Kampagne for at afvikle "spøgelsesbanker"

Italiensk politi har netop opløst en storstilet undergrundsbank, der betjente organiserede kriminelle grupper, med midler i omløb med en hastighed på 80-100 millioner euro årligt gennem virtuelle betalinger.

Italiensk politi under en narkoaktion. Foto: ANSA

Ifølge myndighederne har dette netværk eksisteret siden 2021 med sin logistiske base placeret i byen Prato i Toscana-regionen i Italien. "Spøgelsesbanken" fungerer som en finansiel formidler og tilbyder en anonym betalingskanal for transaktioner relateret til store narkotikaforsendelser, hvilket giver kriminelle mulighed for at undgå at overføre kontanter og undgå at blive opdaget og sporet. Netværket letter pengeoverførsler mellem Italien, Spanien, Frankrig, Tyskland, Belgien og Holland gennem et provisionsbaseret formidlersystem, hvor den samlede værdi af transaktioner anslås til 80-100 millioner euro (87-109 millioner USD) årligt. Narkotikabander og organiserede kriminelle grupper bruger dette netværk til at udføre grænseoverskridende finansielle transaktioner, hvilket viser, at det har fungeret med succes i mindst tre år.

Ifølge nyhedsbureauet ANSA har myndighederne anholdt 41 personer i Italien og Spanien i forbindelse med sagen og beslaglagt 60 millioner euro. De mistænkte er anklaget for flere forbrydelser, herunder involvering i organiseret kriminalitet, narkotikahandel, hvidvaskning af penge og bistand til illegal indvandring. Undersøgelser afslørede, at "spøgelsesbank"-netværket brugte et ikke-sporbart betalingssystem kaldet "hawala", en applikation, der er relativt almindelig på undergrundswebsteder og i ulovlige transaktioner, selvom myndighederne ikke tidligere havde fastslået omfanget og omfanget af dets operation.

Du vil måske også synes om

Hr. Hoang Tu Kim vil fungere som formand for Tien Hai Kommunes Uddannelsesfremmeforening i perioden 2026-2031.Den 24. juni valgte Tien Hai Kommuneforeningens 5. kongres for perioden 2026-2031 15 delegerede til den nye forretningskomité. Hr. Hoang Tu Kim blev valgt til formand for Kommuneforeningen til Fremme af Læring.

Otte personer, der deltog i anti-immigrationsprotester i USA, fik tilsammen 450 års fængsel.(CLO) Den 23. juni idømte en føderal domstol i Texas otte aktivister i alt cirka 450 års fængsel for at have deltaget i protester mod det amerikanske immigrations- og toldvæsen (ICE).

Rusland ønsker, at USA præciserer sin holdning til Ukraine-konflikten.Rusland mener, at USA er nødt til at præcisere sin holdning til Ukraine efter G7-topmødet og bemærker, at Moskva ikke vil acceptere midlertidige løsninger.

Anklager Laura Canovai fra anklagemyndigheden i Prato City udtalte, at efterforskningen har identificeret en undergrundsbank, der både muliggjorde ulovlige pengeoverførsler og organiserede og drev hvidvaskning af penge med en "høj grad af professionalisme". Ledende medlemmer af flere mafiaorganisationer var klienter, samtidig med at de fungerede som "finansielle formidlere" for andre kriminelle grupper, der søgte at hvidvaske penge. De komplekse og sammenflettede forretningsforbindelser kombineret med den multinationale kriminelle operation gjorde det muligt for dem at undgå myndighederne i en længere periode.

Generalmajor Gaetano Mastropierro, chef for den italienske politioperation, sagde: "Det gjorde efterforskningen kompliceret. Normalt starter vi med en kendt kriminel gruppe og sporer tilbage for at finde kilden til hvidvaskningen af ​​penge. Men i dette tilfælde fandt vi et enormt beløb, der så ud til at være overført lovligt, men som faktisk stammede fra kriminel aktivitet. En stor del af tiden blev brugt på at bevise, at pengene stammede fra forfalskning, skatteunddragelse, ulovlig indkomst og menneskehandel."

Prato, hovedstaden i Italiens tekstilindustri, er i de senere år blevet en "baggård" for rivaliserende mafiabander, der kæmper om markedskontrol. Den italienske narkotikamyndighed (DDA) påpeger, at ulovlig hvidvaskning af penge genererer hundredvis af millioner af euro i overskud. Disse bander har dannet et tæt netværk af transportører og pengeopkrævere mellem Italien og andre lande. For at slette spor af penge fra ulovlig narkotikahandel og undgå beslaglæggelse af politiet i andre lande, udføres alle transaktioner i kontanter. De cirkulerer dog disse penge inden for en "ren pengestrøm" ved at etablere skuffeselskaber forklædt som tekstil- eller modevirksomheder med base i Prato.

Derudover advarer myndighederne om, at organiseret kriminalitet i Italien har udviklet sig til forskellige former for ulovlig aktivitet, såsom organisering af ulovlige spillehuse, prostitution eller smugling af migranter. Undersøgelser har også afsløret en afdeling af et "fantombank"-netværk, der driver en menneskehandelsring, der smugler migranter ind i Den Europæiske Union (EU). De opkræver op til 9.500 euro (over 10.000 dollars) fra hver migrant for rejsen til forskellige steder i Italien.

De hemmelige pengeoverførsler og finansielle aktiviteter, som mafiaen udfører, er derfor direkte forbundet med mange former for kriminalitet. Dette flygtige system gør det muligt for en person i udlandet at betale en mægler i Italien for at fungere som "agent". Denne agent har til gengæld en filial et andet sted i verden , hvilket letter overførslen af ​​midler til modtageren. Ved hvert trin trækker medlemmerne af netværket deres provision fra, hvilket gør det muligt for dem at overføre penge med succes, samtidig med at de nemt kan dele overskuddet.

Du vil måske også synes om

Første kongres for Ældreforeningen i Binh Son Kommune, valgperiode 2026-2031Om eftermiddagen den 24. juni afholdt Ældreforeningen i Binh Son kommune (An Giang-provinsen) sin første delegeretkongres for perioden 2026-2031.

Belgien udsteder visa til Taliban-delegationer, der deltager i forhandlinger med EU.VTV.vn - Belgien har givet visa til en Taliban-delegation, der forventes at deltage i forhandlinger om migrationsspørgsmål i Bruxelles.

Nvidias chipleverandør forbereder sig på at rejse en rekordstor kapitalmængde i USA.Den 24. juni annoncerede SK hynix, verdens næststørste producent af hukommelseschips, at bestyrelsen havde godkendt en plan om at udstede op til 17,79 millioner nye aktier som amerikanske depotbeviser (ADR'er) i USA med en samlet værdi på cirka 45,45 billioner won (29,4 milliarder USD).

Ifølge Nhandan.vn

Kilde: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html