Triky stojící za kolapsem ONUS

VTV.vn - Rozbití kryptoměnového okruhu propojeného s ekosystémem ONUS odhalilo mnoho sofistikovaných metod používaných k získávání a zpronevěřování finančních prostředků od investorů.

Triky za ekosystémem kryptoměn ONUS

Po měsících ověřování a shromažďování důkazů ministerstvo veřejné bezpečnosti rozbilo skupinu údajně využívající počítačové sítě, telekomunikační sítě a elektronické prostředky ke zpronevěře aktiv v sektoru kryptoměn souvisejících s ekosystémem ONUS. Podle úřadů se jedná o případ mimořádně velkého rozsahu, kdy částka peněz získaných od investorů dosahuje miliard USD.

Na základě pokynů Ministerstva veřejné bezpečnosti zahájilo oddělení ekonomické bezpečnosti ve spolupráci s oddělením vyšetřovací bezpečnosti a dalšími profesionálními jednotkami Ministerstva veřejné bezpečnosti a místními policejními složkami v Hanoji, Ho Či Minově Městě, Can Tho, Da Nangu a Dak Laku operaci s cílem rozbít zločinecký gang. Ve dnech 20. a 21. března 2026 provedlo několik operačních skupin současně prohlídky a předvolalo k výslechu přes 140 osob. Dne 23. března 2026 vydala agentura vyšetřovací bezpečnosti Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání pro trestné činy „Používání počítačových sítí, telekomunikačních sítí nebo elektronických prostředků k páchání trestných činů zcizování majetku“ a „Prání špinavých peněz“, k nimž došlo v Hanoji a několika dalších provinciích a městech.

Podle prvotních vyšetřování se od roku 2018 do současnosti na budování a provozování kryptoměnového ekosystému ONUS podílelo několik osob. Mezi ty, kteří byli identifikováni jako klíčoví hráči, patří Vuong Le Vinh Nhan, generální ředitel společnosti Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, technický správce kryptoměnové burzy ONUS; a Ngo Thi Thao, ředitel společnosti HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Tato skupina vytvořila a vydala řadu kryptoměn, jako jsou VNDC, ONUS, HNG atd., a poté je prostřednictvím kryptoměnové burzy ONUS prodávala investorům. Prostřednictvím různých propagačních metod byly tyto kryptoměny prezentovány jako součást „technologického ekosystému“ s vysokým růstovým potenciálem, což přilákalo velký počet účastníků.

Je pozoruhodné, že za účelem vybudování důvěry a stimulace přílivu kapitálu do systému obvinění šířili velké množství nepravdivých informací a prováděli transakce, jejichž cílem bylo vytvořit umělou nabídku a poptávku na trhu. Tento mechanismus způsoboval kolísání hodnoty kryptoměn na burze, a to buď rostoucí, nebo klesající v závislosti na úpravách systému.

Technické manévry, které stály za tímto obchodním systémem, byly odhaleny prostřednictvím svědectví technického pracovníka provozujícího burzu. Obžalovaný Bui Duc Thinh uvedl: „Tento systém vytvářel nákupní a prodejní příkazy, které čekaly na aktuální cenu. V určitém okamžiku, když uživatel nakupoval nebo prodával, se objednávka shodovala s čekající objednávkou v systému, což způsobovalo nárůst nebo pokles ceny podle směru nákupu nebo prodeje uživatele. Poměr úpravy ceny byl přímo řízen panem Chienem.“

Kromě toho si tito jedinci vybudovali rozsáhlou síť agentů a „podřízených“. Tito lidé často sdílejí obrázky údajně „vysoce ziskových“ transakcí v online skupinách na sociálních sítích, čímž vytvářejí psychologický efekt a přitahují více účastníků.

Kromě kryptoměn vytvořených samotným systémem bylo na burze ONUS uvedeno také téměř 600 kryptoměnových projektů od jiných partnerů. Vzhledem k velkému objemu obchodování se předpokládá, že tok peněz systémem dosahuje miliard USD. Pro provozování celého tohoto ekosystému pachatelé založili 52 společností, domácích i mezinárodních, jako nezávislé právní subjekty. Podle vyšetřovacích orgánů však tyto subjekty ve skutečnosti sdílely společnou organizační strukturu a personál.

Dne 24. března 2026 vydala vyšetřovací bezpečnostní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a zadržení Vuong Le Vinh Nhana, Tran Quang Chiena, Ngo Thi Thao a několika dalších osob za trestný čin „používání počítačových sítí, telekomunikačních sítí nebo elektronických prostředků k páchání činů přivlastňování majetku“. Současně byl další obžalovaný stíhán za „praní špinavých peněz“. Podle úřadů je případ stále předmětem rozšířeného vyšetřování, aby se objasnila role všech zúčastněných stran.

Incident týkající se ekosystému ONUS opět zdůrazňuje inherentní rizika na trhu s kryptoměnami.

Rizika spojená s kryptoměnovými platformami

Incident v ekosystému ONUS opět zdůrazňuje inherentní rizika na trhu s kryptoměnami, zejména když obchodní platformy fungují online, ale postrádají jasné ověření. V posledních letech, spolu s rozvojem digitálních technologií , kryptoměny přitahují značnou pozornost individuálních investorů. Mnozí je vnímají jako novou investiční příležitost s potenciálem rychlých zisků. Realita však také ukazuje, že ne všechny platformy jsou transparentní.

V případě ONUS vedla schopnost systému automaticky generovat nákupní a prodejní příkazy k tomu, že si mnoho investorů neuvědomilo, že jejich obchodní výsledky mohly být systémem manipulovány. Když došlo ke ztrátám, snadno se domnívali, že se jedná o běžnou volatilitu trhu. Tento mechanismus v kombinaci s rozsáhlou reklamní sítí na sociálních sítích vedl mnoho investorů k víře v inzerované zisky. Mnoho investorů se připojilo s očekáváním vysokých výnosů z investičních balíčků inzerovaných na platformě.

Ve skutečnosti hrají informace v novém investičním prostředí, jako jsou kryptoměny, obzvláště klíčovou roli. Pokud jsou informace zkreslené nebo neověřené, individuální investoři s velkou pravděpodobností čelí značným rizikům. Po zahájení případu policie uzavřela burzu ONUS a požádala oběti, aby kontaktovaly Bezpečnostní vyšetřovací úřad a poskytly jim informace, které by jim pomohly s nakládáním s jejich aktivy. Zároveň úřady vydaly varování pro veřejnost před schématy zneužívajícími incident k pokračování podvodných aktivit.

Plukovník Pham Manh Hung, zástupce ředitele odboru ekonomické bezpečnosti ministerstva veřejné bezpečnosti, varoval: „Lidé musí být extrémně ostražití vůči zločincům, kteří zneužívají tento případ k páchání podvodů, výběru peněz jménem jiných osob nebo k obnovení účtů. Pokud lidé zpozorují jakékoli podezřelé známky podvodného jednání s vyvlastněním majetku, jsou vyzýváni, aby neprodleně informovali nejbližší policejní stanici, která bude případ vyřizovat v souladu se zákonem.“

Toto varování ukazuje, že po každém větším incidentu podvodníci často zneužívají úzkosti obětí k pokračování v provádění nových podvodných aktivit. V širším smyslu případ ONUS nastoluje také vážný problém pro individuální investiční komunitu. V kontextu rychle se rozvíjejících technologií se objevuje mnoho nových finančních modelů se sliby atraktivních výnosů. Bez úplného pochopení operačních mechanismů se však účastníci mohou snadno stát obětí těchto zkreslených schémat získávání finančních prostředků. Trh s kryptoměnami se stále vyvíjí a zlepšuje, pokud jde o regulaci. Proto je pro každého jednotlivce nezbytná opatrnost ohledně investičních nabídek online.

Příběh ONUS se netýká jen závažného případu hospodářské kriminality. Slouží také jako připomínka toho, že v digitálním věku zůstává ostražitost a porozumění investorů nejdůležitější „bariérou“ v ochraně před pokušením slibných, ale potenciálně riskantních investičních modelů.

Zdroj: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm