Kampagne zur Auflösung von „Geisterbanken“

Die italienische Polizei hat soeben eine groß angelegte Untergrundbank zerschlagen, die kriminellen Organisationen diente und über die jährlich 80 bis 100 Millionen Euro durch virtuelle Zahlungen zirkulierten.

Italienische Polizei bei einem Drogenrazzia-Einsatz. Foto: ANSA

Laut Behördenangaben ist dieses Netzwerk seit 2021 aktiv und hat seinen Logistikstützpunkt in Prato in der Toskana. Die sogenannte „Geisterbank“ fungiert als Finanzintermediär und bietet einen anonymen Zahlungskanal für Transaktionen im Zusammenhang mit groß angelegten Drogenlieferungen. Dadurch können Kriminelle Bargeldtransfers vermeiden und der Strafverfolgung entgehen. Das Netzwerk wickelt Geldtransfers zwischen Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden über ein provisionsbasiertes Vermittlungssystem ab. Der Gesamtwert der Transaktionen wird auf 80 bis 100 Millionen Euro (87 bis 109 Millionen US-Dollar) jährlich geschätzt. Drogenbanden und andere kriminelle Organisationen nutzen dieses Netzwerk für grenzüberschreitende Finanztransaktionen. Es gibt Hinweise darauf, dass es seit mindestens drei Jahren erfolgreich operiert.

Laut der Nachrichtenagentur ANSA haben die Behörden in Italien und Spanien 41 Personen im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen und 60 Millionen Euro beschlagnahmt. Den Verdächtigen werden verschiedene Straftaten vorgeworfen, darunter die Beteiligung an organisierter Kriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die Ermittlungen ergaben, dass das Netzwerk der „Geisterbanken“ ein nicht nachverfolgbares Zahlungssystem namens „Hawala“ nutzte, eine Anwendung, die auf Untergrundwebseiten und bei illegalen Transaktionen relativ verbreitet ist. Die Behörden hatten das Ausmaß und die Reichweite der Operationen des Netzwerks jedoch zuvor nicht ermittelt.

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Staatsanwältin Laura Canovai von der Staatsanwaltschaft Prato erklärte, dass die Ermittlungen eine Untergrundbank aufgedeckt hätten, die illegale Geldtransfers ermöglichte und Geldwäsche mit „hoher Professionalität“ organisierte und durchführte. Hochrangige Mitglieder mehrerer Mafiaorganisationen zählten zu den Kunden und fungierten gleichzeitig als „Finanzintermediäre“ für andere kriminelle Gruppen, die Geld waschen wollten. Die komplexen und eng verflochtenen Geschäftsbeziehungen, gepaart mit der multinationalen Ausrichtung der kriminellen Organisation, ermöglichten es ihnen, sich über einen langen Zeitraum der Strafverfolgung zu entziehen.

Generalmajor Gaetano Mastropierro, Einsatzleiter der italienischen Polizei, sagte: „Das hat die Ermittlungen erschwert. Normalerweise beginnen wir mit einer bekannten kriminellen Gruppe und verfolgen die Geldwäschequellen zurück. In diesem Fall stießen wir jedoch auf eine enorme Summe, die zwar legal transferiert worden zu sein schien, aber tatsächlich aus kriminellen Aktivitäten stammte. Ein Großteil der Zeit wurde darauf verwendet, nachzuweisen, dass das Geld aus Geldfälschung, Steuerhinterziehung, illegalen Einkünften und Menschenhandel stammte.“

Prato, die Hauptstadt der italienischen Textilindustrie, hat sich in den letzten Jahren zu einem Umschlagplatz rivalisierender Mafia-Gangs entwickelt, die um die Marktkontrolle kämpfen. Die italienische Drogenbekämpfungsbehörde (DDA) weist darauf hin, dass illegale Geldwäscheaktivitäten Gewinne in Höhe von Hunderten Millionen Euro generieren. Diese Banden haben ein dichtes Netzwerk von Geldtransporteuren und -sammlern zwischen Italien und anderen Ländern aufgebaut. Um Spuren des illegalen Drogenhandelsgeldes zu verwischen und Beschlagnahmungen durch die Polizei im Ausland zu vermeiden, werden alle Transaktionen in bar abgewickelt. Dieses Geld wird jedoch in einem „sauberen Geldkreislauf“ zirkuliert, indem Scheinfirmen gegründet werden, die als Textil- oder Modeunternehmen mit Sitz in Prato getarnt sind.

Darüber hinaus warnen die Behörden, dass sich die organisierte Kriminalität in Italien in verschiedene Formen illegaler Aktivitäten ausgeweitet hat, darunter die Organisation illegaler Spielhöllen, Prostitution und Schleusung von Migranten. Ermittlungen haben außerdem einen Zweig eines Netzwerks von Scheinbanken aufgedeckt, der einen Menschenhändlerring betreibt und Migranten in die Europäische Union (EU) schleust. Für die Reise zu verschiedenen Orten in Italien verlangen sie von jedem Migranten bis zu 9.500 Euro (über 10.000 US-Dollar).

Die von der Mafia durchgeführten verdeckten Geldtransfers und Finanzgeschäfte stehen daher in direktem Zusammenhang mit vielen Formen der Kriminalität. Dieses schwer fassbare System ermöglicht es einer Person im Ausland, einen Vermittler in Italien als „Agenten“ zu beauftragen. Dieser Agent wiederum unterhält Niederlassungen in anderen Teilen der Welt , die den Geldtransfer an den Empfänger abwickeln. Bei jedem Schritt behalten die Mitglieder des Netzwerks ihre Provision ein, wodurch sie Geld erfolgreich transferieren und die Gewinne problemlos unter sich aufteilen können.

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Laut Nhandan.vn

Quelle: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html