Forexový trh stále prosperuje.

Navzdory varováním úřadů a skutečnosti, že se mnoho lidí stalo obětí podvodů zahrnujících mezinárodní obchodování s akciemi a měnami (forex), tyto burzy i nadále lákají lidi k účasti různými způsoby. Dokonce jednají agresivněji tím, že pořádají extravagantní akce a investiční konference, aby přilákaly „investory“.

Pozvánky obdržené ještě před provedením jakýchkoli transakcí.

Minulý víkend reportér novin Nguoi Lao Dong ve velkém hotelu v 1. okrese Ho Či Minova Města pozoroval stovky lidí účastnících se programu „Využití investičních příležitostí uprostřed ekonomické volatility v roce 2023“, který pořádala forexová obchodní platforma HFM (HFM).

V recepci byli účastníci pod vedením zaměstnanců HFM naskenováni QR kódem na svých telefonech, zadáni osobními údaji pro registraci účtu a obdržením kódu pro hosta, který jim poskytl „vstupenku“ do auditoria.

První věc, která nás zaujala, byla velká obrazovka propagující HFM jako jednoho z nejlepších forexových brokerů s podporou pákového efektu 1:1000, který obsloužil 3,5 milionu zákazníků, získal 60 ocenění na globálním finančním trhu a pyšní se klíčovými partnery, včetně slavného francouzského fotbalového klubu Paris Saint Germain (PSG)…

Zástupci společnosti HFM představili program, kterého se zúčastnili tři zahraniční vedoucí pracovníci zodpovědní za asijský region společnosti HFM a dva vietnamští finanční experti, kteří odpovídali na otázky zákazníků.

Během programu finanční experti HFM s nadšením prezentovali investorům faktory ovlivňující globální ekonomický růst, vysvětlovali důvody růstu a poklesu hodnoty USD, eura, jenu (Japonsko) atd. a nabídli některé strategie obchodování na forexu. Například když USA zvýší úrokové sazby, USD obvykle vůči euru posiluje. V takovém případě investoři obchodující s párem USD/euro s býčí pozicí USD dosáhnou značných zisků.

Během akce zaměstnanci proaktivně oslovovali zákazníky a vyzývali je k investování pomocí atraktivních pobídek, jako například: „Od nynějška do 16. března investoři, kteří si otevřou účet a vloží 300 dolarů, obdrží bonus 30 dolarů a budou mít šanci být mezi 15 výherci slosování o Zlatou kočku s celkovou hodnotou téměř 1 miliardy VND.“

Někteří účastníci programu uvedli, že o forexu moc nevědí, takže pokud by se připojili, spoléhali by se výhradně na informace a rady od brokerů. Tito jedinci také zmínili, že se koncem února zúčastnili velké finanční akce konané v Ho Či Minově Městě, kde jim zaměstnanci různých brokerů, jako jsou HonorFX, TMGM, Infinox, Land-FX, MiTrade, Lion Brokers atd., představili obchodování na forexu s vysokými výnosy a atraktivními dárky, poradili jim s ním a nabídli mu.

Forex brokeři pořádají semináře a investiční konference, aby povzbudili lidi k účasti na forexovém obchodování.

Nejasné sídlo

Jako účastníci programu jsme se zeptali, kde se nachází kancelář HFM. Zaměstnanci nás informovali, že jejich sídlo je na Kypru a vietnamská kancelář v Ho Či Minově Městě, ale v té době nebyli schopni zákazníkům poskytnout adresu.

Abychom se dozvěděli více, požádali jsme o osobní telefonní číslo zaměstnance, ale bylo nám to odmítnuto s odvoláním na zákaz majitele platformy. Tato osoba však uvedla, že v příštích několika dnech HFM zavolá všem registrovaným investorům, aby jim poskytla další informace, poradila jim ohledně ziskovosti a poradila jim, jak obchodovat na forexu…

Na druhou stranu zaměstnanci této burzy také uvedli, že HFM je kyperská investiční společnost regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy. Jako mezinárodní obchodní společnost je HFM registrována na Svatém Vincenci a Grenadině.

Když jsme ale hledali na Googlu, zjistili jsme, že Svatý Vincenc a Grenadiny jsou ostrovní stát nacházející se v Karibském moři s populací přes 100 000 obyvatel a jeho ekonomika je založena především na cestovním ruchu, zemědělství a těžbě…

HFM však investorům stále poskytuje množství informací, například skutečnost, že platforma je autorizována a regulována úřadem Dubai Financial Services Authority (DFSA), britským úřadem Financial Conduct Authority (FCA) a zejména v Keňské republice je HFM autorizována keňským úřadem pro kapitálové trhy jako online forex broker…

Podvodné pasti

Ve skutečnosti není praxe oslovování mezinárodních akciových a devizových investic ve Vietnamu nová. Tato aktivita vzkvétala během pandemie COVID-19, kdy nelegální forexové platformy zneužívaly situaci k nalákání lidí k investování a slibovaly jim vysoké zisky během jejich „volného času“.

V roce 2021 oznámilo oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech hanojské policie, že ve Vietnamu v jednu chvíli existovalo až 300 nelegálních platforem pro obchodování s forexem, které přitahovaly mnoho investorů. Tyto platformy fungovaly tak, že brokeři oslovovali a lákali investory prostřednictvím telesales (nabízeli investice po telefonu), kontaktovali lidi prostřednictvím platforem sociálních médií, jako jsou Zalo a Facebook, a radili jim, jak uzavírat obchody.

Zpočátku často povzbuzují investory k vítězství v obchodech a vkládání dalších peněz na jejich účty. Poté jim radí zadávat velké obchody, přičemž si účtují vysoké a nejasné poplatky, což vede k tomu, že investoři přijdou o všechny své peníze. Jakmile investoři o všechny své peníze přijdou, představí jim novou forexovou platformu a slíbí jim, že pokud vloží více peněz, budou schopni své ztráty získat zpět.

Paní Nguyen Thanh Nhan (bydlící v okrese Phu Nhuan v Ho Či Minově Městě), jedna z obětí obchodování na forexu, uvedla, že ačkoli forexoví brokeři slibují, že nebudou zasahovat do nákupních a prodejních příkazů investorů, často používají taktiky, jak investory manipulovat a přimět je obchodovat podle jejich přání. „Když jsem zadávala nákupní a prodejní příkazy pro měnové páry USD/euro, konzultanti mi neustále volali a tlačili na mě, abych obchodovala s jinými měnovými páry. Řídila jsem se jejich pokyny a v důsledku toho jsem přišla o všechny peníze na svém účtu,“ vyprávěla paní Nhan.

Nedávno také oddělení kybernetické bezpečnosti provinční policie Dong Thap varovalo veřejnost před rizikem „ztráty veškerého majetku při investování do forexu“. Podle nich forexoví brokeři často pořádají honosná školení, konzultace a večírky, aby si získali důvěru investorů, a mnoha lidem tak zaslepují, že se jedná o past.

Tyto platformy jsou navrženy administrátory s funkcemi, které jim umožňují zasahovat do zákaznických účtů. Administrátoři mohou zadávat objednávky přímo do zákaznických účtů, měnit zůstatky na účtech a zasahovat do procesu zadávání objednávek, například prodlužovat zpoždění objednávek, rozšiřovat cenové rozpětí nákupu a prodeje a dokonce i „spalovat“ zákaznické účty.

Je pozoruhodné, že investoři na těchto platformách v podstatě obchodují s majitelem platformy. Pokud investor hodně vyhraje, majitel platformy použije technické prostředky, jako je blokování přístupu k účtu, zadávání falešných příkazů, což vede k likvidaci účtu a nemožnosti vybrat peníze. Nakonec, po krádeži peněz investorů, pachatelé obchodní platformu vypnou, aby se vyhnuli odhalení policií…

Je nutná extrémní opatrnost.

Podle pana Nguyen Duc Lenha, zástupce ředitele pobočky Vietnamské státní banky v Ho Či Minově městě, poskytují služby obchodování s cizími měnami úvěrové instituce a komerční banky, které splňují obchodní požadavky. „Zřizování platforem pro obchodování s cizími měnami je v rozporu se zákonem, takže příslušné orgány musí podniknout kroky. Lidé investující peníze do platforem pro obchodování s cizími měnami čelí značným rizikům a chybí jim právní ochrana. Investoři by se proto měli poradit s příslušnými orgány a postupovat s maximální opatrností, než přijmou jakékoli nabídky na obchodování s cizími měnami,“ doporučil pan Lenh.

Zdroj