Las autoridades francesas están investigando al propietario de LVMH y multimillonario Bernard Arnault y al oligarca ruso Nikolai Sarkisov por posible participación en lavado de dinero.
El multimillonario Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están bajo investigación preliminar por presunta participación en transacciones que podrían constituir blanqueo de capitales, según informó la Fiscalía de París a CNN . Anteriormente, el periódico francés Le Monde también informó al respecto.
La investigación preliminar implica que Arnault aún no es considerado sospechoso ni ha sido acusado de ningún delito. La fiscalía afirmó haber recibido un memorando de Tracfin (el organismo de supervisión financiera del Ministerio de Economía francés) relacionado con las transacciones inmobiliarias que involucran a Arnault y Sarkisov. Este memorando se sumó a una investigación preliminar que se lleva a cabo desde 2022 sobre las actividades del oligarca ruso en Francia.
El multimillonario Bernard Arnault (izquierda) y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde informó que Tracfin envió el documento a la Fiscalía de Lyon en diciembre de 2022. Posteriormente, el caso fue transferido "rápidamente" a la Fiscalía de París.
Según estos documentos, las empresas de Sarkisov adquirieron 14 complejos turísticos en Courchevel (Francia) en 2018 por 16 millones de euros (17 millones de dólares). Realizaron esta transacción a través de una compleja red comercial en Francia, Luxemburgo y Chipre.
El nombre de Sarkisov no aparece en ninguno de los libros de la empresa que realizó estas transacciones, SNC La Fleche. Según Tracfin, Sarkisov es el verdadero propietario de SNC La Fleche.
Casi al mismo tiempo, Le Monde informó que SNC La Fleche compró otras tres propiedades en la misma zona a la empresa SNC Croix Realty por 2,2 millones de euros. Se dice que Sarkisov también es propietario de SNC Croix Realty.
Tracfin afirma que, a través de su empresa privada, el multimillonario francés Bernard Arnault prestó a Sarkisov 18,3 millones de euros (19,4 millones de dólares) para financiar estas transacciones. Según Le Monde, el propietario de LVMH adquirió posteriormente La Fleche en diciembre de 2018.
Por lo tanto, la investigación se centró en explicar las acciones de Arnault. «El cambio de titularidad de estos activos parece tener como objetivo ocultar el origen del dinero, complicar las transacciones y dificultar la identificación del verdadero comprador», afirmaron los investigadores de Trafin. Sospechan que se trata de un caso de blanqueo de capitales.
Le Monde , citando fuentes cercanas a Arnault, confirmó que las transacciones se ajustaron estrictamente a la ley. El representante de Sarkisov también afirmó que el oligarca ruso no estuvo involucrado en estas transacciones ni mantuvo ninguna relación comercial con Arnault.
Sarkisov no figura actualmente en la lista de personas sancionadas por Occidente tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ocupa un puesto clave en la compañía de seguros de su hermano Sergey, RESO-Garantia (Rusia). Sarkisov fue multimillonario en su momento, con un patrimonio neto de 1.100 millones de dólares en 2014, según Forbes.
Arnault es el director ejecutivo y presidente de LVMH, el mayor imperio mundial de artículos de lujo. Actualmente es la segunda persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 187 000 millones de dólares, según Forbes.
Ha Thu (según CNN, Le Monde)
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