La Fiscalía ha recomendado acusar a cuatro acusados.

El Departamento de Policía de Investigación de la provincia de Dong Nai concluyó su investigación y remitió el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel, recomendando el procesamiento de cuatro acusados ​​en el caso de violar las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios en Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Los acusados ​​recomendados para procesamiento incluyen: Quach Van Duc, ex presidente del consejo directivo; Phan Thanh Vinh Toan, ex director general; Do Tan Diem y Nguyen Van Hong, ambos ex miembros del consejo directivo de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

El Sr. Nguyen Van Hong, ex miembro del Consejo de Administración de Nhon Trach Investment Joint Stock Company, en el momento de su detención temporal.

Adjudicación de terrenos sin subasta.

Según los resultados de la investigación, el 17 de octubre de 2003, la Compañía Tin Nghia (dependiente del Comité Provincial del Partido de Dong Nai) envió un documento al Comité Provincial del Partido de Dong Nai y al Comité Popular Provincial de Dong Nai solicitando aprobación para invertir en una zona residencial en terrenos de plantaciones de caucho en el distrito de Nhon Trach. Posteriormente, el Comité Popular Provincial de Dong Nai autorizó a la Compañía Tin Nghia y a la Compañía Industrial de Caucho (dependiente del Departamento de Industria de Dong Nai) a aportar capital para establecer la Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach (capital social de 100 mil millones de VND, con una contribución del 50% por unidad) para invertir en las zonas residenciales de Long Tan y Phu Thanh (distrito de Nhon Trach).

En un documento enviado al Comité Popular de la provincia de Dong Nai el 23 de febrero de 2005, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente afirmó: "De acuerdo con las regulaciones del Decreto Gubernamental 181/2004/ND-CP, el caso de uso de tierras de Nhon Trach Investment Joint Stock Company cae dentro de la categoría de subasta".

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, donde se produjeron violaciones durante la implementación del proyecto residencial “Swan City”.

Sin embargo, el 2 de julio de 2005, la Sra. Dang Thi Kim Nguyen, vicepresidenta del Comité Popular de la provincia de Dong Nai (ahora jubilada), firmó un documento que aprobaba la política de asignación de tierras mediante el pago de derechos de uso sin subasta. Simultáneamente, emitió una resolución para recuperar 752 hectáreas de tierra en las comunas de Long Tan y Phu Thanh para implementar el proyecto (en 2007, la superficie se ajustó a más de 5.669.995 ^m² ).

'Truco de magia' que involucra más de 932 mil millones de VND.

En 2017, aunque aún no había solicitado la aprobación del Comité Popular Provincial de Dong Nai, el Sr. Quach Van Duc celebró una reunión de la Junta Directiva con Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, etc., para discutir un plan de cooperación con CFLD Company (la empresa matriz de VNIC 2 PTE.LTD con sede en Singapur) y autorizó al Sr. Duc a tomar todas las decisiones.

Sobre esta base, el Sr. Duc y el Sr. Toan trabajaron y acordaron con un socio aportar capital en forma de derechos de uso de la tierra en un área de 341.252 ^m² (la parte ya otorgada en propiedad en el proyecto) y valorada en más de 380 mil millones de VND (por la Sociedad Anónima de Información y Valoración del Sur).

Posteriormente, el Sr. Duc presidió una reunión de la Junta Directiva, acordando un valor de derecho de uso de la tierra de 43,5 USD/ ^m² para la cooperación de inversión y contribuyendo con toda el área de más de 1 millón ^{de m²} en las subdivisiones 1A y 1B del área residencial Phu Thanh – Long Tan a VNIC 2 PTE.LTD para construir un área residencial llamada "Swan City".

Zona residencial "Swan City"

El 24 de octubre de 2017, Tran Van Vinh (ahora retirado), vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Dong Nai, firmó una decisión que aprobaba que Nhon Trach Investment Joint Stock Company contribuyera con 113 mil millones de VND (que representan el 20% del capital en forma de derechos de uso de la tierra), y que el socio contribuyera con 435 mil millones de VND (80%) para implementar el proyecto.

También en 2017, el Sr. Quach Van Duc firmó un acuerdo de empresa conjunta con VNIC 2 PTE.LTD para establecer Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. En esta empresa conjunta, Nhon Trach Investment Joint Stock Company contribuyó con más de 1 millón de ^m² de tierra en las subdivisiones 1A y 1B, valoradas en VND 1.045 mil millones (equivalente a USD 43,5/ ^m² ).

Tras esta transacción, Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. reembolsó la diferencia de más de 932 mil millones de VND del excedente de capital aportado a Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Tras recibir esta cantidad, Nhon Trach Investment Joint Stock Company utilizó el dinero arbitrariamente para saldar deudas anteriores sin informar ni solicitar la aprobación del Comité Provincial del Partido ni del Comité Popular de la provincia de Dong Nai.

Causando daños por casi 279 mil millones de VND.

La agencia investigadora determinó que los acusados ​​actuaron indebidamente de acuerdo con las decisiones del Comité Popular Provincial de Dong Nai, celebrando sus propias reuniones de junta para acordar por unanimidad la política de contribuir con más de 1 millón de metros ^cuadrados de tierra (en realidad, transfiriendo la propiedad), pero solo se otorgaron certificados de derecho de uso de la tierra a 341.252 metros ^cuadrados .

La policía leyó la orden de arresto contra el Sr. Do Tan Diem, ex miembro de la junta directiva de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Al mismo tiempo, basándose en un certificado de valoración vencido, el Sr. Quach Van Duc negoció arbitrariamente aportaciones de capital, determinando que un área de más de 1 millón ^{de m2} estaba valorada en más de 1.045 millones de VND (la valoración en ese momento era de casi 1.999 millones de VND en 2017 y 2.258 millones de VND en 2022).

La agencia investigadora concluyó que, en ese momento, la participación del Estado en Nhon Trach Investment Joint Stock Company representaba el 29,54 %. Por lo tanto, utilizando la valoración de 2017 (aproximadamente 1.999 billones de VND) y deduciendo los valores acordados con los socios (1.045 billones de VND), el importe total de las pérdidas estatales ascendió a casi 279.000 millones de VND. El acusado Duc es el principal responsable y el cerebro detrás del plan, mientras que los demás acusados ​​son cómplices.

Phan Thanh Vinh Toan, exdirector general de Nhon Trach Investment Joint Stock Company

La investigación también identificó a varios líderes de departamentos, agencias y del Comité Popular de la provincia de Dong Nai, así como a individuos, que cometieron infracciones en la constitución de la Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach: asignación y valoración de terrenos, aprobación de políticas de inversión para proyectos, inspección, tasación y firma de modificaciones a 65 certificados de derechos de uso de terrenos en las subdivisiones 1A y 1B. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Dong Nai continúa verificando y esclareciendo el asunto y lo gestiona conforme a la normativa.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm