Identität der „Geisterfirma“ im Zusammenhang mit dem Betrug des TikTokers Mr. Pips

Die ersten Erkenntnisse der Polizeibehörde zeigen, dass der TikToker Pips Pho Duc Nam und seine Komplizen die Website "artexvina.co" erstellt haben, um Mitarbeiter zu rekrutieren und das Image eines Unternehmens aufzubauen, das methodisch und professionell im Bereich der Wertpapieranlageberatung an internationalen Börsen tätig ist.

Informationen von einigen Rekrutierungswebseiten zeigen, dass die Seite "artexvina.co" von der Artex Vina Company Limited erstellt wurde.

Laut dem Nationalen Unternehmensregisterportal wurde die Artex Vina Company Limited am 23. Oktober 2020 gegründet. Der Firmensitz befindet sich im Citylight Tower im 1. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Stammkapital beträgt 100 Millionen VND. Hauptgeschäftsfeld ist die Handelsförderung und -vermittlung; Wertpapiergeschäfte werden nicht betrieben.

Im Dezember 2020 verlagerte sich der Schwerpunkt des Unternehmens jedoch auf Marktforschung und Meinungsforschung.

Deputy Duc Nam auf der Polizeiwache.

Erwähnenswert ist, dass Artex Vina, obwohl sie keine Lizenz für den Wertpapiersektor besitzt, ständig Personal für die Bereiche Wertpapierberatung, Devisenhandel und Telefonverkauf (Berater, Vertriebsmitarbeiter am Telefon) einstellt.

Informationen von mehreren Websites zeigen, dass sich dieses Unternehmen als Mitglied einer ausländischen Gesellschaft vorstellt und sich auf die Beratung zu Wertpapieranlagelösungen in Aktien multinationaler Konzerne wie Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft und Adidas spezialisiert hat.

Hinsichtlich der Tatsache, dass viele Unternehmen keine Lizenz für den Handel mit Wertpapieren besitzen, aber dennoch Beratungs- und Kundenkontakte zu Aktienhändlern pflegen, hat die staatliche Wertpapierkommission bereits zuvor darauf hingewiesen, dass diese Behörde nur solchen Wertpapierfirmen Betriebslizenzen erteilt, die die im Wertpapiergesetz und im Gesetz über den Wertpapiermarkt festgelegten Bedingungen erfüllen.

Gemäß den Bestimmungen des Wertpapiergesetzes sind nur die vietnamesische Börse und ihre Tochtergesellschaften, die Börse von Hanoi (HNX) und die Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt (HoSE), berechtigt, den Wertpapierhandelsmarkt in Vietnam zu organisieren.

Abgesehen von den oben genannten Einrichtungen ist es keiner Organisation oder Einzelperson gestattet, den Aktienmarkt zu organisieren und zu betreiben. Darüber hinaus benötigen Aktienberater und -makler Zertifikate und Berufslizenzen, um Anleger beraten zu dürfen.

Wertpapiere, die an der vietnamesischen Börse gehandelt und notiert werden dürfen, müssen laut Gesetz die Bedingungen für die Notierung und Registrierung zum Handel erfüllen und müssen von der Börse genehmigt werden, bevor sie in den Handel aufgenommen werden dürfen.

Darüber hinaus beträgt das Mindeststammkapital einer Wertpapiergesellschaft in Vietnam gemäß den Vorschriften 25 Milliarden VND für Brokerage-Dienstleistungen, 50 Milliarden VND für den Wertpapierhandel, 165 Milliarden VND für die Wertpapieremission und 10 Milliarden VND für die Wertpapieranlageberatung.

Wie VTC News berichtet, hat die Polizei von Hanoi kürzlich beschlossen, den Fall zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen der Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, der „Unterlassung der Meldung einer Straftat“ und der „Geldwäsche“ anzuklagen.

Die Stadtpolizei hat bisher landesweit 2.661 Opfer identifiziert und deren Vermögenswerte im Wert von über 5,2 Billionen VND beschlagnahmt und eingefroren. Darüber hinaus wurden Transaktionen von 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen derzeit aus.

Laut den Ermittlungsbehörden arbeiteten Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter; 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) ab etwa 2019 mit einer Gruppe Ausländer zusammen, um Betrug auf Webseiten und über Links zu internationalen Börsen zu organisieren, die von der Gruppe bereitgestellt wurden. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, zahlreiche Scheinfirmen mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Täter gründeten in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tarnfirma und unterhielten rund 44 Büros in Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht für den Wertpapier- und Finanzsektor registriert, rekrutierte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel.

Täglich arbeiten rund 1000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Mitarbeiter erstellen und verwalten fünf Websites mit englischen Benutzeroberflächen, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, sie handelten an internationalen, seriösen Börsen, wodurch Vertrauen bei den Anlegern geschaffen wird.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Managementgesellschaften verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der MetaTrader 4-Anwendung verbunden; MetaTrader 5 ist eine weltweit verbreitete Plattform für den Devisen- und Aktienhandel.

Die Täter rekrutierten und verteilten die Mitarbeiter des Unternehmens dezentral auf zahlreiche Abteilungen (darunter Buchhaltung, Personalwesen, IT, Vertrieb und Kundenservice). Diese Abteilungen arbeiten zusammen und kontaktieren Kunden über Plattformen wie Zalo und Telegram, um sie zu betrügen und sich deren Eigentum anzueignen.

Die Methode dieses Netzwerks besteht darin, Kunden durch falsche Informationen zu täuschen, sie dazu zu bringen, Geld auf die von den Tätern angegebenen Konten zu überweisen und es dann abzuheben. Anfangs verleiteten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, viele Transaktionen mit kleinen Beträgen durchzuführen, um so Gewinn zu erzielen und das Geld anschließend abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden zu manipulieren und sie zum Aufstocken ihres Handelskapitals zu bewegen. Wenn Anleger Geld verlieren, sogar ihr gesamtes Guthaben, geben die Betrüger falsche Informationen, damit die Anleger weiterhin Vertrauen fassen und weitere Gelder überweisen, um ihre Verluste zu „kompensieren“. Sobald die Kunden finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, brechen die Betrüger den Kontakt ab und behalten das gesamte Geld ein.

Ngoc Vy (Synthese)

Quelle: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html