Legalizace digitálních aktiv: Jaké jsou výzvy v boji proti podvodům?

(NLDO) - Legalizace kryptoaktiv je jak příležitostí pro rozvoj digitálních technologií, tak výzvou v identifikaci a varování před modely finančních podvodů.

Vietnamská blockchainová asociace (VBA) a společnost 1Matrix uspořádaly 16. června v Ho Či Minově Městě školení na téma „Právní rámec a identifikace podvodů s kryptoaktivy“ pro více než 40 reportérů a novinářů z renomovaných domácích i zahraničních tiskových, televizních a mediálních agentur.

Pan Phan Duc Trung, předseda VBA a předseda představenstva společnosti 1Matrix, uvedl, že zákon o kryptoaktivech je pro vietnamské podniky průlomovou příležitostí. Vietnamské právo v oblasti digitálních technologií se proto rychle mění a vytváří příznivé podmínky pro technologické podniky a investory, když v první polovině června 2025 byly vydány 3 důležité dokumenty.

Národní shromáždění nedávno oficiálně schválilo zákon o digitálním technologickém průmyslu (CNCNS) s účinností od 1. ledna 2026. Jedná se o první právní dokument ve Vietnamu, který definuje kryptoaktiva a vytváří jasný prostor pro podporu inovací a zároveň zlepšuje efektivitu řízení, dohled a ochranu investorů.

Na programu se podílel předseda VBA Nguyen Duc Trung.

„Rychlé dokončení právního koridoru je důležitým předpokladem pro silný rozvoj odvětví blockchainové technologie, kryptoaktiv a souvisejících služeb, čímž se Vietnam dostane na globální technologickou mapu,“ uvedl pan Trung.

Podle Dr. Do Van Thuata, ředitele pro řešení a architekturu blockchainu ve společnosti 1Matrix, si blockchain jako strategickou infrastrukturu a globální propojovací řešení zvolilo mnoho zemí, například Čína se sítí služeb BSN nebo Evropa se sítí EBSI, která sdílí infrastrukturu a veřejná data pro 29 zemí (27 zemí EU a 2 země rozšířeného EU).

Pan Thuat hovořil o blockchainové síti „Make in Vietnam“ a uvedl, že pro vyřešení nemožného trojúhelníku v blockchainu, který zahrnuje: bezpečnost, decentralizaci a škálovatelnost, zkombinovala 1Matrix mnoho pokročilých technologických platforem na světě , aby optimalizovala stávající výhody a minimalizovala nevýhody, když sítě fungují nezávisle.

„Jednoduše řečeno, vietnamská blockchainová síť zahrnuje mnoho vrstev blockchainu, řetězových mostů a různých mechanismů prioritního konsensu,“ sdělil pan Thuat.

Spolu se silným rozvojem kryptoaktiv a technologie blockchain se objevují i ​​nové výzvy v oblasti řízení v důsledku rychlého rozvoje technologií a absence společného globálního právního rámce pro nové typy podvodů.

Podle Centra pro stížnosti na internetovou kriminalitu (IC3 - FBI) ​​amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) bylo jen v roce 2024 zaznamenáno 150 000 případů podvodů souvisejících s kryptoaktivy s celkovými ztrátami přesahujícími 9,3 miliardy USD, což představuje nárůst o téměř 70 % oproti předchozímu roku. Vietnam patří mezi 6 zemí s nejvyšším objemem podvodných transakcí na světě.

Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí programu ChainTracer pro sledování projektů se známkami podvodu ve společnosti VBA, uvedl: „Mnoho současných podvodných modelů je organizováno velmi profesionálně, s falešnými webovými stránkami, sofistikovaně zkopírovanými dokumenty a dokonce i zakládající tým tvoří falešní jednotlivci. Pro běžné uživatele je velmi obtížné rozlišit mezi skutečnými a falešnými projekty bez varování od renomovaných nezávislých organizací a informační orientace od tisku a médií.“

Podle pana Dinha se sice o formách podvodů souvisejících s kryptoaktivy hojně hovoří, ale specifické metody každého případu se neustále mění, což lidem znemožňuje aktualizovat informace a vybavit se znalostmi, aby se jim vyhnuli. Důvěryhodné nástroje, jako jsou TokenSniffer, Dextools, Revoke.cash...

Přestože může pomoci včas identifikovat rizika, pro většinu lidí není snadné jej používat. Dokonce i státní orgány mají s tímto procesem mnoho potíží kvůli zpoždění v právních předpisech.

Zdroj: https://nld.com.vn/luat-hoa-tai-san-so-thach-thuc-gi-cho-chong-lua-dao-196250616175104785.htm