Συνελήφθη «θηλυκό τέρας» που απέσπασε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια VND με το κόλπο της «τραπεζικής ωρίμανσης»

[διαφήμιση_1]

Στις 29 Δεκεμβρίου, το Αστυνομικό Τμήμα της Επαρχίας Ninh Thuan εξέδωσε αποφάσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης και την προσωρινή κράτηση του Nguyen Thi Hoai Phi (38 ετών, κάτοικος της συνοικίας Thanh Son, στην πόλη Phan Rang - Thap Cham) για 4 μήνες, με σκοπό τη διερεύνηση της πράξης απάτης και υπεξαίρεσης περιουσίας.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Thi Hoai Phi στο αστυνομικό τμήμα. (Φωτογραφία: CACC)

Σύμφωνα με την ερευνητική υπηρεσία, τον Μάιο του 2021, μέσω της γνωριμίας και εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη της κας D.NT (η οποία κατοικεί στην πόλη Phan Rang - Thap Cham), ο Phi υποθήκευσε το κόκκινο βιβλίο του για να δανειστεί 5 δισεκατομμύρια VND από την κα T. Ο σκοπός ήταν να «επενδύσει σε έργα, να αποπληρώσει το χρέος της τράπεζας», όπως περιέγραψε ο ίδιος ο Phi.

Στη συνέχεια, ο Phi υποσχέθηκε να βοηθήσει την κα LTL (η οποία κατοικεί στην περιοχή Ninh Phuoc) με τις διαδικασίες για την κατανομή γης. Συγκεκριμένα, ο Phi ζήτησε από την κα L να του μεταβιβάσει περισσότερα από 3 εκτάρια γης για να διευκολύνει τις διαδικασίες κατανομής γης και υποσχέθηκε να μεταβιβάσει τη γη στην κα L μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ωστόσο, αφού η κα Λ μεταβίβασε 3 εκτάρια γης, ο Φι τη μεταβίβασε στην κα Τ. για να αποπληρώσει το χρέος των 5 δισεκατομμυρίων VND.

Ο Phi παραδέχτηκε επίσης ότι «εργαζόταν με μερική απασχόληση για να αποπληρώσει τραπεζικά χρέη» και «γνωρίζοντας πολλούς ανθρώπους που εργάζονταν στην τράπεζα» ώστε να μπορεί να δίνει προμήθειες στους συγγενείς του. Εμπιστευόμενη τον Phi, η κα HTL (που κατοικεί στην πόλη Phan Rang - Thap Cham) δάνεισε στον Phi 2,19 δισεκατομμύρια VND. Αλλά όταν έφτασε η προθεσμία πληρωμής, ο Phi βρήκε πολλούς λόγους για να αποφύγει το χρέος.

Με το παραπάνω κόλπο, ο Phi εξαπάτησε επίσης ένα άλλο άτομο με περισσότερα από 63 εκατομμύρια VND. Ο Phi δανείστηκε επίσης 640 εκατομμύρια VND από την τράπεζα.

Νγκουγιέν Τζία

[διαφήμιση_2]
Πηγή