Το ταξίδι για την εξάρθρωση ενός δόλιου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που εκτείνεται σε πολλαπλές επαρχίες.

(NLDO) - Η επαρχιακή αστυνομία Khanh Hoa ξεκίνησε την ειδική υπόθεση DC 159 για την καταπολέμηση και την εξάρθρωση εγκλημάτων διαδικτυακής απάτης που στοχεύουν πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα USDT.

Η αστυνομία της επαρχίας Khánh Hòa ανακοίνωσε την επιτυχή εξάρθρωση ενός κυκλώματος κυβερνοαπάτης που εξαπατούσε άτομα από τα περιουσιακά τους στοιχεία μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών "3COMMAS.ASIA", ασκώντας δίωξη σε επτά κατηγορούμενους για «δόλια ιδιοποίηση περιουσίας».

Διαεπαρχιακό έγκλημα

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Επαρχίας Khanh Hoa, τον Ιούλιο του 2025, μέσω παρακολούθησης του διαδικτυακού περιβάλλοντος, οι αρχές επιβολής του νόμου ανακάλυψαν μια ομάδα ατόμων σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα που εμφάνιζαν σημάδια οργάνωσης παράνομων δραστηριοτήτων πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, προσελκύοντας άτομα να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα μέσω της πλατφόρμας "3COMMAS.ASIA".

Μεταξύ των θυμάτων ήταν πολλοί κάτοικοι της επαρχίας Khanh Hoa, μερικοί από την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Dong Nai κ.λπ. Αυτά τα άτομα συμμετείχαν σε ένα πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας USDT, επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα και εισπράττοντας τόκους μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών "3COMMAS.ASIA" στο Khanh Hoa. Η επαλήθευση αποκάλυψε ότι αυτή η ομάδα διέμενε σε ξενοδοχείο στην οδό Dinh Tien Hoang (περιοχή Nha Trang).

Το χρηματιστήριο "3COMMAS.ASIA" χρησιμοποιεί κρυπτονόμισμα USDT.

Αφού άκουσε την έκθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επαρχιακής Αστυνομίας Khanh Hoa έδωσε εντολή στο Τμήμα Κυβερνοασφάλειας να συστήσει την Ειδική Υπόθεση DC159 στις 15 Σεπτεμβρίου 2025. Της ειδικής υπόθεσης ηγείται ο Υποστράτηγος Nguyen Huu Phuoc, Διευθυντής της Επαρχιακής Αστυνομίας, με τον Συνταγματάρχη Nguyen Dinh Thuan Hai, Αναπληρωτή Διευθυντή της Αστυνομίας και Αρχηγό της Υπηρεσίας Ερευνών Ασφαλείας, ως μόνιμο αναπληρωτή επικεφαλής. Η Ειδική Υπόθεση DC159 διερευνάται και διευκρινίζεται μέσω των συντονισμένων προσπαθειών του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και της Υπηρεσίας Ερευνών Ασφαλείας, μαζί με άλλες επαγγελματικές μονάδες.

Η ομάδα έρευνας διαπίστωσε ότι επρόκειτο για μια υπόθεση με νέο τρόπο δράσης που αναδυόταν στην περιοχή. Οι ύποπτοι βρίσκονταν σε πολλές διαφορετικές επαρχίες και πόλεις. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα που εμπλέκονταν στην υπόθεση ήταν τεράστια, ενώ η εμπειρία στην καταπολέμηση του εγκλήματος σε αυτήν την πλατφόρμα παρέμεινε περιορισμένη και απαιτητική. Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ιστότοπους, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. για να λειτουργήσουν.

Επιπλέον, τα χρήματα νομιμοποιούνται μέσω πολλαπλών επιπέδων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, των ηλεκτρονικών πορτοφολιών και των ενδιάμεσων πορτοφολιών, για την απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας. Η επαλήθευση των κατόχων πορτοφολιών, ο εντοπισμός και η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δραστών είναι πολύ δύσκολη. Τα θύματα είναι διασκορπισμένα σε πολλές τοποθεσίες και διστάζουν να υποβάλουν καταγγελίες, με αποτέλεσμα την παροχή ασυνεπών πληροφοριών.

Οι αρχηγοί της σπείρας μετακινούνταν συχνά μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών. Αυτό δυσκόλευε πολύ τις ερευνητικές ομάδες να προσεγγίσουν και να ταυτοποιήσουν τους αρχηγούς και το προσωπικό πληροφορικής (χειριστές συστημάτων). Εν τω μεταξύ, η ομάδα εργασίας απαιτούσε ταυτόχρονες συλλήψεις, τη σύλληψη των υπόπτων, την αποτροπή της διαγραφής δεδομένων και τη διασφάλιση ότι οι ύποπτοι δεν θα δραπέτευαν.

Αξιωματικοί της Ειδικής Ομάδας Ερευνών 159 στην επαρχία Khanh Hoa πραγματοποίησαν συνάντηση για να συζητήσουν σχέδια συντονισμένης έρευνας με την Αστυνομία της επαρχίας Phu Tho .

Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Sy Han, Αναπληρωτής Επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος διοικούσε άμεσα τις ομάδες συλλήψεων στον τόπο του συμβάντος, δήλωσε: «Δεδομένων των απαιτήσεων, αναθέσαμε σε 7 ομάδες εργασίας, η καθεμία με 3-4 αξιωματικούς, να εξαπλωθούν στις τοποθεσίες όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι. Μέσω παρακολούθησης, διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι ύποπτοι μετακινούνταν συχνά μεταξύ επαρχιών όπως το Ανόι, το Χάι Ντουόνγκ (πρώην), το Ντονγκ Νάι, το Φου Το, η πόλη Χο Τσι Μινχ, το Χουνγκ Γιεν, το Νιν Μπιν (πρώην), το Τάι Νινχ...»

Ο Αντισυνταγματάρχης Χαν πρόσθεσε: «Οι απαιτήσεις για τις ομάδες είναι να γνωρίζουν την ταυτότητα, το υπόβαθρο, την εικόνα, τα μέσα μεταφοράς και τις κινήσεις των υπόπτων και να αναφέρουν τακτικά. Πρέπει να βλέπουν άμεσα τι κάνουν οι ύποπτοι και πού βρίσκονται. Κατά τις συλλήψεις, πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια, να αποτρέπουν τη διαφυγή και να αποφεύγουν την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων».

Μια αξέχαστη εμπειρία για την ομάδα κρούσης ήταν η επείγουσα ανάγκη να προσεγγίσουν και να χειριστούν την κατάσταση εν μέσω μιας καταιγίδας που έπληξε το Ανόι. Με αποφασιστικό πνεύμα να ολοκληρώσουν την αποστολή τους, η ομάδα κρούσης ξεκίνησε, ενθαρρύνοντας τον Υποστράτηγο Nguyen Huu Phuoc: «Οι εγκληματίες δεν φοβούνται, οπότε τι να φοβηθούμε από μια καταιγίδα!»

Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Sy Han πρόσθεσε ότι μια αξέχαστη πτυχή της υπόθεσης ήταν η ενθουσιώδης συνεργασία των ηγετών και των αξιωματικών του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho. Η Αστυνομία της Επαρχίας Phu Tho ανέθεσε στους καλύτερους αξιωματικούς της σε τέσσερις ομάδες εργασίας για τον εντοπισμό, τη συλλογή ηλεκτρονικών δεδομένων και την ταυτοποίηση υπόπτων για σύλληψη.

Όχι μόνο η Αστυνομία της Επαρχίας Phu Tho, αλλά και άλλες μονάδες, όπως το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας, το Τμήμα Ποινικών Ερευνών και άλλες τοπικές αρχές, έχουν υποστηρίξει ολόψυχα την δύναμη Κυβερνοασφάλειας της Khanh Hoa. Όλοι οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες είναι αποφασισμένοι να επιτύχουν έναν ενιαίο στόχο και είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην καταπολέμηση, την εξάρθρωση και τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιώντας δόλιες μεθόδους, όπως επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και πολυεπίπεδα σχέδια μάρκετινγκ.

Ρίξε το δίχτυ και πιάσε ολόκληρη τη φωλιά.

Τη νύχτα της 20ής Οκτωβρίου 2025, επτά ομάδες εργασίας ταυτοποίησαν και «παρακολούθησαν άμεσα» τους υπόπτους και τις κατοικίες τους. Οι ομάδες εργασίας ζήτησαν έγκριση από την Ειδική Ομάδα Έρευνας για τη σύλληψη. Νωρίς το πρωί της 21ης ​​Οκτωβρίου, οι επτά ομάδες εργασίας, με επικεφαλής τους αρχηγούς των ομάδων Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang και Ngo ​​Xuan Phong, ξεκίνησαν ταυτόχρονα την επιχείρησή τους. Οι ομάδες αναγνώρισης, μαζί με την τοπική αστυνομία, πραγματοποίησαν γρήγορα έφοδο στις εγκαταστάσεις ενώ οι ύποπτοι κοιμόντουσαν ακόμα.

Η ομάδα έρευνας αναγνώρισε τον Ngo Quang Son (γεννημένος το 1982, κάτοικος Thai Nguyen (πρώην), τώρα ζει στο Ανόι) ως τον αρχηγό, διασφαλίζοντας έτσι ότι η σύλληψή του πληρούσε τις προϋποθέσεις. Ο Ngo Thanh Long (γεννημένος το 1989, κάτοικος Ha Nam (πρώην), τώρα ζει στο Ανόι) αναγνωρίστηκε ως ο υπεύθυνος χειριστής πληροφορικής για το σύστημα.

Ο ύποπτος Νγκο Κουάνγκ Σον συνοδεύτηκε από το Ανόι στην Καν Χόα.

Οι βασικοί συνεργοί ήταν οι: Nguyen Van Ngoc (γεννημένος το 1989, κάτοικος Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (γεννημένος το 1972, κάτοικος Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (γεννημένος το 1962, κάτοικος Ho Chi Minh City), Hoang Trung Thong (γεννημένος το 1982, κάτοικος Phu Tho) και Bui Son Tung (γεννημένος το 1983, κάτοικος Hai Phong). Αυτά τα άτομα βοήθησαν στη συνάντηση, την εισαγωγή και την πρόσκληση των θυμάτων να συμμετάσχουν στο «έργο 3Commas».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα άτομα αυτά αρνήθηκαν πεισματικά να παραδεχτούν τις εγκληματικές τους πράξεις, εξαπατώντας τα θύματα ώστε να επενδύσουν σε ένα σύστημα κρυπτονομισμάτων. Εν τω μεταξύ, κρατικές υπηρεσίες ισχυρίστηκαν ότι το σύστημα αυτό δεν ήταν νόμιμα εγγεγραμμένο για λειτουργία.

Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Sy Han αφηγήθηκε: «Αρχικά, ο Ngo Quang Son επέμενε ότι το εικονικό νόμισμα είχε ρευστότητα. Ωστόσο, όταν τους ζητήσαμε να αποσύρουν χρήματα από τους ψηφιακούς τους λογαριασμούς, δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Αντιμέτωποι με τα στοιχεία και την οξεία ανάλυση των ερευνητών, αυτά τα άτομα αναγκάστηκαν να σκύψουν το κεφάλι τους και να παραδεχτούν την δόλια πράξη».

Τα χρήματα που κατέθεταν τα θύματα στο σύστημα τα αποσύρανε αυτά τα άτομα και τα ξόδευαν σε προσωπικά έξοδα. Οι τόκοι που λάμβαναν τα θύματα αφαιρούνταν από χρήματα που κατέβαλαν οι μεταγενέστεροι συμμετέχοντες σε προηγούμενους συμμετέχοντες. Όταν τα θύματα δεν μπορούσαν πλέον να στρατολογήσουν άλλους, το σύστημα κατέρρευσε και κάθε επικοινωνία διακόπηκε.

Σύλληψη διαπεριφερειακών απατεώνων ενώ ακόμα κοιμούνται, εμποδίζοντάς τους να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ύποπτος Ngo Quang Son ομολόγησε ότι αγόρασε αυτό το σύστημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα από μια ανώνυμη κινεζική ομάδα μέσω Telegram για 5.000 USDT (ισοδύναμο με 5.000 USD). Στη συνέχεια, ο Son ανέθεσε στον Long να λειτουργήσει το σύστημα και να οργανώσει μια ομάδα για να προσελκύσει και να δελεάσει άτομα να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα στο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο "3commas.asia" χρησιμοποιώντας ένα πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ. Το σύστημα λειτουργούσε για περίπου ένα χρόνο όταν συνελήφθη η ομάδα του Son.

Όσον αφορά τις τακτικές απάτης, για να προσελκύσουν θύματα, αυτή η ομάδα διέδωσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με ένα έξυπνο "Bot Trade" - ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο συναλλαγών που διαφημιζόταν ως ικανό να αποφέρει σταθερά κέρδη έως και 0,7% την ημέρα. Αυτό το ελκυστικό επιτόκιο υπολογιζόταν ανάλογα με το επενδυτικό πακέτο, ξεκινώντας από ένα ελάχιστο ποσό 2.000 USDT (πάνω από 50 εκατομμύρια VND) και φτάνοντας έως και 30.000 USDT (πάνω από 750 εκατομμύρια VND).

Χωρίς να περιορίζεται στα άμεσα κέρδη, το σύστημα χρησιμοποιεί επίσης ένα πολυεπίπεδο μοντέλο μάρκετινγκ για να ενθαρρύνει τις συστάσεις. Συνεπώς, οι επενδυτές (τα θύματα) λαμβάνουν προμήθειες για την εισαγωγή νέων ατόμων (άμεσες προμήθειες) καθώς και προμήθειες από τα κέρδη που δημιουργούνται από τα άτομα που αναφέρονται (έμμεσες προμήθειες).

Αυτοί οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την ψυχολογία των επενδυτών που επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις, προσφέροντας προμήθειες και πληρωμές τόκων. Εάν τα θύματα δεν καταφέρουν να στρατολογήσουν άλλους, το σχέδιο καταρρέει και κάθε επικοινωνία διακόπτεται.

Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

Ο Συνταγματάρχης Phan Binh Duong, Επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας της Αστυνομίας της Επαρχίας Khanh Hoa, δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν περίπλοκη, με τους κύριους δράστες να διαμένουν σε περιοχές εκτός της επαρχίας, να μετακινούνται συχνά και να μην έχουν σταθερή κατοικία, και με μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ψηφιακές πλατφόρμες για να χτίσουν εμπιστοσύνη και να δελεάσουν τους ανθρώπους να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων, τελικά εξαπατώντας τους τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το συνολικό ποσό που αρχικά εκτιμήθηκε ότι κλάπηκε είναι σχεδόν 2 δισεκατομμύρια VND. Υπό την αποφασιστική ηγεσία του Αστυνομικού Τμήματος της επαρχίας Khanh Hoa, την αποφασιστικότητα αξιωματικών και στρατιωτών και με τη σημαντική υποστήριξη άλλων μονάδων, η ειδική ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή της. Οι επτά ύποπτοι κατηγορήθηκαν για «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας». Η έρευνα για την υπόθεση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και επεκτείνεται.

Για να τιμήσει την 80ή επέτειο από την ίδρυση της Παραδοσιακής Ημέρας των Λαϊκών Δυνάμεων Ασφαλείας του Βιετνάμ (12 Ιουλίου 1946 – 12 Ιουλίου 2026), και σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων στην καταπολέμηση του εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας, το Συμβούλιο Μίμησης και Επαίνου του Αστυνομικού Τμήματος της Επαρχίας Khanh Hoa πρότεινε στον Πρόεδρο της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Khanh Hoa να απονείμει πιστοποιητικό αξίας στο Αστυνομικό Τμήμα της Επαρχίας Khanh Hoa και σε δύο άτομα. Ο Διευθυντής του Αστυνομικού Τμήματος της Επαρχίας απένειμε επίσης πιστοποιητικά αξίας σε δύο συλλογικότητες και πέντε άτομα για τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους στην υπόθεση.

Πηγή: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm