En relación con el caso del expresidente del Grupo FLC, Trinh Van Quyet, por manipulación del mercado de valores, el 23 de junio, el C01 (Departamento de Investigación Criminal) emitió una resolución para procesar a 15 acusados por el delito de "manipulación del mercado de valores".
Entre los acusados, dos pertenecen al Grupo FLC: Do Thi Huyen Trang, subdirectora del departamento de contabilidad, y Nguyen Thi Nga, empleada del mismo departamento. Cinco pertenecen a la empresa BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, directora del departamento de servicios de valores; Nguyen Thi Thu Thom, ex subdirectora del departamento de servicios de valores; Bui Ngoc Tu, subdirector del departamento de servicios de valores; Tran Thi Lan y Quach Thi Xuan Thu, las dos contadoras principales.
La Agencia de Investigación Policial registró la sede de la FLC la noche del 29 de marzo de 2022.
Los demás acusados son líderes y empleados de las subsidiarias de FLC, entre ellos: Trinh Van Dai, subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company; Trinh Tuan, jefe del departamento de materiales de FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex empleada de FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex empleado de Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, empleado del departamento de materiales de FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, conductor del Hospital General Ha Thanh; y Nguyen Thi Hong Dung, residente del distrito de Cau Giay ( Hanoi ).
La Fiscalía Popular Suprema aprobó la decisión de procesar a los 15 acusados mencionados anteriormente. Durante la investigación, los acusados fueron puestos en libertad bajo fianza y se les prohibió salir de su domicilio.
En este caso, el Sr. Trinh Van Quyet, junto con sus dos hermanas, la Sra. Trinh Thi Thuy Nga y la Sra. Trinh Thi Minh Hue, y la Sra. Huong Tran Kieu Dung, Vicepresidenta Permanente del Consejo de Administración de FLC Group; y Nguyen Quynh Anh, Directora General de BOS Securities Joint Stock Company, fueron procesados y detenidos bajo cargos de "manipulación del mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de bienes".
El Sr. Nguyen Thien Phu, subdirector general y jefe de contabilidad de la empresa FLC Faros Construction Joint Stock Company, ha sido procesado y detenido para ser investigado por cargos de "apropiación fraudulenta de bienes".
Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC
Según las investigaciones preliminares, entre el 1 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, el Sr. Trinh Van Quyet instruyó a sus dos hermanas y a varias personas más para que utilizaran cuentas abiertas para comprar y vender valores, manipulando el mercado e impulsando el precio de las acciones de FLC de 15.500 VND a 24.050 VND, un aumento del 64%.
El 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet dirigió la venta de más de 76,7 millones de acciones de FLC, de las cuales 74,8 millones se negociaron a un precio promedio de 22.586 VND por acción, pero no reveló esta información antes de la transacción. El monto total que el Sr. Quyet obtuvo de esta venta clandestina fue de 1.689 mil millones de VND, lo que representa el 55,42% del volumen total de negociación del mercado y el 10,54% del total de acciones de FLC en circulación.
Además, los investigadores alegan que, entre 2014 y 2016, el Sr. Quyet malversó dinero de los inversores aumentando fraudulentamente el capital social de 1.500 millones de VND a 4.300 millones de VND, equivalente a 430 millones de acciones de Faros Construction Joint Stock Company (código bursátil ROS), y cotizando 430 millones de acciones de ROS en la bolsa de valores.
Posteriormente, el Sr. Quyet instruyó a la Sra. Trinh Thi Minh Hue para que vendiera todas las acciones de ROS registradas a nombre de Trinh Van Quyet y las acciones de ROS registradas a nombre de otras cinco personas (a quienes el Sr. Quyet había pedido que mantuvieran a su nombre), generando más de 6.412 millones de VND, que luego retiró en efectivo por apropiación indebida.
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