Varoitus kryptovaluuttahuijauksista.

VTV.vn - Kryptovaluuttamarkkinoilla on suuri potentiaali, mutta niihin liittyy myös monia riskejä, koska hintakattoa tai -lattiaa ei ole lainkaan, mikä voi johtaa omaisuuserien arvojen räjähtävään tai romahtamiseen.

Kryptovaluuttaprojekti huijaa sijoittajia.

Antex-projektia, jota aikoinaan mainostettiin ja hypetettiin "Vietnamissa tehdyksi" e-lompakkoprojektiksi ja jonka tavoitteena oli rakentaa vietnamilainen kryptovaluuttaekosysteemi, ei lopulta ollutkaan muuta kuin muita huijauksia. Hanoin poliisin mukaan noin 30 000 sijoittajaa joutui petoksen uhreiksi, ja he menettivät noin 117 miljardia Vietnamin dongia. Poliisi on viime aikoina puuttunut lukuisiin vilpillisiin kryptovaluuttaprojekteihin, jotka ovat aiheuttaneet sijoittajille merkittäviä tappioita, mukaan lukien tapaukset, joissa on kavaltanut lähes 10 000 miljardia Vietnamin dongia.

Nguyễn Hồ Binhin ja hänen yhteistyökumppaneidensa "Antex-digitaalisen valuutan" projekti lupasi ja sitoumuksia "VNDT-digitaalisen valuutan" ekosysteemin ja "Vietnamissa valmistetun" VNDT-e-lompakko-ohjelmiston rakentamisesta.

Nguyen Hoa Binh ja hänen rikoskumppaninsa nostivat salaa rahaa Antexin päälompakosta, siirsivät sen henkilökohtaisiin lompakoihinsa ja muunsivat sen VND:ksi jaettavaksi keskenään. Hanoin poliisin tutkijat havaitsivat, että noin 30 000 sijoittajalompakosta oli nostettu rahaa, mikä johti erityisen suuren kokonaisvaraston varkauteen.

Syyskuussa rikospoliisiosasto ( yleisen turvallisuuden ministeriö ) paljasti yhteistyössä Hanoin poliisin kanssa virtuaalivaluuttaprojekti WorldMall.appin kautta toimivan petosringin. Tekijät kehittivät oman sovelluksensa, laskivat liikkeeseen WM-tokeneita, järjestivät seminaareja ja tekivät laajoja live-lähetyksiä järjestelmän mainostamiseksi, jopa luoden kuvia "ulkomaisista" johtajista luottamuksen rakentamiseksi. He lupasivat 8–21 prosentin vuosittaisia ​​voittoja ja houkuttelivat tuhansia osallistujia vain muutamassa kuukaudessa. Tutkijat totesivat, että kyseessä oli peitelty Ponzi-huijaus, jossa myöhempien sijoittajien rahaa käytettiin aikaisempien sijoittajien maksamiseen, kunnes rahan virta lakkasi.

Viime elokuussa Phu Thon maakunnan poliisi hajotti yhteistyössä yleisen turvallisuuden ministeriön kanssa rikollisryhmän, joka käytti PaynetCoinia (PAYN) – laitonta monitasomarkkinointijärjestelmää. Vuodesta 2021 lähtien tämä ryhmä oli rakentanut "pyramidihuijausmallin", jossa se lupasi 5–9 prosentin kuukausikorkoja ja salli valuuttamuunnoksen Yhdysvaltain dollareiksi. Tekijät väittivät, että PAYN oli rekisteröity Yhdysvalloissa ja sitä voitiin käyttää lentolippujen ja hotellivarausten maksamiseen, mutta todellisuudessa mikään virasto ei hyväksynyt sitä. Tämän seurauksena tuhannet ihmiset joutuivat uhreiksi ja menettivät satoja miljardeja Vietnamin dongeja.

Toukokuussa 2025 Dong Nain maakunnan poliisi paljasti MTC-Matrix Chain -kryptovaluuttahuijauksen, jossa kymmeniltä tuhansilta sijoittajilta vietiin lähes 10 000 miljardia Vietnamin dongia. Tätä pidetään Vietnamin historian suurimpana kryptovaluuttahuijauksena, jossa käytetään monitasoista varainhankintamallia ja luvataan moninkertaisesti pankkitalletuksia suurempia tuottoja.

Nguyen Hoa Binh ja hänen rikoskumppaninsa nostivat salaa rahaa Antexin päälompakosta, siirsivät sen henkilökohtaisiin lompakoihinsa ja muunsivat sen VND:iksi jaettavaksi keskenään.

Sijoittajien luottamuksen hyväksikäyttö.

Tämän päivän puhutuin tapaus on Antex-kryptovaluuttahuijaus. NextTech Group Joint Stock Companyn puheenjohtaja Nguyen Hoa Binh ja hänen rikoskumppaninsa on keränneet pääomaa kymmeniltä tuhansilta sijoittajilta lupauksella "rakentaa vietnamilainen kryptovaluuttaekosysteemi". Heitä syytetään poikkeuksellisen suuren rahasumman, satojen miljardien Vietnamin dongien, kavalluksesta. Poliisitutkijat uskovat, että ryhmä käytti hienostuneita taktiikoita sijoittajien luottamuksen rakentamiseksi ennen laitonta hyötyä.

Antex tunnettiin lanseerauksensa aikaan projektina, joka sai 2,5 miljoonan dollarin sijoituksen NextTech Groupilta ja Nguyen Hoa Binhin johtamalta riskipääomarahastolta.

Projektin kotisivulla Nguyen Hoa Binh esiteltiin sijoittajana ja vanhempana neuvonantajana. Listautumisen jälkeen kryptovaluutan arvo kuitenkin romahti nopeasti 99 %, minkä seurauksena monet sijoittajat menettivät rahaa. Antexin toiminta loppui myöhemmin lähes kokonaan. Viranomaisten alustavat tutkimukset paljastivat, että Nguyen Hoa Binhin lupaukset olivat olemassa vain paperilla. Tuotteita, kuten VNDT-lompakkoa ja lohkoketjupörssiä, ei saatu valmiiksi aikataulussa.

Saatat myös pitää tästä

Valmentaja Anh Đức ottaa yllättäen Thanh Hóan johtoon, Công Phượng palaa V-liigaan.Nguyễn Anh Duc otti virallisesti vastaan ​​Thanh Hỏn päävalmentajan tehtävät kireän putoamistaistelun keskellä, kun taas Cong Phuong ja Dong Nai varmistivat nousunsa V-liigaan kaudelle 2026/27.

Mainokset olivat pelkkiä lupauksia, kuten: tätä kryptovaluuttaa voidaan käyttää työkaluna ostaa, myydä ja vaihtaa yli 100 muun kryptovaluutan kanssa, ja ne on linkitetty maksuja varten sähköisiin lompakoihin, kuten Ngan Luong, Vimo ja Tien Ngay. Tai tämän alustan kautta käyttäjät voivat tallettaa VNDT:tä, käyttää sitä vakuutena rahan lainaamiseen... Tämän ekosysteemin kautta rikoksentekijät pyrkivät peittämään varastettujen varojen virtauksen.

Hanoin kaupungin poliisin varapäällikkö, kenraalimajuri Duong Duc Hai, totesi: "Ngan Luongin maksuyhdyskäytävä on yksi epäillyn Binhin ekosysteemiin liittyvistä maksuyhdyskäytävistä. Selvitämme myös monia Ngan Luong -yrityksen rahansiirtoekosysteemiin liittyviä toimia. Keskitymme tutkimaan ja selvittämään monia muita taloudellisia toimintoja."

Eversti Doan Kien Trung - Hanoin kaupungin poliisin talouspoliisiosaston varapäällikkö, kertoi: "Tutkinnan ja iskujen aikana totesimme myös, että Next Techin ekosysteemiin kuuluu digitaalinen lompakko. Tämä on maksuyhdyskäytävä, joka helpottaa rahansiirtoja lompakon kautta. Shark Binhin ekosysteemin tapauksessa syytteet eivät rajoitu vain kahteen rikokseen."

Tutkivan poliisiviranomaisen mukaan tässä tapauksessa hienostunein taktiikka oli sijoittajan psykologian manipulointi. Kun Antex-kryptovaluutan hinta romahti, ryhmä jatkoi yhteisön rauhoittelua ilmoittamalla toistuvasti "uusista suunnista" ja "seuraavista sijoitussuunnitelmista" estääkseen varojen massiivisen noston. Tämä on tyypillinen esimerkki psykologisesta manipuloinnista virtuaalivarojen sijoitusmalleissa. Kun luottamusta käytetään hyväksi, sijoittajat lankeavat helposti "laumamentaliteetin" uhreiksi ja jättävät huomiotta oikeudellisten riskien merkit.

Kuten monet muutkin kryptovaluuttaprojektit, Antex luottaa samaan kaavaan: "taloudellisen ekosysteemin 4.0" kehittämisen varjolla projekti houkuttelee kymmeniätuhansia sijoittajia itse liikkeeseen laskemaansa kryptovaluuttaan lupaamalla korkeita tuottoja ja välityspalkkioita. Todellisuudessa tämä on naamioitu, luvaton monitasomarkkinointijärjestelmä, joka käyttää kuuluisien liikemiesten mainetta luottamuksen rakentamiseen ja huijaa sitten sijoittajilta satoja miljardeja dongeja.

Hallitus antoi 9. syyskuuta 2025 päätöslauselman 05 kryptovaluuttamarkkinoiden pilottitoimista.

Riskien tunnistusmerkit

Antexin kaltaiset petolliset kryptovaluuttaprojektit, joihin liittyi varojen kavallusta, tapahtuivat aikana, jolloin kryptovaroille ei ollut olemassa täydellistä oikeudellista kehystä. Monilla ihmisillä ei myöskään ollut tietoa riskien merkkien tunnistamiseksi.

Everstiluutnantti Nguyen Tuan Cuong – osasto 4, kyberturvallisuuden ja korkean teknologian rikosten ehkäisytoimisto, yleisen turvallisuuden ministeriö, suositteli: "Ammattimaisen työmme ja virtuaali- ja kryptovarojen seurannan kautta olemme havainneet useita merkittäviä merkkejä siitä, että nämä hankkeet liittyvät petoksiin ja omaisuuden kavallukseen. Erityisesti korkojen osalta nämä henkilöt tarjoavat epätavallisen korkeita korkoja verrattuna muihin liiketoimintamalleihin, kuten jopa 1 %:n päiväkorkoja. Siksi mikään perinteinen liiketoimintamalli tai nykyinen liiketoimintamalli ei voi tarjota näin korkeita korkoja."

Toiseksi, sijoitukseen ei liity riskiä. Tyypillisesti nämä henkilöt tarjoavat sijoittajille pääomavakuutuksen. Vaikka sijoittamiseen liittyy luonnostaan ​​riski, tässä tapauksessa he tarjoavat sijoittajille riskivakuutuksen. Tämä luo turvallisuuden tunnetta ja kannustaa heitä sijoittamaan projekteihinsa mielellään.

Kolmanneksi he esittelevät tulevaisuuden vision, jossa he rakentavat projektin, joka voisi korvata Bitcoinin. Tällä hetkellä Bitcoinin arvo on noin 110 000 dollaria kolikkoa kohden. Mainostamalla tätä projektia Bitcoinin korvaajana he luovat sijoittajille odotuksia siitä, että sijoittaminen nyt tuottaa tulevaisuudessa valtavia voittoja. Siksi yhä useammat ihmiset sijoittavat virtuaalivaroihin ja kryptovaluuttoihin.

Tilastojen mukaan jopa 20 miljoonalla vietnamilaisella on digitaalisia omaisuuksia kyberavaruudessa. Everstiluutnantti Nguyen Tuan Cuong – osasto 4, kyberturvallisuuden ja korkean teknologian rikosten ehkäisyosasto, yleisen turvallisuuden ministeriö, totesi: "Vietnamin laki kieltää tällä hetkellä virtuaalivarojen ja kryptovarojen käytön maksuvälineenä. Virtuaali- tai kryptovarojen tahallinen käyttö maksuvälineenä johtaa rikoslain nojalla syytteeseen. Lisäksi Vietnamin valtionpankki on antanut direktiivin, joka kieltää luottolaitoksia tarjoamasta välittäjämaksupalveluita tai maksupalveluita virtuaali- tai kryptovaroihin liittyvään toimintaan."

Saatat myös pitää tästä

Hanoi Police FC voitti vakuuttavasti Becamex Ho Chi Minh City FC:n ja voitti V-liigan mestaruuden näyttävällä tavalla.(NLĐO) - Voitettuaan Becamex Ho Chi Minh Cityn 2-1, Hanoin poliisikerho loi ikimuistoisen V-liigan mestaruusjuhlan 31. toukokuuta iltana.

Hallitus antoi 9. syyskuuta 2025 päätöslauselman 05 kryptovaluuttamarkkinoiden pilottitoiminnasta. Kesäkuussa kansalliskokous sääti ja hyväksyi myös digitaalisen teknologiateollisuuden lain, joka tuli virallisesti voimaan 1. tammikuuta 2026. Näin ollen virtuaalivaroja ja kryptovaluuttavaroja pidetään siviililain mukaisina varoina.

Vietnam on vasta äskettäin aloittanut kryptovaluuttamarkkinoiden pilottihankkeen hallituksen päätöslauselman 05 nojalla, joka tuli voimaan 9. syyskuuta tänä vuonna. Tämä on myös valtion hallintovirastojen pyrkimys estää yksilöitä hyödyntämästä laillisia porsaanreikiä laittomaan pääoman hankkimiseen.

Everstiluutnantti Nguyen Tuan Cuong neuvoi yleisöä edelleen: "Tällä hetkellä, kun ihmiset haluavat osallistua virtuaaliomaisuus- tai kryptovaluuttasijoitushankkeisiin, heidän on tutkittava hanke perusteellisesti, erityisesti sen kehityssuunnitelma ja kehitystiimi. Älä luota sosiaalisen median vaikuttajiin, kuten KOL:iin tai KOC:iin. Kun he mainostavat tällaisia ​​hankkeita, sinun on todella tutkittava ja ymmärrettävä heitä. Sen lisäksi meidän on oltava selvästi tietoisia mahdollisista riskeistä sijoittaessamme virtuaaliomaisuus- tai kryptovaluuttahankkeisiin, koska voittoon liittyy aina riski. Bitcoinin arvo laski 10. lokakuuta 120 000 dollarista kolikkoa kohden 102 000 dollariin kolikkoa kohden vain muutamassa tunnissa, minkä seurauksena monet sijoittajat menettivät tilinsä."

Lisäksi lähitulevaisuudessa, kun kotimaiset kryptovaluuttapörssit saavat toimiluvan hallituksen päätöksellä nro 05 ja digitaaliteknologia-alan laki tulee virallisesti voimaan 1. tammikuuta 2026, suosittelemme vietnamilaisille sijoittajille kryptovaluuttasijoituksia kotimaisissa pörsseissä. Osallistumalla kryptovaluuttakauppaan ja -sijoituksiin kotimaisissa pörsseissä vietnamilaisten sijoittajien lailliset oikeudet ja edut suojataan. Tämä auttaa myös poistamaan Vietnamin FATF:n harmaalta listalta rahanpesun vastaisessa toiminnassa.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat potentiaalisesti tuottoisat markkinat, mutta niihin liittyy myös merkittäviä riskejä, koska niillä ei ole hintakattoja tai -pohjia, mikä tarkoittaa, että omaisuuserien arvot voivat nousta pilviin tai romahtaa muutamassa sekunnissa. Sijoittajien on tutkittava markkinat perusteellisesti ennen osallistumistaan ​​ja oltava varovaisia ​​houkuttelevien lupausten, kuten "erittäin korkeiden tuottojen" tai "riskittömien" sijoitusten, suhteen.

Lähde: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm