Το Υπουργείο Οικονομικών της Ντανάνγκ μιλάει για την υπόθεση απάτης της εταιρείας GFDI

Πρόσφατα, οι ψηφοφόροι του Ντα Νανγκ ανέφεραν ότι η εταιρεία GFDI κινητοποίησε κεφάλαια και στη συνέχεια έχασε την ικανότητα να πληρώσει 7.541 πελάτες με συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND, καταδεικνύοντας έτσι το πρόβλημα της χαλαρότητας στη διαχείριση των οικονομικών και των επενδύσεων από το κράτος.

Χιλιάδες άνθρωποι είναι θύματα της εταιρείας GFDI μετά την κήρυξη πτώχευσης αυτής της επιχείρησης.

Απαντώντας στα παραπάνω σχόλια, το Υπουργείο Οικονομικών της Ντανάνγκ δήλωσε ότι η μονάδα δεν παρακολουθεί και δεν διαχειρίζεται άμεσα αυτήν την επιχείρηση, επομένως έχει συμβουλευτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Σχεδιασμού και Επενδύσεων, Φορολογική Υπηρεσία, Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, υποκατάστημα της Ντανάνγκ, Αστυνομία).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Ντανάνγκ, η GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) έλαβε πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης για πρώτη φορά το 2018, καταχωρήθηκε για την 7η αλλαγή το 2023, με κεφάλαιο ίδρυσης 80 δισεκατομμυρίων VND.

Κατά την αρχική εγγραφή, η επιχείρηση είχε εγγραφεί μόνο για να λειτουργεί στον κλάδο της παροχής επενδυτικών συμβουλών και τώρα ο συνολικός αριθμός των κλάδων είναι 60.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς περί εγγραφής επιχειρήσεων, το πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης δεν αποτελεί άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας…

Ο κανονισμός ορίζει επίσης την κρατική διαχείριση των υπό όρους επενδύσεων και των επιχειρηματικών τομέων και επαγγελμάτων, τους υπό όρους τομείς και επαγγέλματα πρόσβασης στην αγορά για ξένους επενδυτές και την επιθεώρηση της συμμόρφωσης με τους επιχειρηματικούς όρους των επιχειρήσεων υπό την εποπτεία εξειδικευμένων φορέων.

Αρχικά, η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ διαπίστωσε ότι η εταιρεία GFDI δεν ήταν σε θέση να πληρώσει 7.541 πελάτες, με συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο άνω των 3.700 δισεκατομμυρίων VND.

Όσον αφορά την επιθεώρηση και τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από το 2018 μέχρι και πριν η εταιρεία GFDI αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα, η εν λόγω επιχείρηση δεν συμπεριλήφθηκε στους παραπάνω γύρους επιθεώρησης και εποπτείας.

Ταυτόχρονα, η αρχή καταχώρισης επιχειρήσεων δεν έχει λάβει καμία αναφορά ή καταγγελία από οργανισμούς και άτομα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, επομένως οι αρχές δεν έχουν ακόμη οργανώσει επιθεωρήσεις ή ελέγχους.

Μέχρι σήμερα, η αρχή καταχώρισης επιχειρήσεων έχει εκδώσει ανακοίνωση που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υποβάλει έκθεση, το πιστοποιητικό καταχώρισης επιχείρησης θα ανακληθεί.

Όσον αφορά την εφαρμογή των φορολογικών υποχρεώσεων, η φορολογική αρχή δεν έχει ακόμη διενεργήσει ελέγχους οριστικοποίησης φόρων στα κεντρικά γραφεία των φορολογουμένων από τότε που μετέφερε τις δραστηριότητές της στην περιοχή Cam Le (Da Nang). Η επιλογή των φορολογουμένων για τον σχεδιασμό ελέγχων φορολογικών φακέλων στα κεντρικά γραφεία της φορολογικής αρχής ή ελέγχων στα κεντρικά γραφεία των φορολογουμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σωστές διαδικασίες.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη φορολογική πολιτική, η εταιρεία δηλώνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας ανά τρίμηνο και τον υποβάλλει στις φορολογικές αρχές όπως προβλέπεται (από το πρώτο τρίμηνο του 2022 έως το τρίτο τρίμηνο του 2024).

Η εταιρεία συντάσσει επίσης εκθέσεις οριστικοποίησης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα έτη 2022 και 2023 και τις υποβάλλει στις φορολογικές αρχές. Η εταιρεία επίσης δεν έχει φορολογικές οφειλές και δεν έχει υποστεί διοικητικές κυρώσεις για φορολογικές παραβάσεις.

Η φορολογική αρχή διαχειρίστηκε και έλεγξε τις δραστηριότητες της εταιρείας σύμφωνα με τις λειτουργίες και τα καθήκοντά της.

Ωστόσο, η φορολογική αρχή χρειάζεται επίσης πληροφορίες και συντονισμό από τους πολίτες σχετικά με οντότητες που χρησιμοποιούν το όνομα οργανισμών και επιχειρήσεων για την κινητοποίηση κεφαλαίων παρόμοια με την εταιρεία GFDI, για την άμεση παρακολούθηση και τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης υλικών ζημιών στους πολίτες.

Αυτή τη στιγμή, η Λαϊκή Επιτροπή της Πόλης έχει δώσει εντολή στην αστυνομική δύναμη να επαληθεύσει και να διερευνήσει το περιστατικό στην Εταιρεία GFDI και να το χειριστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Πηγή: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm