De repente, se convirtió en el director de una empresa que evadía impuestos.

En declaraciones al periódico Tuoi Tre, el Sr. Nghia Thanh (distrito de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh) dijo que a mediados de abril de 2025 recibió inesperadamente una notificación del equipo tributario de la ciudad de Thu Duc en relación con la finalización de sus obligaciones tributarias y de facturación.

Foto de ilustración: NGOC THANH

En concreto, el Sr. Thanh se convirtió en el representante legal de Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (ciudad de Thu Duc), que tuvo ingresos por ventas de más de 60.000 millones de VND en facturas electrónicas desde 2022 hasta junio de 2024, pero esto no fue declarado en la declaración del impuesto sobre el valor añadido.

La notificación exigía al Sr. Thanh que se pusiera en contacto con las autoridades fiscales para obtener aclaraciones; de lo contrario, estaría sujeto a "medidas de gestión tributaria y a la transferencia de información relacionada con el caso en materia fiscal, incluida una solicitud de enjuiciamiento por infracciones de las leyes tributarias".

Sin embargo, el Sr. Thanh declaró que no es el propietario registrado de Loc Loc Wood Company y que su información personal podría haber sido utilizada por otra persona para registrar ilegalmente la empresa.

El Sr. Thanh también declaró que había acudido a trabajar al Departamento de Impuestos de la ciudad de Thu Duc y "afirmó que no fundó, trabajó ni operó ninguna empresa, ni alquiló ni prestó ningún documento a nombre de la empresa, y que no tenía información de contacto relacionada con la empresa en cuestión". El incidente le causó al Sr. Thanh noches de insomnio, lo obligó a ausentarse del trabajo para viajar de un lado a otro y le generó gastos considerables.

"Sin mencionar el impacto en mi salud mental y física, así como en la de mi familia. En general, ha afectado muchos aspectos de mi vida. Estoy muy preocupado porque me he metido en esto sin motivo alguno", dijo el Sr. Thanh.

A mediados de abril de 2025, el Sr. Thanh recibió inesperadamente una solicitud para acudir a la oficina de impuestos a fin de cumplir con las obligaciones tributarias de una empresa con la que no tenía absolutamente ninguna relación.

En declaraciones al periódico Tuoi Tre, un representante de la autoridad tributaria afirmó que la empresa Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited fue clasificada como una empresa de alto riesgo por el equipo tributario de la ciudad de Thu Duc porque, tras su constitución, emitió una serie de facturas con cifras de ventas elevadas pero no presentó las declaraciones de impuestos correspondientes.

En concreto, desde 2022 hasta junio de 2024, esta empresa emitió facturas electrónicas con unos ingresos totales superiores a 60.000 millones de VND.

Tras detectar indicios de riesgo, el equipo de impuestos de la ciudad de Thu Duc realizó una inspección in situ, pero el negocio no estaba operando en su domicilio registrado.

Por lo tanto, las autoridades fiscales emitieron una notificación de fuga a esta empresa y también enviaron una carta de notificación invitando al representante legal de la empresa, el Sr. Tran Nghia Thanh, a presentarse para ser interrogado.

Las autoridades fiscales también declararon que solo habían citado al Sr. Thanh para que cumpliera con sus obligaciones tributarias y los requisitos de facturación, pero que aún no habían calculado el impuesto ni registrado la deuda. Por lo tanto, el Sr. Thanh no figura como deudor tributario ni ha sido notificado de la prohibición temporal de viajar.

Sin embargo, el Sr. Thanh debe presentar una denuncia ante la policía y el Departamento de Finanzas por el robo de su información para establecer un negocio "fantasma" y emitir una gran cantidad de facturas, incluyendo un compromiso claro, para que estas agencias tengan una base para resolver el asunto.

En cuanto a Loc Loc Wood Company, tras verificar que la empresa no operaba en su domicilio registrado, las autoridades fiscales bloquearon la emisión de facturas y emitieron una advertencia en el sistema. Posteriormente, las autoridades fiscales cambiaron el estado de la empresa a 06 (no opera en el domicilio registrado) y remitieron el caso a la policía.

Recientemente, se han descubierto numerosos casos en los que personas han sido explotadas para convertirse en directores o representantes legales de empresas desconocidas, e incluso a algunas se les ha prohibido salir del país.

Por lo tanto, muchos expertos sugieren que las autoridades tributarias deben coordinar y verificar el número de identificación ciudadana (VNeID) emitido por el Ministerio de Seguridad Pública para determinar si esta persona realmente existe.

Para mitigar el riesgo de que las empresas de reciente creación utilicen facturas ilegales, las autoridades reguladoras deben mejorar la normativa sobre el registro y la aprobación del uso de facturas electrónicas. Esto debería incluir garantizar que, antes de otorgar el derecho a utilizar facturas electrónicas a las empresas de reciente creación, las autoridades fiscales dispongan de tiempo suficiente para verificar la información de la empresa, en especial la de su representante legal.

Además, al otorgar licencias, es necesario verificar cuidadosamente la identidad del representante legal (código de identificación, datos biométricos, etc.), garantizando que no se utilice ilegalmente el documento nacional de identidad de otra persona para establecer un negocio.

La información de identificación personal, los datos de la cuenta bancaria y el número de teléfono del representante legal también deben estar vinculados al número de identificación fiscal.

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ANH HONG - DUC THIEN

Fuente: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm