Επαρχιακή αστυνομία Thua Thien Hue

[διαφήμιση_1]

Στις 27 Ιανουαρίου, η επαρχιακή αστυνομία Thua Thien Hue ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας, σε συντονισμό με το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας και άλλες επαγγελματικές μονάδες, εξάρθρωσε με επιτυχία ένα κύκλωμα τοκογλυφίας με δάνεια συνολικού ύψους 35 δισεκατομμυρίων VND.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Luong Hoang Nhat Nam (28 ετών, κάτοικο Vy Da Ward) και τον Huynh Van Truong Phat (28 ετών, κάτοικο Thuan Hoa Ward, και οι δύο στην πόλη Hue).

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây cho vay nặng lãi gần 420%/năm- Ảnh 1. — Ο Luong Hoang Nhat Nam είναι ύποπτος ως επικεφαλής ενός κυκλώματος δανεισμού που χρεώνει επιτόκια σχεδόν 420% ετησίως.

Σύμφωνα με τα αστυνομικά αρχεία, από το 2020, οι Nam και Phat διαφημίζουν τις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπόσχονται δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, γρήγορη εκταμίευση, μη απαιτούμενο έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, μέγιστα όρια δανείου και υποστήριξη για επισφαλή χρέη... Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό των τόκων, αυτή η ομάδα χρέωνε μεταξύ 3 και 11,5 εκατομμυρίων VND την ημέρα, που ισοδυναμεί με επιτόκια 109,5% - 419,75% ετησίως.

Οι Ναμ και Φατ χρησιμοποίησαν λογισμικό για τη διαχείριση συμβάσεων δανείων, τον υπολογισμό των επιτοκίων και την υπενθύμιση των πληρωμών στους δανειολήπτες. Χρησιμοποίησαν επίσης την τακτική του διαχωρισμού των τόκων του δανείου σε δύο συμβάσεις και της διαίρεσης των τόκων σε διάφορες χρεώσεις για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δανεισμού, εάν οι δανειολήπτες δεν αποπληρώσουν εγκαίρως, αυτή η ομάδα θα προσλάβει άτομα για να απειλούν και να παρακολουθούν τους οφειλέτες, πηγαίνοντας ακόμη και στα σπίτια τους για να απαιτήσουν πληρωμή.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε δύο τοποθεσίες όπου οι Nam και Phat ασκούσαν τις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες στην πόλη Hue, οι αρχές ανακάλυψαν και κατέσχεσαν ένα αυτοκίνητο, 39 υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, διάφορες κάμερες, πολυάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς, δύο κουτιά με συσκευές εντοπισμού GPS και ορισμένα έγγραφα που σχετίζονται με τις δανειοδοτικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, από το 2020 μέχρι τη σύλληψή τους, οι Nam και Phat είχαν συντάξει περισσότερες από 2.000 συμβάσεις δανείου, δανείζοντας χρήματα με υπερβολικά επιτόκια συνολικού ύψους 35 δισεκατομμυρίων VND και αποκομίζοντας παράνομα κέρδη άνω των 7 δισεκατομμυρίων VND.

[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής