রতারণা করার জন্য একটি "ফাঁদ" তৈরি করতে শুরু করে।

"শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিদেরই অবসর সময় থাকে, বসে টাকা গুনতে অবসর সময়।"

উপরোক্ত বিবৃতিটি মিঃ পিপস - ফো ডুক ন্যাম - ২০২৪ সালের আগস্টে তার টিকটক চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দিয়েছিলেন যেখানে তিনি ধনী হওয়ার এবং বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম থেকে অর্থ উপার্জনের পদ্ধতি শেখানোর কথা বলেছিলেন। দুই মাস পরে, ন্যামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিলাসবহুল গাড়ির হুডে বা বহু মিলিয়ন ডলারের অ্যাপার্টমেন্টে বসার পরিবর্তে, ন্যাম এখন একটি আটক কক্ষে বসে আছেন, যখন কর্তৃপক্ষ তার টাকা, সোনা এবং অন্যান্য সম্পদ একে একে গণনা করছে।

ন্যামের "সিস্টেম"

ফো ডুক ন্যাম ১৯৯৪ সালে ভুং তাউ প্রদেশের বা রিয়া শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর, ফো ডুক ন্যাম ছিলেন বিশ্বের মাত্র তিনজনের মধ্যে একজন যিনি সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তিতে পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছিলেন।

ন্যাম ইংরেজিতে সাবলীল ছিলেন এবং IELTS স্কোর ৮.৫ পেয়েছিলেন। ২৭ বছর বয়সে, ন্যাম লে খাক এনগো (তখন ৩১ বছর বয়সী, হ্যানয়ের বাক তু লিয়েম জেলায় বসবাসকারী) এবং একজন তুর্কি নাগরিকের সাথে সহযোগিতা করে একটি অত্যাধুনিক এবং নিখুঁত "ফাঁদ" তৈরি শুরু করেন।

সেই সময়, ন্যাম, এনগো এবং একজন বিদেশী নাগরিক ভিয়েতনামের আরও সাতজন ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্য এবং ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের নিয়োগের জন্য "ফ্রন্ট" হিসাবে অসংখ্য "শেল" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই, ন্যামের প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ কর্মচারী ছিল, যারা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করত। গ্রুপটি ইংরেজি ইন্টারফেস সহ পাঁচটি ওয়েবসাইট তৈরি এবং পরিচালনা করেছিল যাতে অংশগ্রহণকারীদের বিভ্রান্ত করে বিশ্বাস করানো যায় যে তারা সম্মানিত আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করছে, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়।

Nam এর TikTok পেজ (ছবি: স্ক্রিনশট)।

হ্যানয় পুলিশ জানিয়েছে যে এই ওয়েবসাইটগুলি সমস্ত প্রোগ্রাম করা হয়েছিল এবং সেগুলি পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত ছিল; প্রতিটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম মেটাট্রেডার 4 এবং মেটাট্রেডার 5 এর সাথে সংযুক্ত ছিল, যা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।

জালিয়াতি চালানোর জন্য, অপরাধীরা টেলিমার্কেটিং, টেলিসেলস, আর্থিক বিনিয়োগ পরামর্শ এবং সিকিউরিটিজ ব্রোকারেজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিচালিত কোম্পানি এবং ওয়েবসাইটের আড়ালে কাজ করে, যাতে গ্রাহকদের অংশগ্রহণে প্রলুব্ধ করা যায়।

ন্যামের সংগঠনটি শ্রেণিবদ্ধ, অনেক বিভাগ রয়েছে যেমন: অ্যাকাউন্টিং, মানবসম্পদ, আইটি বিভাগ, বিক্রয় এবং গ্রাহক পরিষেবা বিভাগ...

কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে, একে অপরের পরিপূরক, এবং জালো এবং টেলিগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করে প্রতারণামূলক কার্যকলাপ এবং সম্পদের অপব্যবহার করে।

অপরাধীদের কৌশল হল গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করা, যার ফলে তারা অপরাধীদের দ্বারা মনোনীত অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়।

Phó Đức Nam যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (ফটো: TA)।

গ্রাহকদের ব্যক্তিগত চ্যাট গ্রুপে যুক্ত করা হয়, ক্রয়-বিক্রয় অর্ডার দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা এবং পরামর্শ দেওয়া হয়, টাকা জমা করতে উৎসাহিত করা হয় এবং ভুক্তভোগীর অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার জন্য "লিভারেজ" (ধার নেওয়া) ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। ভুক্তভোগী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে, তারা "পনিরের টুকরো" - লাভজনক ব্যবসা, কিন্তু অল্প পরিমাণে অর্থ - অফার করে বিনিয়োগকারীদের মোহিত করে এবং সম্পূর্ণভাবে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করে।

অধিকন্তু, যখন গ্রাহকদের টাকা ফুরিয়ে যায়, তখন অপরাধীরা বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করে এবং তাদের ক্ষতি "পুনরুদ্ধার" জন্য আরও অর্থ স্থানান্তর করতে বাধ্য করে। যখন গ্রাহকরা আর আর্থিকভাবে সক্ষম থাকেন না, তখন অপরাধীরা সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং গ্রাহকদের স্থানান্তরিত সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, কর্তৃপক্ষ ২,৬০০ জনেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে যাদের সম্পদ অপব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাথমিক আমানতের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার।

যখন সম্পদ উন্মোচিত হয়

আরও "ভুক্তভোগীদের" আকৃষ্ট করার জন্য, মিঃ পিপস এবং মিঃ হান্টার টিকটক এবং ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি নিয়মিতভাবে বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, অর্থ উপার্জনের পদ্ধতি এবং সম্পদ তৈরির টিপস শেয়ার করে ভিডিও পোস্ট করতেন।

তার বিনিয়োগ থেকে উচ্চ মুনাফা পাওয়া যায় তা প্রমাণ করার জন্য, ন্যাম তার অর্থ, বিলাসবহুল গাড়ির জাহির করেছিলেন এবং তার বিলাসবহুল, ধনী জীবনযাত্রার বিবরণ শেয়ার করেছিলেন। তার ভিডিওগুলিতে, মিঃ পিপস ধারাবাহিকভাবে বলেছিলেন যে তার সম্পদ বিনিয়োগ থেকে এসেছে, যার ফলে অন্যদের তার ব্যবস্থায় যোগদান করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

মিঃ পিপস ধীরে ধীরে একজন যুব আদর্শে পরিণত হন, সম্পদ সৃষ্টি এবং আর্থিক ব্যবসায় একজন "প্রতিমা"।

মিঃ পিপসের রোলস-রয়েস (ছবি: হাই নাম)।

বিএনএল (২২ বছর বয়সী, কোয়াং নিনহের বাসিন্দা, এফপিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র) ন্যামের ভিডিওগুলির "ফাঁদে পড়ে যাওয়া" ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

প্রতিবেদন অনুসারে, ফেসবুক এবং টিকটকে তার গবেষণার মাধ্যমে, এল. ফো ডুক ন্যাম সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, যিনি একজন শেয়ার বাজার বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং প্রায়শই বিলাসবহুল গাড়ি, ঘড়ি এবং দামি বাড়ির ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করতেন। এল. ন্যামের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিলেন।

জুন মাসের শুরুতে, এল. ফেসবুকে ফো ডুক ন্যামকে মেসেজ করে তার সাথে বন্ধুত্ব করতে এবং পরিচিত হতে, ন্যাম যে এক্সচেঞ্জগুলিতে বিনিয়োগ করছে সেগুলি সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে। ফো ডুক ন্যাম জেপিএক্সচেঞ্জ.কম নামক একটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এল.কে স্টকে বিনিয়োগের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং ছাত্রটিকে NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI... এর মতো স্টক কিনতে নির্দেশ দেন।

পরবর্তীকালে, এল. তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে ফো ডুক ন্যামের স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টে মোট ৩৭টি অর্থ স্থানান্তর লেনদেন করেছিলেন, যা পরে মুছে ফেলা হয়েছিল। এল.-এর সাথে প্রতারণা করা মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ এই সম্পদগুলি বাজেয়াপ্ত করে এবং হিমায়িত করে, যার ফলে "সুপার স্ওয়াইন্ডলার" মিঃ পিপসের সম্পদের বিশাল মূল্যের কারণে জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

ফো ডুক ন্যামের সুপারকারগুলি (ছবি: হাই ন্যাম)।

বিশেষ করে, তদন্তের সময়, কর্তৃপক্ষ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা ৩১৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের বন্ড, ২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট; ৬৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ৮৯০টি SJC সোনার বার; ২৪৬ কেজি শক্ত সোনা; ৩১টি সুপারকার, ৭টি বিলাসবহুল মোটরসাইকেল, ৫৯টি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ঘড়ি, যার মূল্য প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং; ৮৪টি সোনার টুকরো এবং হীরা খচিত গয়না... এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ ১২৫টি রিয়েল এস্টেট সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত লেনদেন জব্দ এবং জব্দ করেছে।

ডিসেম্বরের শেষে, হ্যানয় পুলিশ আরও একটি মার্সিডিজ গাড়ি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা ১২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ১৮টি অ্যাপার্টমেন্ট এবং প্রায় ১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি জব্দ করতে থাকে এবং সিঙ্গাপুরে ন্যামের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অতিরিক্ত ৫০০,০০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করে।

হ্যানয় পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত সম্পদের মোট মূল্য প্রায় ৫,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে, হ্যানয় সিটি পুলিশের উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন থানহ তুং বলেন যে মিঃ পিপস এবং তার সহযোগীদের বিদেশে লুকিয়ে থাকা আরও অনেক সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। আগামী সময়ে, হ্যানয় সিটি পুলিশ সুপ্রিম পিপলস প্রসিকিউরেটোরেটের সাথে সমন্বয় করবে এবং সমস্ত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য বিদেশ থেকে বিচারিক সহায়তার অনুরোধ করবে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm