১০০ বিলিয়ন VND-এর বেশি আত্মসাৎকারী প্রতারক চক্রের প্রধানের বিচার চলছে।

ভুক্তভোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এবং অনেক খুঁটিনাটি বিষয় স্পষ্ট করার প্রয়োজন থাকায় বিচারটি চার দিন স্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর সকালে, লাম ডং প্রদেশের গণ আদালত লে থি লাইয়ের (জন্ম ১৯৬৪, বাসিন্দা: লাম ডং প্রদেশের তুয়েন কোয়াং কম্যুন) বিরুদ্ধে ১১৭ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ প্রতারণা ও আত্মসাতের অপরাধে প্রথম-দফার বিচার শুরু করেছে।

অভিযোগপত্র অনুসারে, শুধুমাত্র ২০২০ সালের শেষের দিকে লে থি লাই কর্তৃক আয়োজিত অনানুষ্ঠানিক ঋণদান প্রকল্পে (এক প্রকার আবর্তনশীল সঞ্চয় ও ঋণ সমিতি) ৯৪৭ জন অংশগ্রহণকারীর মোট ১৯,০৪৩টি শেয়ার ছিল। এদের মধ্যে ২০৩ জনের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ১১৭ বিলিয়ন VND-এরও বেশি অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়।

বিচারে আসামী লে থি লাই।

অভিযোগপত্র অনুসারে, ২০০৫ সাল থেকে লে থি লাই বহু লোককে নিয়ে আবর্তনশীল সঞ্চয় প্রকল্প পরিচালনা করতেন, যেগুলো মূলত মাসিক প্রকল্প ছিল। শুরুতে, অল্প সংখ্যক অংশগ্রহণকারী নিয়ে প্রকল্পগুলো স্বাভাবিকভাবে চলছিল। লাই অংশগ্রহণকারীদের জমানো অর্থ সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করে পরিশোধ করে দিতেন, ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ তাকে বিশ্বাস করে এই প্রকল্পগুলোতে যোগ দেয়।
২০১৭ সাল থেকে লে থি লাই একই সাথে একাধিক আবর্তনশীল সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেন, যার ফলে চাঁদা সংগ্রহ ও বিতরণে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এবং তিনি লোকসানের শিকার হন ও অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে পরবর্তী পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য অনেকগুলো নতুন প্রকল্প চালু করতে হয়।

২০২০ সালে, লাই এই বলে মিথ্যা তথ্য ছড়ান যে অনেক লোক "লটারির টিকিট বিক্রি করছে", যাতে খেলোয়াড়রা চড়া দামে তাদের লটারির শেয়ার পুনরায় কিনে নিতে প্রলুব্ধ হয়। ২৯৫ জন তার কথা বিশ্বাস করে এতে অংশ নেয় এবং মোট ১৫৬ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ প্রদান করে। লাই এই অর্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ সুদ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করেন; বাকিটা তিনি আত্মসাৎ করে ঋণ পরিশোধ এবং ব্যক্তিগত খরচের জন্য ব্যবহার করেন। ২০২১ সালের জানুয়ারির মধ্যে, যখন তিনি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন তিনি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। অভিযোগপত্র অনুসারে, শুধুমাত্র ২০২০ সালের শেষে লে থি লাই দ্বারা আয়োজিত লটারি প্রকল্পে ৯৪৭ জন অংশগ্রহণকারী মোট ১৯,০৪৩টি লটারির শেয়ার নিয়েছিল। এর মধ্যে, ২০৩ জনের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ১১৭ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়।

দেওয়ানি দায়বদ্ধতার বিষয়ে, ২০২ জন ভুক্তভোগী লে থি লাইয়ের কাছে তার আত্মসাৎ করা মোট ১১৬ বিলিয়ন VND-এর বেশি অর্থের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। শুধুমাত্র ভুক্তভোগী এলটিবিএইচ আত্মসাৎ করা ৭৬৮,৪০০,০০০ VND অর্থের জন্য লে থি লাইয়ের কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করেননি।

উৎস: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html