De repente se convirtió en el director de una empresa de evasión fiscal.

Bỗng dưng thành giám đốc công ty trốn thuế - Ảnh 1. — Ilustración: NGOC THANH

En concreto, el Sr. Thanh se convirtió en el representante legal de Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited (ciudad de Thu Duc), con ingresos en facturas electrónicas vendidas desde 2022 hasta junio de 2024 de más de 60 mil millones de VND, pero no se declararon en la declaración del impuesto al valor agregado.

El aviso exige que el Sr. Thanh se ponga en contacto con la autoridad fiscal para trabajar; de lo contrario, "se aplicarán medidas de gestión fiscal y se enviarán informes y expedientes de casos fiscales para su procesamiento por violaciones a la legislación fiscal".

Sin embargo, el Sr. Thanh dijo que no era el propietario de Loc Loc Wood Company y que su información personal podría haber sido tomada ilegalmente por otra persona para usar el nombre de la empresa.

El Sr. Thanh también afirmó que había venido a trabajar con la autoridad fiscal de la ciudad de Thu Duc y "afirmó que no estableció, trabajó ni operó, arrendó ni tomó prestados documentos a nombre de la empresa, y que no tenía ninguna información de contacto relacionada con la misma". El incidente provocó que el Sr. Thanh perdiera el sueño y tuviera que ausentarse del trabajo para viajar de ida y vuelta, lo que le costó dinero.

"Sin mencionar el impacto en mi salud mental, la mía y la de mi familia. En general, afecta muchos aspectos de la vida. Estoy muy preocupado porque me involucré en algo inesperado", dijo el Sr. Thanh.

công ty trốn thuế - Ảnh 2. — A mediados de abril de 2025, el Sr. Thanh recibió repentinamente una solicitud para acudir a la autoridad fiscal para cumplir con las obligaciones fiscales de una empresa con la que no tenía absolutamente nada que ver.

Al hablar con Tuoi Tre, un representante de la autoridad fiscal dijo que Loc Loc Wood Trading Construction Company Limited fue catalogada como de alto riesgo por el equipo fiscal de la ciudad de Thu Duc porque después de su creación, emitió una serie de facturas con altas ventas pero no presentó declaraciones de impuestos.

En concreto, desde 2022 hasta junio de 2024, esta empresa ha emitido facturas electrónicas con unos ingresos totales de más de 60 mil millones de VND.

Después de detectar señales de riesgo, el equipo de impuestos de la ciudad de Thu Duc fue a inspeccionar el negocio, pero el negocio no estaba operando en la dirección comercial.

Por lo tanto, la autoridad fiscal emitió un aviso de fuga a esta empresa y envió una carta de notificación para invitar a trabajar al representante legal de la empresa, el Sr. Tran Nghia Thanh.

La autoridad fiscal también dijo que solo habían invitado al Sr. Thanh a cumplir con sus obligaciones fiscales y de facturación, pero que aún no habían calculado los impuestos ni registrado las deudas, por lo que el Sr. Thanh no había sido incluido como deudor fiscal y no había sido notificado de una suspensión temporal de salida del país.

Sin embargo, el Sr. Thanh debe presentar una denuncia por el robo de su información para establecer un negocio fantasma y emitir una gran cantidad de facturas a la policía y al Departamento de Finanzas, incluyendo un compromiso claro para que estas agencias tengan una base para la resolución.

En el caso de Loc Loc Wood Company, después de verificar y encontrar que este negocio no operaba en la dirección comercial registrada, la autoridad fiscal bloqueó la emisión de facturas y emitió una advertencia en el sistema, y la autoridad fiscal transfirió este negocio al estado 06 (no opera en la dirección comercial registrada), y al mismo tiempo transfirió el expediente a la policía.

Últimamente se han descubierto muchos casos en los que se utilizó información para convertirse en directores o representantes legales de alguna extraña empresa, y en algunos casos incluso se les prohibió salir del país.

Por ello, muchos expertos sugieren que las autoridades fiscales deben coordinarse para verificar y comparar la identificación del ciudadano con el VNeID del Ministerio de Seguridad Pública para determinar si ese individuo existe o no.

Para limitar el riesgo de que las empresas de nueva creación utilicen facturas ilegales, los organismos de gestión deben completar la reglamentación sobre el registro y la aprobación del uso de facturas electrónicas en el sentido de que antes de conceder el derecho de uso de facturas electrónicas a las empresas de nueva creación, las autoridades fiscales deben tener tiempo suficiente para aclarar la información de la empresa, especialmente la información del representante legal.

Además, es necesario controlar cuidadosamente la identidad del representante legal (código de identificación, biometría...) a la hora de conceder una licencia, asegurándose de que no se produce ningún caso de uso ilegal de la identificación ciudadana de otra persona para establecer un negocio.

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