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Ein Polizist inspiziert im Februar einen betrügerischen Wohnkomplex in der Provinz Kampot, Kambodscha. Foto: Reuters . |
Am 3. Juni wurden während eines Prozesses in Singapur Details über den in Kambodscha ansässigen transnationalen Betrügerring bekannt, als die Angeklagte De Villar Rizalyn Panganiban, 35, eine philippinische Staatsangehörige, wegen angeblicher Beteiligung an einem kriminellen Netzwerk vor Gericht gestellt wurde, das sich auf Betrügereien spezialisiert hatte, bei denen sich die Täter als Regierungsbeamte ausgaben.
Laut Anklageschrift täuschte die Gruppe ihre Opfer, indem sie ihnen vorgaukelte, ihre Bankkonten oder Kreditkarten seien gehackt worden, und überredete sie dann, Geld auf Konten zu überweisen, die in Wirklichkeit unter der Kontrolle der Betrüger standen.
De Villar gehörte zu den zwölf Personen, die im vergangenen September angeklagt wurden, nachdem die singapurische Polizei in Zusammenarbeit mit der kambodschanischen Nationalpolizei den Ring in einer grenzüberschreitenden Operation zerschlagen hatte.
Die Polizei von Singapur teilte damals mit, dass die Organisation im Verdacht stehe, an mindestens 330 gemeldeten Betrugsfällen beteiligt gewesen zu sein, die Verluste von mehr als 40 Millionen Singapur-Dollar (ca. 31 Millionen US-Dollar ) verursacht hätten.
Dreistufiges Betrugsszenario
Laut den von Anklage und Verteidigung vereinbarten Dokumenten wurde De Villar im März 2025 von einer Frau in Kambodscha an eine Arbeitsstelle vermittelt. Sie glaubte, dort als Büroangestellte für ein Online-Glücksspielunternehmen mit einem Gehalt von 1.500 US-Dollar pro Monat zu arbeiten.
Aus den Gerichtsakten geht nicht hervor, wo sich De Villar befand, als er das Stellenangebot annahm.
Am 29. März 2025 kam sie in Phnom Penh an und wurde in ein Callcenter des Netzwerks gebracht.
Die Staatsanwälte Suhas Malhotra und Yeo Kee Hwan sagten, dass De Villar bereits an seinem ersten Tag in Kambodscha zum Callcenter-Operator ausgebildet und mit einem Skript zum Auswendiglernen ausgestattet wurde.
Laut Anklage prägte sie sich den Inhalt so gut ein, dass sie Monate später, während eines Verhörs im September 2025, das gesamte Skript wortgetreu abschreiben konnte.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte, De Villar habe freiwillig an der Operation teilgenommen und sei weder Opfer von Menschenhandel noch Opfer betrügerischer Anwerbung. Daraufhin lud die Staatsanwaltschaft den zuständigen Ermittlungsbeamten als Zeugen vor.
Die Ermittler gaben an, dass De Villar laut ihrer Aussage auch eine Liste mit Fragen erhalten habe, die das Opfer während des Telefongesprächs stellen könnte.
Laut Akte operierte der Ring über drei Ebenen von Callcenter-Agenten, die als Linie eins, Linie zwei und Linie drei bezeichnet werden.
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In Kambodscha wurde eine Razzia durchgeführt. Foto: Singapurische Polizei. |
In der ersten Verteidigungslinie gaben sich die Täter als Angestellte einer singapurischen Bank aus und tätigten wahllos Anrufe bei zahlreichen Personen.
Sie informieren das Opfer darüber, dass seine Kreditkarte oder sein Bankkonto kompromittiert wurde, und fordern es auf, den Vorfall der Monetary Authority of Singapore (MAS) zu melden.
Das Opfer wurde daraufhin in eine Einrichtung zweiter Stufe verlegt, wo die Täter sich weiterhin als MAS-Beamte ausgaben und behaupteten, sie würden bei der Erstattung einer Anzeige bei der Polizei helfen.
Wenn das Opfer ihnen weiterhin vertraut, wird es in die dritte Ebene überführt. Dort geben sich die Täter als singapurische Polizeibeamte aus.
Diese Gruppe nutzte weiterhin die Ängste der Opfer aus und forderte sie auf, ihr gesamtes Geld zu Ermittlungszwecken auf ein „sicheres Konto“ zu überweisen. In Wirklichkeit wurden diese Konten allesamt von der Bande kontrolliert.
Am 30. März 2025 wurde De Villar einer intern genutzten Telegram-Gruppe hinzugefügt, die zur Überwachung von Anrufweiterleitungen zwischen verschiedenen Routen dient und als „passed bills“ bezeichnet wird.
Laut ihrer Aussage belief sich die täglich von den Opfern erpresste Geldsumme auf 20.000 bis 60.000 SGD (15.600 bis 46.800 USD ).
Ich vermutete, es handele sich um ein Betrugszentrum, blieb aber trotzdem.
Laut Anklage hatte De Villar die Wahl zwischen zwei Vergütungsoptionen: einem Grundgehalt von 1.500 US-Dollar plus 3 % Provision oder 8 % Provision ohne Grundgehalt.
Ihr wurde mitgeteilt, dass diese Provision aus „von Kunden erhaltenem Geld“ stamme. De Villar sagte jedoch aus, dass sie nicht gefragt habe, was der Ausdruck „erhalten“ in diesem Zusammenhang bedeute.
Während des Trainings bemerkte ein Trainer ihren recht deutlichen philippinischen Akzent und bat sie, ihre Aussprache an den singapurischen Englischstil anzupassen. De Villar nahm außerdem an Rollenspielen teil, um den Umgang mit Situationen mit Opfern zu üben.
Sie wurde außerdem in ein Einsatzleitungszentrum gebracht, wo viele Menschen telefonierten.
Laut Aussage wuchs De Villars Verdacht, als sie bemerkte, dass viele Angestellte so taten, als würden sie auf Computern tippen, wobei sie kaputte oder nicht angeschlossene Tastaturen benutzten, von denen einige sogar in kleinere Teile zerlegt waren, um sie individuell zu verwenden.
Am 2. April 2025 begann De Villar zu glauben, dass ihr Arbeitsplatz in Wirklichkeit ein Betrugszentrum war. Sie besprach dies mit einer Freundin, die aus den Philippinen nach Kambodscha gekommen war.
Laut Staatsanwaltschaft entschieden sich jedoch beide zum Bleiben, weil sie „viel Geld verdienen“ wollten. Dies stammt aus einer Aussage von De Villar.
Sie räumte außerdem ein, dass es für sie schwierig wäre, in den Philippinen ein vergleichbares Einkommen zu erzielen.
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In einem großen Gebäudekomplex, der nach einer Razzia der kambodschanischen Behörden gegen Betrug in Chrey Thum evakuiert wurde, befinden sich unter anderem ein Basketballplatz, Restaurants und Überwachungskameras. Foto: CNA. |
Setzen Sie Ihre Arbeit im Betrugszentrum in Laos fort.
Am 7. April 2025 absolvierte De Villar einen Test, um Mitarbeiter im Kundenservice zu werden, und entschied sich anschließend für ein reines Provisionsmodell.
Sie hielt sich vom 29. März bis zum 24. April 2025 in einem Callcenter in Kambodscha auf, wo ihr Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung gestellt wurden.
Die Staatsanwaltschaft betonte, dass De Villar während dieser gesamten Zeit sein persönliches Telefon behielt, Internetzugang hatte und jederzeit in der Lage war, das Gelände zu verlassen.
In ihrer Aussage gab sie an, dass sie dort „völlige Freiheit“ genossen habe und „keinerlei Einschränkungen oder Ausgangssperren unterworfen“ gewesen sei.
Die Staatsanwaltschaft führte Zeugenaussagen an, wonach De Villar häufig auswärts aß. Sie ließ sich sogar in einem Schönheitssalon von einem Mitglied der Gruppe, das 7.000 Dollar Provision verdiente, die Maniküre bezahlen.
Am 24. April 2025 verließ De Villar Kambodscha und reiste nach Vientiane (Laos), um in einem anderen Betrugszentrum zu arbeiten. Dort blieb er bis Anfang Juni.
Den Vorwürfen zufolge setzte sie in Laos ihre betrügerischen Anrufe und den Versand betrügerischer E-Mails gemäß den Anweisungen des Einsatzteams des Zentrums fort.
„Dies ist ein Beweis dafür, dass De Villar freiwillig an den Aktivitäten der Organisation teilnahm. Sie war keine Gefangene, die zu fliehen suchte, sondern bereit, in ein anderes Land zu gehen, um dort, wie von der Organisation vorgeschlagen, in einem anderen betrügerischen Zentrum weiterzuarbeiten“, argumentierte die Staatsanwaltschaft.
Vor seiner Abreise aus Kambodscha erhielt De Villar Berichten zufolge 1.000 US-Dollar und 300 Singapur-Dollar.
Der Prozess wird am 4. Juni fortgesetzt, dann wird die Verteidigung ihre Argumente vortragen.
Bei einer Verurteilung wegen Beteiligung an organisierter Kriminalität drohen De Villar eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis, eine Geldstrafe von bis zu 100.000 SGD ( 78.000 US-Dollar ) oder beides.
Unterdessen sieht das Betrugsdelikt nach singapurischem Recht eine mögliche Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren und eine zusätzliche Geldstrafe vor.
Quelle: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
![[Foto] Tausende Menschen nehmen an einem Lauf teil, um ihre Unterstützung für die Kampagne „Gemeinsamer Wille zum Aufbau drogenfreier Kommunen, Stadtteile und Sonderzonen“ zu demonstrieren.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/06/27/1782554475933_0673e2a3df7b5e25076a-8283-jpg.webp)
