Επιστροφή του φακέλου της υπόθεσης του πρώην προέδρου της FLC, Trinh Van Quyet, για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς

[διαφήμιση_1]

Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία μόλις εξέδωσε απόφαση για την επιστροφή του φακέλου της υπόθεσης, ζητώντας πρόσθετη έρευνα για την υπόθεση του Trinh Van Quyet και των συνεργών του για τα εγκλήματα της Χειραγώγησης της Χρηματιστηριακής Αγοράς και της Δόλιας Απαλλοτρίωσης Περιουσίας.

Προηγουμένως, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ολοκλήρωσε την ολοκλήρωση της έρευνας για την ποινική υπόθεση χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία έλαβε χώρα στην FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), στην BOS Securities Joint Stock Company, στην Faros Construction Joint Stock Company και σε συναφείς εταιρείες.

Στην υπόθεση αυτή, ο Trinh Van Quyet (γεννημένος το 1975, πρώην πρόεδρος της FLC) και 20 κατηγορούμενοι διώχθηκαν για τις πράξεις της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας και της χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Συνεργάτης του Trinh Van Quyet ήταν η μικρότερη αδερφή του, η κατηγορούμενη Trinh Thi Minh Hue (γεννημένη το 1981). Η κα Hue διώχθηκε και για τα δύο παραπάνω εγκλήματα.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Trinh Van Quyet έχει γνώσεις δικαίου και στους τομείς των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών και των κινητών αξιών· ίδρυσε την FLC Group Joint Stock Company, την BOS Securities Company και 50 άλλες εταιρείες.

Ωστόσο, ο πρώην Πρόεδρος της FLC εκμεταλλεύτηκε τις διατάξεις του νόμου περί χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων για να διαπράξει πολλές φορές εγκλήματα, με εξελιγμένα και πονηρά τεχνάσματα, αποκομίζοντας ιδιαίτερα μεγάλα παράνομα κέρδη και προκαλώντας ζημία σε επενδυτές.

Η Τριν Βαν Κουγιέτ επίσης δελέαζε και επηρέαζε συγγενείς και φίλους να διαπράξουν εγκλήματα.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος Trinh Van Quyet ομολόγησε με ειλικρίνεια ότι έδωσε εντολή στον Trinh Thi Minh Hue και τους συνεργούς του να χειραγωγήσουν την χρηματιστηριακή αγορά. Όταν η ανακριτική υπηρεσία ξεκίνησε περαιτέρω δίωξη για απάτη και υπεξαίρεση περιουσίας, ο πρώην πρόεδρος της FLC άλλαξε την κατάθεσή του, δεν παραδέχτηκε το έγκλημά του και κατηγόρησε τον Trinh Thi Minh Hue και άλλους.

«Όταν συνελήφθη, παρά τα σαφή στοιχεία, ο κ. Quyet αρνήθηκε πεισματικά να παραδεχτεί το έγκλημά του, κατηγορώντας την αδερφή του και άλλους για τη διάπραξη του εγκλήματος», κατέληξε η έρευνα.

Η υπηρεσία ερευνών της αστυνομίας εκτίμησε ότι οι ενέργειες του Trinh Van Quyet είχαν επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν τα εγκλήματα της Χειραγώγησης της Χρηματιστηριακής Αγοράς και της Δόλιας Απαλλοτρίωσης Περιουσίας, με τον ίδιο να παίζει τον ρόλο του εγκεφάλου, του ηγέτη και του δράστη.

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εκτίμησε ότι, παρόλο που ο κατηγορούμενος Trinh Van Quyet διέπραξε το έγκλημα για πρώτη φορά, ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης και δημιούργησε πολλές θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, εκμεταλλεύτηκε τις διατάξεις του νόμου περί χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων για να διαπράξει εγκλήματα πολλές φορές, με εξελιγμένα και πονηρά τεχνάσματα, αποκομίζοντας ιδιαίτερα μεγάλα παράνομα κέρδη, επηρεάζοντας αρνητικά τις δραστηριότητες της χρηματιστηριακής αγοράς και της οικονομίας , προκαλώντας οργή στην κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία που αποδεικνύουν το έγκλημα είναι σαφή, αλλά ο ίδιος αρνείται πεισματικά να παραδεχτεί τα εγκλήματά του, κατηγορώντας τον Trinh Thi Minh Hue και άλλους για τη διάπραξη του εγκλήματος, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυστηρή ποινή ενώπιον του νόμου για γενική εκπαίδευση, αποτροπή και πρόληψη.

Η αδελφή του κ. Quyet, η κατηγορούμενη Trinh Thi Minh Hue, αναγνωρίστηκε ως η γενική λογίστρια της FLC, η οποία βοήθησε τον αδελφό της να χειραγωγήσει τις μετοχές και να διαπράξει απάτη.

Ωστόσο, η κα Χιου ισχυρίστηκε ότι «διέπραξε η ίδια το έγκλημα», μη ακολουθώντας τις οδηγίες του αδελφού της. Η ερευνητική υπηρεσία αξιολόγησε την κα Χιου ως «μη ειλικρινή» και συνέστησε επίσης αυστηρή τιμωρία.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα, ο Trinh Van Quyet έδωσε εντολή στους συγγενείς, τους υπαλλήλους και τις θυγατρικές του να χρησιμοποιήσουν τίτλους για να «φουσκώσουν» τις τιμές των κωδικών AMD, HAI, GAB, FLC, ART, αποκομίζοντας έτσι παράνομα κέρδος 723 δισεκατομμυρίων VND.

Επιπλέον, ο κ. Quyet αύξησε «μαγικά» το κεφάλαιο της Faros Construction Joint Stock Company από 1,197 δισεκατομμύρια VND σε 4,300 δισεκατομμύρια VND. Στη συνέχεια, ο εναγόμενος πρότεινε την εγγραφή 430 εκατομμυρίων μετοχών ROS της Faros Construction Joint Stock Company στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ προς πώληση, αποκομίζοντας 3,620 δισεκατομμύρια VND από επενδυτές.

Η Τριν Βαν Κουγιέτ χρησιμοποίησε τα παράνομα κέρδη για να αγοράσει μετοχές της Bamboo Airways, να αποπληρώσει χρέη, να καταθέσει σε λογαριασμό τίτλων και για προσωπικά έξοδα...

Μινχ Τρί

[διαφήμιση_2]
Πηγή