Σχεδόν 26 δισεκατομμύρια VND χάθηκαν λόγω «εικονικών» επενδύσεων.

Αφού επικοινώνησαν μαζί του άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν φίλοι, ο κ. NTV (γεννημένος το 1965), που κατοικεί στην περιοχή Long Xuyen, εντάχθηκε σε διάφορες ομάδες για να «μάθει» πώς να επενδύει σε μετοχές. Έπεσε θύμα απάτης και έχασε σχεδόν 26 δισεκατομμύρια VND σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κ. NTV, που κατοικεί στην περιοχή Long Xuyen, απέστειλε μια αναφορά στον Εφημερίδα και τον Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό της επαρχίας An Giang . Φωτογραφία: NH

Σύμφωνα με τον κ. V, στις αρχές Μαρτίου 2024, έμαθε για την ομάδα F66 - Financial Investment και την ομάδα 802 - Knowledge Exchange μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προσκλήθηκε να ενταχθεί σε μια ομάδα επενδύσεων στο χρηματιστήριο. Αρχικά, επένδυε μόνο σε βιετναμέζικες μετοχές και συνιστούσε την αγορά μετοχών που θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη. Στην αρχή, ο κ. V κέρδιζε μερικά εκατομμύρια ντονγκ σε κέρδος κάθε μέρα. Μέχρι τον Απρίλιο του 2024, κατά την περίοδο που η χρηματιστηριακή αγορά του Βιετνάμ κατέρρευσε κατακόρυφα, άτομα στην ομάδα του παρίσταντο συμβούλους χρηματοοικονομικών επενδύσεων για να προσελκύσουν ανθρώπους να επενδύσουν σε χρυσό στο χρηματιστήριο IG και σε πετρέλαιο στο χρηματιστήριο ET5 (διεθνείς αγορές) μέσω πλατφορμών όπως το Zalo, το Telegram και το Viber.

Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων, οι δράστες έβαλαν τα «θύματα», συμπεριλαμβανομένου του κ. V, να δοκιμάσουν τις συναλλαγές σε δύο εικονικά χρηματιστήρια χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό DEMO. Βλέποντας τα καλά κέρδη, περίπου μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, τα δύο χρηματιστήρια επέτρεψαν στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με πραγματικά χρήματα σύμφωνα με τις εντολές του εκπαιδευτή και εφάρμοσαν μια συγκεκριμένη αναλογία συμμετοχής στα κέρδη: οι επενδυτές πετρελαίου έλαβαν 60%, ο σύμβουλος έλαβε 40%, οι επενδυτές χρυσού έλαβαν 80% και ο σύμβουλος έλαβε 20%.

Μετά από περίπου μια εβδομάδα συναλλαγών, η πλατφόρμα επενδύσεων πετρελαίου σχεδίασε ένα πρόγραμμα "Golden Star Release" για να προσελκύσει κεφάλαια επενδυτών για κλιμακωτή πρόσβαση και οφέλη. Ο κ. V επένδυσε 5 δισεκατομμύρια VND σε αρχικό κεφάλαιο και, για να φτάσει στο καθεστώς "διαμαντένιου", έπρεπε να δανειστεί επιπλέον 5 δισεκατομμύρια VND από την πλατφόρμα. Τα εμπλεκόμενα άτομα προσφέρθηκαν να ενθαρρύνουν τον δανεισμό από την πλατφόρμα για τις πρώτες τρεις ημέρες χωρίς τόκο, με ημερήσιο επιτόκιο 1% από την τέταρτη ημέρα και μετά. Πιστεύοντάς τους, ο κ. V αποδέχτηκε το δάνειο. Μετά από περίπου 10 ημέρες, όταν ήθελε να κάνει ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του, τα άτομα τον ενημέρωσαν ότι έπρεπε να αποπληρώσει το δάνειο και τους τόκους συνολικού ύψους 5,25 δισεκατομμυρίων VND πριν μπορέσει να κάνει ανάληψη των χρημάτων του. Στις 24 Απριλίου 2024, ο κ. V υποθήκευσε τα δικαιώματα χρήσης γης του για να δανειστεί χρήματα από μια τράπεζα για να αποπληρώσει το προαναφερθέν δάνειο και τους τόκους. Αφού μετέφερε το δάνειο και τους τόκους σύμφωνα με τις οδηγίες των ατόμων, ο κ. V προσπάθησε να κάνει ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε συντακτικό λάθος, επομένως έπρεπε να εισαγάγει ξανά τη σύνταξη όπως του ζητήθηκε, και ταυτόχρονα, ανάγκασαν τον κ. V να καταθέσει περισσότερα χρήματα πριν μπορέσει να τα αποσύρει.

Θέλοντας να πάρει πίσω τα χρήματά του, στις 25 Απριλίου 2024, ο κ. V έλαβε δάνειο υψηλού επιτοκίου από εξωτερική πηγή για να καταθέσει στον λογαριασμό του για δεύτερη φορά, ακολουθώντας τις οδηγίες. Όταν επιχείρησε να κάνει ανάληψη ολόκληρου του ποσού των 12,5 δισεκατομμυρίων VND από τον λογαριασμό του, έλαβε μια εκκρεμή ειδοποίηση. Στη συνέχεια, κάλεσε τον Huyen, το άτομο που τον συμβούλεψε και τον καθοδήγησε σχετικά με το δάνειο, και έμαθε ότι το μέγιστο ποσό ανάληψης ανά ημέρα ήταν 10 δισεκατομμύρια VND. Ο κ. V έκανε ανάληψη πλεονάζοντος ποσού 2,5 δισεκατομμυρίων VND. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, έπρεπε να καταθέσει το μισό του πλεονάζοντος ποσού, 1,25 δισεκατομμύρια VND, για να κάνει ανάληψη των υπόλοιπων 12,5 δισεκατομμυρίων VND. Ανυπόμονος, στις 26 Απριλίου 2024, έλαβε ένα ακόμη δάνειο υψηλού επιτοκίου από εξωτερική πηγή για να καταθέσει 1,25 δισεκατομμύρια VND. Αφού κατέθεσε το επιπλέον ποσό των 1,25 δισεκατομμυρίων VND, ο κ. V έλαβε ένα μήνυμα κειμένου που τον ενημέρωνε ότι θα λάμβανε τα χρήματα εντός μίας ώρας. Ωστόσο, περίπου 30 λεπτά αργότερα, οι δράστες διέγραψαν τον λογαριασμό του από την πλατφόρμα ET5, τον μπλόκαραν στο Telegram, στις ομάδες Zalo και στον προσωπικό του λογαριασμό. Δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με κανέναν στην ομάδα και ο λογαριασμός συναλλαγών του διαγράφηκε επίσης.

Αφού διαγράφηκε ο λογαριασμός συναλλαγών ET5, ο κ. V έλεγξε τον λογαριασμό χρυσού (IG) του και διαπίστωσε ότι λειτουργούσε κανονικά. Τότε συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ότι είχε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια VND στον λογαριασμό χρυσού του, τα οποία δεν μπορούσε να αποσύρει, καθώς η απόπειρα ανάληψης θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των χρημάτων, όπως περιγράφεται παραπάνω. Κατά τη στιγμή της ανακάλυψης, ο κ. V είχε καταθέσει πάνω από 18 δισεκατομμύρια VND στον λογαριασμό πετρελαίου (ET5) του και πάνω από 7,79 δισεκατομμύρια VND στον λογαριασμό χρυσού (IG) του.

Στις 27 Απριλίου 2024, ο κ. V υπέβαλε αναφορά στο Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας και στο Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Επαρχιακής Αστυνομίας. Η υπόθεση κινήθηκε ως ποινική υπόθεση από την Υπηρεσία Ερευνών της Επαρχιακής Αστυνομίας σύμφωνα με το νόμο και βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Μέσω αυτής της υπόθεσης, οι αρχές συμβουλεύουν το κοινό να μην παρασύρεται από την υπόσχεση άμεσων κερδών από επενδυτικούς ομίλους ή πλατφόρμες συναλλαγών άγνωστης προέλευσης, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων από δόλιες συμμορίες και ομάδες.

Νιου Χάμσαϊρ

Πηγή: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html