Die Identität der „Phantom“-Firma, die mit dem Betrug des TikTokers Mr. Pips in Verbindung steht, wurde enthüllt.

Die ersten Erkenntnisse der Polizei deuten darauf hin, dass der TikToker Pips Pho Duc Nam und seine Komplizen die Website "artexvina.co" erstellt haben, um Mitarbeiter anzuwerben und das Image eines gut organisierten und professionellen Unternehmens aufzubauen, das im Bereich der internationalen Aktienmarktberatung tätig ist.

Informationen von mehreren Rekrutierungswebseiten deuten darauf hin, dass die Webseite "artexvina.co" von der Artex Vina Co., Ltd. erstellt wurde.

Laut dem Nationalen Unternehmensregisterportal wurde die Artex Vina Co., Ltd. am 23. Oktober 2020 gegründet. Ihr Hauptsitz befindet sich im Citylight Tower im 1. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Stammkapital beträgt 100 Millionen VND. Hauptgeschäftszweck ist die Organisation und Förderung des Handels; das Unternehmen ist nicht im Wertpapierhandel tätig.

Bis Dezember 2020 verlagerte sich die Hauptgeschäftstätigkeit jedoch auf Marktforschung und Meinungsforschung.

Phó Đức Nam auf der Polizeistation.

Bemerkenswerterweise rekrutiert Artex Vina, obwohl das Unternehmen keine Lizenz für den Wertpapiersektor besitzt, kontinuierlich Personal für Wertpapier- und Devisenanlageberatungsdienste sowie für den Telefonvertrieb (Berater, Vertriebsmitarbeiter am Telefon).

Informationen von mehreren Websites deuten darauf hin, dass sich dieses Unternehmen als Mitglied einer ausländischen Gesellschaft darstellt und sich auf die Anlageberatung zu Aktien multinationaler Konzerne wie Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft und Adidas spezialisiert hat.

Bezüglich der Problematik, dass viele Unternehmen ohne Wertpapierlizenz weiterhin in der Beratung und Förderung von Wertpapierinvestitionen tätig sind, hat die staatliche Wertpapierkommission bereits zuvor eine Warnung herausgegeben und erklärt, dass sie Lizenzen nur an Wertpapierunternehmen vergibt, die die gesetzlichen Bestimmungen über Wertpapiere und den Wertpapiermarkt erfüllen.

Gemäß dem Wertpapiergesetz sind nur die vietnamesische Börse und ihre Tochtergesellschaften, die Börse von Hanoi (HNX) und die Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt (HoSE), berechtigt, Wertpapierhandelsmärkte in Vietnam zu organisieren.

Abgesehen von den bereits genannten Einrichtungen ist es keiner anderen Organisation oder Einzelperson gestattet, einen Wertpapiermarkt zu organisieren und zu betreiben. Darüber hinaus müssen Wertpapierberater und -makler über entsprechende Berufsqualifikationen und Lizenzen verfügen, um Anleger beraten zu dürfen.

Wertpapiere, die an der vietnamesischen Börse gehandelt und notiert werden sollen, müssen die Zulassungs- und Handelsregistrierungsanforderungen erfüllen und von der Börse genehmigt werden, bevor sie zum Handel angeboten werden dürfen.

Darüber hinaus ist gemäß den Vorschriften das Mindeststammkapital für Wertpapierfirmen in Vietnam wie folgt festgelegt: Für Brokerage-Dienstleistungen sind 25 Milliarden VND erforderlich, für Wertpapierhandelsdienstleistungen 50 Milliarden VND, für Wertpapieremissionsdienstleistungen 165 Milliarden VND und für Wertpapieranlageberatungsdienstleistungen 10 Milliarden VND.

Wie VTC News berichtete, hat die Polizei von Hanoi kürzlich beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr. Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassung der Meldung einer Straftat“ und „Geldwäsche“ anzuklagen.

Die Stadtpolizei hat bisher landesweit 2.661 Opfer identifiziert und zahlreiche Vermögenswerte der Verdächtigen im Wert von über 5,2 Billionen VND beschlagnahmt und eingefroren. Darüber hinaus wurden Transaktionen im Zusammenhang mit 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen weiter aus.

Laut Ermittlern arbeiteten Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter; 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) seit etwa 2019 mit einer Gruppe ausländischer Staatsangehöriger zusammen, um mithilfe von Websites und Links zu internationalen Börsen, die ihnen von dieser Gruppe zur Verfügung gestellt wurden, Betrug zu begehen. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, zahlreiche Scheinfirmen mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Verdächtigen gründeten in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tarnfirma und unterhielten rund 44 Büros in Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht für den Wertpapier- oder Finanzsektor registriert, rekrutierte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel.

Täglich arbeiteten rund 1000 Angestellte von 8 bis 21 Uhr. Die Täter erstellten und betrieben fünf Websites mit englischsprachigen Benutzeroberflächen, um die Teilnehmer in die Irre zu führen und ihnen vorzugaukeln, sie handelten an seriösen internationalen Börsen, wodurch sie das Vertrauen der Anleger gewannen.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Betreiber verknüpft. Jede Börse ist mit MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 verbunden, zwei weltweit verbreiteten Handelsplattformen für Devisen und Aktien.

Die Täter rekrutierten Mitarbeiter des Unternehmens und teilten sie verschiedenen Abteilungen zu (darunter Buchhaltung, Personalwesen, IT, Vertrieb und Kundenservice). Diese Abteilungen arbeiteten zusammen und kommunizierten über Plattformen wie Zalo und Telegram mit Kunden, um Betrug zu begehen und Vermögenswerte zu veruntreuen.

Die Vorgehensweise dieses Rings bestand darin, Kunden mit falschen Informationen zu täuschen, um sie so zur Überweisung von Geld auf von den Tätern angegebene Konten zu verleiten und die Gelder anschließend zu veruntreuen. Anfangs lockten Nam und seine Komplizen Kunden mit dem Versprechen auf Zinsen, die später abgehoben werden könnten, zu mehreren Transaktionen mit kleinen Geldbeträgen.

Anschließend wenden sie verschiedene Taktiken an, um Kunden zu verleiten und sie zum Aufstocken ihres Handelskapitals zu bewegen. Wenn Anleger Geld verlieren, sogar ihr gesamtes Guthaben, geben die Betrüger falsche Informationen weiter, um ihr Vertrauen zu erhalten und sie zu weiteren Überweisungen zu bewegen, mit denen sie ihre Verluste angeblich „wieder ausgleichen“ wollen. Sobald die Kunden finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, bricht die Betrügergruppe jeglichen Kontakt ab und behält das gesamte Geld ein.

Ngoc Vy (zusammengestellt)

Quelle: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html