Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στον ηγέτη της δόλιας αυτοκρατορίας του Prince Group.

Ο Χου Σιαογουέι, το δεύτερο μεγαλύτερο πρόσωπο στον Όμιλο Prince και επικεφαλής του μεγιστάνα Τσεν Ζι, προστέθηκε στον αμερικανικό κατάλογο 9 ατόμων και 26 οργανισμών που υπόκεινται σε νέες κυρώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Hu Xiaowei, ο οποίος θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη προσωπικότητα στον όμιλο Prince. (Φωτογραφία: Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ)

Σύμφωνα με το Reuters, στις 23 Ιουνίου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε εννέα άτομα και 26 οντότητες που συνδέονται με τον Όμιλο Prince, συμπεριλαμβανομένων στελεχών, επενδυτών σε δόλιους ομίλους και εικονικές εταιρείες.

Αυτή η κίνηση έρχεται μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ το 2025 να χαρακτηρίσει τον Όμιλο Prince ως διεθνική εγκληματική οργάνωση, που συνδέεται με συνωμοσίες, απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Τσεν Ζι, ηγέτης της Ομάδας του Πρίγκιπα και κατηγορούμενος από τις ΗΠΑ ότι είναι ο «αρχιτέκτονας» πίσω από αυτή την εγκληματική αυτοκρατορία, εκδόθηκε στην Κίνα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια του αφαιρέθηκαν οι καμποτζιανοί τίτλοι και η υπηκοότητά του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ο Πρόεδρος Τραμπ κάνει μια «αιφνιδιαστική» ανακοίνωση σχετικά με την παραγωγή πυραύλων.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν να παράγουν πυραύλους και άλλα όπλα, καθώς η Ουάσινγκτον επεκτείνει την στρατιωτική παραγωγή και προσθέτει στο οπλοστάσιό της.

Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Alibaba μηνύει το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑΗ Alibaba απορρίπτει το συμπέρασμα του Πενταγώνου ότι η εταιρεία συνδέεται με τον κινεζικό στρατό, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί δεν έχουν καμία πραγματική ή νομική βάση.

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τους περιορισμούς στην εθνική ομάδα του Ιράν ενόψει του μεγάλου αγώνα.TPO - Η διοργανώτρια χώρα μόλις ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στην εθνική ομάδα του Ιράν να εισέλθει στις ΗΠΑ δύο ημέρες πριν από τον τελικό αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 εναντίον της Αιγύπτου. Αυτή η κίνηση επιτρέπει στην ιρανική ομάδα να παρατείνει την παραμονή της στις ΗΠΑ κατά μία ημέρα σε σύγκριση με τους αρχικά αυστηρούς κανονισμούς.

Μεταξύ των ατόμων στα οποία επιβλήθηκαν πρόσφατα κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είναι ο Hu Xiaowei, ο οποίος περιγράφεται από Αμερικανούς αξιωματούχους ως η δεύτερη προσωπικότητα στον Όμιλο Prince και το «αφεντικό» του Chen Zhi.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ, συμμετείχε στη λειτουργία θυγατρικών του Prince Group εκτός Καμπότζης, σε έργα ακινήτων και σε επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών που συνδέονταν με το δίκτυο του Prince Group, και έλεγχε επιχειρήσεις που φέρονται να εξυπηρετούσαν τη ταμειακή ροή του οργανισμού.

Ο Χου Σιαογουέι έλεγχε τρεις εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στις Παρθένες Νήσους και, μέσω αυτών, κατείχε ένα δίκτυο επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ταμειακών ροών, λαμβάνοντας εκατομμύρια δολάρια που προέρχονταν από απάτη.

Παράλληλα με τις κυρώσεις, το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) – η υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ – πρότεινε επίσης την επέκταση των κανονισμών ώστε να συμπεριληφθεί ο Όμιλος Huione, με έδρα την Καμπότζη.

Ο Όμιλος Huione κατηγορείται ότι αποτελεί βασικό κρίκο σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από κυβερνοεπιθέσεις και απάτες σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων, και ότι λειτουργεί ως κανάλι για τη διαχείριση κεφαλαίων από δόλιες δραστηριότητες για τον Όμιλο Prince.

Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι είχε κατασχέσει έναν λογαριασμό cloud computing που χρησιμοποιούνταν από θυγατρικές του ομίλου Huione. Αυτές οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν τη μεταφορά εσόδων από διαδικτυακές απάτες και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα στο νόμιμο τραπεζικό σύστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο ΟΗΕ προωθεί την περιβαλλοντική διαφάνεια στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.Ο ΟΗΕ ζητά την επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων.

Το Ιράν αλλάζει το στρατιωτικό του δόγμα για να προστατεύσει τα εθνικά του συμφέροντα.Το Ιράν έχει μετατοπίσει το δόγμα του από «καθαρά αμυντικό» σε έναν «συνδυασμό άμυνας και ενεργού επίθεσης» για να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση.

Οι αρχές του Ανόι ανακάλυψαν 2.575 παραποιημένα προϊόντα μόδας που έφεραν τα εμπορικά σήματα διάσημων εμπορικών σημάτων.Στις 24 Ιουνίου, το Τμήμα Διαχείρισης Αγοράς του Ανόι ανακοίνωσε ότι η Ομάδα Αρ. 8 του Τμήματος Διαχείρισης Αγοράς του Ανόι, σε συντονισμό με την Αστυνομία της Κοινότητας Φου Ντονγκ, επιθεώρησε μια επιχείρηση ένδυσης στη Βιομηχανική Ζώνη CX3-1 Ninh Hiep και ανακάλυψε μεγάλη ποσότητα παραποιημένων επώνυμων προϊόντων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, κατηγόρησε κέντρα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία ότι κλέβουν δισεκατομμύρια δολάρια από Αμερικανούς θύματα κάθε χρόνο.

Ταν Χιέν

Πηγή: https://tuoitre.vn/my-trung-phat-dai-ca-cua-de-che-lua-dao-prince-group-100260624070445261.htm