Ένα έργο κρυπτονομισμάτων εξαπατά τους επενδυτές
Κάποτε είχε υποσχεθεί και είχε διαφημιστεί για ένα έργο ηλεκτρονικού πορτοφολιού "made in Vietnam", κάποτε είχε υποσχεθεί να δημιουργήσει ένα βιετναμέζικο οικοσύστημα ψηφιακού νομίσματος, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι το έργο Antex δεν διαφέρει από άλλες απάτες. Περίπου 30.000 επενδυτές έχουν κλαπεί από ένα ποσό ισοδύναμο με περίπου 117 δισεκατομμύρια από αυτό το έργο, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας της πόλης του Ανόι . Η αστυνομία έχει πρόσφατα καταστρέψει συνεχώς πολλά δόλια έργα εικονικού νομίσματος, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων υπεξαίρεσης σχεδόν 10.000 δισεκατομμυρίων.
Το έργο «ψηφιακό νόμισμα Antex» του Nguyen Hoa Binh και άλλων υποκειμένων με υποσχέσεις και δεσμεύσεις για την κατασκευή του οικοσυστήματος «ψηφιακού νομίσματος VNDT» και του λογισμικού ηλεκτρονικού πορτοφολιού VNDT «κατασκευασμένο στο Βιετνάμ».
Ο Nguyen Hoa Binh και οι συνεργάτες του απέσυραν κρυφά χρήματα από το γενικό πορτοφόλι της Antex, τα μετέφεραν στα προσωπικά τους πορτοφόλια και τα μετέτρεψαν σε VND για να τα μοιραστούν. Η υπηρεσία ερευνών της αστυνομίας του Ανόι διαπίστωσε ότι περίπου 30.000 πορτοφόλια επενδυτών είχαν αποσυρθεί χρήματα, με το συνολικό ποσό των χρημάτων που είχαν κατασχεθεί να είναι εξαιρετικά μεγάλο.
Τον Σεπτέμβριο, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας ( Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) συντονίστηκε με την Αστυνομία του Ανόι για να εξαλείψει ένα κύκλωμα απάτης μέσω του έργου εικονικού νομίσματος WorldMall.app. Τα άτομα προγραμμάτισαν τις δικές τους εφαρμογές, εξέδωσαν νομίσματα WM, οργάνωσαν σεμινάρια, μετέδωσαν ζωντανές μεταδόσεις, ακόμη και δημιούργησαν εικόνες «ξένων» ηγετών για να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη. Δεσμεύτηκαν για κέρδη 8-21%/έτος, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες σε λίγους μόνο μήνες. Η υπηρεσία ερευνών διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ένα συγκαλυμμένο μοντέλο Ponzi, με τα χρήματα των μεταγενέστερων να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή προηγούμενων ανθρώπων μέχρι να διακοπεί η ταμειακή ροή.
Τον περασμένο Αύγουστο, η Αστυνομία της Επαρχίας Phu Tho σε συντονισμό με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας που χρησιμοποιούσε το PaynetCoin (PAYN) - ένα παράνομο πολυεπίπεδο έργο. Από το 2021, αυτή η ομάδα έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο «πυραμίδας ανταμοιβής», που υπόσχεται επιτόκια 5-9%/μήνα, επιτρέποντας τη μετατροπή σε δολάρια ΗΠΑ. Τα άτομα ισχυρίστηκαν ότι το PAYN ήταν εγγεγραμμένο στις ΗΠΑ και μπορούσε να πληρώσει για αεροπορικά εισιτήρια και κρατήσεις ξενοδοχείων, αλλά στην πραγματικότητα, κανένας πράκτορας δεν το αποδέχτηκε. Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι έπεσαν στην παγίδα, χάνοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια VND.
Τον Μάιο του 2025, η αστυνομία της επαρχίας Ντονγκ Νάι εξάρθρωσε το κύκλωμα εικονικών νομισμάτων MTC - Matrix Chain, το οποίο οικειοποιήθηκε σχεδόν 10.000 δισεκατομμύρια VND από δεκάδες χιλιάδες επενδυτές. Αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη απάτη εικονικών νομισμάτων που έχει γίνει ποτέ στο Βιετνάμ, με ένα πολυεπίπεδο μοντέλο κινητοποίησης κεφαλαίων, που υπόσχεται κέρδη πολλαπλάσια από τις τραπεζικές καταθέσεις.
Ο Nguyen Hoa Binh και άλλα άτομα απέσυραν κρυφά χρήματα από το γενικό πορτοφόλι της Antex, τα μετέφεραν σε προσωπικά πορτοφόλια και τα μετέτρεψαν σε VND για να τα μοιραστούν.
Επωφελούμενοι από την εμπιστοσύνη των επενδυτών
Η πιο ενδιαφέρουσα υπόθεση αυτές τις μέρες είναι η υπόθεση του εικονικού νομίσματος Antex. Συγκεντρώνοντας κεφάλαια από δεκάδες χιλιάδες επενδυτές, με την υπόσχεση της «οικοδόμησης ενός βιετναμέζικου οικοσυστήματος ψηφιακού νομίσματος», ο Nguyen Hoa Binh - Πρόεδρος της NextTech Group Joint Stock Company - και οι συνεργοί του μόλις κατηγορήθηκαν για την οικειοποίηση ενός εξαιρετικά μεγάλου χρηματικού ποσού, έως και εκατοντάδων δισεκατομμυρίων VND. Η υπηρεσία ερευνών της αστυνομίας διαπίστωσε ότι η ομάδα των υποκειμένων είχε εξελιγμένα κόλπα για να χτίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και στη συνέχεια να αποκομίσει κέρδος.
Κατά την έναρξη, το Antex ήταν γνωστό ως ένα έργο που έλαβε επένδυση 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τον Όμιλο NextTech και ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων με πρόεδρο τον Nguyen Hoa Binh.
Στην αρχική σελίδα του έργου, ο Nguyen Hoa Binh παρουσιάστηκε ως ανώτερος επενδυτής και σύμβουλος. Ωστόσο, μετά την εισαγωγή, η αξία των κρυπτονομισμάτων έχασε γρήγορα το 99% της αξίας της, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να χάσουν χρήματα. Η Antex δεν είχε σχεδόν καμία δραστηριότητα στη συνέχεια. Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας από τις αρχές έδειξαν ότι οι δεσμεύσεις της Nguyen Hoa Binh υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Προϊόντα όπως το πορτοφόλι VNDT ή το ανταλλακτήριο blockchain δεν ολοκληρώθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος.
Οι διαφημίσεις είναι απλώς υποσχέσεις, όπως: αυτό το εικονικό νόμισμα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για αγορά, πώληση και ανταλλαγή με περισσότερα από 100 διαφορετικά εικονικά νομίσματα, συνδεδεμένα με ηλεκτρονικά πορτοφόλια όπως: Ngan Luong, Vimo, Tien Ngay για πληρωμή. Ή μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να καταθέσουν VNDT, στεγαστικά δάνεια για να δανειστούν χρήματα... Μέσω αυτού του οικοσυστήματος, τα υποκείμενα έχουν βρει τρόπους να κρύψουν τη ροή των υπεξαιρεμένων χρημάτων.
Ο Υποστράτηγος Duong Duc Hai - Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι, δήλωσε: «Η πύλη Ngan Luong είναι μία από τις πύλες πληρωμών που σχετίζονται με το οικοσύστημα του θέματος Binh. Διευκρινίζουμε επίσης πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με το οικοσύστημα μεταφοράς χρημάτων στην εταιρεία Ngan Luong. Εστιάζουμε στη διερεύνηση και τη διευκρίνιση πολλών άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων».
Ο Συνταγματάρχης Doan Kien Trung - Αναπληρωτής Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της μάχης, διαπιστώσαμε επίσης ότι στο οικοσύστημα της Next Tech υπάρχει ένα πορτοφόλι Ngan Luong. Πρόκειται για μια πύλη πληρωμών, μέσω των δραστηριοτήτων μεταφοράς χρημάτων του πορτοφολιού. Με το οικοσύστημα του Shark Binh, τα εγκλήματα δεν σταματούν σε δύο μόνο κατηγορίες».
Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών της αστυνομίας, η χειραγώγηση της ψυχολογίας των επενδυτών ήταν το πιο εξελιγμένο τέχνασμα σε αυτή την περίπτωση. Όταν η τιμή του νομίσματος Antex έπεσε κατακόρυφα, η ομάδα συνέχισε να καθησυχάζει την κοινότητα, ανακοινώνοντας συνεχώς «νέους προσανατολισμούς» και «επόμενα επενδυτικά σχέδια» για να αποτρέψει ένα κύμα μαζικών αναλήψεων κεφαλαίων. Αυτή είναι μια τυπική μορφή ψυχολογικών κόλπων σε μοντέλα επενδύσεων εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Όταν η εμπιστοσύνη αξιοποιείται, οι επενδυτές εύκολα εμπίπτουν στο «φαινόμενο της αγέλης», αγνοώντας σημάδια νομικών κινδύνων.
Η Antex, όπως πολλά άλλα έργα κρυπτονομισμάτων, βασίζεται στην ίδια φόρμουλα: υπό το όνομα της ανάπτυξης ενός «οικονομικού οικοσυστήματος 4.0», το έργο καλεί δεκάδες χιλιάδες επενδυτές να επενδύσουν στο αυτοεκδιδόμενο κρυπτονόμισμα, υπόσχοντας υψηλά επιτόκια και πληρώνοντας προμήθειες σε συστάσεις. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα συγκαλυμμένο μοντέλο πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, χωρίς άδεια, που χρησιμοποιεί τη φήμη διάσημων επιχειρηματιών για να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και στη συνέχεια οικειοποιείται εκατοντάδες δισεκατομμύρια ντονγκ από επενδυτές.
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η κυβέρνηση εξέδωσε το ψήφισμα 05 σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων.
Σημάδια αναγνώρισης κινδύνου
Δόλια και ιδιοποιημένα περιουσιακά στοιχεία έργα κρυπτονομισμάτων, όπως το Antex, έλαβαν χώρα σε μια περίοδο που δεν υπήρχε πλήρες νομικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα. Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν τις γνώσεις για να αναγνωρίσουν τα σημάδια κινδύνου.
Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Tuan Cuong - Τμήμα 4, Τμήμα Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας συνέστησε: «Μέσω επαγγελματικής εργασίας, καθώς και παρακολούθησης του τομέα των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων, έχουμε παρατηρήσει ορισμένα εμφανή σημάδια που υποδηλώνουν ότι πρόκειται για έργα που σχετίζονται με απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα επιτόκια, τα υποκείμενα προσφέρουν ασυνήθιστα υψηλά επιτόκια σε σύγκριση με άλλα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η προσφορά επιτοκίων έως και 1%/ημέρα. Έτσι, κανένα παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο ή το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο υψηλά επιτόκια».
Δεύτερον, δεν υπάρχει κίνδυνος στις επενδύσεις. Συνήθως, τα υποκείμενα προσφέρουν ασφάλιση κεφαλαίου στους επενδυτές. Κανονικά, κατά την επένδυση, θα υπάρχουν κίνδυνοι. Σε αυτήν την περίπτωση, τα υποκείμενα δέχονται να παρέχουν ασφάλιση κινδύνου στους επενδυτές. Από εκεί και πέρα, δημιουργείται μια άνετη νοοτροπία, έτοιμοι να καταθέσουν χρήματα για να επενδύσουν στα έργα των υποκειμένων.
Τρίτον, παρουσιάστε ένα μελλοντικό όραμα, δημιουργήστε ένα έργο που μπορεί να αντικαταστήσει το bitcoin. Αυτή τη στιγμή, η αξία του bitcoin είναι περίπου 110.000 δολάρια ΗΠΑ/κέρμα. Κατά την προώθηση αυτού του έργου για την αντικατάσταση του bitcoin, θα δοθεί στους επενδυτές η προσδοκία ότι όταν επενδύουν αυτή τη στιγμή, θα αναμένουν τεράστια κέρδη στο μέλλον. Ως εκ τούτου, αυτό οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν σε επενδύσεις στον τομέα των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, έως και 20 εκατομμύρια Βιετναμέζοι κατέχουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στον κυβερνοχώρο. Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Tuan Cuong - Τμήμα 4, Τμήμα Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας σχολίασε: «Επί του παρόντος, η νομοθεσία του Βιετνάμ απαγορεύει τη χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων και κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων ως μέσο πληρωμής. Εάν χρησιμοποιείτε σκόπιμα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία ως μέσο πληρωμής, θα διωχθείτε σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Επιπλέον, η Κρατική Τράπεζα έχει επίσης εκδώσει οδηγία που απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών και να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών για δραστηριότητες που σχετίζονται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία και κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία».
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η κυβέρνηση εξέδωσε το ψήφισμα 05 σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Τον Ιούνιο, η Εθνοσυνέλευση εξέδωσε και ψήφισε επίσης τον Νόμο για τη Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας, ο οποίος τέθηκε επίσημα σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Συνεπώς, τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τα κρυπτονομίσματα θα θεωρούνται είδος περιουσίας βάσει του Αστικού Κώδικα.
Το Βιετνάμ μόλις ξεκίνησε πιλοτικά την αγορά κρυπτονομισμάτων βάσει του Ψηφίσματος 05 της κυβέρνησης - που ισχύει από τις 9 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Πρόκειται επίσης για μια προσπάθεια της κρατικής υπηρεσίας διαχείρισης να αποτρέψει τους υποκειμένους από το να εκμεταλλεύονται τα νομικά κενά για να αντλούν παράνομα κεφάλαια.
Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Tuan Cuong συμβούλεψε περαιτέρω τους ανθρώπους: «Επί του παρόντος, όταν οι άνθρωποι θέλουν να συμμετάσχουν σε επενδυτικά έργα εικονικών περιουσιακών στοιχείων και κρυπτονομισμάτων, πρέπει να μάθουν προσεκτικά για αυτό το έργο, ειδικά για τον οδικό χάρτη ανάπτυξης και την ομάδα ανάπτυξης, μην εμπιστεύεστε άτομα που έχουν επιρροή στον κυβερνοχώρο, όπως οι KOL και οι KOC. Όταν προωθούν αυτά τα έργα, πρέπει πραγματικά να μάθουν και να κατανοήσουν αυτό το έργο. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε σαφή επίγνωση των πιθανών κινδύνων κατά τη συμμετοχή μας σε επενδύσεις σε έργα εικονικών περιουσιακών στοιχείων και κρυπτονομισμάτων, επειδή τα κέρδη πάντα συνοδεύονται από κινδύνους. Στις 10 Οκτωβρίου, η αξία του bitcoin μειώθηκε από 120.000 δολάρια ΗΠΑ/κέρμα σε 102.000 δολάρια ΗΠΑ/κέρμα σε λίγες μόνο ώρες, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να χάσουν τους λογαριασμούς τους».
Επιπλέον, στο μέλλον, όταν η εγχώρια αίθουσα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων αδειοδοτηθεί βάσει του ψηφίσματος αριθ. 05 της κυβέρνησης, καθώς και ο νόμος για τη βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας τεθεί επίσημα σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, συνιστούμε στους Βιετναμέζους επενδυτές να συμμετέχουν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα σε εγχώριες αίθουσες συναλλαγών. Διότι, όταν συμμετέχουν σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και επενδύουν σε κρυπτονομίσματα σε εγχώριες αίθουσες συναλλαγών, οι Βιετναμέζοι επενδυτές θα έχουν εγγυημένα τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά τους. Ταυτόχρονα, συμβάλλει επίσης στην αφαίρεση του Βιετνάμ από τη γκρίζα λίστα μέτρων της FATF για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι μια δυνητική αγορά, αλλά ενέχει και πολλούς πιθανούς κινδύνους, επειδή δεν υπάρχει απολύτως καμία κατώτατη ή ανώτατη τιμή, με αποτέλεσμα η αξία των περιουσιακών στοιχείων να μπορεί να εκτοξευθεί ή να μειωθεί ελεύθερα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Οι επενδυτές πρέπει να μάθουν προσεκτικά εάν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτήν την αγορά, να είναι επιφυλακτικοί με τα «γλυκά κέικ» που προσφέρουν τα έργα, όπως για παράδειγμα «εξαιρετικά υψηλά κέρδη ή καθόλου κίνδυνος».
Πηγή: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm
Σχόλιο (0)