Spis případu „pana Pipse“ se vrací k dalšímu vyšetřování.

(Chinhphu.vn) - Hanojská lidová prokuratura vydala rozhodnutí o vrácení spisu Hanojské policejní vyšetřovací agentuře k dalšímu vyšetřování případu Pho Duc Nama (známého také jako pan Pips) a 82 dalších obžalovaných, kteří byli stíháni za trestné činy „podvodné přivlastnění si majetku“, „praní špinavých peněz“, „ukrývání majetku získaného trestnou činností“, „neoznámení trestného činu“ a „daňové úniky“.

Obžalovaní Pho Duc Nam (známý také jako pan Pips) a Le Khac Ngo (známý také jako pan Hunter vpravo) - Foto: Lidová prokuratura města Hanoj

Podle rozhodnutí o vrácení spisu k dalšímu prošetření, vydaného na základě článků 41, 174, 240 a 245 trestního řádu, a na základě zprávy o závěrech trestního vyšetřování ze dne 12. února 2026, v níž bylo doporučeno zahájení trestního stíhání, vydané Úřadem pro vyšetřování trestní činnosti městské policie v Hanoji, Lidová prokuratura města Hanoji zjistila, že během fáze trestního stíhání, dne 4. března 2026, se hledaní obžalovaní Tran Quoc Huy a Phan Thi Hoa vzdali vyšetřovacímu orgánu.

Žádost vyšetřovacího orgánu o stažení spisů z případů „podvodného přivlastnění si majetku“, „praní špinavých peněz“, „ukrývání majetku získaného trestnou činností“, „neoznámení trestného činu“ a „daňových úniků“ podle rozhodnutí o zahájení trestního řízení ze dne 30. října 2024 a jejich sloučení s případem podle rozhodnutí o obnovení vyšetřování ze dne 4. března 2026 je opodstatněná.

Hanojská lidová prokuratura se proto rozhodla vrátit spis podle rozhodnutí o obžalobě ze dne 30. října 2024 ke spojení s případem podle rozhodnutí Hanojské policejní vyšetřovací agentury o obnovení vyšetřování ze dne 4. března 2026, aby bylo zajištěno objektivní, komplexní a úplné vyřešení případu; dodatečná doba vyšetřování nesmí překročit 2 měsíce.

Vyšetřovací agentura městské policie v Hanoji dříve dokončila svou vyšetřovací zprávu a doporučila, aby Lidová prokuratura města Hanoj ​​stíhala 75 obžalovaných, včetně Pho Duc Nama (známého jako pan Pips, narozený v roce 1994, bydlící v okrese Tam Thang v Ho Či Minově Městě), jehož stíhání bylo doporučeno na základě dvou obvinění: „podvodné přivlastnění si majetku“ (jak je stanoveno v článku 174 trestního zákoníku) a „praní špinavých peněz“ (jak je stanoveno v článku 324 trestního zákoníku).

V tomto případě k datu vydání závěru z vyšetřování trestného činu, kterým se doporučuje zahájení trestního stíhání, dne 12. února 2026, zahájil vyšetřovací orgán trestní stíhání proti celkem 83 obžalovaným. Vyšetřovací orgán předal závěr z vyšetřování a spisy Hanojské lidové prokuraturě a doporučil zahájení trestního stíhání proti 75 obžalovaným.

Konkrétně se doporučuje stíhání dvou obžalovaných, Pho Duc Nama a Nguyen Thanh Phonga (narozených v roce 1990, s bydlištěm v obci Cau Ben v provincii Tay Ninh ), pro „podvodné přivlastnění majetku“ a „praní špinavých peněz“; pro „praní špinavých peněz“ se doporučuje stíhání šesti obžalovaných, včetně Nguyen Hoa Binha (známého také jako Shark Binh, narozený v roce 1981, předsedy představenstva akciové společnosti Ngan Luong); pro „podvodné přivlastnění majetku“ se doporučuje stíhání 65 obžalovaných; pro „daňové úniky“ a „praní špinavých peněz“ se doporučuje stíhání jednoho obžalovaného a pro „ukrývání majetku získaného trestnou činností“; a pro „přechovávání majetku získaného trestnou činností“ se doporučuje stíhání jednoho obžalovaného.

Pokud jde o osm uprchlíků, včetně Isika Urana (turecký státní příslušník); Vuong Phuong Anha; Dang Hoang Lien Anha; Trinha Van Thaie; Phan Thi Hoa; Tran Van Lama; Le Ha Tranga; a Tran Quoc Huye, vyšetřovací orgán vydal zatykače a oddělil jejich spisy za účelem dalšího vyšetřování a trestního stíhání pro trestný čin podvodu a zcizení majetku.

Podle závěrů vyšetřování Pho Duc Nam v roce 2019 projednal a dohodl se s osobou jménem Isik Uran (narozen v roce 1984, turecká národnost) na vytvoření 36 webových stránek a nařídil svým podřízeným založit „fiktivní“ společnosti.

Pachatelé používali názvy těchto společností k náboru personálu, podepisování smluv o poskytování služeb pronájmu telefonních čísel pro aplikaci Zoiper a otevírání 69 bankovních účtů a účtů u zprostředkovatelských platebních společností propojených s výše uvedenými burzami za účelem přijímání investičních peněz od obětí.

Phó Đức Nam si pronajímal kanceláře ve velkých městech a provinciích, jako je Hanoj, Ho Či Minovo Město, Danang a Binh Duong (dříve), aby mohl nabírat zaměstnance pro různá oddělení. Prováděl nezávislé činnosti, které se vzájemně úzce doplňovaly a tvořily ucelený systém pro podvody a přivlastňování si majetku. Vyšetřovací dokumenty poskytují dostatečné podklady k určení, že se Phó Đức Nam dopustil trestného činu „podvodného přivlastňování si majetku“, jak je stanoveno v článku 174 odstavci 4 trestního zákoníku, a jednal jako strůjce a vůdce, zodpovědný za všech 738 podvodných případů, při kterých si přivlastnil přes 1 300 miliard VND.

Spolupachatel, který Namovi poskytl významnou pomoc, byl identifikován jako podezřelý Le Khac Ngo (také známý jako pan Hunter, narozen v roce 1990, bydliště v okrese Phu Dien v Hanoji). Ngo s Pho Duc Namem jednal o rozšíření vietnamského systému obchodování s akciemi a devizami v celostátním měřítku.

Ngo byla Namem pověřena správou 20 obchodních kanceláří, aby nalákala a přesvědčila oběti k investování a zabavení jejich majetku. Vyšetřovací dokumenty poskytují dostatečné podklady k určení, že Le Khac Ngo spáchal trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“, jak je stanoveno v odstavci 4 článku 174 trestního zákoníku, a to jako aktivní spolupachatel, přičemž Nam hrál roli strůjce a vůdce. Ngo je zodpovědná za 180 podvodných případů; celková výše zabaveného majetku dosáhla 216 miliard VND.

Pokud jde o Nguyen Hoa Binha (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tama a Nguyen Thi Nama, vyšetřovací orgán zjistil, že: Od června 2020 obžalovaní Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam a Tran Thi Thanh Tam věděli, že obchodní platformy DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor a ScopeMarkets, vlastněné Pho Duc Namem, fungují nelegálně a jsou vyšetřovány policií; aby však Binh mohl profitovat z transakčních poplatků vybíraných z účtů peněženek Ngan Luong těchto forexových platforem, nařídil Namovi a Tamovi, aby i nadále poskytovali zákaznický servis a udržovali peněženky Ngan Luong těchto platforem v provozu.

Zároveň Binh nařídil Namovi a Tamovi, aby komunikovali s Pho Duc Namem a zaměstnanci obchodních platforem a dohodli se na způsobu falšování údajů a následného poskytování informací o falešných peněženkách a historii transakcí falešných peněženek policii, aby se zabránilo ověřování převodů peněz obětí a provozu skutečných peněženek Ngan Luong na forexové platformě.

Vyšetřovatelé zjistili, že od 15. června 2020 do 23. září 2022 celkem 150 obětí převedlo přes 213,4 miliardy VND na účty elektronických peněženek Ngan Luong u různých bank, pod názvem Ngan Luong Joint Stock Company, aby investovaly do forexových obchodních platforem: GKFX, DK Trade, ASX, ACX a Sea Investing, vlastněných Pho Duc Namem.

Shromážděné dokumenty poskytují dostatečný podklad k závěru, že Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam a Nguyen Thi Nam spáchali trestný čin „praní špinavých peněz“, jak je stanoveno v odstavci 3 článku 324 trestního zákoníku.

Podle vyšetřovací agentury se jedná o obzvláště závažný případ podvodu, praní špinavých peněz, ukrývání majetku získaného trestnou činností a daňových úniků, k nimž dochází v Hanoji a několika dalších provinciích a městech po celé zemi. Pachateli je nadnárodní organizovaná zločinecká skupina, která využívá informační technologie a internet k založení nelegálních mezinárodních platforem pro obchodování s akciemi a devizami.

V tomto případě obžalovaní používali sofistikované metody a taktiky, aby se vyhnuli odhalení ze strany orgánů činných v trestním řízení, jako například: zřizování nezávislých pracovních oddělení; komunikaci, řízení a směrování prostřednictvím vysoce zabezpečených aplikací; a důkladné využívání různých OTT služeb (Zalo, Telegram, Signal, aplikace Zoiper atd.) ke komunikaci a propagaci aktivit nelegální obchodní platformy za účelem provádění svých nelegálních aktivit.

Toan Thang

Zdroj: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm