anti-hvidvaskning af penge

Afklaring af kreditinstitutters informationsleveringsproces.

Đài truyền hình Việt Nam

19 giờ trước

Advarsel om risikoen for hvidvaskning af penge i guld-, sølv- og ædelstensbranchen.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Regeringen har udsendt en handlingsplan til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Báo Công thương

24/04/2026

Guldindustrien foreslår at fjerne hindringer relateret til moms og regler mod hvidvaskning af penge.

Báo Tin Tức

23/04/2026

Vietnam Gold Business Association foreslår at fjerne markedets "flaskehalse".

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

Pantelånere er forpligtet til at implementere foranstaltninger til at forhindre hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Promovering af mainstream kryptovalutabørser.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Forbedring af afsløring og håndtering af hvidvaskning af penge i forbindelse med et udviklende digitalt betalingsøkosystem.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Retningslinjer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge for enheder, der indberetter i pengeoverførselssektoren.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Efter en inspektion af Indovina Banks filial i Hoi An: Der blev opdaget risici på grund af koncentreret udlån til en lille gruppe af kunder.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Risikobaseret overvågning i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorfinansiering.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kapitaltilstrækkelighed på 10 billioner VND: En test af kryptovalutamarkedets muligheder.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang strammer reglerne for ejendomshandler.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Vurdering af nationale risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Den vietnamesiske statsbank har sat et mål for kreditvækst på 15 % og en inflation på 4,5 % for 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Vurdering af et lands sårbarhed over for hvidvaskning af penge - en afgørende komponent i risikovurderingen af ​​hvidvaskning af penge.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Koordinere indsatsen mod hvidvaskning af penge med indsatsen for at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Kick-off workshop for den nationale risikovurdering af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme for perioden 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Pilotprogram, der kombinerer cybersikkerhedsforanstaltninger for kryptovalutamarkeder.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detaljer om regler for valutahandel på Det Internationale Finanscenter.

Báo Dân trí

22/12/2025

Udstedelse af regler om valutahandel i Det Internationale Finanscenter.

VietNamNet

21/12/2025

Kontrol af bistandsstrømme, forebyggelse af hvidvaskning af penge og skatteunddragelse.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Agribanks center for bekæmpelse af hvidvaskning af penge: Et "dobbelt skjold", der beskytter både banken og befolkningen

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Forbedre koordineringen i håndteringen af ​​oplysninger om mistænkelige transaktioner.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025