Warum fielen Tausende von Menschen diesem Betrug zum Opfer?

Von Versprechungen exorbitanter Zinssätze und Belohnungen wie Gold, Autos und Grundstücken bis hin zu Kryptowährungsprojekten haben Tausende von Menschen ihr Geld in der Hoffnung auf riesige Gewinne investiert.

Das Führungsteam der Bankland Company bei einer Investorenpräsentation – Foto: Zur Verfügung gestellt

Hinter diesen „Köder“ verbergen sich jedoch ausgeklügelte Betrügereien, die darauf abzielen, Hunderte, ja sogar Tausende von Milliarden Dong zu veruntreuen.

Viele Betrügerringe wurden zerschlagen und vor Gericht gestellt, doch Tausende fallen weiterhin ihnen zum Opfer. Die zahlreichen neuen Fälle, die vor Gericht verhandelt und verfolgt wurden, belegen die immer raffinierteren Methoden der Betrüger.

Der „Köder“ sind Gold, Autos und Immobilien.

Anfang Juni hielt das Volksgericht von Hanoi einen Prozess erster Instanz ab und verurteilte Herrn Hoang Nam, den ehemaligen Generaldirektor der PFS Financial Investment Joint Stock Company, wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum zu lebenslanger Haft.

Laut Akte organisierte Herr Nam Seminare zur Kapitalbeschaffung, in denen er Investitionsmöglichkeiten direkt vorstellte und monatliche Renditen von 1,5 bis 6 % versprach. Wer 100 Millionen VND oder mehr investierte, erhielt zudem eine Belohnung im Gegenwert eines halben Tael Gold.

Im Glauben an diese Werbung zahlten rund 400 Kunden über 311 Milliarden VND an das Unternehmen ein. Entgegen den Versprechungen wurde der Großteil dieses Geldes jedoch nicht, wie ursprünglich angekündigt, für Kreditgeschäfte verwendet.

Hinter diesem verlockenden Gewinnversprechen verbarg sich ein Teufelskreis, in dem das Geld späterer Investoren dazu verwendet wurde, frühere Investoren auszuzahlen, was letztendlich dazu führte, dass der CEO zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Ein weiterer Fall, der Aufsehen erregt hat, ist die Anklage der Staatsanwaltschaft Hanoi gegen die Führungsriege der Bankland Group Joint Stock Company wegen Betrugs an über 4.700 Personen in Höhe von fast 480 Milliarden VND. Der Prozess wird in Kürze beginnen.

Um Investitionen anzulocken, bot das Führungsteam von Bankland Renditen von bis zu 43 % pro Jahr an, warb mit Prämienprogrammen, die Gold, Autos, SH-Motorräder, iPhones, Reisen und sogar Landbesitzurkunden für Investoren beinhalteten, die hohe Geldsummen einzahlten.

Wertvolle Geschenke, verlockende Versprechen hoher Renditen und die Aussicht auf Immobilienbesitz sind zum „Lockmittel“ geworden, das Tausende von Menschen in den Strudel der Investitionen gezogen hat.

In einer anderen Entwicklung zog das AntEx-Kryptowährungsprojekt von Herrn Nguyen Hoa Binh (auch bekannt als Shark Binh, Vorsitzender des Verwaltungsrats der NextTech Group) einst rund 30.000 Investoren an, als es als von Vietnamesen entwickeltes Blockchain-Ökosystem vorgestellt wurde.

Versprechungen über die Zukunft der vietnamesischen Technologie, verbunden mit der Erwartung hoher Gewinne, haben viele Menschen zum Investieren veranlasst.

Gemeinsames Merkmal der jüngsten Fälle ist, dass die „Urheber“ dieser Betrügereien nicht mehr auf einfache Tricks zurückgreifen.

Stattdessen entwickeln sie aufwendig beworbene Projekte, detaillierte Verträge und Belohnungen wie Gold, Autos oder Immobilien, um Vertrauen aufzubauen und Investoren zum Investieren zu bewegen.

"Erfolgreiche Unternehmer"

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Wenn Belohnungen der „Köder“ sind, dann ist das Image des Unternehmensleiters das Element, das Vertrauen schafft.

Im Fall Bankland stellten die Staatsanwälte fest, dass die Unternehmensführung eine komplette Konzernstruktur mit Vorsitzendem, CEO, Managementsystem und einer Reihe von Investitionsprojekten aufgebaut hatte, um die Illusion eines florierenden Unternehmens zu erzeugen.

Im Fall der Sen Tai Thu Group hatten die Mitarbeiter die Aufgabe, das Unternehmen als erfolgreiches, kontinuierlich expandierendes, hohe Gewinne erwirtschaftendes und über ein großes Wachstumspotenzial verfügendes Unternehmen darzustellen.

Auf Grundlage dieser Informationen transferierten Hunderte von Menschen insgesamt über 1,7 Billionen VND in Form des Erhalts von Aktien.

Auch im Kryptowährungsbereich basiert Vertrauen auf persönlicher Reputation. Das AntEx-Projekt war einst eng mit dem Image von Shark Bình verbunden – einem bekannten Gesicht in der Technologie- und Startup-Investitionsszene.

Botschaften über vietnamesische Technologie, das Blockchain-Ökosystem und Zusagen für groß angelegte Investitionen haben dazu beigetragen, Vertrauen bei Zehntausenden von Investoren aufzubauen.

In einer anderen Form nutzte die Betrügergruppe, die in den Fall der Identitätsfälschung von Huấn Hoa Hồng verwickelt war und kürzlich vor dem Volksgericht von Hanoi verhandelt wurde, den Einfluss von Prominenten in den sozialen Medien aus.

Es werden gefälschte Facebook- und Zalo-Konten erstellt und Livestream- Videos verwendet, um ein Gefühl von Authentizität zu erzeugen und so Menschen, die Kredite benötigen, dazu zu verleiten, „Bearbeitungsgebühren“ zu überweisen.

Von Geschäftsleuten, CEOs und Unternehmenspräsidenten bis hin zu Personen, die sich in sozialen Medien als Prominente ausgeben – der gemeinsame Nenner dieser betrügerischen Machenschaften ist die Ausnutzung des Vertrauens anderer.

Wo ist das Geld hin?

Bei Gerichtsverhandlungen ist die Frage, die die Betrogenen am meisten betrübt, die: Wo ist das Geld hin?

Im Prozess gegen Hoang Nam gab der Generaldirektor zu, dass das Unternehmen nicht wie versprochen Gewinne erwirtschaftet, sondern hauptsächlich Gelder späterer Investoren zur Auszahlung früherer Investoren verwendet habe.

Die gesammelten 311 Milliarden VND wurden zur Zahlung von Zinsen, Boni, persönlichen Schulden, betrieblichen Ausgaben und verschiedenen anderen Kosten verwendet.

Von den über 311 Milliarden VND, die eingenommen wurden, gab Nam an, etwa 9 Milliarden VND an Kapital, 37 Milliarden VND an Zinsen und 42 Milliarden VND an persönlichen Schulden zurückgezahlt zu haben. Der Restbetrag wurde für den Geschäftsbetrieb verwendet und ist nun aufgebraucht.

Stand Mai 2023 hatten 396 Investoren ihre ursprünglichen Kapitaleinlagen in Höhe von insgesamt über 265 Milliarden VND noch nicht vollständig zurückerhalten. Auf die Frage nach einer möglichen Behebung des Problems erklärte Hoang Nam während des Prozesses, er besitze derzeit kein nennenswertes Vermögen und sei daher nicht mehr in der Lage, die Investoren auszuzahlen.

Im Fall Sen Tai Thu stellten die Strafverfolgungsbehörden fest, dass Frau Pham Thi Hoa, Vorsitzende der Sen Tai Thu Group, und ihre Untergebenen nach Erhalt von mehr als 1.700 Milliarden VND von Investoren mehr als 737,2 Milliarden VND verwendeten, um einen Teil der Gewinne an die Investoren auszuzahlen.

Der verbleibende Betrag von über 988 Milliarden VND wurde mutmaßlich von Frau Hoa und ihren Komplizen veruntreut. Sie wollten damit private Schulden und Geschäftsausgaben decken, was letztendlich zu ihrer Zahlungsunfähigkeit führte.

* Rechtsanwältin Trinh Van Tuyen (Anwaltskammer Hanoi):

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Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Betrugsmaschen sind individuelle Wachsamkeit und Vorsicht die wirksamsten „Schutzschilde“ zum Schutz des eigenen Vermögens.

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Quelle: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm