Šéf LVMH je vyšetřován

Francouzské úřady vyšetřují šéfa LVMH - miliardáře Bernarda Arnaulta a ruského magnáta Nikolaje Sarkisova kvůli možnému zapojení do praní špinavých peněz.

Miliardář Bernard Arnault a ruský magnát Nikolaj Sarkisov jsou „předběžně vyšetřováni“ kvůli údajnému zapojení do „transakcí, které by mohly představovat praní špinavých peněz“, uvedla pro CNN pařížská prokuratura. Dříve o tom informoval i francouzský deník Le Monde .

Předběžné vyšetřování znamená, že Arnault není považován za podezřelého a nebyl obviněn z žádného protiprávního jednání. Státní zastupitelství uvedlo, že obdrželo zprávu od Tracfinu (finančního dozorčího orgánu francouzského ministerstva hospodářství ) týkající se realitních transakcí s Arnaultem a Sarkisovem. Tato zpráva byla přidána k předběžnému vyšetřování, které začalo v roce 2022 a týká se aktivit ruského oligarchy ve Francii.

Miliardář Bernard Arnault (vlevo) a ruský magnát Nikolaj Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde uvedl, že výše uvedený zápis zaslal Tracfin prokuraturě v Lyonu v prosinci 2022. Případ byl poté „rychle“ postoupen pařížské prokuratuře.

Podle memoranda koupily Sarkisovovy společnosti v roce 2018 14 nemovitostí ve francouzském letovisku Courchevel za 16 milionů eur (17 milionů dolarů) prostřednictvím komplexní sítě společností ve Francii, Lucembursku a na Kypru.

Sarkisovovo jméno se neobjevuje v žádných záznamech společnosti SNC La Fleche, která tyto nákupy provedla. Podle Tracfina je Sarkisov skutečným vlastníkem SNC La Fleche.

Přibližně ve stejnou dobu deník Le Monde informoval, že SNC La Fleche koupila od společnosti SNC Croix Realty další tři nemovitosti ve stejné oblasti za 2,2 milionu eur. Sarkisov údajně také vlastní SNC Croix Realty.

Tracfin tvrdí, že francouzský miliardář Bernard Arnault prostřednictvím své vlastní společnosti půjčil Sarkisovovi 18,3 milionu eur (19,4 milionu dolarů) na realizaci výše uvedených obchodů. Podle deníku Le Monde šéf LVMH poté v prosinci 2018 koupil La Fleche.

Vyšetřování se proto zaměřuje na vysvětlení Arnaultova jednání. „Zdá se, že změna vlastnictví těchto aktiv měla za cíl zakrýt původ peněz, zkomplikovat transakce a ztížit identifikaci skutečného kupce,“ uvedli vyšetřovatelé společnosti Trafin. Mají podezření, že se jedná o případ „praní špinavých peněz“.

Le Monde citoval zdroj blízký Arnaultovi, který uvedl, že transakce „přísně dodržovaly zákon“. Sarkisovův zástupce také uvedl, že ruský magnát se těchto transakcí „neúčastnil“ a „nemá s Arnaultem žádný obchodní vztah“.

Sarkisov momentálně není na seznamu osob, na které Západ uvalil sankce po rusko-ukrajinském konfliktu. Zastává klíčovou pozici v pojišťovně RESO-Garantia (Rusko) svého bratra Sergeje. Sarkisov byl podle Forbesu miliardář s majetkem ve výši 1,1 miliardy USD v roce 2014.

Arnault je generálním ředitelem a předsedou největší světové říše luxusního zboží LVMH. Podle Forbesu je v současné době druhým nejbohatším člověkem na světě s jměním 187 miliard dolarů.

Ha Thu (podle CNN, Le Monde)

Zdrojový odkaz: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html