Identität der „Geisterfirma“ im Zusammenhang mit dem Betrug des TikTokers Mr. Pips

Aus den ersten Schlussfolgerungen der Polizeibehörde geht hervor, dass der TikToker Pips Pho Duc Nam und seine Komplizen die Website „artexvina.co“ zur Mitarbeiterrekrutierung erstellt haben und so das Image eines Unternehmens aufbauen, das systematisch und professionell im Bereich der Wertpapieranlageberatung an internationalen Börsen tätig ist.

Informationen von einigen Rekrutierungswebsites zeigen, dass die Seite „artexvina.co“ von der Artex Vina Company Limited erstellt wurde.

Laut dem National Business Registration Portal wurde die Artex Vina Company Limited am 23. Oktober 2020 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Citylight Tower, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Stammkapital beträgt 100 Millionen VND. Das Hauptgeschäftsfeld ist die Handelsförderung und -vermittlung; Ein Wertpapiergeschäft ist nicht vorhanden.

Bis Dezember 2020 wurde das Hauptgeschäftsfeld jedoch auf Marktforschung und Meinungsumfragen umgestellt.

Stellvertreter Duc Nam auf der Polizeiwache.

Es ist erwähnenswert, dass Artex Vina, obwohl es keine Lizenz für die Tätigkeit im Wertpapiersektor besitzt, kontinuierlich Personal für die Wertpapieranlageberatung, den Gerätehandel und den Telesales (Berater, Vertriebsmitarbeiter per Telefon) rekrutiert.

Informationen auf einigen Websites zeigen, dass sich dieses Unternehmen als Mitglied einer ausländischen Gesellschaft vorstellt, die auf die Beratung zu Wertpapieranlagelösungen für Aktien multinationaler Unternehmen wie Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft und Adidas spezialisiert ist.

Angesichts der Tatsache, dass viele Unternehmen zwar keine Lizenz zum Wertpapierhandel besitzen, sich aber dennoch an der Beratung und Vermittlung von Wertpapierakteuren beteiligen, warnt die staatliche Wertpapierkommission zuvor, dass diese Behörde nur Wertpapierunternehmen eine Betriebslizenz erteilt, die die im Wertpapier- und Wertpapiermarktgesetz vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Auch gemäß den Bestimmungen des Wertpapiergesetzes dürfen nur die Vietnam Stock Exchange und ihre Tochtergesellschaften, die Hanoi Stock Exchange (HNX) und die Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE), den Wertpapierhandelsmarkt in Vietnam organisieren.

Außer den oben genannten Unternehmen ist es keiner anderen Organisation oder Einzelperson gestattet, den Aktienmarkt zu organisieren und zu betreiben. Wertpapierberater und -makler benötigen außerdem Zertifikate und Berufszulassungen, um Anleger beraten zu dürfen.

Wertpapiere, die an der vietnamesischen Börse gehandelt und notiert werden dürfen, müssen laut Gesetz die Bedingungen für die Notierung und Registrierung zum Handel erfüllen und vor der Aufnahme des Handels von der Börse genehmigt werden.

Darüber hinaus beträgt das Mindeststammkapital eines Wertpapierunternehmens in Vietnam gemäß den Vorschriften 25 Milliarden VND für Maklerdienste, 50 Milliarden VND für den Wertpapierhandel, 165 Milliarden VND für die Wertpapieremission und 10 Milliarden VND für die Wertpapieranlageberatung.

Wie VTC News berichtet, hat die Polizei der Stadt Hanoi kürzlich beschlossen, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen der Straftaten „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassener Anzeige einer Straftat“ und „Geldwäsche“ strafrechtlich zu verfolgen.

Bislang hat die Stadtpolizei landesweit 2.661 Opfer identifiziert und deren Vermögen im Wert von schätzungsweise über 5.200 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren. Darüber hinaus wurden Transaktionen von 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen derzeit weiter aus.

Weitere Börsenlinks zu organisieren. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, mehrere „Geisterfirmen“ mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu Gründen.

Die Täter gründeten eine Firma in Ho-Chi-Minh-Stadt und unterhielten rund 44 Niederlassungen in ganz Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht als Wertpapier- und Finanzunternehmen registriert, stellte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.

Täglich arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Probanden erstellen und verwalten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den falschen Eindruck zu vermitteln, dass sie an seriösen internationalen Börsen handeln, und so das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Verwaltungssubjekte verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist eine weltweit anerkannte Devisen- und Aktienhandelsplattform.

Die Täter rekrutierten, verteilten und dezentralisierten die Mitarbeiterverwaltung des Unternehmens auf zahlreiche Abteilungen (darunter Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäftskunden und Kundenbetreuung). Diese Abteilungen ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über Zalo, Telegram usw., um sie zu betrügen und sich Vermögenswerte anzueignen.

Das System dieses Netzwerks besteht darin, falsche Informationen zu liefern, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Betroffenen angegebenen Konten zu überweisen und es dann zu beschlagnahmen. Zunächst lockten Name und seine Komplizen Kunden dazu, mehrere Transaktionen mit geringen Beträgen durchzuführen, einen Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden dazu zu bringen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren oder sogar ihr gesamtes Guthaben auf ihren Konten verlieren, geben die Betroffenen falsche Informationen an, um das Vertrauen der Kunden zu wahr und mehr Geld zu überweisen, um sich zu „erholen“. Bis die Kunden finanziell nicht mehr in der Lage sind, blockiert die Betrügergruppe die Kommunikation und schnappt sich das gesamte Geld.

Ngoc Vy (Synthese)

Quelle: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html