Podivná bitcoinová loupež

Dokonce i generální ředitel se stal obětí podvodu, který zahrnoval převod peněz na bitcoinovou peněženku, což společnosti způsobilo ztrátu více než 200 000 dolarů.

Obálka v hodnotě 10 000 eur, která spustila řetězec událostí vedoucích k nejpodivnější krádeži bitcoinů ve světě technologií. Foto: Wired .

V koupelně hotelu Rosewood v centru Amsterdamu (Nizozemsko) držel Kent Halliburton obálku s 10 000 eury a hlavou se mu honily podivné myšlenky.

Halliburton je spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti Sazmining, která poskytuje služby těžby bitcoinů jménem klientů v rámci modelu „těžba jako služba“. Halliburton sídlí v Peru, zatímco Sazmining si pronajímá infrastrukturu třetích stran v Norsku, Paraguayi, Etiopii a Spojených státech.

Společnost Halliburton dorazila do Amsterdamu 5. srpna, aby se setkala s Evenem a Maximem, zástupci bohaté mexické rodiny. Rodina nabídla od společnosti Sazmining odkoupení stovek těžebních souprav pro Bitcoin v hodnotě přibližně 4 milionů dolarů . To byl začátek sofistikovaného, ​​podivného a odvážného bitcoinového podvodu.

Zvláštní požadavek

Když Halliburton dorazil do hotelu, našel tam Evena a Maxima, jak na něj čekají. Oba byli oblečeni honosně a bezstarostně. Zejména Maxim měl na sobě hnědý třídílný oblek, pečlivě upravený vzhled, černé vlasy sčesané uprostřed a z rukávu mu vykukovaly hodinky Rolex.

Během luxusního oběda všichni tři probrali detaily dohody a podělili se o více informací o sobě. Podle serveru Wired byl Even upovídaný a veselý, zatímco Maxim byl chladnější a na Halliburton se často díval s odsouzením.

Aby si vybudoval vztah, Even požádal Halliburton, aby rodinné kanceláři prodal bitcoiny v hodnotě přibližně 3 000 dolarů . Po určitém váhání Halliburton nabídku přijal, i když se stále cítil divně. Jeden z mužů mu podal obálku s penězi a požádal ho, aby si je šel spočítat na záchod. Uvnitř bylo 10 000 eur.

„Připadalo mi to jako z filmu o Jamesi Bondovi . Bylo to celé velmi surrealistické,“ řekl Halliburton. Navzdory svému zmatku stále doufal, že obchod uzavře. Pro malou společnost jako Sazmining s asi 15 zaměstnanci byly 4 miliony dolarů spousta peněz.

K krádežím bitcoinů často dochází pomocí mnoha různých triků. Ilustrace: Bloomberg .

Ihned po obědě s Evenem a Maximem odletěla společnost Halliburton do Lotyšska na konferenci o Bitcoinu a poté do Etiopie, aby si prohlédla staveniště datového centra.

V Etiopii obdržela společnost Halliburton zprávu na WhatsAppu od Evena, který k dohodě přidal další podmínky a požádal Sazmining, aby rodině nadále prodával větší množství bitcoinů. Oba se dohodli na 400 000 dolarech , což je 1/10 dohody.

Even požádal Halliburton, aby se vrátil do Amsterdamu a podepsal papíry k dokončení dohody. Halliburton však odmítl, protože byl několik týdnů pryč od rodiny. Even ze své strany rázně prohlásil, že „práce na dálku v tuto chvíli není vhodná“.

Ztratil všechno za jednu noc

Společnost Halliburton se vrátila do Amsterdamu odpoledne 16. srpna a setkala se s Maximem v restauraci hotelu Okura. Zatímco čekala na stůl, Maxim požádal Halliburton, aby dokázal, že Sazmining má dostatek bitcoinů pro transakci, kterou Even požadoval. Chtěl, aby Halliburton převedl 220 000 dolarů na rodinnou bitcoinovou peněženku.

Halliburton si do telefonu stáhl aplikaci Atomic Wallet a na Maximovu žádost si vytvořil novou peněženku, stále přemýšlel o obchodu za 4 miliony dolarů .

Večeře proběhla dobře, Maxim otevřeně hovořil o své lásce k hodinkám a neustálém úsilí o získání zakázek pro rodinnou kancelář. Halliburton, kterému bylo špatně, našel způsob, jak večeři ukončit. Dokumenty byly podepsány a Maxim slíbil, že si smlouvu odnese domů.

Zpátky ve svém hotelovém pokoji se Halliburton pokusil provést malou transakci s použitím nové adresy peněženky. Po procesu vylepšení zabezpečení zavolal kolegovi, aby do nové peněženky převedl bitcoiny v hodnotě 220 000 dolarů , a pro Evena pořídil snímek obrazovky zůstatku.

Ikona atomové peněženky. Foto: Shutterstock .

Poté, co Halliburton poděkoval Evenovi, se zeptal na stav smlouvy, ale nedostal žádnou odpověď. Když zkontroloval aplikaci Atomic Wallet, byl šokován, když zjistil, že všechny bitcoiny zmizely.

„Byl jsem opravdu šokovaný a nemohl jsem tomu uvěřit,“ vzpomínal Halliburton.

Zatímco si Halliburton všechno vzpomínal, pokračoval v psaní textových zpráv Evenovi, který vše popřel a zmizel beze stopy. Podle dokumentů, které oběť poskytla serveru Wired , byl Evenův účet na Telegramu ode dne, kdy byly peníze vybrány, neaktivní.

Podle analýzy blockchainových firem Chainalysis a CertiK byly vybrané finanční prostředky společnosti Halliburton během několika hodin rozděleny, přesunuty sítí různých adres a uloženy na platformy třetích stran pro výběr do konvenčních měn.

Část bitcoinů byla rozdělena prostřednictvím okamžitých směnáren, které umožňují okamžité převody na jiné kryptoměny. Většina byla podle dat Chainalysis převedena na adresu, která se specializuje na příjem finančních prostředků z podvodných transakcí.

Výzkumníci uvedli, že část bitcoinů pravděpodobně skončila ve formě fiat měn, zatímco zbytek se dostal do stablecoinů a prošel sítí Tron. Transakce byly rozdělené, což ztěžovalo jejich dohledatelnost.

Sofistikované triky

Z dat o transakcích není možné přesně zjistit, jak se podvodníkovi podařilo vybrat finanční prostředky z peněženky Halliburtonu bez povolení, ale způsob, jakým oběť s podvodníkem interagovala, může poskytnout určité vodítka.

Bezpečnostní výzkumníci serveru Wired sdělili, že Halliburton se stal obětí cíleného útoku ve stylu sledování.

„Předpokládá se, že generální ředitelé drží velké množství kryptoměn, což z nich činí atraktivní cíle,“ řekl Guanxing Wen, vedoucí bezpečnostního výzkumu ve společnosti CertiK.

Výzkumníci předpokládají, že luxusní večeře, drahé oblečení, obálky s penězi a další projevy bohatství dávaly Halliburtonovi pocit pohodlí.

„Toto je běžná taktika budování vztahů u podvodů s vysokou hodnotou. Čím více času oběť stráví s podvodníkem v příjemném prostředí, tím menší je pravděpodobnost, že bude opatrná ohledně budoucích žádostí,“ zdůraznil Wen.

Aby podvodníci krádež dokončili, dokázali ukrást „seed frázi“ z adresy peněženky, kterou Halliburton vytvořil na Atomic Wallet. S touto frází mohl kdokoli získat přístup k bitcoinům uloženým uvnitř.

Ukradené bitcoiny byly rychle rozděleny a převedeny do mnoha peněženek. Ilustrace: Bloomberg .

Podle Wena je nejpravděpodobnější možností, že podvodník měl pomoc blízkého komplice nebo byl v hotelovém pokoji vybaven skrytou kamerou, která zaznamenala úvodní frázi, když ji Halliburton zadával do svého telefonu.

Než Halliburton převedl 220 000 dolarů v bitcoinech do nově vytvořené peněženky, podvodník dokázal vytvořit skript, který automaticky vybral finanční prostředky, když zjistil velkou změnu zůstatku.

Lidé, které společnost Halliburton kontaktovala, jako Even a Maxim, byli pravděpodobně aktéři najatí podvodnou organizací. Podle Adriana Cheeka, výzkumníka z firmy Coeus, která se zabývá kybernetickou bezpečností, byli rekrutováni prostřednictvím fór a chatovacích skupin na dark webu.

Ihned poté, co se stala obětí podvodu, podala správní rada společnosti Sazmining stížnosti u orgánů činných v trestním řízení v Nizozemsku, Velké Británii a USA. Nicméně organizace Action Fraud (VB) a Cyber ​​​​Fraud Task Force (USA) reagovaly pouze na informace.

Po počátečním šoku společnost Halliburton uvedla, že se společnosti Sazmining podařilo udržet se nad vodou díky žádosti o odklad plateb a prodloužení doby splácení. Ztráta se rovnala šesti týdnům tržeb startupu.

Podle Margaux Eckle, expertky na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Chainalysis, je nejlepším způsobem, jak získat peníze zpět, aby orgány činné v trestním řízení celý podvod zastavily. Do té doby se Halliburton bude muset ztrátu peněz i nadále smířit.

Zdroj: https://znews.vn/vu-cuop-bitcoin-ky-la-post1604430.html