Se ha revelado la identidad de la empresa "fantasma" vinculada a la estafa del tiktoker Mr. Pips.

Las primeras conclusiones de la policía indican que el usuario de TikTok Pips Pho Duc Nam y sus cómplices crearon el sitio web "artexvina.co" para reclutar empleados y construir la imagen de una empresa bien organizada y profesional que opera en el campo de la consultoría de inversiones en el mercado bursátil internacional.

La información procedente de varios sitios web de reclutamiento indica que el sitio "artexvina.co" fue creado por Artex Vina Co., Ltd.

Según el Portal Nacional de Registro Mercantil, Artex Vina Co., Ltd. se constituyó el 23 de octubre de 2020. Su sede central se encuentra en Citylight Tower, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh. Su capital social es de 100 millones de VND. Su actividad principal es la organización y promoción del comercio; no realiza actividades relacionadas con valores.

Sin embargo, en diciembre de 2020, la actividad principal cambió a la investigación de mercados y las encuestas de opinión pública.

Phó Đức Nam en la comisaría.

Cabe destacar que, a pesar de no estar autorizada para operar en el sector de valores, Artex Vina recluta continuamente personal para servicios de consultoría de inversiones en valores y divisas, así como para televentas (consultores, personal de ventas por teléfono).

Según información procedente de varios sitios web, esta empresa se presenta como miembro de una corporación extranjera especializada en ofrecer asesoramiento sobre inversiones en acciones de multinacionales como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft y Adidas.

En lo que respecta al problema de que muchas empresas que operan sin licencia de valores siguen asesorando y animando a la gente a invertir en valores, la Comisión Estatal de Valores emitió previamente una advertencia, indicando que solo otorga licencias a las empresas de valores que cumplen las condiciones estipuladas por la ley en materia de valores y mercado de valores.

Según la legislación sobre valores, solo la Bolsa de Valores de Vietnam y sus filiales, la Bolsa de Valores de Hanói (HNX) y la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE), están autorizadas a organizar mercados de negociación de valores en Vietnam.

Aparte de las entidades mencionadas, ninguna otra organización o persona está autorizada a organizar y operar un mercado de valores. Asimismo, los asesores y corredores de bolsa deben poseer certificados y licencias profesionales para asesorar a los inversores.

Los valores que pueden negociarse y cotizarse en la bolsa de valores vietnamita deben cumplir con los requisitos de registro para su cotización y negociación, y ser aprobados por la bolsa de valores antes de ser ofrecidos para su negociación.

Además, según la normativa, el capital mínimo constitutivo para las empresas de valores en Vietnam se estipula de la siguiente manera: los servicios de corretaje requieren 25.000 millones de VND, los servicios de negociación de valores requieren 50.000 millones de VND, los servicios de suscripción de valores requieren 165.000 millones de VND y los servicios de asesoramiento en inversiones en valores requieren 10.000 millones de VND.

Tal como informó VTC News, la policía de la ciudad de Hanoi emitió recientemente una decisión para iniciar un proceso penal y acusar a Pho Duc Nam (también conocido como el tiktoker Mr. Pips, nacido en 1990 y residente en Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (nacido en 1990 y residente en Hanoi) y a otras 24 personas de los cargos de "apropiación fraudulenta de bienes", "omisión de denunciar un delito" y "lavado de dinero".

Hasta la fecha, la policía municipal ha identificado a 2.661 víctimas en todo el país; ha incautado y congelado numerosos bienes pertenecientes a los sospechosos, valorados en más de 5.200 millones de VND. Además, se han congelado transacciones relacionadas con 125 propiedades inmobiliarias. La policía continúa ampliando la investigación.

Según los investigadores, desde aproximadamente 2019, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 años, residente en Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) se confabularon con un grupo de extranjeros para organizar fraudes utilizando sitios web y enlaces a bolsas de valores internacionales proporcionados por dicho grupo. Este grupo instruyó a siete personas en Vietnam para que establecieran numerosas empresas fantasma, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y varias otras provincias y ciudades.

Los sospechosos crearon una empresa en Ciudad Ho Chi Minh como tapadera y aproximadamente 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 en Hanói y 20 en otras provincias y ciudades). Esta empresa no estaba registrada para operar en el sector de valores ni finanzas, pero aun así contrataba empleados para trabajar en el comercio de divisas y derivados.

Diariamente, aproximadamente 1000 empleados trabajaban desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los responsables crearon y gestionaron cinco sitios web con interfaces en inglés para engañar a los participantes y hacerles creer que estaban operando en bolsas internacionales de renombre, generando así confianza entre los inversores.

Estos sitios web están programados y vinculados a las cuentas bancarias de las personas que los administran. Cada plataforma de intercambio se conecta a MetaTrader 4 o MetaTrader 5, plataformas populares de negociación de divisas y acciones a nivel mundial .

Los perpetradores reclutaron y asignaron empleados dentro de la empresa a diversos departamentos (incluidos contabilidad, recursos humanos, informática, ventas y atención al cliente...). Estos departamentos colaboraron, interactuando con los clientes a través de Zalo, Telegram, etc., para cometer fraude y malversar activos.

El modus operandi de esta banda consistía en proporcionar información falsa para ganarse la confianza de los clientes, engañándolos para que transfirieran dinero a cuentas designadas por los delincuentes, para luego apropiarse indebidamente de los fondos. Inicialmente, Nam y sus cómplices persuadían a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, prometiéndoles intereses que podrían retirar posteriormente.

Luego, emplean diversas tácticas para guiar y animar a los clientes a aumentar su capital de inversión. Cuando los inversores pierden dinero, incluso todo el saldo de sus cuentas, los estafadores proporcionan información falsa para mantener su confianza y animarlos a transferir más dinero para "recuperar" sus pérdidas. Una vez que los clientes ya no tienen capacidad financiera, el grupo estafador corta toda comunicación y se apropia de todo el dinero.

Ngoc Vy (compilado)

Fuente: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html