Propuesta para procesar a 4 acusados

La Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Dong Nai acaba de concluir su investigación y ha remitido el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el enjuiciamiento de cuatro acusados ​​por la violación de las normas sobre gestión y uso de bienes estatales que causaron despilfarro y pérdidas en la empresa Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Entre los acusados ​​propuestos para su enjuiciamiento figuran: Quach Van Duc, ex presidente del Consejo de Administración; Phan Thanh Vinh Toan, ex director general; Do Tan Diem y Nguyen Van Hong, ex miembros del Consejo de Administración de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

El Sr. Nguyen Van Hong, ex miembro del Consejo de Administración de la Compañía Anónima de Inversiones Nhon Trach, en el momento de su detención provisional.

Asignación de terrenos sin subasta

Según las conclusiones de la investigación, el 17 de octubre de 2003, la empresa Tin Nghia (dependiente del Comité Provincial del Partido de Dong Nai) envió un documento al Comité Provincial del Partido y al Comité Popular de la provincia de Dong Nai solicitando autorización para invertir en una zona residencial (KDC) en terrenos de plantaciones de caucho en el distrito de Nhon Trach. El Comité Popular Provincial de Dong Nai autorizó entonces a Tin Nghia y a Industrial Rubber Company (dependiente del Departamento de Industria de Dong Nai) a aportar capital para constituir la Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach (con un capital social de 100 mil millones de VND, aportando cada socio el 50%) con el fin de invertir en las zonas residenciales de Long Tan y Phu Thanh (distrito de Nhon Trach).

En un documento enviado al Comité Popular de la provincia de Dong Nai el 23 de febrero de 2005, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente afirmó: "De acuerdo con las disposiciones del Decreto 181/2004/ND-CP del Gobierno , el caso de uso de la tierra de la Compañía Anónima de Inversiones Nhon Trach está sujeto a subasta".

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, donde se produjeron infracciones durante la implementación del proyecto de la zona residencial "Swan City".

Sin embargo, el 2 de julio de 2005, la Sra. Dang Thi Kim Nguyen, Vicepresidenta del Comité Popular Provincial de Dong Nai (actualmente jubilada), firmó un documento que aprobaba la política de asignación de tierras, con cobro de tasas por uso de la tierra sin subasta. Al mismo tiempo, se emitió una resolución para recuperar 752 hectáreas de terreno en las comunas de Long Tan y Phu Thanh para la ejecución del proyecto (en 2007, la superficie se ajustó a más de 5.669.995 ^m² ).

'Magia' por encima de 932 mil millones de VND

En 2017, aunque todavía no había solicitado la aprobación del Comité Popular de la provincia de Dong Nai, el Sr. Quach Van Duc celebró una reunión con el Consejo de Administración junto con Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... para discutir el plan de cooperación con CFLD Company (la empresa matriz de VNIC 2 PTE.LTD Company ubicada en Singapur) y autorizó al Sr. Duc a tomar decisiones plenas.

Sobre esta base, el Sr. Duc y el Sr. Toan trabajaron y negociaron con socios para aportar capital con derechos de uso de la tierra sobre un área de 341.252 ^m2 (la parte a la que se le había otorgado la propiedad en el proyecto) y que fue tasada en más de 380 mil millones de VND (tasación realizada por la Compañía Anónima de Información y Valoración del Sur).

Posteriormente, el Sr. Duc presidió la reunión del Consejo de Administración, acordó el valor de los derechos de uso del suelo para la cooperación en materia de inversiones en 43,5 USD/ ^m2 y aportó la totalidad de la superficie de más de 1 millón ^{de m2} en las subdivisiones 1A y 1B de la zona residencial Phu Thanh - Long Tan con la empresa VNIC 2 PTE.LTD para construir una zona residencial denominada "Ciudad Cisne".

Zona residencial "Ciudad del Cisne"

El 24 de octubre de 2017, el vicepresidente del Comité Popular Provincial de Dong Nai, Tran Van Vinh (ahora retirado), firmó una decisión aprobando a la Compañía Anónima de Inversiones Nhon Trach para que aportara 113 mil millones de VND (20% del capital, equivalente al valor del derecho de uso de la tierra), y al socio para que aportara 435 mil millones de VND (80%) para la implementación del proyecto.

También en 2017, el Sr. Quach Van Duc firmó un acuerdo de empresa conjunta con VNIC 2 PTE.LTD para establecer Nhon Trach New Industrial City Company Limited. En dicho acuerdo, Nhon Trach Investment Joint Stock Company aportó un capital de más de 1 millón ^{de m2} en las subdivisiones 1A y 1B, con un valor de 1.045 billones de VND (equivalente a 43,5 USD/ ^m2 ).

Tras esta transacción, Nhon Trach New Industrial City Company Limited devolvió a Nhon Trach Investment Joint Stock Company la diferencia de más de 932 mil millones de VND proveniente de la aportación de capital excedente. Habiendo recibido dicha cantidad, Nhon Trach Investment Joint Stock Company la utilizó arbitrariamente para saldar deudas anteriores sin informar ni solicitar la opinión del Comité Provincial del Partido ni del Comité Popular de la provincia de Dong Nai.

Causando daños por casi 279 mil millones de VND

La agencia de investigación determinó que los acusados ​​no implementaron adecuadamente las decisiones del Comité Popular de la provincia de Dong Nai, y celebraron una reunión de la Junta Directiva para acordar la política de aportar más de 1 millón de metros ^cuadrados de terreno (en realidad, se trataba de una transferencia), pero solo se otorgaron certificados de derecho de uso de la tierra a 341.252 metros ^cuadrados .

La policía leyó la orden de arresto contra el Sr. Do Tan Diem, ex miembro del Consejo de Administración de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Al mismo tiempo, el Sr. Quach Van Duc, basándose en el certificado de valoración caducado, negoció arbitrariamente y aportó capital para determinar un área de más de 1 millón ^{de m2} con un valor superior a 1.045 mil millones de VND (el valor de valoración en 2017 era de casi 1.999 mil millones de VND y en 2022 era de 2.258 mil millones de VND).

La agencia de investigación considera que, en aquel momento, el capital estatal en la Sociedad Anónima de Inversiones Nhon Trach representaba el 29,54%. Por lo tanto, tomando como referencia el valor de 2017 (casi 1.999 mil millones de VND) y restando los valores acordados con los socios (1.045 mil millones de VND), la pérdida total para el Estado ascendía a casi 279 mil millones de VND. El acusado Duc fue el principal responsable de las acciones y el autor intelectual; los demás acusados ​​fueron cómplices.

Phan Thanh Vinh Toan, ex Director General de la Compañía Anónima de Inversiones Nhon Trach

Los resultados de la investigación también determinaron que varios líderes de departamentos, sucursales, el Comité Popular Provincial de Dong Nai y particulares cometieron irregularidades en la constitución de la Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach; en la asignación de terrenos, la fijación de precios de los mismos, la aprobación de políticas de inversión de proyectos, la inspección, la tasación y la firma y aprobación de modificaciones a 65 certificados de derechos de uso de suelo en las subdivisiones 1A y 1B. La Agencia de Investigación Policial de la Policía Provincial de Dong Nai continúa verificando, esclareciendo y tramitando los hechos conforme a la normativa vigente.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm