El jefe de LVMH bajo investigación

Las autoridades francesas están investigando al jefe de LVMH, el multimillonario Bernard Arnault, y al magnate ruso Nikolai Sarkisov por su posible implicación en blanqueo de dinero.

El multimillonario Bernard Arnault y el magnate ruso Nikolai Sarkisov están siendo investigados preliminarmente por presuntas transacciones que podrían constituir blanqueo de capitales, según informó la Fiscalía de París a CNN . Anteriormente, el diario francés Le Monde también publicó esta información.

La investigación preliminar indica que Arnault no es considerado sospechoso ni acusado de ningún delito. La fiscalía informó haber recibido un informe de Tracfin (el organismo supervisor financiero del Ministerio de Economía francés) sobre transacciones inmobiliarias en las que participan Arnault y Sarkisov. Este informe se sumó a la investigación preliminar iniciada en 2022, que versa sobre las actividades del oligarca ruso en Francia.

El multimillonario Bernard Arnault (izquierda) y el magnate ruso Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters — El multimillonario Bernard Arnault (izquierda) y el magnate ruso Nikolai Sarkisov. Foto: *AP, Reuters*

Según Le Monde , Tracfin envió las actas mencionadas a la Fiscalía de Lyon en diciembre de 2022. Posteriormente, el caso fue transferido "rápidamente" a la Fiscalía de París.

Según el memorándum, las empresas de Sarkisov compraron 14 propiedades en el balneario francés de Courchevel en 2018 por 16 millones de euros (17 millones de dólares), a través de una compleja red de empresas en Francia, Luxemburgo y Chipre.

El nombre de Sarkisov no figura en ninguno de los registros de la empresa que realizó estas compras, SNC La Fleche. Según Tracfin, Sarkisov es el verdadero propietario de SNC La Fleche.

Por esas mismas fechas, Le Monde informó de que SNC La Fleche había adquirido otras tres propiedades en la misma zona a una empresa llamada SNC Croix Realty por 2,2 millones de euros. Se dice que Sarkisov también es propietario de SNC Croix Realty.

Tracfin afirma que, a través de su propia empresa, el multimillonario francés Bernard Arnault prestó a Sarkisov 18,3 millones de euros (19,4 millones de dólares) para llevar a cabo las operaciones mencionadas. Según Le Monde, el director de LVMH compró La Fleche en diciembre de 2018.

La investigación se centra, por lo tanto, en esclarecer las acciones de Arnault. «El cambio de titularidad de estos activos parece haber tenido como objetivo ocultar el origen del dinero, complicar las transacciones y dificultar la identificación del verdadero comprador», declararon los investigadores de Trafin. Sospechan que se trata de un caso de blanqueo de capitales.

Según Le Monde, una fuente cercana a Arnault afirmó que las transacciones «se ajustaron estrictamente a la ley». El representante de Sarkisov también declaró que el magnate ruso «no participó» en dichas transacciones y «no tiene ninguna relación comercial» con Arnault.

Sarkisov no figura actualmente en la lista de personas sancionadas por Occidente tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ocupa un puesto clave en la aseguradora RESO-Garantia (Rusia), propiedad de su hermano Sergey. En 2014, Sarkisov era multimillonario, con una fortuna de 1.100 millones de dólares, según Forbes.

Arnault es el director ejecutivo y presidente del mayor imperio de artículos de lujo del mundo , LVMH. Actualmente es la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna de 187 mil millones de dólares, según Forbes.

Ha Thu (según CNN, Le Monde)

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