El jefe de LVMH bajo investigación

Las autoridades francesas están investigando al jefe de LVMH, Bernard Arnault, y al magnate ruso Nikolai Sarkisov por posible lavado de dinero.

El multimillonario Bernard Arnault y el magnate ruso Nikolai Sarkisov están bajo investigación preliminar por presunta participación en transacciones que podrían constituir blanqueo de capitales, según informó la Fiscalía de París a CNN . Anteriormente, Le Monde (Francia) también informó sobre esta noticia.

La investigación preliminar implica que Arnault no es considerado sospechoso ni ha sido acusado de ningún delito. La fiscalía afirmó haber recibido un informe de Tracfin (el organismo de control financiero francés dependiente del Ministerio de Economía ) sobre transacciones inmobiliarias que involucran a Arnault y Sarkisov. El informe se sumó a una investigación preliminar iniciada en 2022 y que se centra en las actividades del oligarca ruso en Francia.

El multimillonario Bernard Arnault (izquierda) y el magnate ruso Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde indicó que Tracfin envió las actas mencionadas a la fiscalía de Lyon en diciembre de 2022. Posteriormente, el caso fue transferido "rápidamente" a la fiscalía de París.

Según el memorando, las empresas de Sarkisov adquirieron 14 propiedades en el complejo turístico de Courchevel (Francia) en 2018 por 16 millones de euros (17 millones de dólares). Realizaron esta transacción a través de un complejo sistema de negocios en Francia, Luxemburgo y Chipre.

El nombre de Sarkisov no aparece en ninguno de los registros de la empresa que realizó estas compras, SNC La Fleche. Según Tracfin, Sarkisov es el verdadero propietario de SNC La Fleche.

Casi al mismo tiempo, Le Monde informó que SNC La Fleche compró otras tres propiedades en la misma zona a la empresa SNC Croix Realty por 2,2 millones de euros. Se dice que Sarkisov también es propietario de SNC Croix Realty.

Tracfin afirma que, a través de su propia empresa, el multimillonario francés Bernard Arnault prestó a Sarkisov 18,3 millones de euros (19,4 millones de dólares) para llevar a cabo las operaciones mencionadas. Según Le Monde, el director de LVMH compró posteriormente La Fleche en diciembre de 2018.

Por lo tanto, la investigación se centra en explicar las acciones de Arnault. «El cambio de titularidad de estos activos parece haber tenido como objetivo ocultar el origen de los fondos, complicar las transacciones y dificultar la identificación de los verdaderos compradores», afirmaron los investigadores de Trafin. Sospechan que se trata de un caso de blanqueo de capitales.

Le Monde citó a una fuente cercana a Arnault, quien afirmó que las transacciones se realizaron "en estricto cumplimiento de la ley". El representante de Sarkisov también afirmó que el magnate ruso "no estuvo involucrado" en estas transacciones y "no tiene ninguna relación comercial" con Arnault.

Sarkisov no figura actualmente en la lista de personas sancionadas por Occidente tras el conflicto ruso-ucraniano. Ocupa un puesto clave en la compañía de seguros RESO-Garantía (Rusia) de su hermano, Serguéi. Sarkisov era multimillonario, con 1.100 millones de dólares en 2014, según Forbes.

Arnault es el director ejecutivo y presidente de LVMH, el mayor imperio mundial de artículos de lujo. Actualmente es la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna de 187 000 millones de dólares, según Forbes.

Ha Thu (según CNN, Le Monde)

Enlace de origen: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html