První soudní proces v případu Van Thinh Phat od 5. března

Dne 16. února z Lidového soudu v Ho Či Minově Městě přišla zpráva, že od 5. března do 29. dubna se u Lidového soudu v tomto městě bude konat soud prvního stupně s obžalovanými Truong My Lan (68 let, předsedkyní skupiny Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 let) a 84 dalšími obžalovanými v tomto případu.

Obžalovaní byli postaveni před soud pro jeden z následujících trestných činů: zpronevěra majetku, úplatkářství, přijímání úplatků, porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí, zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností, nedostatek odpovědnosti s vážnými následky, zneužití důvěry k přivlastnění si majetku.

Soudnímu řízení předsedal hlavní trestní soudce Pham Luong Toan. Nejvyšší lidová prokuratura pověřila vedením případu 10 státních zástupců z Nejvyšší lidové prokuratury a Lidové prokuratury Ho Či Minova Města.

Obžalovaný Truong My Lan v době zatčení.

Obžalovaný Truong My Lan byl souzen za tři trestné činy: zpronevěru, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí a měl pět obhájců: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh a Truong Thanh Duc.

V reakci na VTC News dříve pan Pham Ngoc Duy, vedoucí kanceláře Lidového soudu v Ho Či Minově Městě, uvedl, že případ Van Thinh Phat týkající se porušení úvěrových aktivit v SCB obsahuje téměř 2 500 sad dokumentů zabalených ve 104 krabicích o hmotnosti přibližně 6 tun s přibližně 1 milionem záznamů.

Soud proto připravil samostatnou místnost pro ukládání spisů, čímž vytvořil podmínky pro kopírování a vyhledávání dokumentů právníky a nainstaloval protipožární systém a kamery pro ochranu.

Podle pana Duye Lidový soud v Ho Či Minově Městě předpokládal, že bude k dispozici mnoho spisů a že se na obhajobě 86 obžalovaných a mnoha jednotlivců a organizací zapojených do případu budou podílet stovky právníků.

Podle obžaloby vydané Nejvyšší lidovou prokuraturou byla Truong My Lan, předsedkyně skupiny Van Thinh Phat, stíhána za tři trestné činy: zpronevěru majetku, úplatkářství a porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti obvinila obžalovaného Truong My Lan, ačkoli nezastával žádnou pozici v bance SCB, z monopolizace a kontroly nad řadou vedoucích pracovníků této banky, aby mohli pomoci zpronevěřit více než 304 000 miliard VND.

Obžaloba Nejvyšší lidové prokuratury uvádí, že od roku 2012 do října 2022 paní Truong My Lan získala a držela 85–91,5 % akcií SCB. Od té doby se obžalovaná stala akcionářkou s „pravomocí“ řídit, provozovat a manipulovat se všemi činnostmi SCB, což sloužilo jejím různým účelům.

Předseda skupiny Van Thinh Phat a jeho komplici byli obviněni ze spáchání řady činů, včetně: výběru a obsazení klíčových pozic v SCB svými důvěryhodnými pracovníky; zřízení řady jednotek v rámci SCB specializujících se na poskytování a vyplácení úvěrů na žádost Truong My Lan; zřízení a využívání tisíců „fiktivních“ společností, najímání mnoha jednotlivců; spolčení s jednotlivci, kteří jsou vedoucími mnoha souvisejících podniků, za účelem páchání trestné činnosti.

Truong My Lan a její komplicové se navíc spolčili s mnoha oceňovacími společnostmi, aby nafoukli hodnotu zástavy; vytvořili velké množství falešných žádostí o úvěr za účelem výběru peněz z SCB; vymysleli plány na výběr peněz, „zastavení“ cash flow po jejich vyplacení; prodávali nedobytné pohledávky, prodávali odložené úvěry za účelem snížení zůstatku úvěru, snížení nedobytných pohledávek a zakrytí porušení; podpláceli a ovlivňovali osoby s pozicemi a pravomocemi ve státních orgánech, aby porušovaly své povinnosti.

Odtud Truong My Lan a její komplicové, s různými pozicemi a rolemi, spáchali mnoho trestných činů zahrnujících porušení majetku, narušení provozu banky a řádného fungování státních orgánů.

V němž Nejvyšší lidová prokuratura zjistila, že mnoho činů bylo provedeno formou organizované spoluúčasti se sofistikovanými a lstivými triky, které způsobily obzvláště závažné následky, přivlastnily si a způsobily škody ve zvláště velkých finančních částkách.

Pokud jde o případ paní Truong My Lan, dva bývalí předsedové SCB a pět dalších byli stíháni v kauze Van Thinh Phat, ale jsou na útěku, a proto po nich Ministerstvo veřejné bezpečnosti vydalo pátrací oznámení.

Mezi hledanými osobami jsou: Nguyen Thi Thu Suong (bývalý předseda představenstva SCB), Dinh Van Thanh (bývalý předseda představenstva SCB), Chiem Minh Dung (bývalý zástupce generálního ředitele SCB), Tram Thich Ton (bývalý člen představenstva SCB), Sun Henry Ka Ziang (člen představenstva SCB), Lam Lee George (bývalý člen představenstva SCB) a Nguyen Lam Anh Vu (bývalý zástupce ředitele pobočky Ben Thanh SCB).

Výše uvedených 7 obžalovaných je v případu Van Thinh Phat vyšetřováno pro porušení předpisů o bankovních činnostech, dalších činnostech souvisejících s bankovními činnostmi a zpronevěru majetku.

Závěrem lze říci, že po některých obžalovaných, kteří byli bývalými vedoucími představiteli banky SCB a uprchli, vydal vyšetřovací orgán pátrací listinu a vyzval je k vydání, aby jim byl udělen shovívavost. V případě, že se nedostaví, má se za to, že se vzdali práva na sebeobranu, a budou stíháni a souzeni.

Hoang Tho

Zdroj