Υπό έρευνα ο επικεφαλής της LVMH

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν τον επικεφαλής της LVMH, δισεκατομμυριούχο Bernard Arnault, και τον Ρώσο μεγιστάνα Nikolai Sarkisov για πιθανή εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό και ο Ρώσος μεγιστάνας Νικολάι Σαρκίσοφ «υπό προκαταρκτική έρευνα» για φερόμενη συμμετοχή σε «συναλλαγές που θα μπορούσαν να συνιστούν ξέπλυμα χρήματος», δήλωσε η Εισαγγελία του Παρισιού στο CNN . Νωρίτερα, η γαλλική εφημερίδα Le Monde ανέφερε επίσης αυτό.

Η προκαταρκτική έρευνα σημαίνει ότι ο Arnault δεν θεωρείται ύποπτος και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα. Η εισαγγελία δήλωσε ότι έλαβε έκθεση από την Tracfin (την οικονομική εποπτική αρχή του γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας ) σχετικά με συναλλαγές ακινήτων στις οποίες εμπλέκονται ο Arnault και ο Sarkisov. Η έκθεση αυτή προστέθηκε σε μια προκαταρκτική έρευνα που ξεκίνησε το 2022 και αφορά τις δραστηριότητες του Ρώσου ολιγάρχη στη Γαλλία.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό (αριστερά) και ο Ρώσος μεγιστάνας Νικολάι Σαρκίσοφ. Φωτογραφία: AP, Reuters

Η Le Monde ανέφερε ότι τα παραπάνω πρακτικά στάλθηκαν από την Tracfin στην Εισαγγελία της Λυών τον Δεκέμβριο του 2022. Η υπόθεση στη συνέχεια διαβιβάστηκε «γρήγορα» στην Εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι εταιρείες του Σαρκίσοφ αγόρασαν 14 ακίνητα στο γαλλικό θέρετρο Κουρσεβέλ το 2018 για 16 εκατομμύρια ευρώ (17 εκατομμύρια δολάρια), μέσω ενός σύνθετου δικτύου εταιρειών στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο.

Το όνομα του Sarkisov δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα αρχεία της εταιρείας που πραγματοποίησε αυτές τις αγορές, της SNC La Fleche. Σύμφωνα με την Tracfin, ο Sarkisov είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της SNC La Fleche.

Την ίδια περίπου εποχή, η Le Monde ανέφερε ότι η SNC La Fleche αγόρασε τρία άλλα ακίνητα στην ίδια περιοχή από μια εταιρεία που ονομάζεται SNC Croix Realty, έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Sarkisov λέγεται επίσης ότι είναι ιδιοκτήτης της SNC Croix Realty.

Ο Tracfin ισχυρίζεται ότι μέσω της δικής του εταιρείας, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Bernard Arnault δάνεισε στον Sarkisov 18,3 εκατομμύρια ευρώ (19,4 εκατομμύρια δολάρια) για να πραγματοποιήσει τις παραπάνω συμφωνίες. Σύμφωνα με την Le Monde, ο επικεφαλής της LVMH αγόρασε στη συνέχεια την La Fleche τον Δεκέμβριο του 2018.

Συνεπώς, η έρευνα επικεντρώνεται στην εξήγηση των ενεργειών του Arnault. «Η αλλαγή ιδιοκτησίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να είχε ως στόχο την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, την περιπλοκή των συναλλαγών και τη δυσκολία της αναγνώρισης του πραγματικού αγοραστή», ανέφεραν οι ερευνητές της Trafin. Υποψιάζονται ότι πρόκειται για περίπτωση «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η Le Monde επικαλέστηκε μια πηγή κοντά στον Arnault, η οποία δήλωσε ότι οι συναλλαγές «τηρήθηκαν αυστηρά το νόμο». Ο εκπρόσωπος του Sarkisov δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος μεγιστάνας «δεν συμμετείχε» σε αυτές τις συναλλαγές και «δεν έχει καμία επιχειρηματική σχέση» με τον Arnault.

Ο Σαρκίσοφ δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στον κατάλογο των ατόμων που έχουν υποστεί κυρώσεις από τη Δύση μετά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Κατέχει κεντρική θέση στην ασφαλιστική εταιρεία RESO-Garantia (Ρωσία) του αδελφού του - Σεργκέι. Ο Σαρκίσοφ ήταν δισεκατομμυριούχος, με περιουσία 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ το 2014, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Arnault είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας ειδών πολυτελείας στον κόσμο , της LVMH. Αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 187 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Ha Thu (σύμφωνα με το CNN, Le Monde)

Σύνδεσμος πηγής: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html