Kryptovaluuttasijoituksiin liittyvät huijaukset ovat jälleen nousussa.

Rauhallisen jakson jälkeen kryptovaluuttahuijaukset ovat nyt palaamassa pintaan.

Ihmisten huijaaminen, verkkosivustojen sulkeminen…

Viime päivinä verkkoyhteisö on kuhissut lukuisia mielipiteitä ja valituksia, joissa NNA-nimistä henkilöä syytetään siitä, että hän on houkutellut monia ihmisiä sijoittamaan SCSJ-kryptovaluuttaprojektiin 5–6 vuotta sitten. Tarkemmin sanottuna vuosien 2019–2020 kryptovaluuttabuumin aikana monet ihmiset siirsivät rahaa NNA:n tilille sijoittaakseen SCSJ-projektiin, vähintään 1 000 dollaria (noin 25 miljoonaa Vietnamin dongia), ja heille annettiin tilit ja salasanat verkkosivustolle kirjautumista varten. Alkuperäisistä kolikoistaan ​​heille luvattiin 10–100-kertainen korotus, kun projekti listattiin pörssiin. Monet ihmiset uskoivat tähän ja siirsivät rahaa NNA:n henkilökohtaiselle tilille ostaakseen kryptovaluuttaa, yhteensä 5 000–10 000 dollaria (vastaa 125–250 miljoonaa Vietnamin dongia), samalla kannustaen ja esitellen tuttavia myös sijoittamaan.

Pian sen jälkeen verkkosivusto kaatui, sijoittajat eivät päässeet sille käsiksi, eikä SCSJ-kryptovaluutta ollut listattu pörssissä. NNA pyysi tämän jälkeen anteeksi ja myönsi joutuneensa huijauksen uhriksi. Sijoittajat uskoivat tuolloin edelleen, että kyseessä oli vain huono tuuri, ja hyväksyivät vastahakoisesti tappionsa. Mutta yllättäen NNA julkaisi äskettäin sosiaalisen median ryhmässä viestin, jossa hän kerskui ostaneensa talon Hoi Anista avatakseen majoitusliikkeen. Monet sijoittajat vastasivat epäillen, että A. hyötyi suuresti aiemmasta kryptovaluuttahuijauksesta hankkiakseen niin ylellisen kiinteistön ja elämäntavan.

Raivostunut sijoittaja kertoi, että luottaen NNA:n lupauksiin hän siirsi 5 400 dollaria sijoittaakseen SCSJ:hen syyskuussa 2019. Kuukautta myöhemmin, kun hän pyysi NNA:ta myymään kolikoitaan, NNA käski hänen "odottaa, kunnes hinta nousee, myydä sitten, ja jos joku haluaa ostaa, auttakoon minua myymään sen". Pian sen jälkeen verkkosivusto kaatui. "Minun on myös syytävä itseäni siitä, että uskoin projektin liian houkutteleviin tarjouksiin, jotka sinä ja serkkusi loitte huijataksenne ihmisiä. Viestit ovat edelleen siellä. Mutta et ole antanut minulle tyydyttävää selitystä viiteen vuoteen", sijoittaja jakoi…

Kryptovaluuttasijoittajien on oltava varovaisia ​​ja vältettävä joutumasta huijauksiin.

KUVA: DAO NGOC THACH

Saatat myös pitää tästä

Poistetaan lukuisia esteitä yritysten E10-bensiinin käyttöönotossa.VTV.vn - Valtioneuvoston päätöslauselma nro 29/2026/NQ-CP useiden E10-bioetanolin käyttöä koskevan etenemissuunnitelman toteuttamiseen liittyvien politiikkojen pilottihankkeista on erittäin tärkeä.

Vero- ja tullijärjestelmän tarkastelu: Raportti politbyroolle harkittavaksi ja uudelleenjärjestelyä varten.Valtiovarainministeriö tarkastelee vertikaalisten organisaatioiden (verotus, tulli, valtiovarainministeriö, tilastot, sosiaalivakuutus) toimintoja, tehtäviä ja organisaatiorakennetta ja raportoi politbyroolle uudelleenjärjestelyjen harkitsemiseksi tehokkuuden varmistamiseksi, päällekkäisyyksien välttämiseksi ja välitasojen vähentämiseksi.

Kullan hinta tänään (25. kesäkuuta): Lähestyy 4 000 dollarin rajaa.Kullan hinta kotimarkkinoilla ei ole tänään (25. kesäkuuta) vaihdellut merkittävästi, kun taas maailmanmarkkinat ovat laskeneet jyrkästi Lähi-idän jännitteiden helpottua.

Edellä kuvatun kaltaiset kryptovaluuttahuijaukset ovat olleet melko yleisiä aiemmin. Vuoden alusta lähtien poliisi on jatkuvasti paljastanut ja syyttänyt lukuisia organisaatioita ja yksityishenkilöitä, jotka houkuttelivat ja pettivät sijoittajia. Viimeksi helmikuussa Cau Giayn piirin poliisi (Hanoi) raportoi, että vuodesta 2023 lähtien kaksi henkilöä, Do Huy Hoang ja Hoang Van Quyet, olivat salaliitossa ja ottaneet yhteyttä Alexsandr Mamasidikoviin (39-vuotias, uzbekistanilainen) levittääkseen ja myydäkseen MPX-kryptovaluuttaa Crossfi.org-verkkosivuston kautta mainostaen toimivansa globaalilla kryptovaluutta-alalla.

Myöhemmin tämä ryhmä julkaisi paljon tietoa tulevista kryptovaluuttaprojekteista ja mainosti XFI-kryptovaluutan potentiaalia MPX-energiavaluutan hankkimiseen ja myymiseen (tekijät mainostivat, että MPX:tä voitaisiin "louhia" XFI:n hankkimiseksi). Sijoittajien houkuttelemiseksi tekijät järjestivät "uhreilleen" matkoja Dubaihin, mainostivat mahdollisuutta käyttää XFI:hen integroituja Visa-kortteja maksamiseen supermarketeissa ja kaupoissa ja manipuloivat XFI:n arvoa… kaikki tämä myydäkseen MPX:ää ja siten kavaltaakseen sijoittajien varoja.

Tutkimukset ovat paljastaneet, että lähes 2 000 uhria joutui tämän hienostuneen kryptovaluuttahuijauksen uhriksi, ja varastettujen summien kokonaismäärä ylitti kaksi biljoonaa Vietnamin dongia. Tutkijoiden mukaan CrossFi, aiemmin MinePlexinä tunnettu yritys, aiheutti kohua kryptovaluuttasijoittajien keskuudessa väittämällä olevansa hajautettu sähköinen pankki. Lupaamalla houkuttelevia tuottoja tämä malli on kerännyt miljoonia dollareita vuosien varrella…

"Tekijänoikeushuijaukset"

Maaliskuun alusta lähtien hallitus on pyytänyt asiaankuuluvia ministeriöitä ja virastoja esittämään digitaalisten omaisuuserien hallintaa koskevia pilottihankkeita. Heti sen jälkeen joillakin kryptovaluuttoihin sijoittamista käsittelevillä foorumeilla yksityishenkilöt alkoivat houkutella sijoittajia ostamaan kryptovaluuttoja nopeasti, koska kun lainsäädäntökehys on käytössä, "Vietnam virallisesti sallii sen, kryptovaluutoilla on mahdollisuus nousta arvoaan"...

Ilman asiantuntemusta voidaan todeta, että sijoitusten houkutteleminen, joka lupaa yli kolminkertaisen tuoton pankkitalletuskorkoon verrattuna, on merkki petoksesta. Koska millään markkinoilla kukaan ei voi taata 100 %:n onnistumista jokaiselle sijoitukselle.

Rahoitusmarkkinoiden asiantuntija Phan Dung Khanh

Rahoitusmarkkina-asiantuntija Phan Dung Khanh varoittaa: Kuten monissa muissakin huijauksissa, yksilöt löytävät tekosyitä uusien skenaarioiden esittämiseen, mutta ydin pysyy samana. He lupaavat suuria voittoja lyhyessä ajassa, viikossa, kuukaudessa… jopa "hyvitystä, jos häviät" -tarjouksen, mutta todellisuudessa kukaan ei ole saanut mitään korvausta. Nämä keskusteluryhmät julkaisevat jatkuvasti sisältöä sosiaalisessa mediassa, jossa monet ihmiset tekevät valtavia voittoja (mutta kaikki on editoitua, ja mukana on kuvia superautoista, luksushuviloista, valokuvia julkkisten kanssa)… Viimeinen temppu huijauksen lopettamiseksi on se, että verkkosivusto muuttuu käyttökelvottomaksi ja järjestelmän esiin tuoneet henkilöt katoavat. Herra Khanh korosti: "Vaikka tietäisikin paljoa, kaikenlainen myynti- tai sijoitusmarkkinointi, joka lupaa yli kolminkertaisia ​​voittoja pankkitalletuskorkoon verrattuna, on merkki petoksesta. Koska markkinoilla, toimialasta riippumatta, kukaan ei voi taata 100 %:n onnistumista jokaisella sijoituksella."

Saatat myös pitää tästä

Ehdotus manuaalisen myyntitietojen kirjaamisen poistamiseksi kotitalouksilta.Koska tapahtumat dokumentoidaan jo laskuilla tai kirjataan myynninhallintaohjelmistoihin, monet yritysten omistajat ehdottavat myyntitietojen säilyttämistä standardoidussa muodossa koskevan vaatimuksen poistamista.

Kuka on Hanoin suurliikemies, joka voitti lähes 1,4 biljoonan Vietnamin dongin arvoisen maakaupan, mutta menetti sitten talletuksensa ja 135 miljardia Vietnamin dongia?Hieman yli viikkoa voitettuaan huutokaupan ensiluokkaisesta kiinteistöstä osoitteessa Cao Bá Quát 18 (Hanoi) yli 1,379 miljardilla Vietnamin dongilla, Duyên Hà Co., Ltd. nosti yllättäen talletuksensa ja hyväksyi noin 135 miljardin Vietnamin dongin tappion.

Pelkkä valppaus ei riitä tekoälyä hyödyntävien huijausten aaltoa vastaan.Tekoälyn (AI) hyödyntämien huijausyritysten aallon keskellä kyberturvallisuusasiantuntijat varoittavat, että pelkkä tietoisuuden lisääminen ei enää riitä käyttäjien suojelemiseksi. Nämä yhä kehittyneemmät huijaukset voivat hämätä jopa tekniikkaa taitavia yksilöitä ja aiheuttaa uhreille rahanmenetyksiä minuuteissa.

ANVI Law Firmin johtajan, lakimies Truong Thanh Ducin mukaan Vietnamissa ei tällä hetkellä ole digitaalisiin omaisuuseriin ja kryptovaluuttoihin liittyviä säännöksiä, mutta niitä ei myöskään kielletä. Siksi sitä voidaan pitää "harmaana alueena" tällä alalla. Vaikka hallitus antaisi pilottiasetuksen kryptovaluuttojen hallinnasta, se ei liittyisi kansainvälisillä pörsseillä käytävään kaupankäyntiin tai moniin nykyisiin virtuaalivaluuttoihin, etenkään yksityishenkilöiden liikkeeseen laskemiin. Siksi sijoittajat, jotka luottavat yksityishenkilöihin ja sijoittavat rahaa kryptovaluuttoihin, kantavat edelleen riskin menettää rahaa ilman minkäänlaista suojaa miltään viranomaiselta. Monilla yksilöryhmien käyttöön ottamilla kryptovaluutoilla ei ole perustavanlaatuista arvoa, ja ne ovat melko epämääräisiä sovelluksen tai pörssikaupankäynnin mahdollisuuden suhteen. "Kryptovaluuttoihin sijoittamisen luonne ja riskit ovat tuntemattomia ja ovat aina olleet, koska niitä ei ole listattu tunnetuissa kansainvälisissä pörsseissä. Siksi sijoittajien tulisi olla varovaisia ​​sijoitustarjousten suhteen, joissa lupaillaan korkeaa tuottoa", sanoi lakimies Truong Thanh Duc.

Valtiovarainministeriö ilmoitti 11. maaliskuuta toimittaneensa hallitukselle ehdotuksen nro 64/TTr-BTC, jossa esitetään päätöslauselmaluonnos kryptovaluuttojen liikkeeseenlaskun ja kaupankäynnin pilottihankkeesta. Tässä ehdotuksessa valtiovarainministeriö ehdottaa koordinoitua hallintomekanismia virastojen, kuten valtiovarainministeriön, yleisen turvallisuuden ministeriön ja Vietnamin valtionpankin, välille markkinatoiminnan edistämiseksi samalla minimoiden rahoitusturvallisuusriskit ja varmistaen rahoitus- ja rahamarkkinoiden vakauden. Kryptovaluuttojen liikkeeseenlasku ja kaupankäynti kehittyvät nopeasti liikkeeseenlaskumäärän, transaktioarvon ja monimutkaisuuden suhteen. Kryptovaluuttoihin liittyvä toiminta on vilkasta, monipuolista ja houkuttelee suurta määrää osallistujia, mikä aiheuttaa lukuisia riskejä ja vaikuttaa rahapolitiikkaan, kauppaan ja turvallisuuteen useissa maissa, mukaan lukien Vietnamissa. Pilottitoteutus antaa sääntelyviranomaisille mahdollisuuden tutkia ja arvioida perusteellisesti toteutettavuutta ja käytännön olosuhteita, minimoida laitonta toimintaa, kuten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, suojella sijoittajia ja luoda perustan läpinäkyvien, turvallisten ja kestävien rahoitusmarkkinoiden kehittämiselle.

Lähde: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm