Šéf LVMH je vyšetřován

Francouzské úřady vyšetřují majitele a miliardáře LVMH Bernarda Arnaulta a ruského oligarchu Nikolaje Sarkisova kvůli možnému zapojení do praní špinavých peněz.

Miliardář Bernard Arnault a ruský oligarcha Nikolaj Sarkisov jsou „předběžně vyšetřováni“ kvůli údajnému zapojení do „transakcí, které by mohly představovat praní špinavých peněz“, uvedla pro CNN pařížská státní prokuratura. Dříve o tom informoval i francouzský deník Le Monde .

Předběžné vyšetřování znamená, že Arnault zatím není považován za podezřelého a nebyl obviněn z žádného protiprávního jednání. Státní zastupitelství uvedlo, že obdrželo memorandum od společnosti Tracfin (orgán finančního dohledu francouzského ministerstva hospodářství ) týkající se realitních transakcí s Arnaultem a Sarkisovem. Toto memorandum bylo přidáno k předběžnému vyšetřování prováděnému od roku 2022 ohledně aktivit ruského oligarchy ve Francii.

Miliardář Bernard Arnault (vlevo) a ruský oligarcha Nikolaj Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde uvedl, že Tracfin dokument zaslal lyonské státní zastupitelství v prosinci 2022. Případ byl poté „rychle“ postoupen pařížské státní zastupitelství.

Podle těchto dokumentů Sarkisovovy společnosti v roce 2018 zakoupily 14 rekreačních objektů v Courchevelu (Francie) za 16 milionů eur (17 milionů dolarů). Tuto transakci provedly prostřednictvím komplexní obchodní sítě ve Francii, Lucembursku a na Kypru.

Sarkisovovo jméno se neobjevuje v žádném z účetních knih společnosti SNC La Fleche, která tyto transakce provedla. Podle Tracfina je Sarkisov skutečným vlastníkem SNC La Fleche.

Přibližně ve stejnou dobu deník Le Monde informoval, že SNC La Fleche koupila od společnosti SNC Croix Realty za 2,2 milionu eur další tři nemovitosti ve stejné oblasti. Sarkisov údajně také vlastní SNC Croix Realty.

Tracfin tvrdí, že francouzský miliardář Bernard Arnault prostřednictvím své soukromé společnosti půjčil Sarkisovovi 18,3 milionu eur (19,4 milionu USD) na financování těchto transakcí. Podle deníku Le Monde majitel LVMH později v prosinci 2018 koupil La Fleche.

Vyšetřování se proto zaměřilo na vysvětlení Arnaultova jednání. „Zdá se, že změna vlastnictví těchto aktiv má za cíl zakrýt zdroj peněz, zkomplikovat transakce a ztížit identifikaci skutečného kupce,“ uvedli vyšetřovatelé společnosti Trafin. Mají podezření, že se jedná o případ „praní špinavých peněz“.

Le Monde s odvoláním na zdroje blízké Arnaultovi potvrdil, že transakce „proběhly přísně v souladu se zákonem“. Sarkisovův zástupce také uvedl, že ruský oligarcha „se do těchto transakcí nepodílel“ a „neměl s Arnaultem žádný obchodní vztah“.

Sarkisov v současné době není na seznamu osob, na které Západ uvalil sankce po rusko-ukrajinském konfliktu. Zastává klíčovou pozici v pojišťovně RESO-Garantia (Rusko), kterou vlastní jeho bratr Sergej. Sarkisov byl kdysi miliardářem s čistým jměním 1,1 miliardy dolarů v roce 2014, uvádí Forbes.

Arnault je generálním ředitelem a předsedou společnosti LVMH, největšího světového impéria luxusního zboží. Podle Forbesu je v současné době druhým nejbohatším člověkem na světě s čistým jměním 187 miliard dolarů.

Ha Thu (podle CNN, Le Monde)

Zdrojový odkaz: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html