মিঃ পিপস এবং "কৌশল" যা ধনী হতে শেখায়

(ড্যান ট্রাই) - সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ বৃত্তি পাওয়া বিশ্বের তিনজনের একজন হওয়ার পর, ন্যাম এবং আরও দুইজন ব্যক্তি হাজার হাজার লোককে প্রতারণা করার জন্য একটি "ফাঁদ" তৈরি করতে শুরু করে।

"শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিদেরই অবসর সময় থাকে, বসে টাকা গুনতে অবসর সময়।"

উপরোক্ত বিবৃতিটি মিঃ পিপস - ফো ডুক ন্যাম - ২০২৪ সালের আগস্টে টিকটক চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ক্লিপে দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে অর্থ উপার্জন করে ধনী হওয়ার পদ্ধতি শেখানো হয়েছিল। দুই মাস পরে, ন্যামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিলাসবহুল গাড়ির হুডে বা বিলিয়ন ডলারের অ্যাপার্টমেন্টে বসার পরিবর্তে, ন্যাম এখন একটি আটক কক্ষে বসে আছে, যখন তার টাকা, সোনা এবং সম্পদ... কর্তৃপক্ষ একে একে "গণনা" করছে।

দক্ষিণের "যন্ত্র"

ফো ডুক ন্যামের জন্ম ১৯৯৪ সালে, ভুং তাউ প্রদেশের বা রিয়া শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর, ফো ডুক ন্যাম ছিলেন বিশ্বের তিনজনের মধ্যে একজন যিনি সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তিতে পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছিলেন।

ন্যাম ইংরেজিতে সাবলীল এবং তার IELTS সার্টিফিকেট ৮.৫। ২৭ বছর বয়সে, ন্যাম লে খাক এনগো (তখন ৩১ বছর বয়সী, হ্যানয়ের বাক তু লিয়েম জেলায় বসবাসকারী) এবং একজন তুর্কি ব্যক্তির সাথে সহযোগিতা করে একটি অত্যাধুনিক, নিখুঁত "ফাঁদ" তৈরি শুরু করেন।

সেই সময়ে, ন্যাম, এনগো এবং বিদেশী বিষয় ভিয়েতনামের আরও ৭টি বিষয়কে বৈদেশিক মুদ্রা এবং ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগের জন্য "ফ্রন্ট" হিসাবে অনেক "ভূত" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই, ন্যামের যন্ত্রপাতিতে প্রায় ১,০০০ কর্মচারী ছিল, যারা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করত। অংশগ্রহণকারীরা ৫টি ইংরেজি ইন্টারফেস সহ ওয়েবসাইট তৈরি এবং পরিচালনা করেছিল যাতে অংশগ্রহণকারীদের ভুল বোঝা যায় যে তারা আন্তর্জাতিক, স্বনামধন্য এক্সচেঞ্জে ট্রেড করছে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করছে।

Nam এর TikTok পেজ (ছবি: স্ক্রিনশট)।

হ্যানয় পুলিশ জানিয়েছে যে এই ওয়েবসাইটগুলি প্রোগ্রাম করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে; প্রতিটি ট্রেডিং ফ্লোর মেটাট্রেডার 4 এবং মেটাট্রেডার 5 অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সংযুক্ত, যা আজ বিশ্বের জনপ্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।

জালিয়াতি করার জন্য, গ্রাহকদের অংশগ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করতে এবং প্রলুব্ধ করার জন্য, গ্রাহকরা টেলি মার্কেটিং, টেলি সেলস, আর্থিক বিনিয়োগ পরামর্শ, স্টক ব্রোকারেজ... এর মতো ক্ষেত্রে পরিচালিত কোম্পানি এবং ওয়েবসাইটের নাম ধরে নিজেদের ছদ্মবেশ ধারণ করে।

ন্যামের প্রতিষ্ঠান বিকেন্দ্রীভূত, অনেক বিভাগ রয়েছে যেমন: অ্যাকাউন্টিং, মানবসম্পদ, আইটি বিভাগ, বিক্রয় এবং গ্রাহক সেবা বিভাগ...

কোম্পানির বিভাগগুলি স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে, একে অপরের পরিপূরক হয় এবং জালো, টেলিগ্রামের মতো সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করে... জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য।

বিষয়গুলির কৌশল হল গ্রাহকদের বিশ্বাস করার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করা এবং বিষয়গুলির দ্বারা মনোনীত অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করা।

গ্রেফতারের সময় ফো ডুক নাম (ছবি: টিএ)।

গ্রাহকদের ব্যক্তিগত চ্যাট গ্রুপে নিয়ে যাওয়া হবে, নির্দেশিত করা হবে, ক্রয়-বিক্রয়ের অর্ডার "হিট" করার পরামর্শ দেওয়া হবে, আমানতকে উৎসাহিত করা হবে, শিকারের অ্যাকাউন্ট "বার্ন" করার জন্য "লিভারেজ" (ধার) ব্যবহার করা হবে। শিকারকে "বার্ন" করার আগে, তারা "পনির" ফেলে দেয় যা প্রকৃত লাভের লেনদেন, কিন্তু অল্প অর্থের সাথে, মুগ্ধ করার জন্য, উদ্দীপিত করার জন্য এবং "সবকিছুতে প্রবেশ" করার জন্য।

এখানেই থেমে থাকেনি, যখন গ্রাহকের টাকা ফুরিয়ে যেত, তখন বিনিয়োগকারীরা মিথ্যা তথ্য প্রদান করত যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে এবং "পুনরুদ্ধারের" জন্য আরও অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। যখন গ্রাহকের আর আর্থিক সামর্থ্য থাকে না, তখন বিনিয়োগকারীরা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং গ্রাহকের স্থানান্তরিত সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, কর্তৃপক্ষ ২,৬০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে সম্পত্তি দখলের শিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার মোট প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

যখন সম্পদ "উন্মোচিত" হয়

আরও "শিকার" আকৃষ্ট করার জন্য, মিঃ পিপস এবং মিঃ হান্টার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটক এবং ফেসবুকের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করেন। এই দুটি বিষয় নিয়মিতভাবে বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, অর্থ উপার্জনের উপায় এবং ধনী হওয়ার উপায় শেখানোর ক্লিপ পোস্ট করে।

তার বিনিয়োগ কার্যক্রম উচ্চ সুদের হার নিয়ে আসে তা প্রমাণ করার জন্য, ন্যাম তার "উচ্চ-শ্রেণীর", বিলাসবহুল এবং ধনী জীবনের বিষয়ে তার অর্থ, সুপারকার এবং শেয়ারগুলি প্রদর্শন করে। ক্লিপগুলিতে, মিঃ পিপস সর্বদা বলেন যে এই সম্পদগুলি সমস্ত বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত, যার ফলে লোকেদের তার সিস্টেমে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়।

মিঃ পিপস ধীরে ধীরে একজন যুব আদর্শে পরিণত হন, ধনী হওয়ার এবং আর্থিক ব্যবসা করার ক্ষেত্রে একজন "প্রতিমা"।

মিঃ পিপসের রোলস-রয়েস (ছবি: হাই নাম)।

বিএনএল (২২ বছর বয়সী, কোয়াং নিনহ-এ, এফপিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) হলেন সেইসব লোকদের মধ্যে একজন যারা উপরের ন্যামের ক্লিপগুলি থেকে "ফাঁদে পড়েছিলেন"।

প্রতিবেদন অনুসারে, ফেসবুক এবং টিকটকে গবেষণা করে এল. জানতে পেরেছেন যে ফো ডুক ন্যাম একজন স্টক বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ যিনি নিয়মিত সুপারকার, ঘড়ি এবং দামি বাড়ির ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করতেন। ন্যামের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এল. জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জুন মাসের শুরুতে, এল. ফেসবুকের মাধ্যমে ফো ডুক ন্যামকে টেক্সট করে বন্ধুত্ব করতে এবং তার সাথে পরিচিত হতে যাতে ন্যাম কোন এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করছে তা জানতে পারে। ফো ডুক ন্যাম জেপিএক্সচেঞ্জ.কম নামক একটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এল.কে স্টকে বিনিয়োগের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং পুরুষ ছাত্রটিকে NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI... এর মতো স্টক কিনতে নির্দেশ দেন।

এরপর, এল. তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে ফো ডুক ন্যামের স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থ স্থানান্তর করে মোট ৩৭টি লেনদেন করেন, যার পরে তার অ্যাকাউন্ট "পুড়ে যায়"। এল. এর সাথে প্রতারণা করা মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

গ্রেপ্তারের পর, তদন্ত সংস্থা উপরোক্ত সম্পদগুলি সাময়িকভাবে জব্দ এবং হিমায়িত করে, যা "সুপার জালিয়াত" মিঃ পিপসের সম্পদের বিশাল মূল্যের কারণে জনমতের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ফো ডুক ন্যামের সুপার কার (ছবি: হাই ন্যাম)।

বিশেষ করে, তদন্তের সময়, কর্তৃপক্ষ ৩১৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং নগদ, ৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের বন্ড, ২০০ বিলিয়নেরও বেশি মূল্যের সঞ্চয়পত্র; ৬৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ৮৯০টি SJC সোনার বার; ২৪৬ কেজি শক্ত সোনা; ৩১টি সুপারকার, ৭টি বিলাসবহুল মোটরসাইকেল, ৫৯টি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ঘড়ি, যার মূল্য প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং; ৮৪টি সোনার গয়না, হীরা খচিত... এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ ১২৫টি রিয়েল এস্টেটের লেনদেন জব্দ করেছে।

ডিসেম্বরের শেষে, হ্যানয় পুলিশ আরও একটি মার্সিডিজ গাড়ি, অ্যাকাউন্টে ১২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ১৮টি অ্যাপার্টমেন্ট, প্রায় ১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং মূল্যের রিয়েল এস্টেট এবং সিঙ্গাপুরে ন্যামের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত ৫০০,০০০ মার্কিন ডলার জব্দ করতে থাকে।

হ্যানয় পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত সম্পদের মোট মূল্য প্রায় ৫,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে, হ্যানয় পুলিশের উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন থানহ তুং বলেন যে মিঃ পিপস এবং তার সহযোগীদের বিদেশে লুকিয়ে থাকা আরও অনেক সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। আগামী সময়ে, হ্যানয় পুলিশ সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির সাথে সমন্বয় করবে, বিদেশে বিচারিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করবে যাতে সম্পদ সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা যায়।

সূত্র: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm