رئیس LVMH تحت بازجویی قرار گرفت

مقامات فرانسوی در حال تحقیق در مورد برنارد آرنو، رئیس LVMH، و نیکولای سارکیسوف، سرمایه‌دار روس، به دلیل احتمال پولشویی هستند.

دفتر دادستانی پاریس به سی‌ان‌ان گفت که برنارد آرنو، میلیاردر، و نیکولای سارکیسوف، سرمایه‌دار روس، «تحت تحقیقات اولیه» به اتهام مشارکت در «معاملاتی که ممکن است پولشویی محسوب شوند» قرار دارند. پیش از این، لوموند (فرانسه) نیز این خبر را گزارش کرده بود.

تحقیقات اولیه به این معنی است که آرنو مظنون محسوب نمی‌شود و به هیچ جرمی متهم نشده است. دفتر دادستانی اعلام کرد که گزارشی از Tracfin (ناظر مالی فرانسه تحت نظر وزارت اقتصاد ) در مورد معاملات املاک و مستغلات مربوط به آرنو و سارکیسوف دریافت کرده است. این گزارش به تحقیقات اولیه‌ای که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و مربوط به فعالیت‌های این الیگارش روسی در فرانسه است، اضافه شده است.

میلیاردر برنارد آرنو (چپ) و میلیاردر روس نیکولای سارکیسوف. عکس: آسوشیتدپرس، رویترز — میلیاردر برنارد آرنو (چپ) و میلیاردر روس نیکولای سارکیسوف. عکس: *آسوشیتدپرس، رویترز*

لوموند نوشت که صورتجلسه فوق توسط شرکت تراکفین در دسامبر ۲۰۲۲ به دفتر دادستانی در لیون ارسال شده است. سپس پرونده "به سرعت" به دفتر دادستانی پاریس منتقل شد.

طبق این یادداشت، شرکت‌های سارکیسوف در سال ۲۰۱۸، ۱۴ ملک در تفرجگاه کورشول (فرانسه) را به قیمت ۱۶ میلیون یورو (۱۷ میلیون دلار) خریداری کردند. آنها این معامله را از طریق یک سیستم پیچیده تجاری در فرانسه، لوکزامبورگ و قبرس انجام دادند.

نام سارکیسوف در هیچ یک از سوابق شرکتی که این خریدها را انجام داده، یعنی SNC La Fleche، وجود ندارد. به گفته Tracfin، سارکیسوف مالک واقعی SNC La Fleche است.

تقریباً در همان زمان، روزنامه لوموند گزارش داد که شرکت SNC La Fleche سه ملک دیگر را در همان منطقه از شرکتی به نام SNC Croix Realty به قیمت ۲.۲ میلیون یورو خریداری کرده است. گفته می‌شود سارکیسوف همچنین مالک SNC Croix Realty است.

تراکفین ادعا می‌کند که برنارد آرنو، میلیاردر فرانسوی، از طریق شرکت خودش، مبلغ ۱۸.۳ میلیون یورو (۱۹.۴ میلیون دلار) به سارکیسوف قرض داده تا معاملات فوق را انجام دهد. به گزارش لوموند، رئیس LVMH سپس در دسامبر ۲۰۱۸ لا فلش را خریداری کرد.

بنابراین، تحقیقات بر توضیح اقدامات آرنو متمرکز شده است. بازرسان ترافاین گفتند: «به نظر می‌رسد تغییر مالکیت این دارایی‌ها با هدف پنهان کردن منشأ وجوه، پیچیده کردن معاملات و دشوار کردن شناسایی خریداران واقعی انجام شده است.» آنها گمان می‌کنند که این یک مورد «پولشویی» است.

روزنامه لوموند به نقل از یک منبع نزدیک به آرنو نوشت که این معاملات «کاملاً مطابق با قانون» انجام شده است. نماینده سارکیسوف همچنین گفت که این سرمایه‌دار روس «در این معاملات دخیل نبوده» و «هیچ رابطه تجاری» با آرنو ندارد.

سارکیسوف در حال حاضر در فهرست افراد تحریم‌شده توسط غرب پس از درگیری روسیه و اوکراین قرار ندارد. او یک سمت کلیدی در شرکت بیمه RESO-Garantia (روسیه) متعلق به برادرش، سرگئی، دارد. سارکیسوف طبق گزارش فوربس، در سال ۲۰۱۴ میلیاردر بود و ۱.۱ میلیارد دلار دارایی داشت.

آرنو مدیرعامل و رئیس بزرگترین امپراتوری کالاهای لوکس جهان ، LVMH، است. طبق گزارش فوربس، او در حال حاضر با ثروتی بالغ بر ۱۸۷ میلیارد دلار، دومین فرد ثروتمند جهان است.

Ha Thu (طبق گزارش CNN، لوموند)

لینک منبع