Hvorfor blev tusindvis af mennesker ofre for dette svindelnummer?

Fra løfter om ublu renter og belønninger som guld, biler og skøder til kryptovalutaprojekter har tusindvis af mennesker investeret deres penge i håb om at opnå enorme profitter.

Ledelsesteamet hos Bankland Company ved et investor pitching-arrangement - Foto: Provided

Bag disse "lokkemad" gemmer sig dog udførlige svindelnumre, der er designet til at underslå hundredvis, ja tusindvis af milliarder af dong.

Mange svindelnetværk er blevet opløst og stillet for retten, men tusindvis af mennesker bliver fortsat ofre. De mange nye sager, der bringes for retten og retsforfølges, demonstrerer svindlernes stadig mere sofistikerede taktikker.

"Lokkemaden" er guld, biler og fast ejendom.

I begyndelsen af ​​juni afholdt Hanoi Folkedomstol en retssag i første instans og idømte hr. Hoang Nam, tidligere generaldirektør for PFS Financial Investment Joint Stock Company, livsvarigt fængsel for bedrageri og tilegnelse af ejendom.

Ifølge sagsakterne organiserede hr. Nam seminarer for at rejse kapital, hvor han direkte præsenterede investeringsmuligheder og lovede et afkast på 1,5-6% om måneden. De, der bidrog med 100 millioner VND eller mere, blev også lovet en belønning svarende til en halv tael guld.

Troede man på disse annoncer, bidrog cirka 400 kunder med over 311 milliarder VND til virksomheden. I modsætning til løfterne blev størstedelen af ​​disse penge dog ikke brugt til udlånsaktiviteter, som oprindeligt annonceret.

Bag det lokkende løfte om profit lå en ond cirkel, hvor penge fra senere investorer blev brugt til at betale tidligere investorer, hvilket i sidste ende førte til, at administrerende direktør fik livstidsdom.

En anden sag, der har tiltrukket sig opmærksomhed, er anklagemyndigheden i Hanoi mod ledelsen i Bankland Group Joint Stock Company for at have bedraget mere end 4.700 mennesker for næsten 480 milliarder VND. Denne sag vil blive forelagt retten i den nærmeste fremtid.

For at tiltrække investeringer tilbød Banklands ledelsesteam afkast på op til 43 % om året, promoverede belønningsprogrammer, herunder guld, biler, SH-motorcykler, iPhones, rejser og endda lovede ejendomscertifikater for jord til investorer, der bidrog med store summer penge.

Værdifulde gaver, lokkende løfter om høje afkast og udsigten til at eje fast ejendom er blevet den "lokkemiddel", der har trukket tusindvis af mennesker ind i investeringshvirvelvinden.

I en anden udvikling tiltrak AntEx-kryptovalutaprojektet, der drives af hr. Nguyen Hoa Binh (også kendt som Shark Binh, bestyrelsesformand for NextTech Group), engang omkring 30.000 investorer, da det blev introduceret som et blockchain-økosystem udviklet af vietnamesere.

Løfter om fremtiden for vietnamesisk teknologi, sammen med forventninger om store profitter, har fået mange mennesker til at investere.

En fællesnævner i de seneste sager er, at "ophavsmændene" til disse svindelnumre ikke længere bruger simple tricks.

I stedet skaber de velpromoterede projekter, udarbejder udførlige kontrakter og giver belønninger såsom guld, biler eller fast ejendom for at opbygge tillid og lokke investorer til at investere deres penge.

"Succesfulde iværksættere"

Du vil måske også synes om

At udgive sig for at være VTV-reportere og bruge kunstig intelligens til at skabe falske nyhedsrapporter for at begå svindel.VTV.vn - For nylig har mange personer udgivet sig for at være Vietnam Television (VTV) ved hjælp af forskellige metoder og taktikker til at begå ulovlige handlinger.

Tale af generalsekretær og præsident To Lam ved den 13. nationale kongres for Vietnams ungdomsunionOm morgenen den 25. juni deltog generalsekretær og præsident To Lam i og holdt en hovedtale ved den højtidelige samling for Vietnams Ungdomsunions 13. nationale kongres for perioden 2026-2031.

Hvad er de vigtigste nyhedshistorier den 25. juni 2026?(HTV) - Sundhedssektoren i Ho Chi Minh City organiserer gratis helbredstjek, screeninger og konsultationer for handicappede og forældreløse børn på velfærdscentre og skifter fra en passiv til en proaktiv tilgang til sundhedspleje for at bringe tjenester direkte til disse områder og sikre social velfærd.

Hvis belønninger er "lokkemad", så er virksomhedslederens image det element, der opbygger tillid.

I Bankland-sagen fastslog anklagerne, at virksomhedens ledelse havde oprettet en hel virksomhedsstruktur komplet med formand, administrerende direktør, ledelsessystem og en række investeringsprojekter for at skabe illusionen af ​​en blomstrende virksomhed.

I sagen om Sen Tai Thu Group havde medarbejderne til opgave at præsentere virksomheden som en succesfuld forretning, der kontinuerligt ekspanderede, genererede høje overskud og havde et stort vækstpotentiale.

Baseret på disse oplysninger overførte hundredvis af mennesker i alt over 1,7 billioner VND i form af modtagelse af overførte aktier.

Selv inden for kryptovalutaområdet er tillid bygget på personligt omdømme. AntEx-projektet blev engang forbundet med billedet af Shark Bình - et velkendt ansigt i teknologi- og startup-investeringsverdenen.

Budskaber om vietnamesisk teknologi, blockchain-økosystemet og forpligtelser til storskalainvesteringer har bidraget til at opbygge tillid blandt titusindvis af investorer.

I en anden form udnyttede svindelgruppen, der var involveret i Huấn Hoa Hồng-efterligningssagen, som for nylig blev behandlet af Hanoi Folkedomstol, kendissers indflydelse på sociale medier.

Falske Facebook- og Zalo-konti oprettes, og livestream -videoer bruges til at skabe en følelse af autenticitet, hvorved folk med lånebehov lokkes til at overføre "ansøgningsbehandlings"-gebyrer.

Fra forretningsfolk, administrerende direktører og virksomhedspræsidenter til at udgive sig for at være berømtheder på sociale medier, er den fælles tråd i disse svigagtige ordninger udnyttelse af andres tillid.

Hvor blev pengene af?

Ved retsmøder er det spørgsmål, der mest bedrøver dem, der er blevet snydt: Hvor blev pengene af?

Under retssagen mod Hoang Nam indrømmede generaldirektøren, at virksomheden ikke genererede overskud som lovet, men primært brugte penge fra senere investorer til at betale tidligere investorer.

Over 311 milliarder VND er blevet indsamlet til at betale renter, bonusser, personlig gæld, driftsudgifter og forskellige andre omkostninger.

Af de mere end 311 milliarder VND, der blev rejst, oplyste Nam, at han havde tilbagebetalt cirka 9 milliarder VND i hovedstol, 37 milliarder VND i renter og 42 milliarder VND i personlig gæld. Det resterende beløb blev brugt til virksomhedens drift og er nu opbrugt.

Pr. maj 2023 havde 396 investorer endnu ikke modtaget deres fulde initiale kapitalindskud tilbage, i alt over 265 milliarder VND. Da Hoang Nam under retssagen blev spurgt om muligheden for at rette op på situationen, udtalte han, at han i øjeblikket ikke har nogen væsentlige aktiver og ikke længere er i stand til at tilbagebetale investorerne.

I Sen Tai Thu-sagen fastslog anklagemyndigheden, at Pham Thi Hoa, formand for Sen Tai Thu Group, og hendes underordnede, efter at have modtaget mere end 1.700 milliarder VND fra investorer, brugte mere end 737,2 milliarder VND til at udbetale en del af overskuddet til investorerne.

Det resterende beløb på over 988 milliarder VND blev angiveligt misbrugt af fru Hoa og hendes medskyldige. Formålet var at skaffe penge til at dække personlig gæld og forretningsudgifter, hvilket i sidste ende førte til, at de ikke kunne tilbagebetale gælden...

* Advokat Trinh Van Tuyen (Hanoi Advokatsamfund):

Du vil måske også synes om

Kvinder skaber bæredygtige levebrød gennem grønne økonomiske modeller.På rejsen mod en grøn fremtid bliver kvinder en afgørende kraft i at opbygge bæredygtige levebrød, der forbedrer liv og beskytter det lokale miljø.

Pas på svindelnumre, der rekrutterer modeller til VM i fodbold i 2026.Gerningsmændene oprettede flere sociale mediekonti, hvor de udgav sig for at være medievirksomheder, kunstuddannelsescentre og brands, og offentliggjorde oplysninger om at rekruttere modeller og skuespillere til at begå svindel.

Uddannelsessektoren i Ho Chi Minh City advarer mod svindel med personefterligning.For nylig har Ho Chi Minh City oplevet en stigning i sofistikerede svindelnumre, der udgiver sig for at være studerende, skoler og videregående uddannelsesinstitutioner for at stjæle personlige oplysninger og aktiver fra forældre, studerende og universitetsstuderende. Som reaktion på denne situation har mange uddannelsesinstitutioner og forvaltningsorganer udsendt presserende advarsler og opfordret til øget forebyggelse og årvågenhed.

Vær forsigtig med investeringstilbud med for høje renter.

Man skal være særligt opmærksom på investeringstilbud med for høje renter eller garanterede afkast. I legitime forretningsaktiviteter følger der altid risiko med profit, og ingen kan garantere absolut rentabilitet.

Før man beslutter sig for at overføre penge, er det nødvendigt omhyggeligt at kontrollere virksomhedens juridiske status, dens faktiske forretningsdrift, regnskaber, sikkerhedsstillelse og relevante licenser.

Desuden bør man ikke have absolut tillid til en persons titel, rigdom, luksuriøse embede eller berømmelse. Mange tilfælde viser, at netop disse faktorer er blevet udnyttet til at opbygge et falsk ry.

Det vigtigste er at verificere information fra flere uafhængige kilder og konsultere eksperter, før du bruger penge.

I forbindelse med konstant udviklende svindelnumre er individuel årvågenhed og forsigtighed de mest effektive "skjolde" til at beskytte ens aktiver.

Tilbage til emnet

KONGELIG

Kilde: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm