El Departamento de Investigación Policial de la provincia de Dong Nai ha concluido su investigación y ha remitido el expediente a la Fiscalía Popular del mismo nivel, recomendando el enjuiciamiento de cuatro acusados por infringir las normas sobre la gestión y el uso de los bienes del Estado, causando pérdidas y despilfarro en la empresa conjunta de inversiones Nhon Trach.
Entre los acusados cuya persecución penal se recomienda se encuentran: Quach Van Duc, expresidente del Consejo de Administración; Phan Thanh Vinh Toan, exdirector general; Do Tan Diem y Nguyen Van Hong, ambos exmiembros del Consejo de Administración de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
El Sr. Nguyen Van Hong, exmiembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima de Inversiones Nhon Trach, en el momento de su detención provisional.
Asignación de terrenos sin subasta.
Según los resultados de la investigación, el 17 de octubre de 2003, la empresa Tin Nghia (dependiente del Comité Provincial del Partido de Dong Nai) envió un documento al Comité Provincial del Partido de Dong Nai y al Comité Popular Provincial de Dong Nai solicitando la aprobación para invertir en una zona residencial en terrenos de plantaciones de caucho en el distrito de Nhon Trach. Posteriormente, el Comité Popular Provincial de Dong Nai aprobó que la empresa Tin Nghia y la Compañía de Caucho Industrial (dependientes del Departamento de Industria de Dong Nai) aportaran capital para establecer la Sociedad Anónima de Inversión de Nhon Trach (capital social de 100 mil millones de VND, con una aportación del 50% por unidad) para invertir en las zonas residenciales de Long Tan y Phu Thanh (distrito de Nhon Trach).
En un documento enviado al Comité Popular de la provincia de Dong Nai el 23 de febrero de 2005, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente afirmó: "De acuerdo con las regulaciones del Decreto Gubernamental 181/2004/ND-CP, el caso de uso de tierras de la Compañía Anónima de Inversiones Nhon Trach se enmarca en la categoría de subasta".
La empresa Nhon Trach Investment Joint Stock Company fue donde se produjeron irregularidades durante la ejecución del proyecto residencial "Swan City".
Sin embargo, el 2 de julio de 2005, la Sra. Dang Thi Kim Nguyen, Vicepresidenta del Comité Popular de la provincia de Dong Nai (actualmente jubilada), firmó un documento que aprobaba la política de asignación de terrenos con tasas de uso de la tierra sin subasta. Al mismo tiempo, emitió una resolución para recuperar 752 hectáreas de terreno en las comunas de Long Tan y Phu Thanh para implementar el proyecto (en 2007, la superficie se ajustó a más de 5.669.995 m² ).
Un "truco de magia" que involucró más de 932 mil millones de VND.
Para 2017, aunque aún no había solicitado la aprobación del Comité Popular Provincial de Dong Nai, el Sr. Quach Van Duc celebró una reunión de la Junta Directiva con Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, etc., para discutir un plan de cooperación con CFLD Company (la empresa matriz de VNIC 2 PTE.LTD con sede en Singapur) y autorizó al Sr. Duc a tomar todas las decisiones.
Sobre esta base, el Sr. Duc y el Sr. Toan trabajaron y acordaron con un socio aportar capital en forma de derechos de uso de terrenos sobre una superficie de 341.252 m² (la porción que ya se había otorgado en propiedad en el proyecto) y valorada en más de 380 mil millones de VND (por la Sociedad Anónima de Información y Valoración del Sur).
Posteriormente, el Sr. Duc presidió una reunión de la Junta Directiva, en la que se acordó un valor de derecho de uso de la tierra de 43,5 USD/ m² para la cooperación en materia de inversiones y se aportó la totalidad de la superficie de más de 1 millón de m² en las subdivisiones 1A y 1B de la zona residencial Phu Thanh – Long Tan a VNIC 2 PTE.LTD para la construcción de una zona residencial denominada "Swan City".
Zona residencial "Ciudad del Cisne"
El 24 de octubre de 2017, Tran Van Vinh (actualmente jubilado), vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Dong Nai, firmó una resolución por la que se autorizaba a la empresa conjunta de inversión Nhon Trach a aportar 113.000 millones de VND (que representan el 20% del capital en forma de derechos de uso de la tierra), y al socio a aportar 435.000 millones de VND (80%) para la ejecución del proyecto.
También en 2017, el Sr. Quach Van Duc firmó un acuerdo de empresa conjunta con VNIC 2 PTE.LTD para establecer Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. En esta empresa conjunta, Nhon Trach Investment Joint Stock Company aportó más de 1 millón de m² de terreno en las subdivisiones 1A y 1B, valorados en 1.045 mil millones de VND (equivalente a 43,5 USD/ m² ).
Tras esta transacción, Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. reembolsó la diferencia de más de 932 mil millones de VND provenientes del capital excedente aportado a Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Al recibir este monto, Nhon Trach Investment Joint Stock Company utilizó arbitrariamente el dinero para saldar deudas anteriores sin informar ni obtener la aprobación del Comité Provincial del Partido ni del Comité Popular de la provincia de Dong Nai.
Causando daños por valor de casi 279 mil millones de VND.
El organismo investigador determinó que los acusados actuaron de forma indebida, contraviniendo las decisiones del Comité Popular Provincial de Dong Nai, al celebrar sus propias reuniones de junta directiva para acordar por unanimidad la política de aportar más de un millón de metros cuadrados de terreno (en realidad, transfiriendo la propiedad), pero solo se otorgaron certificados de derecho de uso de la tierra para 341.252 metros cuadrados .
La policía leyó la orden de arresto contra el Sr. Do Tan Diem, exmiembro del Consejo de Administración de la empresa conjunta de inversiones Nhon Trach.
Al mismo tiempo, basándose en un certificado de valoración caducado, el Sr. Quach Van Duc negoció arbitrariamente aportaciones de capital, determinando que una superficie de más de 1 millón de m2 estaba valorada en más de 1.045 millones de VND (la valoración en ese momento era de casi 1.999 millones de VND en 2017 y de 2.258 millones de VND en 2022).
La agencia investigadora concluyó que, en ese momento, la participación del Estado en la Sociedad Anónima de Inversiones Nhon Trach ascendía al 29,54%. Por lo tanto, utilizando la valoración de 2017 (aproximadamente 1.999 mil millones de VND) y deduciendo los valores acordados con los socios (1.045 mil millones de VND), el monto total de las pérdidas estatales fue de casi 279 mil millones de VND. El acusado Duc es el principal responsable y el cerebro detrás del plan, mientras que los demás acusados son cómplices.
Phan Thanh Vinh Toan, exdirector general de la Compañía Anónima de Inversiones Nhon Trach
La investigación también identificó a varios dirigentes de departamentos, agencias y del Comité Popular de la provincia de Dong Nai, así como a particulares, que cometieron irregularidades en la constitución de la empresa conjunta de inversión Nhon Trach; la asignación y valoración de terrenos, la aprobación de políticas de inversión para proyectos, la inspección, la tasación y la firma de modificaciones a 65 certificados de derechos de uso de la tierra en las subdivisiones 1A y 1B. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Dong Nai continúa verificando y esclareciendo el asunto y lo tramitará conforme a la normativa vigente.
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