Kampanja "haamupankkien" purkamiseksi

Italian poliisi on juuri purkanut järjestäytyneitä rikollisryhmiä palvelleen laajan maanalaisen pankin, jonka varoja liikkui vuosittain 80–100 miljoonan euron vauhdilla virtuaalimaksujen kautta.

Italian poliisi huumeiden takavarikkooperaation aikana. Kuva: ANSA

Viranomaisten mukaan tämä verkosto on toiminut vuodesta 2021 lähtien, ja sen logistinen tukikohta sijaitsee Praton kaupungissa Toscanan alueella Italiassa. "Haamupankki" toimii rahoituksen välittäjänä ja tarjoaa anonyymin maksukanavan suuriin huumekuljetuksiin liittyville tapahtumille, jolloin rikolliset voivat välttää käteisen siirtämistä ja välttää havaitsemisen ja jäljittämisen. Verkosto helpottaa rahansiirtoja Italian, Espanjan, Ranskan, Saksan, Belgian ja Alankomaiden välillä palkkiopohjaisen välitysjärjestelmän kautta, ja tapahtumien kokonaisarvoksi arvioidaan 80–100 miljoonaa euroa (87–109 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) vuosittain. Huumekauppajengit ja järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät tätä verkostoa rajat ylittävien rahoitustapahtumien suorittamiseen, ja todisteet osoittavat, että se on toiminut menestyksekkäästi vähintään kolme vuotta.

ANSA-uutistoimiston mukaan viranomaiset ovat pidättäneet 41 henkilöä Italiassa ja Espanjassa tapaukseen liittyen ja takavarikoineet 60 miljoonaa euroa. Epäiltyjä syytetään useista rikoksista, kuten osallisuudesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen, huumekauppaan, rahanpesuun ja laittoman maahanmuuton avustamiseen. Tutkimukset paljastivat, että "haamupankki"-verkosto käytti jäljittämätöntä maksujärjestelmää nimeltä "hawala", joka on suhteellisen yleinen sovellus maanalaisilla verkkosivustoilla ja laittomissa maksutapahtumissa, vaikka viranomaiset eivät olleet aiemmin määrittäneet sen toiminnan laajuutta ja mittakaavaa.

Saatat myös pitää tästä

Kaksoismaanjäristys ravistelee Venezuelaa.Noin kello 5.00 aamulla 25. kesäkuuta (Vietnamin aikaa) Venezuelaan iski lyhyin välein kaksi Richterin asteikolla mitattua maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,1 ja 7,5. Yhdysvaltain geologinen tutkimuskeskus (USGS) arvioi, että uhreja ja merkittäviä vahinkoja ei voitu välttää.

20 solidaarisuustaloa luovutettiin Hon Datin kunnan asukkaille.Kesäkuun 24. päivän iltapäivällä Hon Datin kunnan Vietnamin isänmaan rintaman komitea järjesti yhdessä Hon Datin kunnan (An Giangin maakunta) poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa yhteistyössä sponsoreiden kanssa 20 "Suuren solidaarisuuden" talon luovutusseremonian kunnassa asumisvaikeuksissa oleville perheille.

Miksi Venäjä ei kohdistanut iskujaan Ukrainan presidentti Zelenskyin toimistoon Kiovassa?Sotilastoimittaja Boris Rozhin selittää Ukrainan hallintorakennuksiin kohdistuneiden iskujen puuttumista sillä, että Kiovan Bankova-kadulle tehdyt iskut hyödyttäisivät Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä.

Praton kaupungin syyttäjänviraston syyttäjä Laura Canovai totesi, että tutkinnassa on tunnistettu maanalainen pankki, joka sekä mahdollisti laittomia rahansiirtoja että organisoi ja hoiti rahanpesua "korkealla ammattitaidolla". Useiden mafiajärjestöjen vanhemmat jäsenet olivat pankin asiakkaita ja toimivat myös "rahoituksen välittäjinä" muille rahanpesua tavoitteleville rikollisryhmille. Monimutkaiset ja toisiinsa kietoutuneet liikesuhteet yhdistettynä monikansalliseen rikolliseen operaatioon mahdollistivat heille viranomaisten pakoilun pitkän aikaa.

Italian poliisioperaation komentaja, kenraalimajuri Gaetano Mastropierro, sanoi: ”Tämä teki tutkinnasta monimutkaista. Normaalisti aloitamme tunnetusta rikollisryhmästä ja jäljitämme rahanpesun lähteen. Mutta tässä tapauksessa löysimme valtavan summan rahaa, joka näytti olevan laillisesti siirretty, mutta oli todellisuudessa peräisin rikollisesta toiminnasta. Suuri osa ajasta käytettiin sen todistamiseen, että rahat olivat peräisin väärennöksistä, veropetoksista, laittomista tuloista ja ihmiskaupasta.”

Italian tekstiiliteollisuuden pääkaupunki Prato on viime vuosina muuttunut kilpailevien mafiajengien "takapihaksi" markkinakontrollista kilpaileville mafiajengeille. Italian huumevalvontavirasto (DDA) huomauttaa, että laiton rahanpesu tuottaa satojen miljoonien eurojen voitot. Nämä jengit ovat muodostaneet tiheän verkoston rahan kuljettajia ja kerääjiä Italian ja muiden maiden välille. Laittoman huumekaupan rahojen jälkien poistamiseksi ja poliisin takavarikointien välttämiseksi muissa maissa kaikki tapahtumat suoritetaan käteisellä. He kuitenkin kierrättävät tätä rahaa "puhtaan rahan" virrassa perustamalla Pratoon tekstiili- tai muotialan yrityksiksi naamioituja kuoriyhtiöitä.

Lisäksi viranomaiset varoittavat, että järjestäytynyt rikollisuus Italiassa on kehittynyt erilaisiksi laittomaksi toiminnaksi, kuten laittomien uhkapelipaikkojen järjestämiseksi, prostituutioksi tai siirtolaisten salakuljetukseksi. Tutkimukset ovat myös paljastaneet "haamupankki"-verkoston sivuliikkeen, joka pyörittää ihmiskaupparingiä, joka salakuljettaa siirtolaisia ​​Euroopan unioniin (EU). He veloittavat jokaiselta siirtolaiselta jopa 9 500 euroa (yli 10 000 dollaria) matkasta eri puolille Italiaa.

Mafian harjoittamat salaiset rahansiirrot ja taloudelliset toimet liittyvät siis suoraan moniin rikollisuuden muotoihin. Tämä vaikeasti tavoitettava järjestelmä antaa ulkomailla olevan henkilön maksaa italialaiselle välittäjälle "agenttina" toimimisesta. Tällä agentilla puolestaan ​​on sivuliike muualla maailmassa , mikä helpottaa varojen siirtoa vastaanottajalle. Jokaisessa vaiheessa verkoston jäsenet vähentävät palkkionsa, minkä ansiosta he voivat siirtää rahaa onnistuneesti ja jakaa voitot helposti.

Saatat myös pitää tästä

Venezuela julisti hätätilan maanjäristyksen vuoksi.Venezuelan johtajat ovat julistaneet maanlaajuisen hätätilan kahden kesäkuun 24. päivänä tapahtuneen maanjäristyksen vakavien vaikutusten vuoksi.

Cấp ủy, chính quyền xã Tân An đối thoại với dânNgày 25/6, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân An (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến, đóng góp của nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quý II/2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An La Hồng Phong và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Leo đồng chủ trì.

Yli vuosisadan voimakkain kaksoismaanjäristys on runtellut Venezuelaa.(CLO) Kesäkuun 24. päivän iltana paikallista aikaa tuhoisa maanjäristys iski Pohjois-Venezuelaan, kun kaksi erittäin voimakasta maanjäristystä ravisuttivat aluetta nopeasti peräkkäin.

Nhandan.vn:n mukaan

Lähde: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html