Quince personas más fueron imputadas.

Respecto al caso del ex presidente del Grupo FLC Trinh Van Quyet por manipulación del mercado de valores, el 23 de junio el C01 (Departamento de Investigación Criminal) emitió una decisión para procesar a 15 acusados ​​por el delito de "manipulación del mercado de valores".

Entre los acusados, dos pertenecen al Grupo FLC: Do Thi Huyen Trang, subdirectora del Departamento de Contabilidad, y Nguyen Thi Nga, empleada del mismo departamento. Cinco pertenecen a BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, directora del Departamento de Servicios de Valores; Nguyen Thi Thu Thom, ex subdirectora del Departamento de Servicios de Valores; Bui Ngoc Tu, subdirector del Departamento de Servicios de Valores; y Tran Thi Lan y Quach Thi Xuan Thu, las dos jefas de contabilidad.

La Agencia de Investigación Policial registró la sede de la FLC en la tarde del 29 de marzo de 2022.

Los demás acusados ​​son directivos y empleados de filiales de FLC, entre ellos: Trinh Van Dai, subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company; Trinh Tuan, jefe del Departamento de Materiales de FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex empleada de FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex empleada de Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, empleado del Departamento de Materiales de FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, conductor del Hospital General de Ha Thanh; y Nguyen Thi Hong Dung, residente en el distrito de Cau Giay ( Hanoi ).

La Fiscalía Suprema Popular aprobó la decisión de procesar a los 15 acusados ​​mencionados. Durante la investigación, los acusados ​​fueron puestos en libertad bajo fianza y se les prohibió salir de su domicilio.

En este caso, el Sr. Trinh Van Quyet, junto con sus dos hermanas, las Sras. Trinh Thi Thuy Nga y Trinh Thi Minh Hue, y la Sra. Huong Tran Kieu Dung, vicepresidenta permanente del consejo de administración de FLC Group, y Nguyen Quynh Anh, directora general de BOS Securities Joint Stock Company, fueron procesados ​​y detenidos por cargos de "manipulación del mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de bienes".

El Sr. Nguyen Thien Phu, Director General Adjunto y Contador Jefe de FLC Faros Construction Joint Stock Company, ha sido procesado y detenido para ser investigado por cargos de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC

Según las investigaciones iniciales, del 1 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022, el Sr. Trinh Van Quyet instruyó a sus dos hermanas y a varias personas más para que utilizaran cuentas abiertas para comprar y vender valores, manipulando el mercado y haciendo subir el precio de las acciones de FLC de 15.500 VND a 24.050 VND, un aumento del 64%.

El 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet dirigió la venta de más de 76,7 millones de acciones de FLC, de las cuales 74,8 millones se ejecutaron a un precio promedio de 22.586 VND por acción, pero no reveló la información antes de la transacción. El monto total que el Sr. Quyet obtuvo de esta venta clandestina fue de 1.689 billones de VND, lo que representa el 55,42 % del volumen total de negociación del mercado y el 10,54 % del total de acciones de FLC en circulación.

Además, los investigadores alegan que entre 2014 y 2016, el Sr. Quyet malversó dinero de los inversores al aumentar fraudulentamente el capital social de 1.500 millones de VND a 4.300 billones de VND, equivalente a 430 millones de acciones de Faros Construction Joint Stock Company (código bursátil ROS), y al cotizar 430 millones de acciones de ROS en la bolsa de valores.

Posteriormente, el Sr. Quyet ordenó a la Sra. Trinh Thi Minh Hue vender todas las acciones de ROS registradas bajo el nombre de Trinh Van Quyet y las acciones de ROS registradas bajo los nombres de otras cinco personas (a quienes el Sr. Quyet había pedido mantener a su nombre), generando más de 6.412 millones de VND, que luego retiró como efectivo para apropiación indebida.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm