মিঃ পিপস এবং ধনী হওয়ার তার 'কৌশলগুলো'।

(ড্যান ট্রি নিউজপেপার) - সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ বৃত্তি পাওয়া বিশ্বের মাত্র তিনজনের একজন হওয়ার পর, নাম ও আরও দুজন ব্যক্তি হাজার হাজার মানুষকে প্রতারণা করার জন্য একটি 'ফাঁদ' তৈরি করতে শুরু করে।

শুধু ধনীদেরই অবসর সময় থাকে, বসে বসে টাকা গোনার অবসর।

উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন মিস্টার পিপস - ফো ডুক নাম - ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে তার টিকটক চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে, যেখানে তিনি বৈদেশিক মুদ্রা ও স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম থেকে কীভাবে ধনী হওয়া যায় এবং অর্থ উপার্জন করা যায় তা শেখান। দুই মাস পর, নাম গ্রেপ্তার হন।

বিলাসবহুল গাড়ির হুডের উপর বা কোটি কোটি ডলারের অ্যাপার্টমেন্টে বসে থাকার পরিবর্তে, নাম এখন একটি আটক কক্ষে বসে আছে, আর কর্তৃপক্ষ তার টাকা, সোনা এবং অন্যান্য সম্পদ এক এক করে গণনা করছে।

নামের "সিস্টেম"

ফো ডুক নাম ১৯৯৪ সালে ভুং টাউ প্রদেশের বা রিয়া শহরের ৮ নং ওয়ার্ডে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর, ফো ডুক নাম বিশ্বের মাত্র তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য সম্পূর্ণ বৃত্তি লাভ করেন।

নাম ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে পারত এবং তার আইইএলটিএস স্কোর ছিল ৮.৫। ২৭ বছর বয়সে, নাম লে খাক নগো (তখন ৩১ বছর বয়সী, হ্যানয়ের বাক তু লিয়েম জেলায় বসবাসকারী) এবং একজন তুর্কি নাগরিকের সাথে মিলে একটি অত্যাধুনিক ও নিখুঁত "ফাঁদ" তৈরি করা শুরু করে।

সেই সময়ে, নাম, নগো এবং একজন বিদেশী নাগরিক ভিয়েতনামে আরও সাতজন ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন এবং ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজ ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগের জন্য একটি ‘ফ্রন্ট’ হিসেবে অসংখ্য ‘শেল’ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই নামের সংগঠনে প্রায় ১,০০০ কর্মী ছিল, যারা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করত। দলটি ইংরেজি ইন্টারফেসসহ পাঁচটি ওয়েবসাইট তৈরি ও পরিচালনা করত, যা অংশগ্রহণকারীদের এই বিশ্বাস করাতে বিভ্রান্ত করত যে তারা স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করছে এবং এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করত।

Nam এর TikTok পেজ (ছবি: স্ক্রিনশট)।

হ্যানয় পুলিশ জানিয়েছে যে, এই ওয়েবসাইটগুলো সবই প্রোগ্রাম করা ছিল এবং এগুলোর পরিচালনাকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত ছিল; প্রতিটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম মেটাট্রেডার ৪ এবং মেটাট্রেডার ৫-এর সাথে যুক্ত ছিল, যেগুলো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা ও স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।

প্রতারণাটি সংঘটিত করার জন্য, অপরাধীরা টেলিমার্কেটিং, টেলিসেলস, আর্থিক বিনিয়োগ পরামর্শ, এবং সিকিউরিটিজ ব্রোকারেজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত কোম্পানি ও ওয়েবসাইটের ছদ্মবেশে কাজ করে এবং গ্রাহকদের অংশগ্রহণে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করে।

নামের প্রতিষ্ঠানটি পদানুক্রমিক, যেখানে অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে, যেমন: হিসাবরক্ষণ, মানবসম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ, বিক্রয় ও গ্রাহক সেবা বিভাগ...

কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং প্রতারণামূলক কার্যকলাপ চালানো ও সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য Zalo এবং Telegram-এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করে।

অপরাধীদের কৌশল হলো গ্রাহকদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করা, যার ফলে তারা অপরাধীদের দ্বারা নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেয়।

Phó Đức Nam যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (ফটো: TA)।

গ্রাহকদের ব্যক্তিগত চ্যাট গ্রুপে যুক্ত করা হয়, কীভাবে কেনা-বেচার অর্ডার দিতে হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া হয়, টাকা জমা দিতে উৎসাহিত করা হয় এবং ভুক্তভোগীর অ্যাকাউন্ট শূন্য করে দেওয়ার জন্য 'লিভারেজ' (ধার) ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। ভুক্তভোগীর অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি শূন্য হয়ে যাওয়ার আগে, বিনিয়োগকারীদের মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করে সর্বস্ব বাজি ধরতে উৎসাহিত করার জন্য 'ছোট ছোট লাভের সুযোগ'—অর্থাৎ অল্প টাকার লাভজনক ট্রেড—অফার করা হয়।

এছাড়াও, যখন গ্রাহকদের টাকা শেষ হয়ে যায়, তখন অপরাধীরা বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য মিথ্যা তথ্য দেয় এবং তাদের ক্ষতি "পূরণ" করার জন্য আরও টাকা পাঠাতে প্ররোচিত করে। যখন গ্রাহকরা আর্থিকভাবে আর সক্ষম থাকেন না, তখন অপরাধীরা সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং গ্রাহকদের পাঠানো সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ২,৬০০ জনেরও বেশি ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছিল, যাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছিল এবং প্রাথমিক জমার মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার।

যখন সম্পদ প্রকাশ পায়

আরও বেশি 'শিকার' আকৃষ্ট করতে, মিঃ পিপস এবং মিঃ হান্টার টিকটক ও ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। এই দুজন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, অর্থ উপার্জনের পদ্ধতি এবং সম্পদ গড়ার কৌশল নিয়ে ভিডিও পোস্ট করতেন।

তার বিনিয়োগ থেকে যে বিপুল মুনাফা হয়েছে, তা প্রমাণ করতে নাম তার টাকা-পয়সা ও বিলাসবহুল গাড়ি প্রদর্শন করতেন এবং তার জাঁকজমকপূর্ণ ও ধনী জীবনযাত্রার বিবরণ তুলে ধরতেন। তার ভিডিওগুলোতে মিস্টার পিপস ধারাবাহিকভাবে বলতেন যে, তার সম্পদ এসেছে বিনিয়োগ থেকে, এবং এর মাধ্যমে তিনি অন্যদেরও তার সিস্টেমে যোগ দিতে উৎসাহিত করতেন।

মিঃ পিপস ক্রমান্বয়ে তরুণদের আদর্শ, সম্পদ সৃষ্টি ও আর্থিক ব্যবসার এক 'প্রতিমা' হয়ে ওঠেন।

মিঃ পিপসের রোলস-রয়েস (ছবি: হাই নাম)।

বিএনএল (২২ বছর বয়সী, কোয়াং নিন-এর বাসিন্দা, এফপিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) নাম-এর ভিডিওর পাতা ফাঁদে পা দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

প্রতিবেদন অনুসারে, ফেসবুক ও টিকটকে গবেষণার মাধ্যমে এল. স্টক মার্কেট বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ ফো ডুক নাম সম্পর্কে জানতে পারে, যিনি প্রায়শই বিলাসবহুল গাড়ি, ঘড়ি এবং দামী বাড়ির ভিডিও ও ছবি পোস্ট করতেন। এল.-এর মনে নামের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

জুন মাসের শুরুর দিকে, এল. ফো ডুক নাম যে এক্সচেঞ্জগুলোতে বিনিয়োগ করছিলেন সে সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে, তাকে বন্ধু বানাতে ও পরিচিত হতে ফেসবুকে মেসেজ করেন। ফো ডুক নাম, জেপিএক্সচেঞ্জ.কম (JPexchange.com) নামক একটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এল.-কে শেয়ারে বিনিয়োগের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সেই ছাত্রকে এনভিডিয়া (NVIDIA), নভেলিস (NOVELIS), এক্সএইউইউএসডি (XAUUSD), এক্সএজিইউএসডি (XAGUSD), ডব্লিউটিআই (WTI)-এর মতো স্টক কেনার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে, এল. তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে ফো ডুক নাম-এর স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টে মোট ৩৭টি অর্থ স্থানান্তর করেন, যেগুলো পরে মুছে ফেলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে এল.-এর মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ বিলিয়ন VND।

যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ তার এই সম্পদগুলো বাজেয়াপ্ত ও জব্দ করে, যার ফলে 'মহা প্রতারক' মিঃ পিপসের বিপুল পরিমাণ সম্পদের কারণে জনমনে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

ফো ডুক নামের সুপারকারগুলো (ছবি: হাই নাম)।

সুনির্দিষ্টভাবে, তদন্ত চলাকালীন কর্তৃপক্ষ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৩১৬ বিলিয়ন VND, ৯ বিলিয়ন VND মূল্যের বন্ড, ২০০ বিলিয়ন VND-এর বেশি মূল্যের সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট; ৬৯ বিলিয়ন VND, ২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ৮৯০টি SJC সোনার বার; ২৪৬ কেজি খাঁটি সোনা; ৩১টি সুপারকার, ৭টি বিলাসবহুল মোটরসাইকেল, ৫৯টি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ঘড়ি, যার আনুমানিক মূল্য ৩০০ বিলিয়ন VND; ৮৪টি সোনা ও হীরা খচিত গহনা জব্দ ও হিমায়িত করেছে। এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ ১২৫টি স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত লেনদেন হিমায়িত করেছে।

ডিসেম্বরের শেষে, হ্যানয় পুলিশ আরও একটি মার্সিডিজ গাড়ি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১২ বিলিয়ন VND, ১৮টি অ্যাপার্টমেন্ট ও প্রায় ১০০ বিলিয়ন VND মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি জব্দ করে এবং সিঙ্গাপুরে নাম-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অতিরিক্ত ৫০০,০০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করে।

হ্যানয় পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মোট মূল্য প্রায় ৫,৩০০ বিলিয়ন VND।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে হ্যানয় সিটি পুলিশের উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন থান তুং জানান যে, মিঃ পিপস ও তার সহযোগীদের বিদেশে লুকিয়ে রাখা আরও অনেক সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। আগামী দিনে, হ্যানয় সিটি পুলিশ সর্বোচ্চ গণ প্রসিকিউটরের দপ্তরের সাথে সমন্বয় করবে এবং সমস্ত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য বিদেশ থেকে বিচারিক সহায়তা চাইবে।

উৎস: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm