El jefe de LVMH está bajo investigación.

Las autoridades francesas están investigando al propietario de LVMH y multimillonario Bernard Arnault y al oligarca ruso Nikolai Sarkisov por su posible implicación en blanqueo de dinero.

El multimillonario Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están siendo investigados preliminarmente por presuntamente participar en transacciones que podrían constituir lavado de dinero, según informó la Fiscalía de París a CNN . El diario francés Le Monde también había publicado esta información anteriormente.

La investigación preliminar implica que Arnault aún no es considerado sospechoso ni ha sido acusado de ningún delito. La fiscalía informó haber recibido un informe de Tracfin (el organismo de supervisión financiera del Ministerio de Economía francés) relativo a transacciones inmobiliarias en las que participan Arnault y Sarkisov. Este informe se sumó a la investigación preliminar iniciada en 2022 sobre las actividades del oligarca ruso en Francia.

El multimillonario Bernard Arnault (izquierda) y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters — El multimillonario Bernard Arnault (izquierda) y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov. Foto: *AP, Reuters*

Según Le Monde , el documento fue enviado por Tracfin a la Fiscalía de Lyon en diciembre de 2022. Posteriormente, el caso fue transferido "rápidamente" a la Fiscalía de París.

Según estos documentos, las empresas de Sarkisov adquirieron 14 propiedades turísticas en Courchevel (Francia) en 2018 por 16 millones de euros (17 millones de dólares). Realizaron esta transacción a través de una compleja red empresarial en Francia, Luxemburgo y Chipre.

El nombre de Sarkisov no figura en ninguno de los libros de la empresa que realizó estas transacciones, SNC La Fleche. Según Tracfin, Sarkisov es el verdadero propietario de SNC La Fleche.

Casi al mismo tiempo, Le Monde informó que SNC La Fleche compró otras tres propiedades en la misma zona a una empresa llamada SNC Croix Realty por 2,2 millones de euros. Se dice que Sarkisov también es propietario de SNC Croix Realty.

Tracfin afirma que, a través de su empresa privada, el multimillonario francés Bernard Arnault prestó a Sarkisov 18,3 millones de euros (19,4 millones de dólares) para financiar estas transacciones. Según Le Monde, el propietario de LVMH compró posteriormente La Flèche en diciembre de 2018.

Por lo tanto, la investigación se centró en esclarecer las acciones de Arnault. «El cambio de titularidad de estos activos parece tener como objetivo ocultar el origen del dinero, complicar las transacciones y dificultar la identificación del verdadero comprador», declararon los investigadores de Trafin. Sospechan que se trata de un caso de blanqueo de capitales.

Le Monde , citando fuentes cercanas a Arnault, confirmó que las transacciones "cumplieron estrictamente con la ley". El representante de Sarkisov también afirmó que el oligarca ruso "no estuvo involucrado" en estas transacciones y "no tenía ninguna relación comercial" con Arnault.

Actualmente, Sarkisov no figura en la lista de personas sancionadas por Occidente tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ocupa un puesto clave en la compañía de seguros de su hermano Sergey, RESO-Garantia (Rusia). Según Forbes, Sarkisov llegó a ser multimillonario, con un patrimonio neto de 1100 millones de dólares en 2014.

Arnault es el director ejecutivo y presidente de LVMH, el imperio de artículos de lujo más grande del mundo . Actualmente es la segunda persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 187 mil millones de dólares, según Forbes.

Ha Thu (según CNN, Le Monde)

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