15 personas más procesadas

En relación con el caso del ex presidente del Grupo FLC Trinh Van Quyet por manipulación del mercado de valores, el 23 de junio, C01 emitió una decisión de procesar a 15 acusados ​​por "manipulación del mercado de valores".

Entre los acusados, hay 2 personas de FLC Group: Do Thi Huyen Trang, subdirectora del Departamento de Contabilidad, y Nguyen Thi Nga, empleada de contabilidad. 5 personas de BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, jefa del Departamento de Servicios de Valores; Nguyen Thi Thu Thom, ex subdirectora del Departamento de Servicios de Valores; Bui Ngoc Tu, subdirector del Departamento de Servicios de Valores; Tran Thi Lan y Quach Thi Xuan Thu son 2 contables jefes.

La Agencia de Investigación Policial registró la sede del FLC en la noche del 29 de marzo de 2022.

Los demás acusados ​​son directivos y empleados de filiales de FLC, entre ellos: Trinh Van Dai, subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company; Trinh Tuan, jefe del Departamento de Materiales de FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex empleada de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex empleada de Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, empleado del Departamento de Materiales de FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, conductor del Hospital General de Ha Thanh, y Nguyen Thi Hong Dung, residente en el distrito de Cau Giay ( Hanoi ).

La Fiscalía Suprema Popular aprobó la decisión de procesar a los 15 acusados ​​mencionados. Durante la investigación, los acusados ​​fueron puestos en libertad bajo fianza y se les prohibió salir de su domicilio.

En este caso, el Sr. Trinh Van Quyet y sus dos hermanas menores, las Sras. Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue y Huong Tran Kieu Dung, vicepresidenta permanente del consejo de administración de FLC Group, y Nguyen Quynh Anh, director general de BOS Securities Joint Stock Company, fueron procesados ​​y detenidos temporalmente por "manipulación del mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de bienes".

El Sr. Nguyen Thien Phu, Director General Adjunto y Contador Jefe de FLC Faros Construction Joint Stock Company, fue procesado y detenido temporalmente para investigar el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC

Según los resultados de la investigación inicial, del 1 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022, el Sr. Trinh Van Quyet ordenó a sus dos hermanas menores y a varias otras personas que utilizaran cuentas abiertas para comprar y vender valores, realizando manipulación del mercado, empujando el precio de las acciones de FLC al nivel más alto, de VND 15.500 a VND 24.050, un aumento del 64%.

El 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet dirigió la venta de más de 76,7 millones de acciones de FLC e igualó 74,8 millones con un precio promedio de 22.586 VND por acción, pero no reveló información antes de la transacción. El total de dinero que el Sr. Quyet obtuvo tras la venta ilegal de acciones fue de 1.689 billones de VND, lo que representa el 55,42 % del volumen total igualado en el mercado y el 10,54 % del volumen total de acciones en circulación de FLC.

Además, la agencia de investigación acusó al Sr. Quyet de apropiarse del dinero de los inversores entre 2014 y 2016 al llevar a cabo procedimientos para aumentar el capital social de 1.500 millones de VND a 4.300 billones de VND, equivalente a 430 millones de acciones de Faros Construction Joint Stock Company (código bursátil ROS) y cotizar 430 millones de acciones de ROS en la bolsa de valores.

Posteriormente, el Sr. Quyet ordenó a la Sra. Trinh Thi Minh Hue vender todas las acciones de ROS bajo el nombre de Trinh Van Quyet y las acciones de ROS bajo los nombres de otras 5 personas (nombradas por el Sr. Quyet), recaudando más de 6,412 mil millones de VND y retirando efectivo para apropiarse.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm