Campaña para desmantelar los "bancos fantasma".

La policía italiana acaba de desmantelar un banco clandestino de gran envergadura que daba servicio a grupos del crimen organizado, con fondos que circulaban a un ritmo de entre 80 y 100 millones de euros anuales a través de pagos virtuales.

Policía italiana durante una operación antidrogas. Foto: ANSA

Según las autoridades, esta red opera desde 2021 con su base logística en la ciudad de Prato, en la región de Toscana, Italia. El "banco fantasma" actúa como intermediario financiero, proporcionando un canal de pago anónimo para transacciones relacionadas con envíos de drogas a gran escala, lo que permite a los delincuentes evitar el envío de efectivo y eludir la detección y el seguimiento. La red facilita transferencias de dinero entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos mediante un sistema de intermediación basado en comisiones, con un valor total de transacciones estimado entre 80 y 100 millones de euros (87 y 109 millones de dólares) anuales. Las bandas de narcotraficantes y los grupos del crimen organizado utilizan esta red para realizar transacciones financieras transfronterizas, y existen pruebas de que lleva operando con éxito durante al menos tres años.

Según la agencia de noticias ANSA, las autoridades han detenido a 41 personas en Italia y España en relación con el caso y han incautado 60 millones de euros. Los sospechosos están acusados ​​de múltiples delitos, entre ellos, participación en el crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales y asistencia a la inmigración ilegal. Las investigaciones revelaron que la red de "bancos fantasma" utilizaba un sistema de pago no rastreable llamado "hawala", una aplicación relativamente común en sitios web clandestinos y en transacciones ilícitas, aunque las autoridades no habían determinado previamente el alcance y la magnitud de su operación.

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La fiscal Laura Canovai, de la Fiscalía de la ciudad de Prato, declaró que las investigaciones han identificado un banco clandestino que facilitaba transferencias ilícitas de dinero y organizaba y operaba el blanqueo de capitales con gran profesionalidad. Miembros de alto rango de varias organizaciones mafiosas eran clientes, y también actuaban como intermediarios financieros para otros grupos criminales que buscaban blanquear dinero. Las complejas e intrincadas relaciones comerciales, junto con la operación criminal multinacional, les permitieron eludir a las autoridades durante un largo periodo.

El general de división Gaetano Mastropierro, comandante de la operación policial italiana, declaró: «Eso complicó la investigación. Normalmente, partimos de un grupo criminal conocido y rastreamos el origen del blanqueo de capitales. Pero en este caso, encontramos una enorme cantidad de dinero que parecía haberse transferido legalmente, pero que en realidad procedía de actividades delictivas. Dedicamos gran parte del tiempo a demostrar que el dinero procedía de la falsificación, la evasión fiscal, los ingresos ilícitos y la trata de personas».

Prato, capital de la industria textil italiana, se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones para bandas mafiosas rivales que compiten por el control del mercado. La Agencia Italiana Antidrogas (DDA) señala que el blanqueo de dinero ilegal genera cientos de millones de euros en beneficios. Estas bandas han formado una densa red de transportistas y recolectores de dinero entre Italia y otros países. Para borrar las huellas del dinero procedente del narcotráfico y evitar su incautación por la policía en otros países, todas las transacciones se realizan en efectivo. Sin embargo, hacen circular este dinero dentro de un flujo de "dinero limpio" mediante la creación de empresas fantasma disfrazadas de negocios textiles o de moda con sede en Prato.

Además, las autoridades advierten que el crimen organizado en Italia ha evolucionado hacia diversas formas de actividad ilegal, como la organización de casas de apuestas clandestinas, la prostitución o el tráfico de migrantes. Las investigaciones también han revelado una rama de una red de "bancos fantasma" que opera una red de trata de personas que introduce ilegalmente a migrantes en la Unión Europea (UE). Cobran a cada migrante hasta 9.500 euros (más de 10.000 dólares) por el viaje a diferentes lugares de Italia.

Las transferencias de dinero clandestinas y las actividades financieras llevadas a cabo por la mafia están, por lo tanto, directamente vinculadas a diversas formas de delincuencia. Este sistema, difícil de detectar, permite que una persona en el extranjero pague a un intermediario en Italia para que actúe como agente. Este agente, a su vez, tiene una sucursal en otro lugar del mundo , lo que facilita la transferencia de fondos al destinatario. En cada etapa, los miembros de la red deducen su comisión, lo que les permite transferir el dinero con éxito y repartirse fácilmente las ganancias.

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Según Nhandan.vn

Fuente: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html