Υπό έρευνα ο επικεφαλής της LVMH

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν τον ιδιοκτήτη της LVMH και δισεκατομμυριούχο Bernard Arnault και τον Ρώσο ολιγάρχη Nikolai Sarkisov για πιθανή εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό και ο Ρώσος ολιγάρχης Νικολάι Σαρκίσοφ βρίσκονται «υπό προκαταρκτική έρευνα» για φερόμενη συμμετοχή σε «συναλλαγές που θα μπορούσαν να συνιστούν ξέπλυμα χρήματος», δήλωσε η Εισαγγελία του Παρισιού στο CNN . Νωρίτερα, η γαλλική εφημερίδα Le Monde ανέφερε επίσης αυτό.

Η προκαταρκτική έρευνα σημαίνει ότι ο Arnault δεν θεωρείται ακόμη ύποπτος και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κάποιο αδίκημα. Η εισαγγελία δήλωσε ότι έλαβε υπόμνημα από την Tracfin (την αρμόδια για την οικονομική εποπτεία αρχή του γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας ) σχετικά με συναλλαγές ακινήτων στις οποίες εμπλέκονται ο Arnault και ο Sarkisov. Το υπόμνημα αυτό προστέθηκε σε μια προκαταρκτική έρευνα που διεξάγεται από το 2022 σχετικά με τις δραστηριότητες του Ρώσου ολιγάρχη στη Γαλλία.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό (αριστερά) και ο Ρώσος ολιγάρχης Νικολάι Σαρκίσοφ. Φωτογραφία: AP, Reuters

Η Le Monde ανέφερε ότι το έγγραφο στάλθηκε από την Tracfin στην Εισαγγελία της Λυών τον Δεκέμβριο του 2022. Η υπόθεση στη συνέχεια παραπέμφθηκε «γρήγορα» στην Εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, οι εταιρείες του Sarkisov αγόρασαν 14 θέρετρα στην Courchevel (Γαλλία) το 2018 για 16 εκατομμύρια ευρώ (17 εκατομμύρια δολάρια). Πραγματοποίησαν αυτήν τη συναλλαγή μέσω ενός σύνθετου επιχειρηματικού δικτύου στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο.

Το όνομα του Sarkisov δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα βιβλία της εταιρείας που πραγματοποίησε αυτές τις συναλλαγές, της SNC La Fleche. Σύμφωνα με την Tracfin, ο Sarkisov είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της SNC La Fleche.

Την ίδια περίπου εποχή, η Le Monde ανέφερε ότι η SNC La Fleche αγόρασε τρία άλλα ακίνητα στην ίδια περιοχή από μια εταιρεία που ονομάζεται SNC Croix Realty έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Sarkisov λέγεται επίσης ότι είναι ιδιοκτήτης της SNC Croix Realty.

Ο Tracfin ισχυρίζεται ότι, μέσω της ιδιωτικής του εταιρείας, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Bernard Arnault δάνεισε στον Sarkisov 18,3 εκατομμύρια ευρώ (19,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για τη χρηματοδότηση αυτών των συναλλαγών. Σύμφωνα με την Le Monde, ο ιδιοκτήτης της LVMH αγόρασε αργότερα την La Fleche τον Δεκέμβριο του 2018.

Συνεπώς, η έρευνα επικεντρώθηκε στην εξήγηση των ενεργειών του Arnault. «Η αλλαγή ιδιοκτησίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να έχει ως στόχο να αποκρύψει την πηγή των χρημάτων, να περιπλέξει τις συναλλαγές και να δυσχεράνει την αναγνώριση του πραγματικού αγοραστή», ανέφεραν οι ερευνητές της Trafin. Υποψιάζονται ότι πρόκειται για περίπτωση «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η Le Monde , επικαλούμενη πηγές κοντά στον Arnault, επιβεβαίωσε ότι οι συναλλαγές «τηρήθηκαν αυστηρά το νόμο». Ο εκπρόσωπος του Sarkisov δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος ολιγάρχης «δεν συμμετείχε» σε αυτές τις συναλλαγές και «δεν είχε καμία επιχειρηματική σχέση» με τον Arnault.

Ο Σαρκίσοφ δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στη λίστα των ατόμων που έχουν υποστεί κυρώσεις από τη Δύση μετά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Κατέχει κεντρική θέση στην ασφαλιστική εταιρεία του αδελφού του Σεργκέι, RESO-Garantia (Ρωσία). Ο Σαρκίσοφ ήταν κάποτε δισεκατομμυριούχος, με καθαρή περιουσία 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2014, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Arnault είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της LVMH, της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας ειδών πολυτελείας στον κόσμο . Αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με καθαρή περιουσία 187 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Ha Thu (σύμφωνα με το CNN, Le Monde)

Σύνδεσμος πηγής: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html