Bizarní loupež Bitcoinu

Dokonce i generální ředitel se stal obětí podvodu zahrnujícího převod peněz na bitcoinovou peněženku, což společnosti způsobilo ztrátu přes 200 000 dolarů.

Obálka v hodnotě 10 000 eur znamenala začátek řetězce událostí vedoucích k bizarní krádeži bitcoinů ve světě technologií. Foto: Wired .

V koupelně hotelu Rosewood v centru Amsterdamu (Nizozemsko) držel Kent Halliburton obálku s 10 000 eury a hlavu mu honily podivné myšlenky.

Halliburton je spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti Sazmining, která poskytuje služby těžby bitcoinů jménem svých klientů na základě modelu „těžba jako služba“. Halliburton sídlí v Peru, zatímco Sazmining si pronajímá infrastrukturu třetích stran v Norsku, Paraguayi, Etiopii a Spojených státech.

Společnost Halliburton dorazila do Amsterdamu 5. srpna, aby se setkala s Evenem a Maximem, zástupci bohaté mexické rodiny. Tato rodina nabídla od společnosti Sazmining odkoupení stovek těžebních souprav pro Bitcoin v hodnotě přibližně 4 milionů dolarů . To znamenalo začátek sofistikovaného, ​​bizarního a odvážného bitcoinového podvodu.

Zvláštní požadavek.

Po příjezdu do hotelu na Halliburton čekali Even a Maxim. Oba byli oblečeni honosně, v hravém, extravagantním stylu. Zejména Maxim měl na sobě hnědý třídílný oblek, pečlivě upravený, s černými vlasy sčesanými do pěšinky a hodinkami Rolex, které mu vykukovaly z rukávu.

Během bohatého oběda všichni tři probrali detaily dohody a podělili se o více informací o sobě. Podle serveru Wired byl Even upovídaný a veselý, zatímco Maxim byl zdrženlivější a na Halliburton se často díval s odsuzujícím pohledem.

Aby si vybudovali vztah, Even navrhl, aby Halliburton prodal rodinné kanceláři bitcoiny v hodnotě přibližně 3 000 dolarů . Po určitém váhání Halliburton souhlasil, i když se stále cítil nesvůj. Jeden z mužů podal Halliburtonovi obálku s penězi a požádal ho, aby si je šel spočítat na toaletu; obsahovala 10 000 eur.

„Připadalo mi to, jako bych vystoupil z filmu o Jamesi Bondovi . Všechno mi připadalo tak zvláštní,“ vzpomínal Halliburton. Navzdory počátečnímu zmatku doufal, že obchod uzavře. Pro malou společnost, jako je Sazmining, s přibližně 15 členy, byly 4 miliony dolarů významnou sumou.

K krádežím bitcoinů často dochází různými metodami. (Ilustrace: Bloomberg )

Ihned po obědě s Evenem a Maximem odletěla společnost Halliburton do Lotyšska na konferenci o Bitcoinu a poté odcestovala do Etiopie, aby si prohlédla výstavbu datového centra.

V Etiopii obdržela společnost Halliburton zprávu od Evena na WhatsAppu. Even přidal podmínku k dosažení dohody a požádal Sazmining, aby jeho rodině nadále prodávala větší množství bitcoinů. Oba se dohodli na částce 400 000 dolarů , což odpovídá jedné desetině obchodu.

Even požádal Halliburton, aby se vrátil do Amsterdamu a podepsal konečnou dohodu. Halliburton však odmítl, protože byl několik týdnů pryč od rodiny. Even ze své strany důrazně prohlásil, že „práce na dálku pro něj v tuto chvíli není vhodná“.

Přišel o všechno během jedné noci.

Společnost Halliburton se vrátila do Amsterdamu odpoledne 16. srpna a setkala se s Maximem v restauraci hotelu Okura. Zatímco čekal na stůl, Maxim požádal Halliburton, aby dokázal, že Sazmining má dostatek bitcoinů pro transakci, o kterou Even požádal. Even chtěl, aby Halliburton převedl 220 000 dolarů do rodinné bitcoinové peněženky.

Halliburton si do telefonu stáhl aplikaci Atomic Wallet a na Maximovu žádost si vytvořil novou peněženku, přičemž mu hlavou stále honily myšlenky na obchod za 4 miliony dolarů .

Večeře proběhla hladce, Maxim otevřeně hovořil o své vášni pro hodinky a častém hledání smluv pro rodinnou kancelář. Kvůli špatnému zdraví se Halliburtonu podařilo večeři ukončit. Dokumenty byly podepsány a Maxim slíbil, že smlouvu rodině vrátí.

Zpátky v hotelu se Halliburton pokusil provést malou transakci s použitím nové adresy peněženky. Po procesu vylepšení zabezpečení Halliburton zavolal kolegovi, aby do nové peněženky převedl bitcoiny v hodnotě ekvivalentu 220 000 dolarů , a Evenovi poslal snímek obrazovky se zůstatkem.

Ikona atomové peněženky. Foto: Shutterstock .

Poté, co Halliburton poděkoval Evenovi, se zeptal na stav smlouvy, ale nedostal žádnou odpověď. Po kontrole své aplikace Atomic Wallet byl šokován, když zjistil, že všechny jeho bitcoiny jsou pryč.

„Byl jsem opravdu šokovaný a nemohl jsem tomu uvěřit,“ vyprávěl Halliburton.

Zatímco se Halliburton snažil vzpomenout si, co se stalo, pokračoval v psaní textových zpráv Evenovi. Even všechno popřel a zmizel beze stopy. Podle dokumentů poskytnutých obětí serveru Wired byl Evenův účet na Telegramu od doby, kdy byly peníze vybrány, neaktivní.

Podle analýzy blockchainové společnosti Chainalysis a CertiK byly vybrané finanční prostředky společnosti Halliburton během několika hodin rozděleny, převedeny prostřednictvím sítě několika adres a odeslány na platformy třetích stran k výběru do konvenční měny.

Část Bitcoinu je distribuována prostřednictvím okamžitých burz, což umožňuje okamžitou konverzi na jiné kryptoměny. Většina je však podle dat Chainalysis převedena na adresu speciálně určenou pro příjem finančních prostředků z podvodných transakcí.

Výzkumníci tvrdí, že část bitcoinů se pravděpodobně převedla na konvenční měnu, zatímco zbytek se převedl na stablecoiny a prošel sítí Tron. Tyto rozdělené transakce ztěžují vysledování jejich původu.

Sofistikovaná taktika

Na základě údajů o transakcích není možné přesně vědět, proč podvodník mohl bez povolení vybrat finanční prostředky z peněženky Halliburtonu. Interakce oběti s podvodníkem však mohou poskytnout určité vodítka.

V rozhovoru pro Wired bezpečnostní experti naznačili, že Halliburton se stal obětí cíleného útoku ze sledování.

„Generální ředitelé, o kterých se věří, že drží velké množství kryptoměn, jsou atraktivními cíli,“ řekl Guanxing Wen, vedoucí bezpečnostního výzkumu ve společnosti CertiK.

Výzkumníci předpokládají, že opulentní večeře, drahé oblečení, obálky s hotovostí a další formy okázalého projevování bohatství dávaly Halliburtonu pocit pohodlí.

„Toto je známá taktika budování vztahů u podvodů s vysokou hodnotou. Čím více času oběti stráví s podvodníkem v příjemném prostředí, tím méně opatrné jsou ohledně následných žádostí,“ zdůraznil Wen.

Aby podvodník dokončil krádež, mohl by ukrást „seed frázi“ v adrese peněženky, kterou Halliburton vytvořil na Atomic Wallet. S touto frází by kdokoli získal přístup k bitcoinům uloženým uvnitř.

Ukradené bitcoiny byly rychle rozděleny na menší částky a převedeny do několika peněženek. (Ilustrace: Bloomberg )

Podle Wena je nejpravděpodobnějším scénářem to, že podvodník měl pomoc komplice z okolí nebo nainstaloval v hotelovém pokoji skrytou kameru, aby zaznamenal klíčovou frázi, kterou Halliburton zadal do svého telefonu.

Než Halliburton převedl bitcoiny v hodnotě 220 000 dolarů do nově vytvořené peněženky, mohl si podvodník připravit kód pro automatický výběr finančních prostředků při zjištění velké změny zůstatku.

Lidé, které společnost Halliburton kontaktovala, jako například Even a Maxim, byli s největší pravděpodobností aktéři najatí podvodnou organizací. Podle výzkumníka Adriana Cheeka z firmy Coeus pro kybernetickou bezpečnost byli rekrutováni prostřednictvím fór a chatovacích skupin na dark webu.

Ihned poté, co byla společnost Sazmining podána k podvodu, podala stížnost u soudních orgánů v Nizozemsku, Spojeném království a Spojených státech. Nicméně organizace Action Fraud (UK) a Cyber ​​​​Fraud Task Force (USA) pouze potvrdily přijetí informace.

Po počátečním šoku společnost Halliburton uvedla, že se společnosti Sazmining podařilo udržet se nad vodou díky žádostem o odklady plateb a prodloužení lhůt splácení. Ztracené finanční prostředky odpovídaly tržbám startupu za šest týdnů.

Podle expertky na kybernetickou bezpečnost Margaux Eckle ze společnosti Chainalysis je nejlepším způsobem, jak získat peníze zpět, aby orgány činné v trestním řízení celou podvodnou operaci rozbily. Do té doby se Halliburton bude muset ztrátu peněz smířit.

Zdroj: https://znews.vn/vu-cuop-bitcoin-ky-la-post1604430.html