Otras 15 personas fueron procesadas.

En relación con el caso del ex presidente del Grupo FLC, Trinh Van Quyet, por manipulación del mercado de valores, el 23 de junio, C01 emitió una decisión para procesar a 15 acusados por "manipulación del mercado de valores".

Entre los acusados figuran dos personas del Grupo FLC: Do Thi Huyen Trang, subdirectora del Departamento de Contabilidad, y Nguyen Thi Nga, auxiliar contable. Cinco personas de BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, directora del Departamento de Servicios de Valores; Nguyen Thi Thu Thom, ex subdirectora del Departamento de Servicios de Valores; Bui Ngoc Tu, subdirector del Departamento de Servicios de Valores; Tran Thi Lan y Quach Thi Xuan Thu, dos contables jefe.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — La Agencia de Investigación Policial registró la sede de FLC la noche del 29 de marzo de 2022.

Los demás acusados son directivos y empleados de las filiales de FLC, entre ellos: Trinh Van Dai, subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company; Trinh Tuan, jefe del departamento de materiales de FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ex empleada de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ex empleado de Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, empleado del departamento de materiales de FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, conductor del Hospital General Ha Thanh, y Nguyen Thi Hong Dung, residente en el distrito de Cau Giay ( Hanoi ).

La Fiscalía Popular Suprema aprobó la decisión de procesar a los 15 acusados mencionados. Durante la investigación, los acusados fueron puestos en libertad bajo fianza y se les prohibió salir de su domicilio.

En este caso, el Sr. Trinh Van Quyet y sus dos hermanas menores, la Sra. Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue y la Sra. Huong Tran Kieu Dung, Vicepresidenta Permanente del Consejo de Administración del Grupo FLC; Nguyen Quynh Anh, Director General de BOS Securities Joint Stock Company, fueron procesados y detenidos temporalmente por "manipulación del mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de bienes".

El señor Nguyen Thien Phu, subdirector general y jefe de contabilidad de FLC Faros Construction Joint Stock Company, fue procesado y detenido temporalmente para investigar el delito de "apropiación fraudulenta de bienes".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC

Según los resultados de la investigación inicial, del 1 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022, el Sr. Trinh Van Quyet ordenó a sus dos hermanas menores y a otras personas que utilizaran cuentas abiertas para comprar y vender valores, realizando manipulación del mercado, lo que elevó el precio de las acciones de FLC al nivel más alto, de 15.500 VND a 24.050 VND, un aumento del 64%.

Para el 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet dirigió la venta de más de 76,7 millones de acciones de FLC y realizó operaciones de compraventa con 74,8 millones de acciones a un precio promedio de 22.586 VND por acción, sin revelar información previa a la transacción. El monto total recaudado por el Sr. Quyet tras la venta ilegal de acciones ascendió a 1.689 mil millones de VND, lo que representa el 55,42% del volumen total de operaciones realizadas en el mercado y el 10,54% del volumen total de acciones de FLC en circulación.

Además, el organismo de investigación acusó al Sr. Quyet de apropiarse del dinero de los inversores entre 2014 y 2016 al llevar a cabo los trámites para aumentar el capital social de 1.500 millones de VND a 4.300 billones de VND, equivalentes a 430 millones de acciones de Faros Construction Joint Stock Company (código bursátil ROS), y de cotizar 430 millones de acciones de ROS en la bolsa de valores.

Posteriormente, el Sr. Quyet ordenó a la Sra. Trinh Thi Minh Hue que vendiera todas las acciones de ROS a nombre de Trinh Van Quyet y las acciones de ROS a nombre de otras 5 personas (nombradas por el Sr. Quyet), recaudando más de 6.412 billones de VND y retirando efectivo para su propio beneficio.

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