Công an TP.HCM phá rã nhiều 'cứ điểm' lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu

Công an TP.HCM đã phát hiện và triệt phá nhiều điểm lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc tổ chức. Trong quá trình điều tra, hơn 100 thiết bị điện tử và hàng chục người lưu trú trái phép đã bị bắt giữ. Những hoạt động lừa đảo qua mạng này đã bị ngăn chặn kịp thời trước khi chúng có thể gây thiệt hại.

Công an TP.HCM khởi tố nhiều bị can tổ chức cho 85 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại nhà nghỉ Bảo Ly ở phường Thuận Giao - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 21-6, Công an TP.HCM cho biết trong cao điểm 45 ngày đêm Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án, 26 bị can để điều tra về tội "tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là người môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn.

Đặc biệt, Công an TP đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Gần đây nhất, vào ngày 17-6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an thành phố phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định.

Nhóm trên do Fan HaiMing, Cao JiaLiang (cùng quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Hồng Thảo Nhi tổ chức lưu trú trái phép.

Kết quả điều tra xác định nhóm người Trung Quốc này đã thuê nguyên nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 450 người ở Mỹ mất 68 triệu USD vì mua vàng với ‘phụ phí cắt cổ’MỸ - Hơn 450 nhà đầu tư cao tuổi đã thiệt hại 68 triệu USD (khoảng 1.734 tỷ đồng) chỉ vì những khoản phụ phí khổng lồ và không được tiết lộ khi mua vàng, bạc.

Tăng cường phối hợp ngăn các mạng lưới lừa đảo trực tuyếnMạng lưới lừa đảo trực tuyến tại một số quốc gia ở Đông Nam Á đang chuyển hoạt động sang đảo quốc Sri Lanka ở Nam Á - nơi có chính sách visa thông thoáng và hệ thống internet tốc độ cao.

Công An TP.HCM vô địch Cúp quốc gia: Bước ngoặt từ sức mạnh của bộ ba cầu thủ Việt kiềuChiến tích vô địch Cúp quốc gia và tấm vé dự giải Đông Nam Á của Công An TP.HCM ghi dấu ấn đậm nét từ màn trình diễn thăng hoa của Patrik Lê Giang, Lee Williams và Khoa Ngô.

Nhiều trang thiết bị được lắp đặt để vận hành đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó ngày 18-5, Công an TP phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra nhà nghỉ Bảo Ly và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo. Đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định nhóm người Trung Quốc gồm: Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên mạng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác định trước khi tập trung tại nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều người Trung Quốc trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.

Từ đó, cơ quan điều tra làm rõ Quách Thị Huế là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điện thoại, máy tính chuẩn bị phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua mạng - Ảnh: Công an TP.HCM

Tiếp đến ngày 8-6, Công an TP tiếp tục phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Có thể bạn quan tâm

Nhật ký trong tù, lịch sử và giá trị nghệ thuật

Truy tìm nhóm thanh niên chặn ô tô, đập vỡ kính sau mâu thuẫn giao thông Sau mâu thuẫn giao thông tại xã Bà Điểm (TP.HCM), nhóm 3 người đi xe máy chặn đầu ô tô, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió rồi rời khỏi hiện trường.

Châu Âu lo deepfake lan rộng, vượt tầm kiểm soátDeepfake ngày càng tinh vi khiến châu Âu lo ngại nguy cơ lừa đảo, thao túng thông tin và xâm hại quyền riêng tư vượt ngoài kiểm soát.

Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, các nghi can vẫn đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định.

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua không gian mạng.

Tuy nhiên, Công an TP đã kịp thời phát hiện, phá rã toàn bộ đường dây ngay trước thời điểm đưa vào vận hành. Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt và chưa kịp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trở lại chủ đề

ĐAN THUẦN

Nguồn: https://tuoitre.vn/cong-an-tphcm-pha-ra-nhieu-cu-diem-lua-dao-qua-mang-do-nguoi-trung-quoc-cam-dau-100260621151133995.htm