Die Akte des Falls „Mr. Pips“ wird zur weiteren Untersuchung zurückgesandt.

(Chinhphu.vn) - Die Staatsanwaltschaft von Hanoi hat entschieden, die Akte im Fall von Pho Duc Nam (alias Herr Pips) und 82 weiteren Angeklagten, die wegen der Verbrechen „Betrügerische Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“, „Hehlerei von durch Straftaten erlangtem Vermögen“, „Unterlassung der Anzeige einer Straftat“ und „Steuerhinterziehung“ angeklagt wurden, zur weiteren Untersuchung an die Polizeibehörde von Hanoi zurückzugeben.

Die Angeklagten Pho Duc Nam (alias Herr Pips) und Le Khac Ngo (alias Herr Hunter, rechts) – Foto: Staatsanwaltschaft Hanoi

Gemäß dem Beschluss zur Rückgabe der Akte zur weiteren Untersuchung, basierend auf den Artikeln 41, 174, 240 und 245 der Strafprozessordnung; basierend auf dem Abschlussbericht der strafrechtlichen Ermittlungen, in dem die Einleitung eines Strafverfahrens empfohlen wird, datiert vom 12. Februar 2026 der Kriminalpolizei von Hanoi, stellt die Staatsanwaltschaft von Hanoi fest, dass sich die gesuchten Angeklagten Tran Quoc Huy und Phan Thi Hoa während der Strafverfolgungsphase am 4. März 2026 der Ermittlungsbehörde gestellt haben.

Der Antrag der Ermittlungsbehörde, die Fallakten wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“, „Hehlerei von durch kriminelle Aktivitäten erlangtem Vermögen“, „Unterlassung der Anzeige einer Straftat“ und „Steuerhinterziehung“ gemäß dem Beschluss zur Einleitung des Strafverfahrens vom 30. Oktober 2024 zurückzuziehen und sie mit dem Fall gemäß dem Beschluss zur Wiederaufnahme der Ermittlungen vom 4. März 2026 zusammenzuführen, ist gut begründet.

Daher beschloss die Volksstaatsanwaltschaft von Hanoi, die Akte gemäß Anklageerhebung vom 30. Oktober 2024 an die Polizei von Hanoi zurückzugeben, um sie mit dem Fall gemäß Wiederaufnahmebeschluss der Ermittlungen vom 4. März 2026 zusammenzuführen und so eine objektive, umfassende und vollständige Aufklärung des Falles zu gewährleisten; die ergänzende Ermittlungsfrist darf 2 Monate nicht überschreiten.

Zuvor hatte die Polizeiermittlungsbehörde von Hanoi ihren Ermittlungsbericht fertiggestellt und der Staatsanwaltschaft von Hanoi empfohlen, Anklage gegen 75 Angeklagte zu erheben, darunter Pho Duc Nam (alias Herr Pips, geboren 1994, wohnhaft im Bezirk Tam Thang, Ho-Chi-Minh-Stadt), gegen den wegen zweier Delikte Anklage erhoben wurde: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ (gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuches) und „Geldwäsche“ (gemäß Artikel 324 des Strafgesetzbuches).

In diesem Fall hatte die Ermittlungsbehörde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Ermittlungsberichts mit der Empfehlung zur Anklageerhebung am 12. Februar 2026 gegen insgesamt 83 Beschuldigte Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungsbehörde hat den Ermittlungsbericht und die Akten an die Staatsanwaltschaft von Hanoi weitergeleitet und die Anklageerhebung gegen 75 Beschuldigte empfohlen.

Konkret wird gegen zwei Angeklagte, Pho Duc Nam und Nguyen Thanh Phong (geb. 1990, wohnhaft in der Gemeinde Cau Ben, Provinz Tay Ninh ), Anklage wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ und „Geldwäsche“ empfohlen; gegen sechs Angeklagte, darunter Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, geb. 1981, Vorstandsvorsitzender der Ngan Luong Joint Stock Company), wird Anklage wegen „Geldwäsche“ empfohlen; gegen 65 Angeklagte wird Anklage wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ empfohlen; gegen einen Angeklagten wird Anklage wegen „Steuerhinterziehung“ und „Geldwäsche“ empfohlen; und gegen einen weiteren Angeklagten wird Anklage wegen „Hehlerei von durch Straftaten erlangtem Vermögen“ empfohlen.

Bezüglich der acht Flüchtigen, darunter Isik Uran (türkischer Staatsangehöriger); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; und Tran Quoc Huy, hat die Ermittlungsbehörde Haftbefehle erlassen und ihre Akten zur weiteren Untersuchung und Strafverfolgung wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum getrennt.

Laut den Ermittlungsergebnissen besprach Pho Duc Nam im Jahr 2019 mit einer Person namens Isik Uran (geboren 1984, türkische Staatsangehörigkeit) die Erstellung von 36 Websites und wies seine Untergebenen an, Scheinfirmen zu eröffnen.

Die Täter nutzten die Namen dieser Unternehmen, um Personal anzuwerben, Verträge über die Bereitstellung von Telefonnummernvermietungsdiensten für die Zoiper-Anwendung abzuschließen und 69 Bankkonten und Konten bei zwischengeschalteten Zahlungsdienstleistern zu eröffnen, die mit den vorgenannten Börsen in Verbindung stehen, um Investitionsgelder von Opfern zu erhalten.

Phó Đức Nam mietete Büros in Großstädten und Provinzen wie Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Da Nang und (ehemals) Binh Duong an, um Mitarbeiter für verschiedene Abteilungen zu rekrutieren. Er führte unabhängige, aber eng miteinander verknüpfte Aktivitäten durch, die ein geschlossenes System zur Veruntreuung von Vermögenswerten bildeten. Die Ermittlungsakten liefern hinreichende Beweise dafür, dass Phó Đức Nam sich des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten“ gemäß Artikel 174 Absatz 4 des Strafgesetzbuches schuldig gemacht hat. Er fungierte als Drahtzieher und Anführer und war für alle 738 Betrugsfälle verantwortlich, in denen er über 1,3 Billionen VND veruntreute.

Der Komplize, der Nam maßgeblich unterstützte, wurde als der Verdächtige Le Khac Ngo (alias Herr Hunter, geboren 1990, wohnhaft im Stadtbezirk Phu Dien, Hanoi) identifiziert. Ngo besprach mit Pho Duc Nam die Ausweitung des Aktien- und Devisenhandelssystems in Vietnam auf landesweiter Ebene.

Ngo wurde von Nam mit der Leitung von 20 Geschäftsbüros beauftragt, um Opfer zur Investition zu verleiten und so deren Vermögen zu erbeuten. Die Ermittlungsakten liefern hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass Le Khac Ngo sich des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 Absatz 4 des Strafgesetzbuches schuldig gemacht hat und dabei als aktiver Komplize agierte, während Nam die Rolle des Drahtziehers und Anführers übernahm. Ngo ist für 180 Betrugsfälle verantwortlich; die beschlagnahmten Vermögenswerte beliefen sich auf insgesamt 216 Milliarden VND.

Bezüglich Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam und Nguyen Thi Nam stellte die Ermittlungsbehörde Folgendes fest: Ab Juni 2020 wussten die Angeklagten Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam und Tran Thi Thanh Tam, dass die von Pho Duc Nam betriebenen Handelsplattformen DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor und ScopeMarkets illegal operierten und von der Polizei untersucht wurden; um jedoch von den Transaktionsgebühren zu profitieren, die von den Ngan Luong-Wallet-Konten dieser Forex-Plattformen erhoben wurden, wies Binh Nam und Tam an, weiterhin Kundenservice zu leisten und die Ngan Luong-Wallets dieser Plattformen betriebsbereit zu halten.

Gleichzeitig wies Binh Nam und Tam an, mit Pho Duc Nam und Mitarbeitern der Handelsplattformen zu kommunizieren, um abzusprechen, wie Daten gefälscht werden können und anschließend Informationen über gefälschte Wallets und die Transaktionshistorie gefälschter Wallets an die Polizei weitergegeben werden sollen, um die Überprüfung der Geldtransfers der Opfer und den Betrieb der echten Ngan Luong Wallets der Forex-Plattform zu behindern.

Die Ermittler stellten fest, dass im Zeitraum vom 15. Juni 2020 bis zum 23. September 2022 insgesamt 150 Opfer über 213,4 Milliarden VND auf Ngan Luong E-Wallet-Konten bei verschiedenen Banken unter dem Namen Ngan Luong Joint Stock Company überwiesen haben, um in Devisenhandelsplattformen zu investieren: GKFX, DK Trade, ASX, ACX und Sea Investing, die Pho Duc Nam gehören.

Die gesammelten Dokumente liefern ausreichende Anhaltspunkte für die Schlussfolgerung, dass Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam und Nguyen Thi Nam das Verbrechen der „Geldwäsche“ gemäß Artikel 324 Absatz 3 des Strafgesetzbuches begangen haben.

Laut den Ermittlungsbehörden handelt es sich um einen besonders schwerwiegenden Fall von Betrug, Geldwäsche, Verschleierung von Vermögenswerten aus kriminellen Handlungen und Steuerhinterziehung, der in Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten landesweit begangen wurde. Die Täter sind eine transnationale, organisierte kriminelle Vereinigung, die Informationstechnologie und das Internet nutzt, um illegale internationale Handelsplattformen für Aktien und Devisen zu betreiben.

In diesem Fall nutzten die Angeklagten ausgeklügelte Methoden und Taktiken, um der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, wie zum Beispiel: die Einrichtung unabhängiger Arbeitsabteilungen; die Kommunikation, Verwaltung und Steuerung über hochsichere Anwendungen; und die umfassende Nutzung verschiedener OTT-Dienste (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper-Anwendung usw.) zur Kommunikation und Werbung für die Aktivitäten der illegalen Handelsplattform, um ihre illegalen Aktivitäten durchzuführen.

Toan Thang

Quelle: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm