Prvoinstanční soudní proces v případu Van Thinh Phat začal 5. března.

Dne 16. února oznámil Lidový soud v Ho Či Minově Městě, že od 5. března do 29. dubna se u něj bude konat soud prvního stupně s obžalovanými Truong My Lan (68 let, předsedkyní skupiny Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 let) a 84 dalšími obžalovanými v tomto případu.

Obžalovaní byli postaveni před soud pro jeden z následujících trestných činů: zpronevěra majetku, úplatkářství, přijímání úplatků, porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí, zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností, nedostatek odpovědnosti s vážnými následky, zneužití důvěry k přivlastnění si majetku.

Soudnímu řízení předsedal předsedající soudce Pham Luong Toan z trestního soudu. Nejvyšší lidová prokuratura pověřila 10 státních zástupců z Nejvyšší lidové prokuratury a Lidové prokuratury Ho Či Minova Města, aby u soudu působili jako státní zástupci.

Obžalovaná Truong My Lan v době svého zatčení.

Obžalovaná Truong My Lan je souzena na základě tří bodů obžaloby: zpronevěry majetku, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí. Má pět obhájců: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh a Truong Thanh Duc.

V rozhovoru pro VTC News dříve uvedl pan Pham Ngoc Duy, vedoucí kanceláře Lidového soudu v Ho Či Minově městě, že případ Van Thinh Phat, týkající se nesrovnalostí v úvěrových operacích v SCB, se týká téměř 2 500 sad dokumentů zabalených ve 104 krabicích o hmotnosti přibližně 6 tun s přibližně 1 milionem písemných záznamů.

Soud proto připravil samostatnou místnost pro ukládání spisů, poskytl právníkům zázemí pro kopírování a studium dokumentů a nainstaloval protipožární systém a kamery pro zajištění bezpečnosti.

Podle pana Duye Lidový soud v Ho Či Minově městě předpokládal, že spis bude rozsáhlý a že se na obhajobě 86 obžalovaných budou podílet stovky právníků a také mnoho jednotlivců a organizací zapojených do případu.

Podle obžaloby vydané Nejvyšší lidovou prokuraturou je Truong My Lan, předsedkyně skupiny Van Thinh Phat, stíhána ve třech bodech obžaloby: zpronevěra majetku, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí.

Vyšetřovací oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti tvrdí, že obžalovaný Truong My Lan, přestože v bance SCB nezastával žádnou oficiální pozici, manipuloval a ovládal řadu bankovních vedoucích pracovníků s cílem zpronevěřit více než 304 000 miliard VND.

Obžaloba Nejvyšší lidové prokuratury jasně uvádí, že od roku 2012 do října 2022 paní Truong My Lan získala a držela 85 % až 91,5 % akcií SCB. Od té doby se obžalovaná stala akcionářkou s „pravomocí“ řídit, spravovat a manipulovat se všemi operacemi SCB tak, aby sloužily jejím různým účelům.

Předseda skupiny Van Thinh Phat a jeho komplici byli obviněni ze spáchání řady činů, včetně: výběru a obsazení klíčových pozic v SCB svými důvěryhodnými pracovníky; zřízení řady jednotek v rámci SCB specializujících se na poskytování a vyplácení úvěrů na žádost Truong My Lan; zřízení a využívání tisíců „fiktivních“ společností, najímání mnoha jednotlivců; spolčení s jednotlivci, kteří jsou vedoucími mnoha souvisejících podniků, za účelem páchání trestné činnosti.

Truong My Lan a její komplicové se navíc spolčili s mnoha oceňovacími společnostmi, aby nafoukli hodnotu zástavy; vytvořili velké množství falešných žádostí o úvěr za účelem výběru peněz z SCB; vymysleli plány na výběr peněz, „zastavení“ cash flow po jejich vyplacení; prodávali nedobytné pohledávky, prodávali odložené úvěry za účelem snížení zůstatku úvěru, snížení nedobytných pohledávek a zakrytí porušení; podpláceli a ovlivňovali osoby s pozicemi a pravomocemi ve státních orgánech, aby porušovaly své povinnosti.

Od té doby se Truong My Lan a její komplicové v různých pozicích a rolích dopustili četných trestných činů porušujících majetková práva, narušujících činnost bank a zasahujících do řádného fungování státních orgánů.

V němž Nejvyšší lidová prokuratura zjistila, že mnoho činů bylo provedeno formou organizované spoluúčasti se sofistikovanými a lstivými triky, které způsobily obzvláště závažné následky, přivlastnily si a způsobily škody ve zvláště velkých finančních částkách.

Pokud jde o případ paní Truong My Lan, v případu Van Thinh Phat byli obžalováni dva bývalí předsedové SCB a pět dalších osob, ale v současné době jsou na útěku, takže na ně Ministerstvo veřejné bezpečnosti vydalo zatykače.

Mezi hledanými jsou: Nguyen Thi Thu Suong (bývalá předsedkyně představenstva SCB), Dinh Van Thanh (bývalý předseda představenstva SCB), Chiem Minh Dung (bývalý zástupce generálního ředitele SCB), Tram Thich Ton (bývalý člen představenstva SCB), Sun Henry Ka Ziang (člen představenstva SCB), Lam Lee George (bývalý člen představenstva SCB) a Nguyen Lam Anh Vu (bývalý zástupce ředitele pobočky Ben Thanh SCB).

Sedm obžalovaných je v případu Van Thinh Phat vyšetřováno pro porušení bankovních předpisů, další činnosti související s bankovními operacemi a zpronevěru.

Podle závěru vydal vyšetřovací orgán na některé obžalované, kteří byli bývalými vedoucími pracovníky banky SCB a uprchli, zatykače a vyzývá je, aby se vzdali, aby jim byl udělen shovívavost. Pokud se sami nepřihlásí, bude to považováno za osoby, které se zbavily práva na sebeobranu, a budou stíháni a souzeni.

Hoang Tho

Zdroj