Μια σειρά από συγγενείς του κ. Trinh Van Quyet προκάλεσαν δυσκολίες στην υπηρεσία ερευνών.

Όσον αφορά την υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς που έλαβε χώρα στην FLC Group Joint Stock Company , προτάθηκε επίσης η δίωξη της κατηγορούμενης Trinh Van Dai (γεννημένης το 1966, ξαδέρφη του κ. Trinh Van Quyet) για το έγκλημα της Χειραγώγησης της Χρηματιστηριακής Αγοράς. Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, ο κ. Dai κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Υλικών της FLC Land LLC, ταυτόχρονα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Ο κατηγορούμενος δάνεισε στην κα Trinh Thi Minh Hue (αδελφή του κ. Trinh Van Quyet, γενικού λογιστή της FLC Group Joint Stock Company) τα προσωπικά της έγγραφα, υπέγραψε σχετικά έγγραφα και έγγραφα για την ίδρυση 3 εταιρειών και ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών των 3 εταιρειών.

Ως εκπρόσωπος 3 εταιρειών και ενός ατόμου, ο κ. Dai υπέγραψε έγγραφα και διαδικασίες για την κα Hue, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την εγγραφή, το άνοιγμα και τη διαχείριση 33 λογαριασμών κινητών αξιών με σκοπό τη χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς για 4 κωδικούς μετοχών: HAI, GAB, ART και FLC.

Ως εκπρόσωπος 3 εταιρειών, ο κ. Dai υπέγραψε επίσης 110 πλαστά έγγραφα για κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων συνολικής αξίας άνω των 1,469 δισεκατομμυρίων VND, τα οποία η κα Hue θα χρησιμοποιούσε για τη διεξαγωγή συναλλαγών με σκοπό την χειραγώγηση των 4 προαναφερθέντων κωδικών τίτλων. Η Αστυνομία Ανακρίσεων διαπίστωσε ότι οι ενέργειες του κ. Dai βοήθησαν τον κ. Trinh Van Quyet να αποκομίσει παράνομα περισσότερα από 684 δισεκατομμύρια VND.

Οι αρχές έψαξαν τον χώρο εργασίας του κ. Trinh Van Quyet το βράδυ της 29ης Μαρτίου 2022.

Στην ερευνητική υπηρεσία, ο κ. Ντάι παραδέχτηκε τις πράξεις του, αλλά δεν παραδέχτηκε ότι γνώριζε ότι η κα Χουέ χειραγωγούσε την χρηματιστηριακή αγορά. Η ερευνητική υπηρεσία πιστεύει ότι ο ίδιος ο κ. Ντάι είναι συγγενής, έχει γνώση του τομέα των κινητών αξιών, υπέγραψε μεγάλα πλαστά έγγραφα και εργάστηκε για πολλά χρόνια σε εταιρείες του οικοσυστήματος του ομίλου FLC, επομένως πρέπει να γνώριζε ότι οι ενέργειες της κας Χουέ ήταν παράνομες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών, το γεγονός ότι ο κ. Ντάι δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τα εγκλήματα του ίδιου και των συνεργών του έχει προκαλέσει δυσκολίες στην έρευνα.

Όσον αφορά την υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Nguyen Van Manh (γεννημένος το 1977, κουνιάδος του κ. Trinh Van Quyet), υπάλληλος του τμήματος προμηθειών της FLC Land Company Limited, είχε δανείσει στην κα Hue προσωπικά έγγραφα, είχε υπογράψει σχετικά έγγραφα και έγγραφα για να συστήσει ή να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος 2 εταιρειών.

Ως εκπρόσωπος 2 εταιρειών και ενός φυσικού προσώπου, ο κ. Manh υπέγραψε έγγραφα και διαδικασίες για την κα Hue, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την εγγραφή, το άνοιγμα και τη διαχείριση 43 λογαριασμών τίτλων, καθώς και για το άνοιγμα 10 τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με τους λογαριασμούς τίτλων.

Η κα Hue χρησιμοποίησε τους παραπάνω λογαριασμούς τίτλων για να χειραγωγήσει την χρηματιστηριακή αγορά για 4 κωδικούς μετοχών: FLC, GAB, HAI, ART. Ως εκπρόσωπος 2 εταιρειών και ιδιωτών, ο κ. Manh υπέγραψε 115 έγγραφα για μεταφορά και ανάληψη χρημάτων συνολικού ύψους 1,875 δισεκατομμυρίων VND, τα οποία η κα Hue θα χρησιμοποιήσει για συναλλαγές χειραγώγησης, βοηθώντας τον κ. Trinh Van Quyet να αποκομίσει παράνομα περισσότερα από 684 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την ερευνητική υπηρεσία, ο κ. Manh έπαιξε υποστηρικτικό ρόλο για τον κ. Trinh Van Quyet και την κα Hue. Παρόλο που ο κατηγορούμενος δεν παραδέχτηκε ότι γνώριζε ότι η υπογραφή πλαστών εγγράφων προοριζόταν για να χρησιμοποιηθεί από την κα Hue για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς, ο ίδιος ο κ. Manh είναι κουνιάδος του κ. Quyet, υπέγραψε μεγάλο αριθμό πλαστών εγγράφων και ήταν υπάλληλος της FLC Land Company για πολλά χρόνια, επομένως δεν μπορεί να ειπωθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο κ. Manh ομολόγησε ειλικρινά μόνο ότι υπέγραψε πλαστά έγγραφα για να βοηθήσει την κα Hue, αλλά δεν ομολόγησε πλήρως τα εγκλήματα τα δικά του και των συνεργών του, γεγονός που δυσκόλευε την έρευνα.

Μια σειρά από συγγενείς του κ. Trinh Van Quyet διέπραξαν το ίδιο έγκλημα.

Σε σχέση με την υπόθεση, εκτός από τους κατηγορούμενους Dai και Manh, προτάθηκε η δίωξη για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς και για μια σειρά άλλων συγγενών του πρώην προέδρου της FLC, Trinh Van Quyet. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Trinh Van Nam (γεννημένος το 1991, ξάδερφος του κ. Trinh Van Quyet, γιος του κ. Dai, υπαλλήλου της Tre Viet Aviation Joint Stock Company)· Trinh Thi Thanh Huyen (γεννημένος το 1977, ξάδερφος του κ. Trinh Van Quyet, υπαλλήλου της FLC Investment and Development Joint Stock Company)· Nguyen Thi Hong Dung (γεννημένος το 1972, συγγενής του κ. Quyet)· Trinh Tuan (γεννημένος το 1984, ξάδερφος του κ. Quyet, Προϊσταμένου του Τμήματος Υλικών της FLC Land Company Limited)· Nguyen Thi Nga (γεννημένος το 1987, ξάδερφος του κ. Quyet, λογιστή της FLC Group Joint Stock Company)· Hoang Thi Hue (γεννημένος το 1992, ξάδερφος του κ. Quyet, ειδικού της FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company)· Do Thi Huyen Trang (γεννημένος το 1987, ξάδερφος του κ. Quyet, λογιστή της FLC Group Joint Stock Company)

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι δάνεισαν στην κα Hue προσωπικά έγγραφα, υπέγραψαν σχετικά έγγραφα και έγγραφα για την ίδρυση ή την εκπροσώπηση εταιρειών· υπέγραψαν διαδικασίες εγγραφής για το άνοιγμα και τη διαχείριση λογαριασμών τίτλων, τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με λογαριασμούς τίτλων για την κα Hue, τους οποίους η κα Hue θα χρησιμοποιούσε για να χειραγωγεί την χρηματιστηριακή αγορά με κωδικούς τίτλων που ανήκουν στον όμιλο FLC και να αποκομίζει παράνομα κέρδη.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι παραπάνω κατηγορούμενοι ήταν συνεργοί με την κα. Hue και τον κ. Trinh Van Quyet στο έγκλημα της χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακριτική υπηρεσία, οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν μόνο ένα μέρος των εγκλημάτων τους, αλλά δεν ομολόγησαν σε όλους τους συνεργούς τους, γεγονός που δυσκόλευε την έρευνα. Ο λόγος για την παραβίαση ήταν ότι ήταν συγγενείς του κ. Trinh Van Quyet. Δεν επωφελήθηκαν από τις παράνομες πράξεις, αλλά έλαβαν μόνο μισθούς.

Για θέματα που εμπίπτουν σε κρατικούς φορείς διαχείρισης κινητών αξιών, ελεγκτικές εταιρείες και συναφείς εταιρείες και παρουσιάζουν ενδείξεις παραβάσεων, η Υπηρεσία Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας θα συνεχίσει να τα διερευνά και να τα χειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/loat-nguoi-than-cua-ong-trinh-van-quyet-gay-kho-khan-cho-co-quan-dieu-tra-2208658.html