Gangsteren Thanh "Bet" retsforfulgt.

(Dan Tri Avis) - Anklagen beskylder Thanh "Bet" og hans medskyldige for at have lånt penge ud til ublu renter gennem en lånehajordning.

Hanoi Folkeadvokatur har netop udstedt en tiltale mod Doan Quoc Huy (31 år gammel, bosiddende i Cau Giay-distriktet, Hanoi, også kendt som Thanh "Bet") for afpresning og åger i forbindelse med civile transaktioner.

Ifølge anklageskriftet bidrog Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 år), Nguyen Quang Anh (36 år) og Truong Van Thang (28 år, alle fra Hanoi) i 2022 hver med 400 millioner VND for at låne penge ud til høje renter gennem et lotterilignende låneprogram.

Thanh "Bet" og hans medskyldige ydede lån i pakker på 25-50 dage med renter på 4.000-8.000 VND pr. million VND pr. dag, svarende til 146%-292% om året.

For at fungere oprettede Thanh "Bet" en chatgruppe "HCN2" for at udveksle information og instruerede også Nam, Thang og Quang Anh i at oprette underordnede agenturer, der hver bestod af en teamleder og teammedlemmer.

Gangster Thanh "Bet" (Foto: CT).

Du vil måske også synes om

Kvinde anholdt for at have tvunget skyldner til at filme eksplicitte videoer for at inddrive gæld.

I dette system instruerer teamlederen teammedlemmerne i at poste annoncer i Facebook-grupper relateret til kreditudlån, dårlige debitorer osv. for at finde information og telefonnumre på kunder, der har brug for lån, og derefter udføre transaktioner med dem.

Når en kunde ankommer, anmoder teammedlemmerne om billeder af deres nationale identitetskort og adresse til verifikation. Kun hvis alle krav er opfyldt, vil kunden blive bevilget et lån.

For at modtage pengene skulle låntagerne betale lånehajerne et behandlingsgebyr, der i gennemsnit svarede til en dags hovedstol, inklusive renter fratrukket på forhånd. Fra 2022 til 2023 etablerede Thanh "Bet"s bande fem operationer.

For at administrere personale og økonomiske transaktioner inden for teamene registrerede Quang Anh tre konti, "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" og "Phattailoc99999", på 1Cash.Info-webstedet.

Ifølge anklageskriftet indeholdt hjemmesiden funktioner til administration af pantelånere og ydelse af finansielle lån til en pris af 1,8 millioner VND pr. konto pr. måned. Quang Anh tildelte konti til fem grupper til delt administration og brug.

Hvis en kunde under udlånsprocessen er forsinket med at tilbagebetale sin gæld, vil gruppelederne instruere deres medlemmer i at minde dem om det. Hvis forsinkelsen er for lang, vil låntagerens hus blive hærget med fermenteret rejepasta, motorolie og andre skadelige stoffer.

Overskuddet blev ligeligt fordelt mellem de fire "aktionærer", der hver modtog 25%, efter fradrag af udgifter såsom husleje, kontogebyrer på 1Cash.Info og lønninger til teamledere og personale.

Teamlederne fik udbetalt 7 millioner VND om måneden af ​​Thanh "Bet" og hans medskyldige og modtog 5% af den samlede rente, der blev opkrævet fra kunder under deres teams ansvar.

Du vil måske også synes om

Seks personer er blevet varetægtsfængslet i efterforskning af forbrydelsen "afpresning".

Teammedlemmerne får udbetalt 5 millioner VND om måneden og modtager en andel af de gebyrer, der opkræves fra gebyrer for behandling af låneansøgninger fra kunderne.

Anklagemyndigheden hævder, at "Thành Bẹts" bande lånte penge til snesevis af mennesker med høje renter, men mange nægtede at anmelde det. Som følge heraf var anklagemyndigheden kun i stand til at identificere 45 sager.

Ifølge anklageskriftet faciliterede denne gruppe alene mellem marts og december 2023 et lotterilignende spilsystem for 16 personer og tjente over 205 millioner VND i ulovlig fortjeneste.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm