TikToker Mr. Pipsin huijaukseen yhdistetyn "haamuyrityksen" henkilöllisyys on paljastunut.

Poliisin alustavien havaintojen mukaan TikTok-käyttäjä herra Pips Pho Duc Nam ja hänen rikoskumppaninsa loivat verkkosivuston "artexvina.co" rekrytoidakseen työntekijöitä ja rakentaakseen imagon hyvin organisoidusta ja ammattimaisesta yrityksestä, joka toimii kansainvälisen osakemarkkinasijoituskonsultoinnin alalla.

Useiden rekrytointisivustojen tiedot osoittavat, että "artexvina.co"-sivuston on rakentanut Artex Vina Co., Ltd.

Kansallisen kaupparekisteriportaalin mukaan Artex Vina Co., Ltd. perustettiin 23. lokakuuta 2020. Sen pääkonttori sijaitsee Citylight Towerissa, Ho Chi Minh Cityn 1. kaupunginosassa. Rekisteröity pääoma on 100 miljoonaa Vietnamin dongia. Sen pääasiallinen liiketoiminta on kaupankäynnin järjestäminen ja edistäminen; sillä ei ole arvopapereihin liittyvää liiketoimintaa.

Joulukuuhun 2020 mennessä pääasiallinen liiketoiminta muuttui kuitenkin markkinatutkimukseen ja mielipidemittauksiin.

Phó Đức Nam poliisiasemalla.

Merkillepantavaa on, että vaikka Artex Vinalla ei ole toimilupaa arvopaperisektorille, se rekrytoi jatkuvasti henkilöstöä arvopaperi- ja valuuttasijoitusneuvontapalveluihin ja telemyyntiin (konsultit, myyntihenkilöstö puhelimitse).

Useiden verkkosivustojen tiedot viittaavat siihen, että tämä yritys esiintyy ulkomaisen yhtiön jäsenenä ja on erikoistunut sijoitusneuvontaan monikansallisten yritysten, kuten Facebookin, Applen, Pepsin, Microsoftin ja Adidaksen, osakkeista.

Osavaltion arvopaperikomissio antoi aiemmin varoituksen siitä, että monet ilman arvopaperilisenssejä toimivat yritykset neuvovat ja kannustavat ihmisiä sijoittamaan arvopapereihin, ja totesi, että se myöntää lisenssejä vain arvopaperiyhtiöille, jotka täyttävät arvopapereita ja arvopaperimarkkinoita koskevassa laissa säädetyt ehdot.

Saatat myös pitää tästä

Herra Pipsin huijausringi: Työntekijöitä pahoinpideltiin, jos he eivät saavuttaneet "huijaus"tavoitteitaan.

Arvopaperilain mukaan vain Vietnamin pörssillä ja sen tytäryhtiöillä, Hanoin pörssillä (HNX) ja Ho Chi Minh Cityn pörssillä (HoSE), on lupa järjestää arvopaperikaupankäyntimarkkinoita Vietnamissa.

Edellä mainittujen yhteisöjen lisäksi millään muulla organisaatiolla tai yksityishenkilöllä ei ole oikeutta järjestää ja ylläpitää arvopaperimarkkinoita. Lisäksi arvopaperikonsulteilla ja -välittäjillä on oltava ammattipätevyydet ja -luvat sijoittajien neuvomiseen.

Vietnamin pörssissä kaupankäynnin ja listauksen piiriin kuuluvien arvopapereiden on täytettävä listautumis- ja kaupankäyntirekisteröintivaatimukset ja ne on pörssin hyväksyttävä ennen kuin niitä tarjotaan kaupankäyntiin.

Lisäksi Vietnamin säännösten mukaan arvopaperiyhtiöiden vähimmäispääoma on seuraava: välityspalvelut vaativat 25 miljardia VND:tä, arvopaperikaupankäyntipalvelut vaativat 50 miljardia VND:tä, arvopapereiden merkintäpalvelut vaativat 165 miljardia VND:tä ja arvopaperisijoitusten neuvontapalvelut vaativat 10 miljardia VND:tä.

Kuten VTC News raportoi, Hanoin kaupungin poliisi päätti äskettäin aloittaa rikosoikeudellisen menettelyn ja asettaa syytteet Pho Duc Namia (tunnetaan myös nimellä TikToker Mr Pips, syntynyt vuonna 1990, asuu Ba Ria - Vung Taussa), Le Khac Ngoa (syntynyt vuonna 1990, asuu Hanoissa) ja 24 muuta vastaan ​​"petoksisesta omaisuuden kavaltamisesta", "rikoksen ilmoittamatta jättämisestä" ja "rahanpesusta".

Tähän mennessä kaupungin poliisi on tunnistanut 2 661 uhria valtakunnallisesti; takavarikoinut ja jäädyttänyt epäiltyjen lukuisia varoja, joiden arvo on arviolta yli 5 200 miljardia Vietnamin dongia. Lisäksi 125 kiinteistöön liittyviä liiketoimia on jäädytetty. Poliisi laajentaa tutkintaa edelleen.

Tutkijoiden mukaan Pho Duc Nam ja Le Khac Ngo (Mr. Hunter; 34-vuotias, asuu Phu Dienissä, Bac Tu Liemissä, Hanoissa) ovat noin vuodesta 2019 lähtien tehneet salaliittoa ulkomaalaisten ryhmän kanssa järjestääkseen petoksia käyttämällä tämän ulkomaalaisten ryhmän tarjoamia verkkosivustoja ja linkkejä kansainvälisiin pörsseihin. Ryhmä ohjasi seitsemää henkilöä Vietnamissa perustamaan lukuisia "kuoriyhtiöitä", joiden pääkonttorit sijaitsevat Ho Chi Minh Cityssä, Hanoissa ja useissa muissa maakunnissa ja kaupungeissa.

Epäillyt perustivat peiteyrityksen Ho Chi Minh Cityyn ja noin 44 toimistoa Vietnamiin (mukaan lukien 24 toimistoa Hanoissa ja 20 toimistoa muissa maakunnissa ja kaupungeissa). Tätä yritystä ei ollut rekisteröity arvopaperi- tai rahoitusalalle, mutta se rekrytoi silti työntekijöitä työskentelemään valuutta- ja johdannaiskaupan parissa.

Joka päivä noin 1 000 työntekijää työskenteli klo 8.00–21.00. Tekijät loivat ja ylläpitivät viittä englanninkielistä käyttöliittymää käyttävää verkkosivustoa harhaanjohtaakseen osallistujia uskomaan, että he kävivät kauppaa hyvämaineisilla kansainvälisillä pörsseillä ja siten rakentaakseen luottamusta sijoittajien keskuudessa.

Saatat myös pitää tästä

Yhdelletoista vietnamilaiselle ravintolalle myönnetään Michelin-tähti vuonna 2026.Hanoissa 4. kesäkuuta illalla Michelin-opas julkisti ravintolavalikoimansa vuodelle 2026 Hanoissa, Ho Chi Minh Cityssä ja Da Nangissa, ja 11 ravintolaa sai yhden Michelin-tähden.

Nämä verkkosivustot on pohjimmiltaan ohjelmoitu ja linkitetty niitä hallinnoivien henkilöiden pankkitileihin. Jokainen pörssi on yhteydessä MetaTrader 4:ään tai MetaTrader 5:een, jotka ovat suosittuja valuutta- ja osakekaupankäyntialustoja maailmanlaajuisesti .

Tekijät rekrytoivat ja osoittivat yrityksen sisällä työntekijöitä eri osastoille (mukaan lukien kirjanpito, henkilöstöhallinto, IT, myynti ja asiakaspalvelu...). Nämä osastot työskentelivät yhdessä ja olivat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa esimerkiksi Zalon ja Telegramin kautta tehdäkseen petoksia ja kavalluksia.

Tämän renkaan toimintatapana oli antaa väärää tietoa asiakkaiden luottamuksen saamiseksi, huijata heitä siirtämään rahaa tekijöiden nimeämille tileille ja sitten kavaltaamaan varat. Aluksi Nam ja hänen rikoskumppaninsa houkuttelivat asiakkaita tekemään useita maksutapahtumia pienillä rahasummilla ja lupasivat korkoa, joka voitiin nostaa myöhemmin.

Sitten he käyttävät erilaisia ​​taktiikoita ohjatakseen ja kannustaakseen asiakkaita kasvattamaan kaupankäyntipääomaansa. Kun sijoittajat menettävät rahaa, jopa kaikki tilillään olevat rahat, huijarit antavat vääriä tietoja säilyttääkseen luottamuksensa ja kannustaakseen heitä siirtämään lisää rahaa tappioidensa "korvaamiseksi". Kun asiakkaat eivät ole enää taloudellisesti kykeneviä, huijausryhmä katkaisee kaiken viestinnän ja takavarikoi kaikki rahat.

Ngoc Vy (koottu)

Lähde: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html