Trang chủNewsThời sựBước đầu xác định 42.000 nhà đầu tư là bị hại của...

Bước đầu xác định 42.000 nhà đầu tư là bị hại của vụ án Vạn Thịnh Phát


SGGPO


Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 2-10, thông tin thêm về vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết, mới đây, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đến nay, kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối này, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Lãnh đạo C03 cho rằng, do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hiện, C03 đã có ủy thác cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các địa phương, đề nghị các nhà đầu tư có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sớm đến làm việc để cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Như Báo SGGP đã thông tin, đầu tháng 10-2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi lừa đảo.

Đến tháng 3-2023, C03 đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) về hành vi lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra vụ án Vạn Thịnh Phát và đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời.

Ngày 30-9, C03 phát đi thông tin tìm bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại TPHCM, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật khi tạo lập 25 gói trái phiếu với các mã ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.





Nguồn

Cùng chủ đề

Công ty đứng sau dự án 25.000 tỷ đồng liên quan vụ chủ tịch Lâm Đồng bị bắt

Thông tin với phóng viên báo Dân trí chiều 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) về tội Nhận hối lộ.Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định ông Trần Văn Hiệp đã có hành vi Nhận hối lộ, liên quan dự án Khu đô thị...

Dự án nghìn tỷ liên quan Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng vừa bị bắt

Dự án nghìn tỷ liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát  Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.  Đây là diễn biến mới nhất về vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ...

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền

Tại họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan."Khó khăn bây giờ là xác định bị hại (những nhà đầu...

Cách bà Trương Mỹ Lan 'cài cắm nhân sự' để thâu tóm, rút tiền Ngân hàng SCB

Cáo buộc của VKSND Tối cao cho rằng, bà Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB, trả mức lương 200 - 500 triệu đồng/tháng; tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB, để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, trong đó...

Vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan: Sai phạm nối tiếp sai phạm

Trong số 86 bị can bị truy tố, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị truy tố ở 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Đưa hối lộ”. Ở từng tội danh, cơ quan công tố làm rõ bản chất hành vi của bị...

Cùng tác giả

Tặng vé xe cho sinh viên và người lao động khó khăn về quê đón tết

Sáng 3-2, Đại học Quốc Gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức lễ khởi hành “Hành trình mùa xuân” đưa sinh viên, người lao động về quê đón tết và buổi họp mặt sinh viên đón tết xa nhà. Hoạt động nhằm kịp thời quan tâm, hỗ trợ sinh viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình “Hành trình mùa xuân” được ĐHQG TPHCM triển khai...

Mỹ và Iran bắt đầu cuộc chiến truyền thông

Các hãng truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày, với mục tiêu là nhân sự và cơ sở hạ tầng của Iran tại Iraq và Syria. Đáp lại, truyền thông Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị “bắt nạt”. Tuyên bố cứng rắn ...

Cảm biến theo dõi thực phẩm

Các nhà nghiên cứu Đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển một cảm biến nhỏ giúp theo dõi độ tươi của thực phẩm giàu protein như thịt, gà và cá trong thời gian thực và gửi dữ liệu đến điện thoại thông minh của người dùng. Nặng khoảng 2g và có kích 2cm2 , cảm biến được làm bằng polyme tổng hợp, được dát mỏng trên các điện cực...

Cùng chuyên mục

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật là vĩ đại

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024) cũng là lúc đất nước đón Xuân Giáp Thìn. “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước”- sự hòa hợp giữa thiên nhiên với con người, dân tộc; sự hội tụ lòng tự hào, niềm hứng khởi và sức mạnh. Trong thời điểm rất ý nghĩa này, lòng ta lắng đọng, trở về lịch sử hào hùng để kỳ vọng, vươn tới tương lai. Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa...

Cao tốc mở ra cơ hội cho các làng nghề

Hạ tầng giao thông phát triển, trong đó có các tuyến cao tốc mới mở đã tác động toàn diện, tích cực đến các mặt kinh tế, xã hội. Trong đó các đoạn cao tốc phía đông, khu vực đồng bằng Sông Cửu Long đã mở ra những cơ hội mới trong việc kết nối các khu vực làng nghề, cũng như hồi sinh cả những làng nghề đang trên đà mai một. Vnews Source link

Thủ tướng: ‘Bộ ngành ôm quyền tạo cơ chế xin cho, tiêu cực’

Thủ tướng yêu cầu quyền nào phân cấp được cho TP HCM, bộ ngành cần làm ngay, đừng ôm rồi tạo cơ chế xin cho, phát sinh tiêu cực. Nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, sáng 3/2. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên...

Không bật xi nhan khi chuyển hướng có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Bật đèn xi nhan trước khi chuyển làn, chuyển hướngĐèn xi nhan, còn gọi là đèn tín hiệu xin chuyển hướng. Bật đèn tín hiệu này đồng nghĩa với việc thông báo bạn muốn rẽ trái hay rẽ phải để người tham gia giao thông biết, giảm tốc độ và nhường đường.Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành quy định, người điều khiển phương tiện...

Tặng vé xe cho sinh viên và người lao động khó khăn về quê đón tết

Sáng 3-2, Đại học Quốc Gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức lễ khởi hành “Hành trình mùa xuân” đưa sinh viên, người lao động về quê đón tết và buổi họp mặt sinh viên đón tết xa nhà. Hoạt động nhằm kịp thời quan tâm, hỗ trợ sinh viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình “Hành trình mùa xuân” được ĐHQG TPHCM triển khai...

Tin mới nhất

Vietcombank lên tiếng vụ khách hàng kêu bị hack hơn 43 triệu đồng

Trả lời VietNamNet ngày 3/2/2024, đại diện Vietcombank cho biết, khách hàng T.T.M (Trần Trung Mạnh – pv) có tài khoản Facebook là Alvin đăng tải trên Facebook cá nhân và một số hội nhóm khác nội dung bị mất tiền qua thẻ ATM số tiền 43.155.000 đồng. Vietcombank khẳng định đây là sự việc xảy ra ngoài...

Tặng vé xe cho sinh viên và người lao động khó khăn về quê đón tết

Sáng 3-2, Đại học Quốc Gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức lễ khởi hành “Hành trình mùa xuân” đưa sinh viên, người lao động về quê đón tết và buổi họp mặt sinh viên đón tết xa nhà. Hoạt động nhằm kịp thời quan tâm, hỗ trợ sinh viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó...

Bắc Ninh triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh nhằm chống thất thu thuế

Cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh rà soát thông tin các hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương...

Nga chỉ trích Ecuador vì chuyển khí tài quân sự cho Mỹ

Moskva nói Quito "thiếu suy nghĩ" và vi phạm hợp đồng khi chuyển giao thiết bị quân sự do Nga sản xuất cho Mỹ. "Các đối tác của chúng tôi nhận thức rõ những điều khoản trong hợp đồng, bao gồm nghĩa vụ sử dụng thiết bị được cung cấp cho các mục đích đã nêu rõ, không chuyển...

Tin nổi bật

Tin mới nhất